收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止六个月，公司总收益为3195.61万新元，较2024年同期的2362.56万新元增长35.26%[4] - 公司毛利为283.96万新元，较2024年同期的275.35万新元增长3.13%[4] - 除税前溢利为41.31万新元，较2024年同期的25.15万新元增长64.26%[4] - 2025年和2024年截至3月31日六个月来自客户合约的收益分别为31,678,591新元和23,344,088新元，同比增长约35.7%[14] - 2025年和2024年截至3月31日六个月除税前溢利分别为413,129新元和251,515新元，同比增长约64.3%[17] - 2025年和2024年截至3月31日六个月其他收入分别为102,767新元和217,231新元，同比下降约52.7%[22] - 2025年和2024年截至3月31日六个月出售物业、厂房及设备等净收益分别为510,040新元和129,474新元，同比增长约294%[23] - 2025年和2024年截至3月31日六个月融资成本分别为361,629新元和454,307新元，同比下降约20.4%[23] - 2025年和2024年截至3月31日六个月每股基本及摊薄盈利分别为0.09新分和0.05新分，同比增长约80%[27] - 公司总收益从2024财年上半年约2360万新元增加约840万新元或约35.6%至2025财年上半年约3200万新元[51][56] - 公司毛利在2025财年上半年和2024财年上半年均稳定在约280万新元，毛利率从2024财年上半年约11.7%减少2.8个百分点至2025财年上半年约8.9%[51][58] - 公司净溢利从2024财年上半年约30万新元增加约10万新元至2025财年上半年约40万新元[51] - 2025财年上半年土木工程收益增加约1020万新元，其他配套服务收益减少约190万新元，物业投资收益稳定在约30万新元[56] - 公司其他收入从2024财年上半年约20万新元减少约10万新元至2025财年上半年约10万新元[59] - 公司其他收益及亏损从2024财年上半年约10万新元增加约40万新元至2025财年上半年约50万新元[60] - 期内净溢利从2024财年上半年约30万新元增至2025财年上半年约40万新元[66] 成本和费用（同比环比） - 同期，公司服务成本为2911.65万新元，较2024年同期的2087.21万新元增长39.40%[4] - 公司服务成本从2024财年上半年约2090万新元增加约820万新元或约39.2%至2025财年上半年约2910万新元[57] - 2025财年上半年金融资产及合约资产的预期信贷亏损拨备较2024财年上半年净增加约20万新元[52] - 2025财年上半年计提金融资产及合约资产预期信贷亏损拨备净额约4.5万新元，2024财年上半年拨回收益净额约16.1万新元[62] 各条业务线表现 - 公司主要从事提供建筑服务及物业投资业务，收益来自建筑服务及物业租金[13] - 2025年和2024年截至3月31日六个月建筑服务分部收益分别为31,678,591新元和23,344,088新元，同比增长约35.7%；物业投资分部收益分别为277,528新元和281,500新元，同比下降约1.4%[17] - 2025年和2024年截至3月31日六个月建筑服务分部业绩分别为2,632,500新元和2,533,492新元，同比增长约3.9%；物业投资分部业绩分别为207,102新元和219,983新元，同比下降约5.8%[17] - 2025年按分部划分，土木工程收益31523千新元占比98.6%，楼宇建筑工程收益8千新元占比低于0.1%，其他配套服务收益147千新元占比0.5%，物业投资收益278千新元占比0.9%[55] 各地区表现 - 2025年和2024年截至3月31日六个月集团在新加坡的收益均占总收益的100%，非流动资产均位于新加坡[21] 管理层讨论和指引 - 公司管理资本以确保持续经营，通过平衡债务与权益为股东带来回报，定期检讨资本架构[44] - 集团策略是建立投资物业组合，多元化风险并实现潜在资本增值，会识别有增值潜力的物业及评估现有组合[78] - 截至2025年3月31日，集团并无有关重大投资及资本资产的未来计划[79] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年3月31日，公司非流动资产为2821.78万新元，较2024年9月30日的2933.03万新元减少3.80%[5] - 同期，公司流动资产为3510.53万新元，较2024年9月30日的4031.70万新元减少12.92%[5] - 公司流动负债为2898.91万新元，较2024年9月30日的3518.42万新元减少17.61%[5] - 非流动负债为674.60万新元，较2024年9月30日的728.83万新元减少7.44%[6] - 资产净值为2758.80万新元，较2024年9月30日的2717.49万新元增长1.52%[6] - 2025年3月31日物业、厂房及设备账面值为29,635,302新元，2024年9月30日为29,836,059新元[28] - 2025年3月31日使用权资产账面值为1,788,342新元，2024年9月30日为2,178,732新元[29] - 2025年3月31日租赁物业及楼宇及永久业权土地抵押账面值为6,207,540新元，2024年9月30日为6,346,502新元[29] - 2025年3月31日投资物业公平值为11,460,000新元，合营下持有投资物业公平值为4,250,000新元，与2024年9月30日持平[30][32] - 2025年3月31日贸易应收款项为7,189,863新元，扣除预期信贷亏损拨备后为6,852,174新元；2024年9月30日分别为8,299,673新元和7,961,984新元[33] - 2025年3月31日30日内贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）为4,322,064新元，2024年9月30日为6,044,924新元[34] - 2025年3月31日其他应收款项、按金及预付款项为2,818,721新元，扣除预期信贷亏损拨备后为2,759,330新元；2024年9月30日分别为2,448,842新元和2,434,428新元[35] - 2025年3月31日合约资产扣除亏损拨备为20,845,505新元，合约负债为 - 6,256,588新元；2024年9月30日分别为23,781,688新元和 - 3,899,299新元[36] - 公司授予客户信贷期一般为发票日期起30至35日[34] - 公司合营下持有投资物业权益拥有权比例为50%[32] - 2025年3月31日建筑合约即期应收保留金7992222新元，其他12871291新元，总计20863513新元，较2024年9月30日的23799696新元有所下降[38] - 2025年3月31日即期建筑合约负债6256588新元，较2024年9月30日的3899299新元增长[40] - 2025年3月31日贸易应付款项5354493新元，较2024年9月30日的7067901新元减少[40] - 2025年3月31日银行透支4043025新元，银行借款及合营下持有之银行借款有抵押及担保为8564493新元，总计12607518新元，较2024年9月30日的16333778新元下降[41] - 2025年3月31日租赁负债总额1847588新元，较2024年9月30日的2230811新元减少，应用到租赁负债的加权递增借款利率介乎2.3%至4.2%（2024年9月30日为2.3%至5.1%）[42] - 公司法定股本在2024年10月1日及2025年3月31日为1000000000股，面值0.01港元，股本10000000港元；已发行及缴足股本为480000000股，股本4800000港元，合847680新元[43] - 2025年3月31日，按公平值计量且其变动计入损益之金融资产为1294106新元，2024年9月30日为1282430新元[49] - 2025年3月31日银行结余及现金约460万新元，2024年9月30日约610万新元[68] - 2025年3月31日银行透支、借款及租赁负债总额约1450万新元，2024年9月30日约1860万新元[68] - 2025年3月31日资产负债率约为52.4%，2024年9月30日约68.3%[70] - 2025年3月31日质押银行存款约50万新元、自住物业账面价值约620万新元、投资物业账面价值约1150万新元、合营下投资物业账面价值约430万新元[71] - 2025年3月31日有以港元计值银行结余约350万新元，面临外汇风险[73] - 投资物业2025年3月31日公平值总计1146万新元，占集团总资产18.1%，2024年9月30日占比16.5%[76] - 截至2025年3月31日，合营下投资物业的投资成本为4985271新元，公平值为4250000新元，占集团总资产的6.7%；截至2024年9月30日，投资成本为4985271新元，公平值为4250000新元，占集团总资产的6.1%[77] - 截至2025年3月31日，集团共有191名雇员（2024年3月31日：182名），25财年上半年员工成本总额约为440万新元（24财年上半年：约380万新元）[80] - 截至2025年3月31日，集团拥有约1520万新元的履约保证金（2024年9月30日：约1410万新元）[81] - 25财年上半年，集团购置物业、厂房及设备项目约26000新元（24财年上半年：约140万新元），截至2025年3月31日，集团并无重大资本承担（2024年9月30日：无）[82] - 25财年上半年，公司及其附属公司概无购买、出售或赎回公司的任何上市证券[86] - 自2019年8月23日采纳购股权计划以来及25财年上半年，概无购股根据该计划获授出等，截至2025年3月31日并无尚未行使购股权[85] - 审核委员会认为编制的25财年上半年未经审核简明综合中期业绩符合适用准则及规定以及上市规则，且已作出充分披露[87] - 本中期业绩公告已在公司网站及联交所网站刊登，截至2025年3月31日止六个月的中期报告将适时刊于上述网站供股东查阅[88] - 2025年董事薪金及津贴为0，董事袍金65095新元，较2024年的487647新元有变化；其他主要管理人员薪金及津贴537000新元，酌情花红18900新元，较2024年增长[45] - 集团2025财年上半年和2024财年上半年行政开支均维持在约260万新元[61]

公司信息 - 公司名称为中国新零售供应链集团有限公司，股份代号3928[2] 董事会会议 - 董事会将于2025年5月30日举行会议[3] - 会议将审议及批准公司及其附属公司截至2025年3月31日止六个月中期业绩[3] - 会议将审议及批准派付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期2025年5月13日，执行董事为何志康先生及张天德先生[5] - 公告日期非执行董事为罗嘉荣先生[5] - 公告日期独立非执行董事为李涛先生、谭德机先生及陈云霞女士[5]

公司信息 - 公司名称为中国新零售供应链集团有限公司，股份代号3928[2] 地址变更 - 自2025年3月31日起公司香港总部及主要营业地点地址将更改[3] - 新地址为香港湾仔轩尼诗道139号中国海外大厦12楼A室[3] - 公司电话、传真及网站维持不变[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为何志康先生及张天德先生[4] - 公告日期非执行董事为罗嘉荣先生[4] - 公告日期独立非执行董事为李涛先生、谭德机先生及陈云霞女士[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國新零售供應鏈集團有限公司 China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited （股份代號：3928） （前稱 S&T Holdings Limited ） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 更換公司秘書及授權代表 中國新零售供應鏈集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈， 馮美玲女士（「馮女士」）已提呈辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」），並不再 擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條 之本公司授權代表、香港法例第622章公司條例第16部代表本公司接收法律程 序文件及通知之本公司授權代表，以及上市規則第19.05(2)條代表本公司接收 法律程序文件及通知之授權人士（統稱「授權代表」），全部均自二零二五年三 月三十一日起生效。 中國新零售供應鏈集團有限公司 主席兼執行董事 何志康 香港，二零二五年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 2 – 中國新零售供應鏈集團有限公司 China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited （股份代號：3928） （前稱 S&T Holdings Limited ） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 於二零二五年三月十四日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 中 國 新 零 售 供 應 鏈 集 團 有 限 公 司（「本公司」）欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 三 月 十四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已 以投票表決方式獲正式通過。 本公司全體董事（即何志康先生、張天德先生、羅嘉榮先生、李濤先生、譚德 機先生及陳雲霞女士）均已出席股東週年大會。股東週年大會之投票表決結果 如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省 ...

公司通讯获取 - 公司建议股东阅览2024年年报等文件网站版本，可在公司及港交所网站查看[2][4][7] - 股东想收印刷本需填申请表，可邮寄或电邮提交，表格可在两网站下载[2][5] - 非登记股东想电子收取需联络中介并提供邮箱，否则发登载通知印刷本[3][6][9] 公司信息 - 公司为中国新零售供应链集团，事务经宝德隆证券登记有限公司处理[9] - 香港股份过户登记分处及宝德隆证券登记地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[2][5][9] 咨询方式 - 咨询电话+65 63162108，邮箱ir@singtec.com.sg，时间为工作日9:00 a.m.至5:00 p.m. [4][6] 申请注意 - 申请表未选、未签或填错作废，公司不处理额外手写指示[9] - 申请表个人资料自愿提供，不足或致无法处理，公司可披露转移[9] - 股东有权按《私隐条例》申请查阅修改资料，向宝德隆证券登记私隐主任提出[9]

N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholder, 中國新零售供應鏈集團有限公司 (formerly known as S&T Holdings Limited) （前稱 S&T Holdings Limited ） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited (Stock Code 股份代號: 3928) 中國新零售供應鏈集團有限公司(「本公司」) –年報 2024、通函、股東週年大會通告及代表委任表格（「本次公司通訊文件」）之發佈通知 本公司的本次公司通訊文件的中、英文版本已上載於本公司網站 www.singtec.com.sg 及香港交易及結算所有限公司網站（「香港交易所網站」） www.hkexnews.hk（「網站版本」），本公司建議 閣下閱覽本公司本次及日後公司通訊 （附註 1） 的網站版本。 China Next ...

股东周年大会 - 公司将于2025年3月14日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2024年9月30日止年度经审核财务报表等[3] - 大会将重选6名董事并授权董事会厘定董事薪酬[3] - 大会将续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定其薪酬[3] 特别决议案 - 拟批准董事行使权力配额外股份，总数不超已发行股本（不含库存股）20%[4] - 拟批准董事行使权力购回股份，总数不超已发行股份（不含库存股）10%[7] - 待通过后拟扩大一般授权，增加数额不超已发行股份（不含库存股）10%[8] 投票相关 - 有权出席并投票的股东可委任他人代其出席并投票，两股以上可委派多名代表[1] - 受委代表毋须为股东，可行使所代表股东相同权力[1] - 股份联名持有人仅排名首位的持有人有表决权[2] - 代表委任表格等文件须在大会或续会指定时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[3] - 交回表格后仍可亲自出席大会并投票，此时表格视作撤回[3] - 库存股份持有人在股东大会上无投票权[3]

公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.01港元，代号为3928[9][3] - 最后实际可行日期为2025年1月20日[9] 股份情况 - 最后实际可行日期公司已发行4.8亿股股份且无库存股份[14][22] - 最后实际可行日期前12个月内，股份于联交所买卖最高价格为4.01港元，最低为1.00港元[32] - 最后实际可行日期前6个月内，公司无购回任何股份[30] 授权情况 - 公司发行及购回股份现有授权2024年3月15日获批，将在股东周年大会结束时失效[14] - 拟授出发行授权，可发行最多9600万股股份，占决议案通过当日已发行股份总数20%[15] - 拟授出购回授权，可购回最多4800万股股份，占决议案通过当日已发行股份总数10%[15] - 拟加入相当于购回股份总数的数额扩大发行授权[15] - 发行及购回授权持续生效至公司下届股东周年大会结束等最早发生情况[14] 股东权益 - 最后实际可行日期，Alpine拥有3.6亿股股份，占公司已发行股本约75%[28] - 若购回授权获悉数行使，Alpine权益将增至约83.33%，会使公众人士持股数低于25%[29] 人员情况 - 何志康、张天德2024年9月25日获委任为执行董事，任期三年，年薪12万港元，截至2024年9月30日止年度薪酬约1973港元[35][36][37][39] - 罗嘉荣2024年9月25日获委任为非执行董事，任期三年，年度酬金12万港元[39][41] - 谭先生2024年9月25日获委任，任期三年，年度酬金12万港元，曾于国际律师事务所担任财务总监达9年，拥有超30年专业会计经验[41] - 李先生2024年9月25日获委任，任期三年，年度酬金12万港元，自2019年11月起担任广州天地源生物科技有限公司总经理[44] - 陈女士2024年11月29日获委任为独立非执行董事，年度酬金12万港元[46][48] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年3月14日上午11时在新加坡举行[4] - 大会将处理包括省览财务报表、重选董事、续聘核数师等事项[49] - 一般及无条件批准董事行使权力配發股份，总数不超决议案通过当日已发行股本股份总数（不含库存股份）的20%[51] - 一般及无条件批准董事行使权力购回股份，总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[54] - 通过特定决议案后，可增加董事配發股份总数，增加数额相当于购回股份总数[54] - 一般授权扩大数额不得超决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[55] - 有权出席大会并投票的股东可委任他人代其出席并投票，持有两股或以上可委派多名受委代表[55] - 联名持有人投票时公司接纳股东名册内排名首位持有人的投票，其他联名持有人无表决权[55] - 代表委任表格等文件须在大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[55] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席大会并投票，此时表格视作撤回[55] - 库存股份持有人在公司股东大会上无投票权[55]

市场需求 - 新加坡建筑需求预计从2023年约3.416亿新元增加20.02%至2024年约4.1亿新元[14] 公司收益与利润 - 公司2023年和2024年9月30日止年度收益分别约为5610万新元和5600万新元，维持相对稳定[15] - 公司总收益从2023年约5610万新元降至2024年约5600万新元，减少约0.1百万新元或约0.2%[18][29] - 公司毛利从2023年约380万新元增至2024年约480万新元，增加约100万新元[18] - 公司年内净亏损从2023年约100万新元降至2024年约80万新元，减少约0.2百万新元[18] - 2024年土木工程收益约5200万新元，占总收益92.8%；楼宇建筑工程收益约20万新元，占总收益0.4%；其他配套服务收益约330万新元，占总收益5.9%；物业投资收益约50万新元，占总收益0.9%[29] - 楼宇建筑工程收益减少约720万新元，土木工程收益增加约380万新元，其他配套服务收益增加约330万新元[30] - 公司毛利从2023年约380万新元增至2024年约480万新元，毛利率从6.8%增至8.6%[33] - 其他收入从2023年约20万新元增至2024年约30万新元[37] - 其他收益及亏损从2023年约330万新元减至2024年约80万新元[38] - 行政开支从2023年约570万新元增至2024年约600万新元[40] - 融资成本从2023年约100万新元减至2024年约90万新元[43] - 年内净亏损从2023年约100万新元减至2024年约80万新元，降幅20.0%[46] 公司财务状况 - 2024年9月30日银行结余及现金约610万新元，低于2023年的约830万新元[52] - 2024年9月30日银行透支、借款及租赁负债总额约1860万新元，低于2023年的约1950万新元[52] - 2024年9月30日资产负债率约68.3%，低于2023年的约69.7%[53] - 2024年9月30日以港元计值的银行结余约580万新元，使公司面临外币风险[58] - 截至2024年9月30日，集团投资物业总成本812.3594万新元，公平值1146万新元，占集团总资产16.5%；2023年同期成本812.3594万新元，公平值1055万新元，占比16.6%[60] - 截至2024年9月30日，集团合营下投资物业应占投资成本498.5271万新元，公平值425万新元，占集团总资产6.1%；2023年同期占比6.7%[62] - 2024年9月30日集团雇员184名，2023年同期183名；2024年度员工成本约820万新元，2023年度约810万新元[69] - 2024年9月30日集团履约保证金约1400万新元，2023年同期约1070万新元[70] - 截至2024年9月30日年度，集团购置物业、厂房及设备约340万新元，2023年同期约170万新元[71] - 截至2024年9月30日，公司可供分派给股东的储备约为770万新元，2023年9月30日约为850万新元[177] 公司业务策略 - 公司策略是提升团队技能和改善财务管理，以加强竞争力和生产力[15] - 公司有信心持续应变、优化资源配置和管理，把握长远商机[15] - 公司将通过提升生产力等加强核心业务，增强竞争优势，提升中标率[24] - 集团策略是建立投资物业组合，分散风险并实现资本增值，会识别有潜力物业及评估替换表现差的物业[63] 公司风险 - 公司依赖分包商执行项目，2024年分包费用占服务成本总额约41.8%，2023年约为55.0%[24] - 公司面临分包费用波动、员工供应及成本不稳定等风险[24][25] 公司股权变动 - 2024年6月19日，Alpine Treasure以1亿港元总价，每股0.2778港元收购公司3.6亿股股份，占已发行股本75%[75] - 2024年7月10日股份买卖完成，Alpine Treasure及其一致行动人持有公司3.7617亿股股份，占已发行股本约78.4%[76] - Alpine Treasure须就1.0383亿股公司股份提出强制性无条件现金要约，要约价每股0.2778港元[76] - 要约于2024年9月10日结束，Alpine Treasure及其一致行动人士于376,170,000股本公司股份中拥有权益，公司不符合25%最低公众持股量规定[77] - 2024年9月12日何先生与配售代理订立配售协议，9月26日完成配售最多16,170,000股，占已发行股本约3.37%[78] - 股份发售所得款项净额约8630万港元，截至2024年9月30日已悉数动用[81] 公司名称与人员变动 - 2024年11月6日股东特别大会通过决议，公司英文名、中文双重名称及股份简称自12月31日起更改，股份代号不变[82] - 2024年11月29日陈国荣先生辞任独立非执行董事，陈云霞女士获委任[86] - 2024年9月25日何志康先生获委任为执行董事、董事会主席及提名委员会主席[90] - 2024年9月25日张天德先生获委任为执行董事，负责整体管理等[90] - 罗嘉荣32岁，2024年9月25日获委任为非执行董事，有9年金融及管理顾问领域经验[96] - 谭德机61岁，2024年9月25日获委任为独立非执行董事，有超30年专业会计经验[97] - 李涛37岁，2024年9月25日获委任为独立非执行董事，有多年行政及管理经验[101] - 陈云霞51岁，2024年11月29日获委任为独立非执行董事，有丰富教学与语言研究经验[101] - 许洲昌48岁，为本公司行政总裁，在新加坡建造业有逾20年经验[102] - 黄荣贤36岁，2018年9月加入集团任财务经理，有审计、会计等工作经验[106] - 黄鉥雰50岁，2007年9月加入集团，现为人力资源及行政经理[106] - 2024年部分董事有任职变动，如何志康等9月25日获委任，方顺发等9月25日辞任[114][116] - 2024年9月25日及11月29日有多名董事获委任或辞任[122] - 执行董事何志康及张天德自2024年9月25日起获委任，任期三年[133] - 执行董事方顺发于2024年9月25日辞任，其服务协议自2019年9月19日起初步任期三年，可自动重续[134] - 罗嘉荣、谭德机、李涛自2024年9月25日起获委任，任期三年；陈云霞自2024年11月29日起获委任，任期三年[137] - 陈国荣于2024年11月29日辞任，谭汉辉、黄家宝于2024年9月25日辞任[137] - 2024年9月25日，何志康、张天德获委任为执行董事，方顺发辞任；罗嘉荣获委任为非执行董事；谭德机、李涛获委任为独立非执行董事；谭汉辉、黄家宝辞任[193] - 2024年11月29日，陈云霞获委任为独立非执行董事，陈国荣辞任[193] - 执行董事何志康、张天德自2024年9月25日起与公司订立为期三年的执行董事服务协议[196] - 非执行董事罗嘉荣，独立非执行董事谭德机、李涛自2024年9月25日起与公司订立为期三年的委任函[199] - 独立非执行董事陈云霞自2024年11月29日起与公司订立为期三年的委任函[199] 公司治理 - 公司采纳上市规则附录C1的企业管治守则作为企业管治常规守则[109] - 截至2024年9月30日止年度，公司遵守企业管治守则第二部分所载守则条文[110] - 董事会负责公司整体管理、制定业务策略及监督集团运营，定期举行会议[111] - 董事会目前由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[112] - 部分董事在定期董事会、委员会及股东大会有出席记录，如方顺发董事会出席4/4[116] - 公司已委任独立非执行董事，确保董事会严格遵准则编制报告[116] - 何志康等新获任董事取得法律意见并确认明白董事义务[117] - 罗嘉荣等新获任董事任期自获任日起为期三年[120] - 非执行董事须遵守三分之一董事每届股东周年大会轮值退任规定[120] - 公司鼓励董事参与培训，新董事获就任须知[121] - 公司将不时为董事提供简报会更新知识技巧[121] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事本年度遵守相关守则[126] - 公司于2019年8月成立薪酬委员会，由许洲昌等多名董事组成，陈云霞为主席[127] - 年内薪酬委员会检讨集团薪酬政策及架构等多项事宜[128] - 有关年内董事酬金及退休福利计划详情分别于综合财务报表附注11及附注27披露[129] - 公司于2019年8月成立提名委员会，由何志康等多名董事组成，何志康为主席[130] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多项内容[133] - 提名委员会提名候选人时需考虑技能及经验、多元化等多项因素[135] - 许先生服务协议自2021年11月26日起为期三年，可自动续期[137] - 审核委员会检讨集团风险管理及内部监控系统等多项事务[142] - 就年度审计服务向现任核数师支付及应付酬金约为0.1百万新元，非审计服务酬金为零[144] - 公司采纳董事会多元化政策，确保董事会技能等方面平衡[145] - 董事会由五名男董事及一名女董事组成，认为现有性别多元化充分[149] - 全体董事须根据组织章程细则轮席告退及重选连任[200] 公司多元化与内部监控 - 截至2024年9月30日，集团工作团队性别比例为93%男性、7%女性[150] - 公司致力建立良好健全的内部监控系统和风险意识及监控责任，董事会负责检讨风险管理及内部管控系统有效性和充足性[151] - 公司处理及发布内幕消息严格遵照相关指引和规则，每年检讨风险管理及内部监控系统，认为系统有效充足[154] 公司基本信息与沟通 - 公司于2018年9月17日在开曼群岛注册成立，2018年12月18日成为集团旗下公司的控股公司，2019年9月19日在联交所上市[167] - 公司为投资控股公司，集团主要从事建筑服务和物业投资业务，截至2024年9月30日止年度主要业务无重大变动[168] - 集团截至2024年9月30日止年度的业绩及财务状况分别载于年报“综合损益及其他全面收入表”及“综合财务状况表”[169] - 截至2024年9月30日止年度，公司无重大或系统性违反相关法例及法规情况[170] - 董事会负责集团的环境、社会及管治策略、报告、风险管理及内部监控系统[171] - 公司聘请冯美玲女士为公司秘书，主要联络人为非执行董事罗嘉荣先生[155] - 持有公司股东大会上按一股投一票权利十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[156] - 公司向股东传达资讯的主要渠道为财务报告、股东大会，相关文件登载于公司及联交所网站[162] 公司股息政策 - 公司已采纳股息政策，但无预定股息分派比率，董事会酌情宣派及分派股息[178] - 董事会决定不建议就截至2024年9月30日止年度宣派末期股息，2023年亦无[179] 公司未来安排 - 应届股东周年大会将于2025年3月14日举行[189] 公司展望 - 公司对溢利复苏及业务增长保持审慎乐观态度，预期建筑业中长期将重现增长趋势[15] - 公司预计短期内实现盈利能力复苏[15] - 公司对溢利复苏及业务增长保持审慎乐观态度，预期建筑业中长期重现增长趋势[20]