（ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 3613） 於 2026 年 2 月 11 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 之 投 票 結 果 茲提述北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）兩者日期為 2026 年 1 月 21 日的股東 特別大會（「股東特別大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除另有界定 外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 北 京 同 仁 堂 國 藥 有 限 公 司 承董事會命 北京同仁堂國藥有限公司 本公司董事（「董事」）會 ...

政策动态 - 工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，提出到2030年初步形成中药工业全产业链协同发展体系，并增强重点中药原料持续稳定供应能力 [1] - 方案要求运用人工智能、大数据等新一代信息技术，构建经典名方、名老中医经验方等特色方剂知识图谱和图神经网络 [1] - 该方案被视为推动产业从“粗放增长”转向“品质和价值驱动”的系统性、中长期重大政策利好，是未来五年产业发展的“总纲领” [1] 市场表现 - 2月6日港股中药核心股盘初强势，中国中药股价一度上涨超过8%，随后涨幅回落至3% [1] - 位元堂股价上涨5.8%，同仁堂国药与福森药业股价均上涨超过1% [1] - 白云山、同仁堂科技、吉林长龙药业股价亦跟随上涨 [1] 公司股价数据 - 位元堂（代码：00897）最新价为0.365港元，涨幅为5.80% [2] - 中国中药（代码：00570）最新价为2.130港元，涨幅为2.90% [2] - 福森药业（代码：01652）最新价为0.750港元，涨幅为1.35% [2] - 同仁堂国药（代码：03613）最新价为8.920港元，涨幅为1.13% [2] - 白云山（代码：00874）最新价为19.270港元，涨幅为0.84% [2] - 同仁堂科技（代码：01666）最新价为4.390港元，涨幅为0.69% [2] - 吉林长龙药业（代码：08049）最新价为2.040港元，涨幅为0.49% [2]

政策利好驱动行业升级 - 工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，提出到2030年初步形成中药工业全产业链协同发展体系，并增强重点中药原料持续稳定供应能力 [1] - 方案要求运用人工智能、大数据等新一代信息技术，构建经典名方、名老中医经验方等特色方剂知识图谱和图神经网络，以提升产业数智化、绿色化水平 [1] - 分析指出该方案是系统性的中长期重大政策利好，将从顶层设计推动产业升级，核心是从“粗放增长”转向“品质和价值驱动”，是未来五年产业发展的“总纲领” [1] 港股中药板块市场表现 - 港股中药股盘初表现强势，中国中药股价一度上涨超过8%，随后涨幅回落至3% [1] - 位元堂股价上涨5.8%，最新价为0.365港元 [1][2] - 福森药业股价上涨1.35%，同仁堂国药股价上涨1.13%，白云山股价上涨0.84%，同仁堂科技股价上涨0.69%，吉林长龙药业股价上涨0.49% [1][2]

中医药行业市场表现 - 中医药概念股在整体市场表现疲软的情况下呈现逆市活跃态势 [2] - 中国中药(00570.HK)股价上涨5.8%，报收2.19港元 [2] - 位元堂(00897.HK)股价上涨4.35%，报收0.36港元 [2] 相关公司股价变动 - 同仁堂国药(03613.HK)股价上涨2.38%，报收9.03港元 [2] - 同仁堂科技(01666.HK)股价上涨1.83%，报收4.44港元 [2]

股份情况 - 截至2026年1月31日，已发行普通股股份总数为837,100,000股，库存股份数目为0[2] - 本月已发行股份和库存股份数目均无增减[2] 公众持股量 - 公司适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] - 截至本月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3]

协议信息 - 同仁堂集团与国药集团续订2026 - 2028年中国分销框架协议[2] - 协议2025年12月30日签订，2026年1月1日起至2028年12月31日止[5][9] 合作条款 - 同仁堂为非排他经销商，销售产品及数量协商确定[3] - 产品价格依市场厘定，自有产品按成本加利润并参考市价[3] - 同仁堂签收后三月内付清货款，国药送货并承担运费[4]

股东特别大会安排 - 2026年2月11日上午10时举行[2] - 地点在香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼1405–1409室[2] 大会相关事项 - 需批准续订分销框架协议及建议年度上限[2] - 代表委任表格须提前48小时送交香港中央证券登记有限公司[2] - 登记公司地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[2]

股东特别大会安排 - 公司2026年2月11日上午10时举行股东特别大会[3] - 大会将考虑批准分销框架协议及建议年度上限[4] - 授权董事签署文件使协议生效并完成交易[4] 股东权益及手续 - 董事会由3名执行董事等组成[5] - 2026年2月6日至11日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户文件及股票须2月5日下午4时30分前送达[5]

时间相关 - 公司谨订于2026年2月11日举行股东特别大会[4][38][102][103] - 最后可行日期为2026年1月16日[11] - 现有北京同仁堂集团中国分销框架协议订立日期为2023年2月20日[9] - 续订北京同仁堂集团中国分销框架协议订立日期为2025年12月30日[11] - 现有协议于2025年12月31日届满，续订协议期限至2028年12月31日[17][51][59][62] 业绩数据 - 2023 - 2025年前九月产品销售额分别为1500万、5680万、8380万港元[24][69] - 2026 - 2028年建议年度上限分别为2.3亿、3.2亿、4.4亿港元[28][69] - 稳健销售额产品2026 - 2028年各年预计增长率为15%[72][76] 股权结构 - 同仁堂集团公司在公司已发行股本约71.67%中拥有权益，是最终控股股东[35][53][85] - 同仁堂科技持有318,540,000股公司股份，占已发行股本38.05%[85] - 同仁堂股份持有281,460,000股公司股份，占已发行股本33.62%[85] 协议相关 - 集团成员与北京同仁堂集团成员会在有效期内订立个别执行协议[22] - 产品代价须由北京同仁堂集团在签收产品之日起三个月内支付[20][63] - 产品价格根据市场价格及合理成本加利润率（不少于50%）厘定[19][20][63] - 续订北京同仁堂集团中国分销框架协议项下拟进行交易构成公司的持续关连交易[53] 未来展望 - 截至2028年12月31日止三个年度产品需求预计同比增长率为15%[29] - 2026 - 2028年各年销售预测设有约10%缓冲[72][74] 监督机制 - 业务部门每月监控产品定价及协议，报财务部门审批[77] - 财务部门监控交易细节，更新销售资讯数据库，核实交易合理性[77] - 独立非执行董事及核数师定期审阅框架协议，核数师每年确认合规性[77] - 财务部门定期监察应收账款收回情况[77]

公司信息 - 公司为北京同仁堂国药有限公司，证券代号03613，在港交所上市[1][2] 股份数据 - 截至2025年12月31日，已发行股份总数837,100,000，库存股为0[2] 呈交信息 - 呈交日期为2026年1月7日，呈交者曾凤仪，职衔公司秘书[1][5]