业绩总结 - 公司2023年全年实现收入15.25亿港元，同比下降11.9%[1] - 公司2023年整体毛利率提升2.3个百分点，达到68.7%[1] - 公司2023年净利润5.9亿港元，下降4.6%[1] - 预计公司2024年将恢复增长，目标价12.99港元，对应2024年16倍市盈率，较现价有38.0%的上行空间[3] 其他 - 报告内容仅供机构投资者审阅，未经公司许可不得复制、传播[6] - 公司不对报告中的信息准确性、完整性或正确性作出保证，使用报告导致的损失公司不承担责任[7] - 公司可能发布与本报告不一致的信息或观点，信息、意见和估计均按“现况”提供[8]

公司财务表现 - 2023年截至12月31日止年度，北京同仁堂国药有限公司收入为1,524,945千港元，较去年下降11.9%[1] - 2023年截至12月31日止年度，北京同仁堂国药有限公司年度利润为590,587千港元，较去年下降14.6%[1] - 2023年截至12月31日止年度，北京同仁堂国药有限公司每股基本及摊薄盈利为0.65港元，较去年下降0.12港元[1] - 2023年截至12月31日止年度，北京同仁堂国药有限公司现金及银行余额为2,378,693千港元，较去年增长6.0%[1] - 2023年截至12月31日止年度，北京同仁堂国药有限公司总资产为4,434,445千港元，较去年增长5.0%[1] - 公司已公布2023年度业绩初步公告，但并非法定年度财务报表的一部分[11] - 核数师对公司两个年度的财务报表作出报告，未保留意见[12] - 公司采用了新修订的香港财务报告准则和会计政策披露准则等，对合并财务报表没有重大财务影响[13] - 公司尚未提前采纳2024年1月1日后生效的新准则和修订，正在评估对公司经营绩效和财务状况的潜在影响[14] - 公司的主要经营决策者确认执行董事和非执行董事，审阅内部报告以评估表现和分配资源[15] - 执行董事和非执行董事根据各个经营分部的收入和业绩评估分部表现[16] 分部业绩 - 公司收入主要来自香港、中国内地和海外市场，分别销售中药保健品、批发产品和提供中医诊疗服务[17][18][19][20] - 2023年香港分部收入为1,171,231千港元，中國內地为228,634千港元，海外为482,436千港元，合计为1,882,301千港元[22] - 2023年分部业绩贡献中，香港分部为681,619千港元，中國內地为-4,196千港元，海外为115,302千港元，合计为792,725千港元[22] 财务数据 - 2023年收入按类别划分，销售产品为1,473,819千港元，服务收入为50,687千港元，品牌使用费收益为439千港元，合计为1,524,945千港元[24] - 2023年收入来源地区中，香港收入为915,323千港元，中國内地为129,335千港元，澳门为282,684千港元，澳大利亚为62,625千港元，加拿大为46,944千港元，新西兰为28,218千港元，新加坡为24,046千港元，美国为15,751千港元，其他国家/地区为20,019千港元，合计为1,524,945千港元[26] - 2023年合同负债为3,211千港元，2022年为4,678千港元[27] - 2023年已确认与合同负债有关的收入为4,678千港元，较2022年的3,397千港元增长[28] - 原材料及消耗品成本为478,519千港元，较2022年的516,415千港元下降[29] - 所得税支出为97,203千港元，较2022年的134,669千港元减少[30] - 每股盈利为0.65港元，较2022年的0.77港元下降[30] - 已付股息为276,243,000港元，较2022年的443,663,000港元减少[31] 公司经营情况 - 公司持续加强品种开发、科技创新，提高生产效能，为品种资源储备、工业产能进一步优化及提升奠定了基础[46] 股东相关信息 - 股息每股普通股为0.33港元[81] - 末期股息将于2024年6月17日或之前派发[82] - 暂停辦理股份過戶登記，股东週年大會将于2024年5月28日至2024年5月31日暂停辦理股份過戶登記手續[83] - 所有股份過戶文件必须于2024年5月27日下午4时30分前送交本公司之股份登記及過戶處[84] - 末期股息将于2024年6月6日至2024年6月11日暂停辦理股份過戶登記手續[85]

公司发展战略 - 公司将持续优化并整合现有资源，重点围绕“品牌、品种、品质”任务工作，以香港市场为出发点与落脚点，以粤港澳大湾区为市场拓展区域[11] - 公司将继续推行“以医带药”模式，加大投入营销与宣传力度，加强组织医师工作交流活动，稳定境外医师团队整体建设[12] - 公司将稳步丰富产品管线及完善产品供应链，进一步拓展产品销售渠道，积极推动经典名方中成药及大健康品类的研发与落地[13] 财务状况 - 公司员工成本为107.1百万港元，员工总数为789人[14] - 公司现金及银行结余达2,448.1百万港元，以内部资金撥付流动资金[15] - 公司流动比率为12.5，反映财务资源充足[18] - 公司的资本开支为7.0百万港元，主要用于零售终端装修、购置机器及设备[20] - 公司主要在香港及其他海外国家/地区经营，外汇波动对公司并无重大影响[21] - 公司未进行任何重大投资、收购及出售[22] 资产负债状况 - 2023年6月30日，北京同仁堂國藥有限公司的非流動資產总额为562,925千港元，较2022年底略有增加[29] - 2023年6月30日，公司的流動資產总额为3,543,394千港元，较2022年底略有下降[29] - 2023年6月30日，公司的總資產为4,106,319千港元，较2022年底略有下降[29] - 2023年6月30日，公司的非流動負債总额为84,069千港元，较2022年底有所增加[30] - 2023年6月30日，公司的流動負債总额为282,884千港元，较2022年底有所下降[30] - 2023年6月30日，公司的總負債为366,953千港元，较2022年底有所下降[30] 现金流量 - 2023年6月30日，公司經營活動所產生的現金淨額为514,542千港元，较去年同期有所增加[33] - 2023年6月30日，公司投資活動所用現金淨額为-351,043千港元，较去年同期有所减少[33] - 2023年6月30日，公司融資活動所用現金淨額为-322,997千港元，较去年同期有所增加[33] - 2023年6月30日，公司的現金及現金等價物結餘为1,826,808千港元，较去年同期有所增加[33] 销售业绩 - 2023年上半年，北京同仁堂国药有限公司销售产品收入为790,029千港元，较去年同期增长30.7%[50] - 公司在香港通过零售店销售中药产品和保健品，并提供中医诊疗服务，同时批发中药产品和保健品[53] - 公司在中国内地批发保健品，并向中国内地以外客户独家分销同仁堂科技和同仁堂股份的同仁堂品牌产品[54] - 2023年6月30日，公司总收入为981,860千港元，其中来自外部客户的收入为812,807千港元，海外分部业绩为53,850千港元[57] - 2022年6月30日，公司总收入为865,910千港元，来自外部客户的收入为626,358千港元，海外分部业绩为50,763千港元[58] 其他信息 - 本公司股东同仁堂科技实益拥有318,540,000股股份，占已发行股本的38.05%[75] - 同仁堂集团公司实益拥有600,000,000股股份，占已发行股本的71.67%[75] - 本公司及其附属公司截至2023年6月30日未设定任何购买、出售或赎回本公司上市证券的安排[87] - 審核委員會已經審閱本集團截至2023年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務資料及中期報告[95]

财务表现 - 2023年上半年，本公司收入达到812,807千港元，同比增长29.8%[3] - 2023年上半年，本公司期间利润为297,871千港元，同比增长25.1%[3] - 2023年上半年，本公司每股盈利为0.32港元，较去年同期增长0.06港元[3] - 2023年上半年，本公司现金及银行结余为2,448,142千港元，较去年同期增长9.1%[3] - 2023年上半年，本公司总资产为4,106,319千港元，较去年同期下降2.8%[3] - 2023年上半年，本公司权益总额为3,739,366千港元，基本持平[3] - 2023年上半年，本公司销售收入为812.8百万港元，同比增长29.8%[5] - 2023年上半年，本公司擁有人應佔利潤为266.0百万港元，同比增长23.9%[5] - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入为812,807千港元，较2022年同期的626,358千港元有所增长[28] - 公司期内每股基本及摊薄盈利为0.32港元，较去年同期的0.26港元有所增加[28] - 北京同仁堂国药有限公司的期间利润为297,871千港元，较2022年同期增长25.1%[29] - 公司的短期银行存款增加了368,337千港元，达到621,334千港元，较2022年同期大幅增长[31] - 现金及现金等价物净减少达到159,498千港元，期末现金及现金等价物为1,826,808千港元[35] - 公司分部资产总额为4,106,319千港元，按权益法入账的投资为49,339千港元，总负债为366,953千港元[62][62] - 北京同仁堂国药有限公司2023年中期报告显示，公司净财务收益为26,312千港元，所得税支出为56,097千港元[65][65] - 公司的股本为已发行及缴足普通股837,100,000股，股本总额为938,789千港元[72] - 公司已确认租赁为使用权资产，未折现未来租赁付款额为6,220,000港元[73] - 公司向主要管理人员支付的薪金和其他短期雇员福利为3,007千港元，退休金成本为340千港元[77] - 公司董事及主要行政人员持有公司股份的情况，丁永玲持有430,000股，陈飞持有43,000股，林曼持有310,000股[80] - 同仁堂科技实益擁有人持有318,540,000股股份，占已发行股本的38.05%[81] - 同仁堂股份实益擁有人持有281,460,000股股份，占已发行股本的33.62%[81] - 同仁堂集团公司持有600,000,000股股份，占已发行股本的71.67%[81] 市场拓展与销售 - 本公司在2023年上半年持续拓展市场，提升王牌产品销售力度，增加品牌市场占有率[6] - 本公司积极开展市场调研，新增零售终端，完善线上线下产品销售网络，强调企业文化与精神[8] - 公司在香港通过零售店销售中药产品和保健品，并提供中医诊疗服务，同时批发产品[55] - 公司在中国内地批发保健品，并向中国内地以外客户独家分销同仁堂品牌产品[56] 风险管理 - 公司的主要财务风险包括市场风险、信贷风险和流动资金风险[49] - 金融负债的合同未贴现现金流出相比2022年12月31日没有重大变动[51] - 公司与关联方的交易包括销售产品、购买产品、品牌使用费收益和租金支出等，总额达到55,688千港元[75] - 公司向同系附属公司支付的广告代理服务费用为830千港元[76] - 本公司及其附属公司截至2023年6月30日未进行任何购买、出售或赎回本公司任何上市证券的行为[93] - 風險管理及內部監控是本集團運營及管治流程中至關重要的一環[98] - 本集團之風險管理及內部監控管治架構以「三道防線」模式為基礎[99] - 本集團主動、系統、持續地對經營過程中的風隨事項進行識別、評估[100] - 相關職能部室和業務單位按照分工，各司其職、各盡其責，對風險進行日常監控[101]

公司历史与文化 - 公司创建于1669年清朝康熙八年，自1723年开始为皇室专供中药，历时188年，历经八代皇帝[3] - 公司恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”古训，秉持“修合无人见，存心有天知”自律意识[3] - 公司坚持守正创新，秉持“同修仁德，济世养生”精神和“创造健康，全球共享”愿景，是国际知名中医药品牌[34][37] - 公司遵从“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”古训，完善供应链及产品品质管理[133] - 公司以“诚信为本，药德为魂”为质量管理核心理念，严格执行内部规程，确保产品合规优良[134][135] 公司上市情况 - 2013年5月7日公司于联交所创业板成功上市[8] 公司社会责任 - 2022年公司向香港特区政府捐赠100,000盒藿香正气片，价值约600万港元用于抗疫[17] - 公司向香港相关组织和政府捐赠物资和药品，支持粉红丝带乳腺癌防治活动[51] - 公司不定期举行社区活动及服务并鼓励员工支持义工服务[114] 公司业务拓展 - 2022年公司在香港九龙湾、尖沙咀、上环各增1家零售终端，在海口国际免税城开设品牌门店[13][16][18] - 2022年公司在澳大利亚悉尼、墨尔本各增1家零售终端[14][18] - 公司曾于荷兰设中医养生保健中心，在瑞典、捷克设首家零售终端，在新西兰增3家零售终端，在阿联酋和香港各增1家零售终端[8] - 公司完成收购北京同仁堂福明堂中医药中心和大宏贸易有限公司[8] - 公司旗下跨境电商平台正式上线启动[8] - 公司立足香港、布局全球，传承制药方法与工匠精神，探索中医药现代化并拓展服务领域，加快中医药国际化进程[35][37] 公司活动与荣誉 - 2022年公司举办「同仁关爱防中风」电车日活动及「同仁关爱防中风2022」活动[13][19] - 2022年公司参与中西医结合防治脑卒中国际高峰论坛[14] - 2022年公司荣获第12届中国证券金紫荆奖「最佳上市公司」奖，主席丁永玲获「2022年度卓越企业家」奖[15] - 公司荣获多个品牌奖项，包括连续八年获新加坡“亚洲区最具影响力品牌大奖：中医药类最值得信赖品牌”等[52][53] - 公司获得多个奖项，包括粤港澳大湾区最具品牌价值奖、第12届中国证券金紫荆奖等[79] 公司财务状况 - 2022年公司收入为1731095千港元，毛利为1150140千港元，年度利润为691293千港元[23] - 2022年毛利率为66.4%，纯利率为39.9%，股本回报率为18.5%，资产回报率为16.4%[23] - 2022年每股盈利为0.77港元，末期每股股息为0.33港元，特别中期每股股息为0.25港元[23] - 2022年公司非流动资产为542208千港元，流动资产为3683071千港元，总资产为4225279千港元[23] - 2022年公司非流动负债为67912千港元，流动负债为418574千港元，总负债为486486千港元[23] - 2022年公司实现收入17.311亿港元，同比增长11.2%；净利润6.913亿港元，同比增长6.1%；拥有人应占利润6.459亿港元，同比增长6.3%；每股盈利0.77港元，同比增加0.04港元；董事会建议派付末期股息每股0.33港元[36][37] - 2022年公司员工成本为2.191亿港元，较2021年的2.167亿港元增长1.1%[54][62] - 2022年公司收入为17.311亿港元，较2021年的15.562亿港元增长11.2%，其中香港市场收入增长20.0%，海外市场增长6.9%，中国内地市场增长1.7%[55][63] - 2022年公司毛利为11.501亿港元，较2021年的11.196亿港元增长2.7%，毛利率从71.9%降至66.4%[56][64] - 2022年公司净其他利得为960万港元，较2021年的800万港元增加160万港元[57][65] - 2022年公司分销及销售开支为1.872亿港元，较2021年的1.864亿港元略增0.4%，占收入百分比从12.0%降至10.8%[58][66] - 2022年公司一般及行政开支为1.545亿港元，较2021年的1.553亿港元减少0.5%，占收入百分比从10.0%降至8.9%[59][67] - 2022年公司净财务收入为1590万港元，2021年为净财务成本33万港元，财务收入增加1620万港元[60] - 2022年公司所得税费用为1.347亿港元，较2021年的1.268亿港元增长6.2%，有效税率维持在16.3%[61] - 集团年度利润增加6.1%至69130万港元，纯利率为39.9%[70][73] - 公司拥有人应占利润为64590万港元，较去年上升6.3%[70][73] - 本年每股基本盈利为0.77港元，董事建议末期股息为每股0.33港元[70][73] - 集团净财务收益为1590万港元，财务收益达2060万港元[68] - 集团所得税开支为13470万港元，较去年增加6.2%，有效税率为16.3%[69] - 截至2022年12月31日，现金及银行结余为22.44亿港元[72][74] - 2022年经营活动产生现金净额为5.47444亿港元，投资活动为3.35412亿港元，融资活动所用现金净额为5.35416亿港元[76] - 集团资本开支为3850万港元，主要用于零售终端装修等[76] - 截至2022年12月31日，集团物业净值950万港元作为银行贷款抵押品[76] - 集团本年无重大投资、收购及出售，无重大或然负债，未进行衍生投资活动及外汇对冲[76] 公司市场表现 - 公司在香港有25家本地零售店，香港市场收入达8.26亿港元，同比增长20.0%，同店收入下降9.9%[40][41] - 公司海外业务网络覆盖亚、澳、北美和欧洲主要国家和地区，共有48家零售店，海外市场收入4.716亿港元，同比增长6.9%，同店收入增长10.8%[42] - 2022年中国大陆市场收入稳定在4.335亿港元，同比微增1.7%，公司计划在海口国际免税城设立品牌店[43] - 公司香港本地零售终端有25家，覆盖香港（除离岛）各区域；境外零售终端达48家[44][45] - 公司香港市场收入达826.0百万港元，同比增长20.0%，同店收入下跌9.9%[44] - 公司海外市场收入为471.6百万港元，同比增长6.9%，同店收入增长达10.8%[45] - 公司中国内地市场收入达433.5百万港元，同比略增1.7%[45] 公司生产研发 - 公司香港大埔生产研发基地持有香港中成药GMP认证、国际标准ISO22000认证以及HACCP认证[46][48] - 公司安宫牛黄丸、破壁灵芝孢子粉胶囊等品种产能得到提升，启动研发的新产品清音丸获中成药注册证[46][48] - 公司与港大中医药学院联合申报安宫牛黄丸研究项目，研究显示其可提升缺血性中风疗效及存活率[47][48] - 公司持续开发新产品，投入大量资金及研发人员以迎合市场需求[157] - 公司继续采用“产学研”合作模式，与国际知名高校开展重点产品联合科研[157] 公司品牌推广 - 公司开展多元化品牌推广活动，聚焦线上营销及“关爱中风预防”项目[50] - 公司推出科学视频和广告“同步”，促进当地消费和经济复苏[51] 公司员工情况 - 2022年底公司共有762名雇员，较2021年的745名增加17人[54][62] - 公司旨在为员工缔造友善、平等、多元化且互相尊重的工作环境[159][160] - 公司于《员工手册》明确薪酬、招聘、晋升、工作时间及假期等措施安排[159][160] - 公司根据当地薪酬水平及行业惯例提供公平且具竞争力的薪酬及福利[161] - 公司为员工提供全面入职及定期体检、基本医疗及牙科保健、意外保险等保障[161] - 员工及直系家属可获公司产品购物优惠券及免费中医咨询服务[161] - 公司不定时举办工余活动，2022年举办小型趣味运动会和问答比赛[161] - 截至2022年12月31日，公司共有762名员工[162] - 全球员工中亚洲占比36%[164] - 董事及高级管理人员中男性占比55%，女性占比45%[169] - 2022年不同年龄段和性别的员工有不同的新增和流失比率，如30岁以下男性员工流失比率为4%，新增比率为12%[167] - 公司根据当地法定假期提供额外有薪假期，包括婚假、丧假及探亲假[162] - 公司遵守“按劳分配、同工同酬”原则，为员工和应聘者提供平等发展机会[162] - 公司禁止招聘或使用童工，严禁强制劳动，如有违规会按法规处理[162] - 公司每年按香港卫生署要求制定全年培训计划，员工需接受考核并记录结果[171] - 劳工处及卫生署会定期为大埔生产研发基地员工进行健康与安全视察及检查[171] - 过去三年公司工伤率为0%[171] - 公司为员工建立健康安全工作环境，依据《零售安全管理规程》列明工作场所及库房安全管理规定[173][174] - 公司制定内部防疫措施指南，采取弹性上班时间、在家工作及轮班制等措施降低员工染病风险[175][176] - 公司制定晋升制度，通过《员工手册》为员工提供指引，依据绩效评估为员工拟定发展方针[178][181] - 公司为不同岗位设计培训计划，重视厂房和零售终端员工培训，维护员工培训记录并收集意见完善培训[179][180][181] - 公司本年度受训员工比率为46%，男性员工平均接受8.2小时培训，女性员工平均接受6.0小时培训[180][181] - 公司董事及高级管理人员平均接受27.9小时培训，经理级平均接受19.8小时培训，普通员工平均接受5.7小时培训[180][181] - 公司工作技能培训总时长为5111小时，平均每名员工培训6.7小时，董事及高级管理人员培训总时长307小时，受训比率100%，平均每人27.9小时[183] - 公司男性员工健康与安全培训总时长1962小时，受训比率48%，女性员工培训总时长3149小时，受训比率44%[183] - 公司经理级新员工平均培训8.2小时，普通新员工平均培训6.0小时，经理级员工培训总时长714小时，受训比率69%，普通员工培训总时长4090小时，受训比率43%[183] 公司环境管理 - 公司制定《生產基地環境保護管理辦法》規範大埔生產研發基地排放物管理[185][186] - 今年公司产生0.42吨有害废弃物，交由合格公司处理；产生656.9吨无害废弃物，交由当地政府部门处理[187][188] - 2022年有害废弃物密度为0.0002公吨/百万港元收入，2021年为0.0004公吨/百万港元收入；2022年无害废弃物密度为0.38公吨/百万港元收入，2021年为0.30公吨/百万港元收入[189] - 公司依照香港《有毒化學品管制條例》制定《實驗室廢料管理規程》及控制措施处理化学品等有害废弃物[191] - 公司依循香港相关条例编制《醫療廢物處置流程》处理医疗废弃物[191] - 今年公司回收了5.57吨纸张和0.02吨金属[191] - 公司坚持“按需购进”原则采购包装材料，鼓励员工重用资源和回收可回收废弃物[192] - 公司以专属垃圾桶收集及储存大埔生产研发基地食堂的厨余，由收集商处理[192] - 公司鼓励办公室员工减少一次性用品使用，实行电子化沟通减少列印[192] - 公司计划聘请独立顾问进行评估，协助制定减排、减废、节能及节水具体指标[185][186] - 公司本年度共消耗257.2公吨包装材料，含114.5公吨纸张、135.1公吨金属及7.6公吨塑料，较上一年度下降约46.8%[194] - 公司产生的污水经政府管道排放至固定污水处理系统，以五年为周期在大埔生产研发基地抽检[196][198] - 公司生产设备等使用自制纯水和调配好的酒精清洁消毒，接触药品设备清洁不使用清洁剂，生产设备采用易分解食品级润滑剂[197][198] - 公司委托独立顾问进行碳评估，量化运营产生的碳排放，参考联交所相关指引[199][200] - 公司本年度总碳排放为1,957.0公吨二氧化碳当量，较上一年度减少约5.0%[199][200] - 公司碳排放主要来自范围2外购电力使用，占总排放量约92.8%，其次是范围1移动源化石燃料燃烧，约占3.4%[199][200] 公司风险管理 - 公司建立了风险管理及内部监控系统，董事会负责监督及检讨其有效性[100][101] - 公司设立风险管理小组，每半年向审核委员会及董事会汇报并提交风险管理报告[101] - 公司遵照风险管理及内部监控框架的五项主要元素及“三道防线”模式管理风险[101] - 公司面临政策风险，若不符合法规要求，可能产生行业法规风险[104] - 公司通过收集法规政策、完善管理制度等方式防范政策风险[104] - 质量风险分为采购、生产、检测和销售四大方面，公司采取物料检测、要求供应商执行标准等措施应对[105] - 业务合作伙伴风险可能影响公司业务发展和财务状况，公司对供应商审计并更新资质，严格审核新供应商[105] - 外部委托加工业务程序和产品可能因生产商因素波动，公司按相关办法监管确保流程稳定[105] - 采购价格因中药材产量、需求等因素波动，增加公司成本控制不确定性，公司挖掘新供应商等控制成本[105] - 为

财务数据 - 2022年上半年公司销售收入为626.4百万港元，较上年同期下跌11.0%[3][5] - 2022年上半年公司拥有人应占利润为214.6百万港元，较上年同期下跌19.7%[3][5] - 截至2022年6月30日，现金及银行结余为2340.4百万港元，较2021年12月31日增加2.8%[3] - 2022年上半年公司收入6.26358亿港元，较2021年同期的7.04031亿港元有所下降；期内利润2.38123亿港元，较2021年同期的2.90717亿港元下降[14] - 2022年6月30日公司现金及银行结馀达23.404亿港元，较2021年12月31日的22.756亿港元有所增加[10] - 2022年6月30日公司非流动资产总额、流动资产净额及净资产分别为5.272亿港元、30.619亿港元及35.199亿港元，较2021年12月31日有所变化[10] - 2022年6月30日公司流动比率为13.5，较2021年12月31日的15.4有所下降；负债比率为3.1%，较2021年12月31日的3.6%有所下降[10] - 2022年上半年公司资本开支为400万港元，较2021年的860万港元有所减少[11] - 2022年6月30日公司有754名雇员，较2021年的759名有所减少；员工成本为9280万港元，较2021年的1.042亿港元有所减少[9] - 2022年6月30日公司物业净值980万港元作为银行贷款抵押品，此澳元银行贷款按澳大利亚银行票据利率加1.5%按年计息并于2023年全额偿还[12] - 2022年6月30日总资产为3833650千港元，较2021年12月31日的3834982千港元略有下降[17] - 2022年6月30日总负债为313762千港元，较2021年12月31日的295478千港元有所增加[18] - 2022年6月30日权益总额为3519888千港元，较2021年12月31日的3539504千港元略有下降[17] - 2022年上半年经营活动产生的现金净额为355713千港元[20] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为1033589千港元[20] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为276390千港元[20] - 2022年6月30日现金及现金等价物为696414千港元，较期初的1660304千港元减少[20] - 2022年6月30日存货为445888千港元，较2021年12月31日的431865千港元有所增加[17] - 2022年6月30日贸易应收款项及其他流动资产为520157千港元，较2021年12月31日的569378千港元有所减少[17] - 2022年6月30日银行定期存款为1643949千港元，较2021年12月31日的615264千港元大幅增加[17] - 2022年上半年销售产品收入604,824千港元，2021年为681,028千港元；服务收入21,466千港元，2021年为22,921千港元；品牌使用费收益68千港元，2021年为82千港元；总收入626,358千港元，2021年为704,031千港元[31] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自外部客户的收入为626,358千港元，较2021年同期的704,031千港元下降11.03%[34][36] - 2022年上半年公司经营利润为291,930千港元，较2021年同期的347,411千港元下降15.97%[34][36] - 2022年上半年公司期间利润为238,123千港元，较2021年同期的290,717千港元下降18.09%[34][36] - 2022年上半年出售存货成本为161,289千港元，较2021年的165,656千港元下降2.63%[40] - 2022年上半年净财务收益为1,102千港元，较2021年的514千港元增长114.39%[42] - 2022年上半年公司按16.5%税率计提香港利得税，按25%税率计提中国企业所得税，海外利润按所在国家现行税率计税[43] - 2022年上半年每股盈利为0.26港元，较2021年的0.32港元下降18.75%[45] - 2022年6月已付2021年度股息为234,388,000港元，较2021年的200,904,000港元增长16.66%[46] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为180,511千港元[47] - 截至2022年6月30日，银行借款以账面价值9,793,000港元的永久业权土地及楼宇作抵押，较2021年12月31日的10,406,000港元下降5.89%[47] - 2022年6月30日无形资产总额为59466千港元，较2022年1月1日的60953千港元有所下降[48] - 2022年6月30日净贸易应收款项为478008千港元，较2021年12月31日的526477千港元减少[49] - 2022年6月30日已发行及缴足普通股股份数目为837100000，股本为938789千港元[51] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项为120343千港元，较2021年12月31日的127550千港元减少[52] - 2022年6月30日资本承担中物业、厂房及设备已订约但未拨备为2800千港元，较2021年的3342千港元减少[54] - 2022年6月30日租赁承担一年内为4378千港元，较2021年的1509千港元增加[55] - 2022年上半年销售产品给关联方总额为44181千港元，2021年为83371千港元[56] - 2022年上半年向关联方购买产品总额为71120千港元，2021年为27753千港元[56] - 2022年上半年来自合营企业之品牌使用收益为68千港元，2021年为82千港元[56] 业务拓展 - 公司新设子公司北京同仁堂（海南）控股有限公司，4月中标参与海口新海港项目，计划开设品牌门店[5] - 公司在香港尖沙咀中心区新设一家门店，优化香港市场零售渠道布局[6] - 采用二合一灵芝精华配方的“灵芝乐活胶囊”即将上市[6] - 大埔生产研发基地针对破壁灵芝孢子粉胶囊生产新增全自动化生产线和设备[6] - 上半年一项中成药注册获得成功[7] - 公司将与国际知名院校及研究机构合作，对重点品种开展研究[7] 社会责任 - 公司向香港政府捐赠价值近600万港元的10万盒藿香正气片[6] 股息政策 - 公司董事会建议不派付截至2022年6月30日止六个月的中期股息，2021年同期也未派付[13] 重大事项 - 2022年上半年公司无重大投资、收购及出售，无重大或然负债，未进行任何衍生活动，未使用任何财务工具对冲外汇风险[11][12] 公司战略 - 公司坚持为世界提供优质中式健康解决方案，将升级全球化产业布局为产业生态新格局[8] 上市信息 - 公司于2013年5月7日在联交所GEM上市，2018年5月29日转至联交所主板上市[21] 营运分部 - 公司有三个呈报营运分部，分别为香港、中国内地、海外[33] 风险管理 - 集团业务面临市场风险、信贷风险及流动资金风险，风险管理政策及程序自上一年结日以来无改变[29] - 相比2021年12月31日，金融负债的合约未贴现现金流出无重大变动[30] - 公司风险管理及内部监控以「三道防线」模式为基础[70] - 公司主动、系统、持续管控经营风险，融入运营及管治各环节[70] - 相关职能部室和业务单位对风险进行日常监控并汇报[70] 会计准则 - 集团采纳2022年1月1日或之后开始财政年度须强制采用的新修订框架及准则修订，无重大财务影响[24] - 下列新订准则及准则修订于2023年1月1日或之后开始会计期或较后期强制实行，集团未提早采纳[26] 财务编制 - 编制中期财务资料要求管理层作判断、估计及假设，实际结果或有别于估计[28] - 中期收益税项按适用预期年度盈利总额税率计提[23] - 简明综合中期财务资料按香港会计准则第34号及联交所证券上市规则披露规定编制[22] 股东信息 - 截至2022年6月30日，丁永玲、陈飞、林曼分别持有公司股份410000、22000、290000，占已发行股本概约百分比分别为0.049%、0.003%、0.035%[61] - 同仁堂科技持有公司318,540,000股股份，占已发行股本约38.05%[63] - 同仁堂股份直接持有公司281,460,000股股份，占已发行股本约33.62%，并视为拥有同仁堂科技所持318,540,000股股份权益，直接持有公司已发行股本的46.85%[63] - 同仁堂集团公司视为拥有公司600,000,000股股份权益，占已发行股本约71.67%，直接持有同仁堂股份已发行股本的52.45%，直接持有同仁堂科技共1.40%内资股及H股股份[63] 不竞争契据 - 各控股股东与公司于2013年4月18日订立不竞争契据，限制在非中国市场从事多项受限制业务[65] - 控股股东承诺若获与受限制业务相关新业务机会，须7天内书面通知公司并提供资料，公司董事30个营业日内决定是否投资[66] - 同仁堂集团公司授予公司优先认购权，可收购其持有的部分公司权益[66] - 公司独立非执行董事至少每年审阅控股股东遵守不竞争契据情况，公司于年报披露审阅结果[66] 竞争监察 - 竞争执行委员会对母集团分销渠道季度检查，确认有无特定灵芝产品销售并与母集团沟通研发情况[67] - 竞争监察委员会每季开会审阅竞争执行委员会记录并向董事会报告结果[67] 董事薪酬 - 自2022年7月1日起，独立非执行董事董事袍金调整为每月24,000港元[69] 财务审核 - 审核委员会审阅公司截至2022年6月30日止六个月未经审核中期财务报表及中期报告[71] - 董事会与审核委员会在公司采纳的会计处理方法上无意见分歧[71]

公司历史与文化 - 公司创建于1669年（清朝康熙八年），自1723年开始为皇室专供中药，历经八代皇帝188年[4][5] - 公司拥有超353年历史，始终恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”古训[4][5] - 公司自1669年创立，传承353年，秉持“同修仁德，济世养生”企业精神[33] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为1,556,158千港元，较2020年的1,315,346千港元增长约18.3%[19] - 2021年公司毛利为1,119,623千港元，毛利率为71.9%[19][20] - 2021年公司除所得税前利润为778,391千港元，年度利润为651,543千港元[19] - 2021年公司本公司拥有人应占利润为607,838千港元，每股盈利为0.73港元，末期每股股息为0.28港元[19] - 截至2021年12月31日，公司非流动资产为558,171千港元，流动资产为3,276,811千港元，总资产为3,834,982千港元[19][20] - 截至2021年12月31日，公司非流动负债为82,421千港元，流动负债为213,057千港元，总负债为295,478千港元[20] - 2021年公司资产净值为3,539,504千港元，纯利率为41.9%，流动比率为15.4，股本回报率为18.4%，资产回报率为17.0%，派息比率为38.6%[20] - 公司2021年营收为15.562亿港元，较2020年的13.153亿港元同比增长18.3%[35] - 公司2021年净利润达6.515亿港元，较2020年的5.679亿港元同比增长14.7%[35] - 公司2021年归属股东利润为6.078亿港元，较2020年的5.425亿港元同比增长12.1%[35] - 公司2021年每股收益为0.73港元，较2020年的0.65港元同比增加0.08港元[35] - 董事会建议2021年每股派付末期股息0.28港元，2020年为0.24港元[35] - 2021年公司实现收入1556.2百万港元，同比增长18.3%；净利润651.5百万港元，同比增长14.7%；拥有人应占利润607.8百万港元，同比增长12.1%；每股盈利0.73港元，同比增加0.08港元[36] - 董事会建议派付末期股息每股0.28港元，2020年为0.24港元[36] - 公司本年度员工成本为2.167亿港元，较去年的1.836亿港元增长18.0%[57] - 公司本年度毛利为11.196亿港元，较去年的9.529亿港元增长17.5%，毛利率从去年的72.4%略降至71.9%[58] - 公司本年度其他收益净额为800万港元，较去年的2430万港元减少1630万港元[59] - 公司本年度分销及销售开支为1.864亿港元，较去年的1.689亿港元增长10.4%，占收入百分比从去年的12.8%略降至12.0%[60] - 公司本年度一般及行政开支为1.628亿港元，较去年的1.389亿港元增长17.2%，占收入百分比从去年的10.6%略降至10.5%[61] - 公司净财务支出为33万港元，2020年为净财务收益1740万港元，财务收益为440万港元，较2020年的2170万港元下跌1730万港元[62][69] - 公司所得税开支为1.268亿港元，较2020年的1.18亿港元增长7.5%，有效税率从去年的17.2%降至16.3%[63][70] - 公司收入为15.562亿港元，较2020年的13.153亿港元增长18.3%，香港市场收入增长26.0%，海外市场增长30.6%，中国内地市场略跌1.1%[65] - 公司毛利为11.196亿港元，较2020年的9.529亿港元增长17.5%，毛利率由72.4%略降至71.9%[66] - 公司净其他利得为800万港元，较2020年的2430万港元下跌1630万港元[67] - 公司分销及销售开支为1.864亿港元，较2020年的1.689亿港元增长10.4%，占收入百分比由12.8%略降至12.0%；一般及行政开支为1.628亿港元，较2020年的1.389亿港元增长17.2%，占收入百分比由10.6%略降至10.5%[68] - 公司年度利润增至6.515亿港元，较2020年的5.679亿港元增长14.7%，净利率为41.9%；归属于公司所有者的利润为6.078亿港元，较2020年的5.425亿港元增长12.1%，基本每股收益为0.73港元，董事建议末期股息为每股0.28港元[73] - 2021年底公司现金及银行结余为22.756亿港元，2020年为18.471亿港元，营运资金为30.638亿港元，权益总额为35.395亿港元，流动比率为15.4，负债比率为3.6%[75][76] - 公司资本开支为2340万港元，较2020年的1290万港元增加，主要用于购买机器及设备[76] - 集团年度利润增长14.7%，至6.515亿港元（2020年：5.679亿港元），纯利率为41.9%（2020年：43.2%）[78] - 公司拥有人应占利润为6.078亿港元（2020年：5.425亿港元），较去年同期增长12.1%[78] - 本年每股基本盈利为0.73港元（2020年：0.65港元）[78] - 董事建议派付本年度末期股息为每股0.28港元（2020年：0.24港元）[78] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余累积达22.756亿港元（2020年：18.471亿港元）[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年香港市场收入为688.4百万港元，同比增长26.0%，同店收入增长达13.6%，香港零售终端23家，较上年净增加1家[38][44] - 2021年非香港市场业务网络覆盖多地，有零售终端46家，较上年净减少1家，海外市场收入为441.3百万港元，同比增长30.6%，同店收入增长达24.6%[39] - 2021年中国内地市场收入达426.4百万港元，同比小幅下跌1.1%[40][45] 公司业务发展动态 - 2021年2月公司签订北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司收购协议[9] - 2021年5月公司在天猫香港平台开设的旗舰店正式上线，并举办系列活动[12] - 2021年公司在香港铜锣湾、旺角东站及迪拜各增设一家零售终端[13][14] - 公司以香港为核心市场，加强线上线下平台建设，适应疫情常态化下商业模式变化[34] - 公司全面实施营销体系改革，利用多渠道推广品牌、产品和文化[34] - 公司推进管理改革，精简人员、降低成本、提高效率，以高质量管理推动高质量发展[34] - 公司在多个国家和地区拥有零售网络，如澳大利亚7家、香港23家等[35] - 公司香港大埔生产研发基地持有GMP、ISO22000、HACCP认证，建立和提升全流程品质控制体系[42][46] - 2021年有5个新产品通过审批获得中成药注册证[43][46] - 截至2021年12月31日，累计获授权专利56件，开展PCT国际申请2件[43][46] - 2021年开展著作权申请，33件已获得作品登记证书[43][46] - 2021年公司积极开展品牌推广活动，提升同仁堂在香港和海外的品牌影响力[47] - 公司配合香港政府消费券计划开展促销活动，扩大产品受众和曝光频次[48][53] - 公司入驻天猫香港平台开设旗舰店，在多个营销节点实现销售增长，产品浏览量和订单量提升[49][53] - 公司本年度在香港铜锣湾勿地臣街及旺角东地铁站增设零售终端[51][53] - 公司本年度荣获多个奖项，包括澳门星级服务商户奖、澳大利亚中药行业杰出贡献奖等[52][54] - 公司在官方网站增设网上商城以开拓多元化销售渠道[157] 公司报告相关信息 - 报告为北京同仁堂国药有限公司2021年环境、社会及管治报告，时间范围为2021年1月1日至12月31日[88][90] - 报告覆盖集团位于亚洲、大洋洲、美洲和欧洲的核心业务，包括中药产品及保健品的生产、零售、批发和中医诊疗服务[89][91] - 报告按照联交所证券上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循重要性、一致性、平衡及量化四个原则[90][92] - 集团邀请内外部持份者进行网上问卷调查，识别环境及社会重要议题并确定报告重点披露内容[94][95] - 除特别说明，报告采用与过往一致的统计方式[94][95] - 集团遵守不偏不倚原则撰写报告[94][95] - 集团持续记录关键绩效指标并以量化方式披露，委托独立专业顾问进行碳评估确保环境指标数据准确性[94][95] - 报告使用的定性及定量资料来自集团公开资料、正式文件及相关统计数据[96][97] - 集团董事会于2022年3月9日确认及批准本报告[96][97] - 若对报告内容或形式有疑问或建议，可发邮件至ir@tongrentangcm.com联系集团[98] 公司风险管理与合规 - 公司通过定期自我检讨及改进持续改善运营方法，通过持份者反馈回应社会意见[100][101] - 公司董事会负责监督运营中的环境、社会及管治事宜，维持可持续发展管治水平[103][104] - 公司正研究建立由董事会、管理层和主要部门组成的环境、社会及管治架构[104][105] - 公司建立了风险管理及内部监控系统，由董事会监督检讨其有效性[105][106] - 公司设立风险管理小组，每半年向审核委员会及董事会汇报并提交风险管理报告[105][106] - 公司遵照风险管理及内部监控框架中的五项主要元素及「三道防线」模式管理风险[106] - 人力资源规划缺乏全局和战略考虑会使公司发展受限，公司通过设立海外培训中心培养人才[109] - 公司与香港院校合作招聘人才，加大吸引及培养海外本地化人才力度并进行培训[109] - 有关风险管理及内部监控系统的详情可查阅年报第140至147页[106] - 质量风险分为采购、生产、检测、销售四大方面，公司采取物料检测、员工培训、优化检测方法等应对措施[110] - 业务合作伙伴风险指因采购合作伙伴选择不当等导致合作薄弱，公司按采购要求审计供应商并审核新供应商[111] - 知识产权风险分为海外注册、商标许可协议、知识产权三方面，公司监控海外商标并与母集团沟通应对协议变更[111][113] - 价格风险指中药材价格波动影响采购成本，公司挖掘新供应商、多方询价控制成本[111] - 为应对个别珍稀药材采购价上升，公司在国际市场采购相关物料作储备[112] - 公司与专业机构合作，委托其为研发成果申请知识产权和专利[114] - 公司将确保运营合规作为重要目标，制定并实施内部政策和制度强化合规管理[115][117] - 审核委员会负责监督公司合规政策及常规，董事会每年审阅公司合规情况[115][117] - 年内公司在ESG各范畴无违规个案[116][118] - 公司致力于建立公开透明的沟通机制，与持份者保持良好关系并有效回应[120][121] - 公司通过绩效评估、问卷调查等渠道了解员工需求，鼓励员工与主管沟通[121] - 公司通过问卷、信箱、培训课程、员工活动和企业通讯与董事、高管及员工沟通[121] - 公司通过多种方式向股东及投资者披露重要信息，包括定期财务报告等[122] - 公司通过筛选、审核及评估流程确保供应商符合期望和要求，并定期沟通[122] - 公司通过多种渠道收取客户及消费者反馈，并设立机制处理[122] - 公司与政府及监管机构保持联系，确保运营合规，违规情况会立即报告[122] - 公司定期与行业协会沟通交流行业资讯，确保运营遵循行业标准[122] - 公司不定期举行社区活动及服务，鼓励员工支持义工服务[122] - 公司为董事及员工提供反贪污培训，内容涵盖反贪污及反贿赂法律法规和过往违规行为案例研讨[140][141] - 公司本年未发生任何贪污诉讼案件[140][141] - 公司独立内审部负责监督业务活动、企业管治及工作流程，评估内部审计规章制度及内部控制系统有效性[138][141] - 公司在《内部审计手册》及《员工手册》中列明员工不可泄露商业机密、滥用职权等责任[139][141] - 公司设有监察办公室及廉政总监，负责集团纪检监察工作，员工可举报怀疑贪污案件[139][141] 公司产品质量管控 - 公司现代化生产研发基地位于香港大埔，持有香港中成药GMP认证、ISO22000:2005及HACCP认证[143][144] - 公司所有中成药产品经香港中医药管理委员会注册，符合国际及本地标准[143][144] - 公司从物料采购到检验按质量要求制定管理及操作指引，明确职责保障产品质量[145] - 生产设备及计量器具定期使用纯水或75%乙醇清洁并进行洁净评估[146] - 负责人员定期接受产品品质培训，涵盖GMP、物料管理等方面[148][149] - 公司订立质量发展及风险管控策略，指导完善质量管控体系[149][150] - 设立质量管理委员会，负责制定、评估和调整质量战略[151] - 设立零缺陷管理小组，确定目标、评估绩效并提供改进方案[151] - 加强及利用产品信息化管理系统，建立质量追溯等汇报及处理机制[151] - 完善和采纳更严格标准，涵盖中药材及原料管控等范畴[152]

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司销售收入为704.0百万港元，较2020年同期的567.4百万港元上升24.1%[3][6] - 2021年上半年公司毛利为500.158百万港元，较2020年同期的389.379百万港元上升28.5%[3] - 2021年上半年公司除所得税前利润为348.130百万港元，较2020年同期的278.486百万港元上升25.0%[3] - 2021年上半年公司期间利润为290.717百万港元，较2020年同期的236.081百万港元上升23.1%[3] - 2021年上半年公司拥有人应占利润为267.218百万港元，较2020年同期的226.580百万港元上升17.9%[3][6] - 2021年6月30日公司现金及银行结余为1,948.564百万港元，较2020年12月31日的1,847.137百万港元上升5.5%[3] - 2021年6月30日公司总资产为3,512.998百万港元，较2020年12月31日的3,416.969百万港元上升2.8%[3] - 2021年6月30日公司权益总额为3,213.578百万港元，较2020年12月31日的3,129.510百万港元上升2.7%[3] - 2021年6月30日员工数量为759名，2020年为766名；2021年员工成本为1.042亿港元，2020年为8140万港元[11] - 2021年6月30日现金及银行结余达19.486亿港元，2020年12月31日为18.471亿港元[12] - 2021年6月30日非流动资产总额、流动资产净额及净资产分别为5.22亿港元、27.736亿港元及32.136亿港元，2020年12月31日分别为4.84亿港元、27.163亿港元及31.295亿港元[12] - 2021年6月30日流动比率为13.8，2020年12月31日为13.5；2021年6月30日负债比率为3.84%，2020年12月31日为3.39%[12] - 2021年资本开支为860万港元，2020年为390万港元[13] - 2021年6月30日物业净值1090万港元用作长期贷款抵押品，2020年12月31日为1130万港元[13] - 2021年上半年收入为7.04031亿港元，2020年同期为5.67423亿港元[15] - 2021年上半年期间利润为2.90717亿港元，2020年同期为2.36081亿港元[15] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.32港元，2020年为0.27港元[15] - 2021年上半年期间综合收益总额为2.91584亿港元，2020年同期为2.26874亿港元[16] - 2021年6月30日总资产为3512998千港元，较2020年12月31日的3416969千港元增长2.81%[17] - 2021年6月30日总负债为299420千港元，较2020年12月31日的287459千港元增长4.16%[18] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为351246千港元，2020年同期为53186千港元[22] - 2021年上半年投资活动产生的现金净额为378009千港元，2020年同期为801413千港元[22] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为233875千港元，2020年同期为226969千港元[22] - 2021年6月30日现金及现金等价物增加净额为495380千港元，2020年同期为627630千港元[22] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为1922311千港元，2020年同期为1680750千港元[22] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益为3085039千港元，较2020年12月31日的3017489千港元增长2.24%[17] - 2021年6月30日非控股权益为128539千港元，较2020年12月31日的112021千港元增长14.75%[17] - 2021年上半年综合收益总额为291584千港元[20] - 2021年上半年销售产品收入681,028千港元，2020年为551,306千港元；服务收入22,921千港元，2020年为16,037千港元；品牌使用费收益82千港元，2020年未提及；总收入704,031千港元，2020年为567,423千港元[33] - 截至2021年6月30日止六个月，除所得税前利润为348,130千港元，所得税同支为(57,413)千港元，期间利润为290,717千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司来自外部客户之收入为567,423千港元，经营利润为267,303千港元，除所得税前利润为278,486千港元，期间利润为236,081千港元[38] - 2021年6月30日，公司总资为3,512,998千港元，按权益法入账之投资为17,511千港元，总负债为299,420千港元；2020年12月31日，公司总资产为3,416,969千港元，按权益法入账之投资为17,763千港元，总负债为287,459千港元[40][41] - 2021年出售存货成本为165,656千港元，雇员福利开支为104,213千港元；2020年出售存货成本为144,060千港元[42] - 截至2021年6月30日止六个月，公司净财务收益为514千港元；2020年为12,517千港元[44] - 2021年所得税开支为57,413千港元；2020年为42,405千港元。香港利得税税率为16.5%，中国企业所得税税率为25% [45][46] - 2021年公司每股盈利为0.32港元；2020年为0.27港元[47] - 2021年6月，公司已付截至2020年12月31日止年度的股息为200,904,000港元；2020年为192,533,000港元。截至2021年6月30日止六个月，董事会建议不派付任何股息[48] - 2021年6月30日，公司贸易应收款项总额为534,681千港元，净贸易应收款项为528,947千港元；2020年12月31日，贸易应收款项总额为553,445千港元，净贸易应收款项为546,452千港元[53] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为111,878千港元，2020年12月31日为140,138千港元[57] - 2021年6月30日资本承担中已订约但未拨备为9,706千港元，2020年为5,155千港元[59] - 2021年6月30日一年内租赁承担为4,709千港元，2020年12月31日为5,074千港元[60] - 2021年上半年销售产品给关联方收入为83,371千港元，2020年为118,111千港元[62] - 2021年上半年向关联方购买产品支出为27,753千港元，2020年为53,623千港元[62] - 2021年上半年来自合营企业品牌使用收益为82千港元，2020年为80千港元[62] - 2021年6月30日应付同系附属公司租赁负债为7,394,000港元，2020年12月31日为9,336,000港元[62] - 2021年上半年主要管理人员薪酬为2,456千港元，2020年为1,939千港元[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，香港分部收入565,521千港元（含分部间收入267,298千港元），中国内地分部收入240,276千港元（含分部间收入78,224千港元），海外分部收入243,828千港元（含分部间收入72千港元），总额1,049,625千港元（含分部间收入345,594千港元）[37] - 截至2021年6月30日止六个月，来自外部客户之收入香港为298,223千港元，中国内地为162,052千港元，海外为243,756千港元，总额704,031千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，收入确认在某一时刻香港为297,559千港元，中国内地为159,570千港元，海外为223,899千港元，总额681,028千港元；在一段时间内香港为664千港元，中国内地为2,482千港元，海外为19,857千港元，总额23,003千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，分部业绩香港为312,804千港元，中国内地为27,814千港元，海外为48,703千港元，总额389,321千港元（含分部间对销41,910千港元）[37] - 截至2021年6月30日止六个月，财务收益香港为2,402千港元，中国内地为133千港元，海外为189千港元，总额2,724千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，财务支出香港为(799)千港元，中国内地为(100)千港元，海外为(1,311)千港元，总额(2,210)千港元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，应占按权益法入账之投资利润为205千港元[37] 公司业务发展策略 - 公司以安宫牛黄丸及破壁灵芝孢子粉胶囊为重点培育产品，加强推广，提升市场占有率[6] - 公司大埔生产及研发基地通过ISO22000认证，加强生产布局改造升级，提升产能[8] 公司财务准则应用 - 集团于2021年1月1日或之后开始的财政年度须强制采用香港财务报告准则第16号（修订本），该修订对简明合并中期财务资料并无重大财务影响[26] 公司资产情况 - 2021年6月30日，公司物业、厂房及设备账面净值为185,693千港元，银行借款以账面价值10,879,000港元的永久产权土地及楼宇作抵押[50] - 2021年6月30日，公司无形资产账面净值总额为54,186千港元，其中商誉49,419千港元，其他无形资产4,767千港元[51] 公司股权结构 - 2021年6月30日，同仁堂集团公司拥有公司股份权益占比71.67%，股份数目为600,000,000[71] 公司证券交易情况 - 本期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[76] 公司规则遵守情况 - 公司采纳联交所证券上市规则附录10标准守则，全体董事确认本期内遵守相关规定[76] - 本期内公司遵守联交所证券上市规则附录14企业管治守则规定[77] 公司竞争相关安排 - 2013年4月18日各控股股东与公司订立不竞争契据，若共同实际拥有公司权益少于30%限制失效[73] - 控股股东若获与受限制业务相关项目或新业务机会，须7天内书面通知公司并提供资料，董事30个营业日内决定是否投资[74] - 同仁堂集团公司授予公司优先认购权，可按条件收购其持有的三家公司权益[74] - 独立非执行董事至少每年审阅控股股东遵守不竞争契据情况，公司于年报披露审阅结果[74] - 竞争执行委员会由两名无权益董事组成，负责季度检查母集团分销渠道及沟通研发产品组合[76] - 竞争监察委员会由三名独立非执行董事组成，负责每季开会审阅记录并向董事会报告结果[76] 公司证券认购及收购权利情况 - 截至2021年6月30日止六个月内，公司、附属公司或同系附属公司无安排赋予董事等认购证券或收购股份、债权证获利权利[72]

公司历史与精神 - 公司创建于1669年，自1723年开始供奉御药，历经八代皇帝188年[2] - 公司自1669年成立，已传承351年，一直秉持“育人为本，德为先行，宁静致远，健康众生”的企业精神[39] 2020年公司活动与合作 - 2020年1月在深圳举办主题为「不忘初心行稳致远 牢记使命 开创未来」的海外工作会[13] - 2020年6月在公司官方网站上成立网上产品销售平台「网上商城」[14] - 2020年7月北京同仁堂海湾有限公司参加首届线上「中国 — 阿联酋经济贸易数字展览会」[15] - 2020年公司与科大讯飞签订战略合作合约[16] - 2020年公司在服贸会上与科大讯飞、用友集团建立战略合作，推进数字化运营和智能转型[29] - 公司与科大讯飞、用友集团建立战略合作，在数字化运营和智慧化转型上迈出重要一步[32] - 公司与科大讯飞、联合出版集团、用友集团开展战略合作[53] 2020年公司捐赠与抗疫行动 - 2020年公司向北京市慈善协会及北京市温暖基金会捐赠等值约1220万港元的破壁灵芝孢子粉胶囊[17] - 2020年公司举办“同仁关爱防中风2020”，捐赠1000份“同仁关爱包”予3间社福机构[19] - 2020年公司成立“全球新冠肺炎防治专家组”，发布100套“扶正避瘟饮”系列组方，供50个国家和地区使用[18][28] - 公司20名中医专家与国医大师唐祖宣先生共同组建全球新冠肺炎防治专家组，为50个国家和地区出具100套“扶正避瘟饮”防疫抗疫组方[31] - 公司开展“关爱他人，抗击疫情”活动捐赠抗疫物资[54] 2020年公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为13.15346亿港元，较2019年的14.32632亿港元有所下降[24] - 2020年公司毛利为9.52903亿港元，毛利率为72.4% [24][25] - 2020年公司年度利润为5.67881亿港元，纯利率为43.2% [24][25] - 2020年公司每股盈利为0.65港元，末期每股股息为0.24港元[24] - 2020年公司总资为34.16969亿港元，资产净值为31.2951亿港元[25] - 公司2020年实现收入13.153亿港元，较2019年的14.326亿港元同比下跌8.2%[41][42] - 公司2020年净利润达5.679亿港元，较2019年的5.769亿港元同比下跌1.6%[41][42] - 公司2020年拥有人应占利润为5.425亿港元，较2019年的5.561亿港元同比下跌2.5%[41][42] - 公司2020年每股盈利为0.65港元，较2019年的0.66港元同比下跌0.01港元[41][42] - 董事会建议2020年派付末期股息每股0.24港元，2019年为0.23港元[41][42] - 2020年公司收入为13.153亿港元，较2019年的14.326亿港元下跌8.2%，香港和海外市场收入分别下降30.9%和0.3%，内地市场收入增长41.9%[60][69] - 2020年公司毛利为9.529亿港元，较2019年的10.128亿港元下跌5.9%，毛利率从70.7%升至72.4%[61][70] - 2020年公司净其他利得增加2120万港元至2430万港元，因部分企业获政府补助[62][71] - 2020年公司分销及销售开支为1.689亿港元，较2019年的1.991亿港元下跌15.2%，占收入百分比从13.9%降至12.8%[63][72] - 2020年公司一般及行政开支为1.389亿港元，较2019年的1.648亿港元减少15.7%，占收入百分比从11.5%降至10.6%[64][73] - 2020年公司净财务收益减少2180万港元至1740万港元，因存款利率和金额减少[65][74] - 2020年公司所得税费用增加5.0%至1.18亿港元，有效税率从16.3%升至17.2%[66] - 2020年公司年度利润为5.679亿港元，较2019年的5.769亿港元下降1.6%，净利润率为43.2%[67] - 集团所得税开支增加5.0%，从2019年的112.4百万港元增至118.0百万港元[75] - 有效税率从去年的16.3%上升至本年的17.2%[76] - 集团年度利润减少1.6%，从2019年的576.9百万港元降至567.9百万港元，纯利率为43.2%（2019年：40.3%）[76] - 公司拥有人应占利润为542.5百万港元，较去年同期下跌2.5%，本年每股基本盈利为0.65港元，建议派付末期股息为每股0.24港元（2019年：0.23港元）[76] - 现金及银行结余为1,847.1百万港元（2019年：1,968.4百万港元）[78][79] - 营运资金为2,716,331千港元（2019年：2,336,734千港元），权益总额为3,129,510千港元（2019年：2,765,636千港元）[80] - 流动比率为13.5（2019年：8.6），负债比率为3.39%（2019年：3.61%）[80] - 经营活动产生的现金净额为116,054千港元（2019年：551,010千港元），投资活动产生的现金净额为506,728千港元（2019年：835,541千港元），融资活动所用的现金净额为(264,298)千港元（2019年：(878,669)千港元）[80] - 集团资本开支为12.9百万港元（2019年：17.0百万港元），主要用于购置生产设备及设立新零售终端[80] - 2020年12月31日，集团物业净值为11.3百万港元（2019年：10.5百万港元）用作银行贷款抵押，澳元银行贷款按澳大利亚银行票据利率加1.5%按年计息，2023年全额偿还[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年香港市场收入为5.464亿港元，较2019年的7.902亿港元同比下跌30.9%，同店收入下跌53.8%[43][46] - 2020年香港零售终端为22家，较上年减少1家[43][46] - 2020年海外市场收入为3.379亿港元，较2019年的3.388亿港元同比下降0.3%，同店收入上升12.6%[45][47] - 2020年公司业务网络覆盖的零售终端为47家，较上年净减少1家[45][47] - 2020年中国内地市场收入为4.31亿港元，较2019年的3.037亿港元同比增加41.9%[49] - 2020年中国内地市场收入达431.0百万港元，2019年为303.7百万港元，同比上升41.9%[51] 公司研发与生产情况 - 截至2020年12月31日，累计获授权专利53件，开展PCT国际申请2件，开展14项著作权申请并均获作品登记证书[50][52] - 公司生产研发基地获香港中成药GMP认证、国际标准ISO22000认证以及HACCP认证[50][52] - 安宫牛黄丸、破壁灵芝孢子粉胶囊、元聚益生等品种产能提升，桂枝茯苓丸等3个新产品获中成药注册证[50][52] 公司市场推广与销售策略 - 公司推出“一品一策”推广策略、开拓多元化营销渠道，全方位深化品牌形象[33][37] - 公司增设备官方网上商城、进驻大型电商平台、开展直播带货，依托线上、线下双模式深化供给侧结构性改革[32] - 公司以“以最珍贵，守护最珍贵”为主题设计广告宣传安宫牛黄丸[54] - 公司在香港开展“一品一策”零售活动促进销售[54] 公司荣誉 - 安宫牛黄丸获2020健康中国·品牌榜脑血管用药金奖，公司连续六年获“亚洲最具影响力品牌：中医药——最值得信赖品牌”奖[56] - 公司2020年获亚洲区最具影响力品牌大奖、最值得信赖品牌（传统中医药）、企业金勋大奖2020、杰出中医药品牌、ARC年报设计奖，2019年年报获设计大奖及3个金奖[86] 环境、社会及管治报告情况 - 2020年环境、社会及管治报告聚焦公司中药产品及保健品的生产、零售及批发业务，以及中医诊疗服务[88][90] - 报告范围覆盖公司位于亚洲、大洋洲、美洲以及欧洲与业务相关之营运，2020年度报告范围与2019年度相同[88][90][91] - 报告按照联交所证券上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制，以四项汇报原则为基础，涵盖部分“建议披露”的关键绩效指标[89][91] - 环境关键绩效指标不包括没有实际营运及资源消耗的营运点，部分营运点因未提供原始数据未能计算环境表现[88][90] - 公司通过网上问卷调查识别重要环境及社会议题[92][95] - 公司共识别13项重要性议题，涵盖“营运惯例”“雇佣及劳工常规”及“环境”[97] - 报告引用资料来自公司正式文件、统计数据及管理和营运资料，已获董事会确认及批准[93][96] 公司可持续发展与风险管理 - 公司秉持“同修仁德 济世养生”精神，为抗疫和推动公共卫生贡献力量[97] - 董事会负责监督可持续发展策略、风险管理等，计划完善可持续发展管理体系[97] - 公司邀请不同持份者参与问卷调查收集意见[97] - 公司确立质量发展战略和相关工作，加强质量管控[97] - 公司开拓多元化销售渠道，提供便利和创新体验[97] - 公司将逐步建立可持续发展管治体系，检讨和制订相关策略和政策[98][100] - 公司未来将继续审查可持续发展治理结构、策略和政策[99] - 公司未来将持续检讨可持续发展管治架构及适用策略和政策[101] - 公司已建立风险管理及内部控制系统，由董事会持续监督并检讨其有效性[101][102] - 董事会负责厘定公司可接受风险程度内的风险因素等内容[101][102] - 公司设立风险管理小组，负责监控风险管理及内部控制系统成效等并定期汇报[101][102] - 内审部每半年准备风险管理报告，每年由审核委员会及董事会审议通过[101][102] - 公司风险管理及内部控制框架包括五项主要元素，以「三道防线」模式为基础[103][104] - 截至2020年12月31日止年度，董事会认为公司风险管理及内部控制系统有效运作[104][105] - 公司风险管理及内部控制系统详情见年报第140至147页[104][105] 公司面临的风险及应对措施 - 人力资源规划缺乏全局性和战略性考虑会使公司发展受限[107] - 公司设立海外人才培训基地，与香港院校合作招聘人才并培养海外本地化人才[107][108] - 质量风险分为采购、生产、检测、销售四大方面[109] - 应对采购质量风险，公司禁止不合格原材料流入生产，要求供应商执行标准并审核供应商[109] - 应对生产质量风险，公司严格执行规定，员工需培训考核，组长担责并详细记录工序[109] - 应对产品检测质量风险，公司按法规制定标准，优化检测方法，校准计量仪器[109] - 应对销售产品质量责任风险，公司追踪法规变化，个别地区制定管理规程[109] - 业务合作伙伴风险可能因采购伙伴选择不当等影响公司业务和财务状况[110] - 公司按GMP要求制定供应商审计制度，审核新供应商并探索相关操作[110] - 价格风险因中药材产量、需求等因素使采购价格波动，增加成本控制不确定性[110] - 公司在中国境内通过挖掘新供应商等控制采购成本，关注行情并提前询价[110] - 为应对珍稀药材采购价上升，公司在国际市场采购相关物料作储备[110] - 知识产权风险分为海外知识产权注册、商标许可协议、知识产权三方面，公司采取相应措施应对[111] 公司合规运营情况 - 公司重视运营合规，审核委员会监督合规政策及常规，董事会每年审阅合规情况[112][113] - 商业道德方面无贪污举报、诉讼及违规个案，适用《防止贿赂条例》[113] - 运营方面产品质量安全、广告及标签、客户隐私均无违规案例，适用多项相关条例[113] - 员工方面雇佣制度、劳工准则、员工健康安全均无违规个案，适用多项相关条例[114] - 环境方面排放物无违规个案，适用多项相关条例[114] 公司持份者沟通与管理 - 公司认为持份者参与是业务发展重要部分，其意见有助于建立可持续发展策略[116] - 公司致力于建立公开透明沟通机制，本年通过多种渠道与持份者沟通[117] - 公司通过绩效评估、问卷调查等了解董事、高管及员工需求，鼓励员工与主管沟通[118] - 公司与董事、高管及员工沟通途径包括问卷、信箱、培训、活动、企业通讯[118] - 公司共识别25项议题，涵盖“环境”“雇佣及劳工常规”“营运惯例”和“社区投资”四大范畴[120] - 公司收集101份有效问卷，其中77份来自内部持份者，24份来自外部持份者[120] - 本年有13项重要性议题，“环境合规性”等5项是新增重要性议题[120] - “雇佣管理制度”及“多元化、平等机会和反歧视”的重要性相对下降[120] - 公司通过多种渠道向股东及投资者披露信息，如年报、中期报告等[119] - 公司通过筛选、审核及评估等流程管理供应商，并定期与供应商及合作伙伴沟通[119] - 公司通过零售终端员工、客服热线等渠道收取客户及消费者反馈[119] - 公司定期与行业协会沟通，交流行业资讯以确保运营合规[119] - 公司与政府有关部门及监管机构保持联系，确保运营合规[119] - 公司不定期举行社区活动及服务，鼓励

财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司销售收入为567.4百万港元，2019年为822.5百万港元，较上年同期下跌31.0%[3][7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利为389.379百万港元，2019年为600.602百万港元，较上年同期下跌35.2%[3] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占利润为226.6百万港元，2019年为358.6百万港元，较上年同期下跌36.8%[3][7] - 2020年6月30日，公司现金及银行结余为1,806.401百万港元，2019年12月31日为1,968.366百万港元，较上年下跌8.2%[3] - 2020年6月30日，公司总资产为3,166.697百万港元，2019年12月31日为3,138.321百万港元，较上年增长0.9%[3] - 2020年6月30日，公司权益总额为2,791.891百万港元，2019年12月31日为2,765.636百万港元，较上年增长0.9%[3] - 2020年上半年公司每股盈利为0.43港元，2019年为0.27港元，较上年增加0.16港元[3] - 2020年6月30日现金及银行结余达18.064亿港元，较2019年12月31日的19.684亿港元有所下降[12] - 2020年6月30日雇员为766名，较2019年的838名减少；2020年员工成本为8140万港元，较2019年的9510万港元降低[13] - 2020年6月30日非流动资产总额、流动资产净额及净资产分别为4.856亿港元、23.736亿港元及27.919亿港元，2019年12月31日分别为4.945亿港元、23.367亿港元及27.656亿港元[13] - 2020年6月30日流动比率为8.7，2019年12月31日为8.6；2020年6月30日负债比率为3.55%，2019年12月31日为3.61%[13] - 2020年资本开支为390万港元，与2019年持平[14] - 2020年6月30日物业净值1020万港元作为长期贷款抵押品，2019年12月31日为1050万港元[15] - 2020年上半年收入为5.67423亿港元，较2019年同期的8.22485亿港元下降；毛利为3.89379亿港元，较2019年同期的6.00602亿港元下降[16] - 2020年上半年经营利润为2.67303亿港元，较2019年同期的4.23906亿港元下降；期间利润为2.36081亿港元，较2019年同期的3.70721亿港元下降[16] - 2020年上半年其他综合亏损为920.7万港元，较2019年同期的194.4万港元增加；期间综合收益总额为2.26874亿港元，较2019年同期的3.68777亿港元下降[17] - 2020年6月30日公司总资产为3166697千港元，较2019年12月31日的3138321千港元增长0.90%[18] - 2020年6月30日存货为453800千港元，较2019年12月31日的318187千港元增长42.62%[18] - 2020年6月30日现金及现金等价物为1680750千港元，较2019年12月31日的1056711千港元增长59.05%[18] - 2020年6月30日总负债为374806千港元，较2019年12月31日的372685千港元增长0.57%[19] - 2020年上半年经营活动产生的现金净额为53186千港元，较2019年同期的294520千港元下降81.94%[22] - 2020年上半年投资活动产生的现金净额为801413千港元，2019年同期为 - 202282千港元[22] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为226969千港元，较2019年同期的231586千港元下降2.00%[22] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为627630千港元，2019年同期为 - 139348千港元[22] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为1680750千港元，较2019年同期的410553千港元增长309.39%[22] - 2020年上半年销售产品收入为551,306千港元，2019年同期为797,756千港元；服务收入为16,037千港元，2019年同期为24,179千港元；品牌使用费收益为80千港元，2019年同期为550千港元；总收入为567,423千港元，2019年同期为822,485千港元[28] - 2020年上半年中国分部收入456,944千港元，海外分部收入191,334千港元，总额783,200千港元；分部间收入分别为(176,856)千港元、(38,921)千港元，总额(215,777)千港元；来自外部客户之收入分别为280,088千港元、152,413千港元，总额567,423千港元[31] - 2020年上半年某一时点收入确认金额为551,306千港元，一段时间内收入确认金额为16,117千港元[31] - 2020年上半年中国分部业绩279,147千港元，海外分部业绩(105)千港元，总额299,515千港元；分部间对销(32,212)千港元，经营利润267,303千港元[31] - 2020年上半年财务收益14,481千港元，财务支出(1,964)千港元，应占按权益法入账之投资亏损(1,334)千港元[31] - 2020年上半年除所得税前利润278,486千港元，所得税开支(42,405)千港元[31] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自外部客户之收入为822,485千港元，经营利润为423,906千港元，期间利润为370,721千港元[33] - 2020年6月30日，公司总资产为3,166,697千港元，总负债为374,806千港元；2019年12月31日，总资产为3,138,321千港元，总负债为372,685千港元[34][35] - 2020年上半年出售存货成本为144,060千港元，较2019年的188,399千港元有所下降；雇员福利开支为81,414千港元，较2019年的95,062千港元有所下降[36] - 2020年上半年净财务收益为12,517千港元，2019年为19,938千港元[37] - 2020年上半年所得税支出为42,405千港元，2019年为72,473千港元；香港利得税税率为16.5%，中国企业所得税税率为25%[38][39] - 2020年上半年本公司拥有人应占利润为226,580千港元，每股盈利为0.27港元；2019年分别为358,575千港元和0.43港元[40] - 2020年6月已付截至2019年12月31日止年度的股息为192,533,000港元，2020年上半年董事会建议不派付任何股息[41] - 2020年6月30日物业、厂房及设备账面净值为189,250千港元，较年初的194,869千港元有所减少[42] - 2020年6月30日无形资产账面净值为59,765千港元，较年初的60,669千港元有所减少[43] - 2020年6月30日净贸易应收款项为361,103千港元，较2019年12月31日的313,043千港元有所增加[44] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为230,192千港元，2019年12月31日为142,832千港元[47] - 2020年6月30日0至90天贸易应收款项为187,477千港元，2019年12月31日为220,595千港元[45] - 2020年6月30日已订约但未拨备的物业、厂房及设备为4,398千港元，2019年12月31日为3,811千港元[49] - 2020年上半年销售产品予关联方收入为118,111千港元，2019年为100,465千港元[51] - 2020年上半年向关联方购买产品支出为53,623千港元，2019年为46,870千港元[51] - 2020年上半年来自合营企业之品牌使用费收益为80千港元，2019年为550千港元[51] - 2020年上半年与同系附属公司租赁合同已付或应付租金为2,438千港元，2019年为2,060千港元[51] - 2020年上半年主要管理人员薪酬为1,939千港元，2019年为2,293千港元[53] 业务发展动态 - 2020年6月末公司向全球35个国家和地区发布77套「扶正避瘟饮」防疫抗疫组方[8] - 公司于香港完成一个新产品的中成药注册[10] - 公司在官方网站增设北京同仁堂网上商城，开拓多元化销售渠道[9] 公司上市情况 - 公司股份于2013年5月7日在联交所GEM上市，2018年5月29日转至联交所主板上市[23] 会计准则相关 - 集团于2020年1月1日开始的财政年度采纳新修订框架及准则修订，对财务资料无重大财务影响[25] - 部分新订准则及准则修订将于2021年1月1日或之后开始的会计期间生效，集团正在评估影响，预计无重大影响[26] 风险管理 - 集团业务面临市场风险、信贷风险及流动资金风险，风险管理政策及程序自上一年结日以来无改变[27] - 相比2019年12月31日，金融负债的合约未贴现现金流出无重大变动[28] - 公司风险管理及内部监控以「三道防线」模式为基础，包括日常营运管理及监控、风险及合规监察以及独立保证[64] - 董事会负责评估及厘定公司达成策略目标时接纳的风险性质及程度，确保设立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[64] - 公司于本期更新风险清单，提高风险应变能力[64] - 风险管理小组重新审视高风险领域监控措施的充分性和有效性，明确风险监控职责[64] - 公司将风险管理融入战略、市场、财务、运营、法律等各环节，加强风险管控能力[64] - 相关职能部室和业务单位对风险进行日常监控，向风险管理小组提交风险监控报告[64] - 风险管理小组根据主要风险监控情况形成风险管理报告，通过内审部向审核委员会汇报[64] 控股股东相关 - 2020年6月30日丁永玲持有公司股份368,000股，占股本约0.044%；林曼持有270,000股，占股本约0.032%[55] - 同仁堂科技持有318,540,000股，占已发行股本约38.05%[57] - 同仁堂股份直接持有318,540,000股，占已发行股本约38.05%，直接持有同仁堂科技已发行股本的46.85%[57] - 同仁堂集团公司持有600,000,000股，占已发行股本约71.67%，直接持有同仁堂股份已发行股本的52.45%，直接持有同仁堂科技0.74%内资股股份及0.79%H股股份[57] - 各控股股东与公司于2013年4月18日订立不竞争契据，若共同实际拥有公司权益少于30%则不受此约束[59] - 控股股东若获与受限制业务相关项目或新业务机会，须7天内书面通知公司，公司董事30个营业日内决定是否投资[60] - 同仁堂集团公司向公司授予优先认购权，公司可收购其持有的部分公司权益[60] - 竞争执行委员会由两名无权益董事组成，对母集团分销渠道季度检查并与母集团代表季度沟通[61] - 竞争监察委员会由三名独立非执行董事组成，每季开会审阅竞争执行委员会记录并向董事会报告[61] 人事变动 - 林曼女士于2020年5月21日辞任公司财务总监兼公司秘书，获委任为首席运营官[63] 证券交易情况 - 本期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，全体董事遵守证券交易标准守则[62] 业绩报告审阅 - 公司审核委员会已审阅2020年中期业绩报告[65]