会议基本信息 - 公司将于2025年12月15日11点00分在湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [2][5] - 网络投票时间为2025年12月15日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次会议审议的议案详情已在上海证券交易所网站刊登的会议资料中披露 [6] - 议案1为对中小投资者单独计票的议案 [6] - 议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为中车株洲电力机车研究所有限公司和中车株洲电力机车有限公司 [6] 股东参会与投票安排 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席股东会 [9] - 拟现场参会的A股股东需最晚于2025年12月10日将出席回执发送至公司邮箱 ir@csrzic.com [10] - 现场会议登记时间为2025年12月15日10:30-11:00，地点为会议召开地点 [13] - 公司委托上证信息提供“一键通”服务，通过智能短信主动提醒股东参会投票 [6] 会议其他事项 - 会议预计会期半天，与会股东的往返交通和住宿费用自理 [13] - 会议联系方式为董事会办公室，地址为湖南省株洲市石峰区时代路株洲中车时代电气股份有限公司科技大楼 [13]

历史业绩 - 2023 - 2025年向中车销售预计上限115亿、138亿、165亿，实际73.797亿、96.025亿、70.995亿（截至2025年9月30日）[13] - 2023 - 2025年向中车采购预计上限42亿、50亿、60亿，实际14.831亿、19.979亿、12.309亿（截至2025年9月30日）[13] - 2023 - 2025年日常关联交易预计上限157亿、188亿、225亿，实际88.628亿、116.004亿、83.304亿（截至2025年9月30日）[13] 未来展望 - 预计2026 - 2028年向中车销售上限163亿、211亿、275亿[15] - 预计2026 - 2028年向中车采购上限45亿、67亿、101亿[16] - 预计2026 - 2028年日常关联交易上限208亿、278亿、376亿[16] 其他新策略 - 公司与中车签《2026年 - 2028年产品和服务互供框架协议》，有效期2026.1.1 - 2028.12.31[20] - 议案已通过董事会审议，提请股东会审议[21]

会议安排 - 公司2025年第一次临时股东会12月15日上午11时在株洲市石峰区时代路时代宾馆301室召开[1] 议案审议 - 需审议批准与中车集团签《2026 - 2028年产品和配套服务互供框架协议》及预计日常关联交易金额议案[2] 代表委任 - 代表委任表格须提前24小时送抵指定H股过户登记处才有效[2] - 填妥呈交后股东仍可亲身参会投票，表格视为撤回[2]

临时股东会安排 - 公司将于2025年12月15日上午11时举行2025年第一次临时股东会[3] - 预计临时股东会为时半日[6] 会议审议事项 - 会议将审议批准与中车集团签订《2026年至2028年产品和配套服务互供框架协议》并预计日常关联交易金额的议案[5] 股份相关安排 - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股份过户登记手续[5] - 转让文件及股票须不迟于2025年12月9日下午4时30分送达指定地点[5] 参会投票资格 - 2025年12月15日名列公司股东名册的H股及A股持有人有权参会投票[7] 文件送达要求 - 代表委任表格等文件最迟须于会议指定举行时间前24小时送抵指定地点[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会将于2025年12月15日上午11时在株洲市石峰区时代路时代宾馆301室举行[4][12][82][157] - 代表委任表格需不迟于临时股东会或其续会指定举行时间前24小时交回[4][82][162] - 为出席临时股东会并投票，过户文件及股票须不迟于2025年12月9日下午4时30分送达公司H股过户登记处[82][159] 股权结构 - 中国中车集团公司直接及间接合计持有公司约51.45%的权益[9][75] - 最后实际可行日期，中车株洲所、中车株机公司及中车香港分别持有公司全部已发行股本约44.21%、0.74%及4.82%的权益[80] 供应协议 - 2023 - 2025年互相供应协议自2023年1月1日起至2025年12月31日为期三年，2026 - 2028年互相供应协议自2026年1月1日起至2028年12月31日为期三年[10][18] - 2023 - 2025年公司向中车集团支付上限分别为4200、5000、6000百万元，中车集团向公司支付上限分别为11500、13800、16500百万元[42] - 2026 - 2028年集团支付给中国中车集团公司年度金额上限分别为45亿元、67亿元、101亿元，中国中车集团公司支付给集团年度金额上限分别为163亿元、211亿元、275亿元[47][125] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司总收入分别约181亿元、220亿元、249亿元，2023 - 2024年同比分别跃升约13.4%、21.2%[103] - 2024年公司净利润达约39亿元[103] - 截至2024年12月31日止两个年度，轨道交通装备业务、新兴装备业务及其他业务毛利率分别介乎约37%至38%、25%至29%及17%至19%[30][122] 用户数据 - 2012 - 2024年公司城轨牵引系统国内市场占有率连续十三年排名第一，2024年保持在50%以上[56] - 2024年公司新能源乘用车功率模块装机225.6万套，国内排名第二，市场占有率为13.7%[56] - 2024年公司新能源乘用车电驱系统年度装机25.1万套，国内排名第八[56] 未来展望 - 预计2025年铁路行业固定资产投资将达5900亿元，2600公里新铁路将投入使用[45] - 预计到2035年，国家综合立体交通网总规模约70万公里，铁路网规模将达20万公里[49][133] - 预计到2025年全国铁路营运里程将达16.5万公里，其中高铁营运里程达5万公里，城轨交通营业里程将达1万公里[133] 新产品和新技术研发 - 2024年第四代电驱平台一体轴承电驱总成研制成功，系统损耗降低10%以上[139] - 机车自动驾驶获取订单近亿元[130] - 城轨信号业务2024年中标3条线路[130] 其他新策略 - 公司制定《采购管理办法》等规范采购活动，通过采购管理平台和中车购2.0平台进行采购相关操作[34][117] - 公司制定《销售业务和应收账款管理办法》等流程规范产品及服务供应[36][120] - 产品及服务定价优先按政府指定价，若无则按政府指导价，再无则按招/投标价，还无则按市场价，都无则按协议价[23][114]

关联交易金额 - 2023 - 2025年销售预计上限115亿、138亿、165亿，实际73.797亿、96.025亿、70.995亿[7] - 2023 - 2025年采购预计上限42亿、50亿、60亿，实际14.831亿、19.979亿、12.309亿[7] - 2026 - 2028年销售预计上限163亿、211亿、275亿[9] - 2026 - 2028年采购预计上限45亿、67亿、101亿[10] 关联方信息 - 中车集团为间接控股股东、关联人，注册资本2300亿，国资持股100%[11] 其他 - 关联交易定价按政府、招投标、市场、协议价顺序确定[14] - 关联交易协议2026.1.1 - 2028.12.31有效[14] - 议案已通过董事会审议，提请股东会审议[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会12月15日11点在株洲时代宾馆301室召开[2] - 网络投票12月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 审议2026 - 2028年与中车集团互供协议及日常关联交易金额议案[5] - 1号议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[5] 其他信息 - 股权登记日12月9日，A股股东12月10日发回执[10][12] - 登记时间12月15日10:30 - 11:00，地点时代宾馆301室[13]

业绩说明会信息 - 2025年12月2日16:00 - 17:00举行2025年第三季度业绩说明会[7,8,10] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[8,10] - 方式为上证路演中心网络互动[7,9,10] 参与与提问 - 董事长等参加，投资者可在线参与[10] - 2025年11月25日至12月1日16:00前提问[7,10] - 途径为上证路演中心或公司邮箱[7,10] 其他 - 公司已发布2025年第三季度报告[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看[11]

业绩说明会信息 - 2025年12月2日16:00 - 17:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，以网络互动形式召开[3][4][5] - 参加人员包括董事长李东林等[5] 投资者参与信息 - 2025年11月25日至12月1日16:00前可提问[2][5] - 2025年12月2日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2025年10月30日下午休市后发布2025年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2025年11月24日[8]

通函寄发 - 原计划2025年11月20日或之前寄发持续关连交易通函[3] - 通函预期寄发日期押后至2025年12月1日或之前[4] 公司管理 - 董事长兼执行董事为李东林，副董事长兼执行董事为尚敬[4] - 其他执行董事为徐绍龙，独立非执行董事有李开国等[4]