期货业务计划 - 拟开展期货套期保值业务，目的为套期保值[5] - 交易品种为钢材等大宗商品原料[5] - 预计动用保证金和权利金上限80,000万元[5] - 预计任一交易日最高合约价值200,000万元[5] - 资金来源为自有资金，交易期限2026.1.1 - 2026.12.31[5] 业务进展与风险 - 2025.12.5董事会审议通过该业务议案，无需股东会审议[6] - 业务存在市场等风险，将采取风控措施[17][18]

会议情况 - 三一重工第九届监事会第六次会议于2025年12月5日通讯表决召开，3名监事全参会[4] 议案审议 - 取消公司监事会并修订《公司章程》议案通过[4][5] - 预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度议案通过[6][8] - 为子公司提供担保额度预计议案通过[9][10] - 与关联银行开展存款业务议案通过[11][12] - 为控股子公司提供财务资助议案通过[13][14] - 预计2026年度日常关联交易议案通过[15][17] - 预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度议案通过[18][19]

上市与股本 - 2003年7月3日公司在上海证券交易所上市，发行6000万股A股[11] - 2025年10月28日公司在香港联交所主板挂牌上市，发行720,614,400股H股[12] - 公司注册资本为人民币9,195,004,437元[12] - 公司已发行普通股9195004437股，其中A股8474390037股，H股720614400股[19] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[54] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立非执行董事3名，职工代表董事1名[91] - 董事会每年至少召开4次会议，需提前14日书面通知[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[120] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属母公司所有者可供分配利润的5%[123] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[130]

会议安排 - 2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议[4] - 公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会[29] 规则修订 - 取消公司监事会并修订《公司章程》[4][5] - 修订《股东会议事规则》[6] - 修订《董事会议事规则》[8] 业务预计 - 预计2026年公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超400亿元[12] - 全资子公司三一融资担保有限公司2026年按揭融资担保业务发生额不超10亿元[24] - 全资子公司三一融资担保有限公司2026年保函业务发生额不超10亿元[25] 业务表决 - 与关联银行开展存款业务表决通过[16][17] - 预计2026年度日常关联交易表决通过[22][23]

协议信息 - 2026年存款服务框架协议2025年12月5日获批，有效期2026年1月1日至12月31日[2][16] - 协议交易构成持续关连交易，须遵守申报等规定并经股东批准[2][12][15] 数据情况 - 2026年存入三湘银行每日存款余额年度上限6000百万元，利息年度上限138百万元[4] - 2022 - 2024年及2025年上半年最高每日存款余额分别为2851953千元等[7] - 2022 - 2024年及2025年上半年利息总额分别为34818千元等[7] - 三湘银行人民币存款利率介乎每年0.2%至2.0%[8] 其他要点 - 交易限额达80%时雇员知会财务总监，集团可修订上限[10] - 董事认为协议对集团有利，条款公平合理[9][11] - 4位董事因与三一集团关系放弃相关董事会决议案投票[11] - 公司业务涵盖工程机械研发等，H股、A股分别在港沪上市[13][16] - 三湘银行由三一集团等多方持股[14]

委员会组成与选举 - 可持续发展委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，会前3天通知委员[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[10] 职责 - 统筹推动公司ESG体系建设等[7] - 关注ESG风险机遇并提建议[11] - 提供ESG培训，监督检查工作并提建议[11] - 审阅ESG披露文件并向董事会汇报[11] 生效规则 - 工作细则自董事会审议通过起生效，修改亦同[15]

董事会战略委员会 - 成员由三名以上董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 下设机构 - 投资评审小组由总裁任组长[5] - 可持续发展委员会属总裁办公会[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 职责 - 投资评审小组做决策前期准备并提案[9][14] - 可持续发展委员会做ESG管理前期工作并提案[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，过半数为独立非执行董事[4] - 薪酬与考核委员会委主席由独立非执行董事委员担任[6] - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致[4] 人员要求 - 薪酬与考核委员会人数不满足规定时，需在三个月内补足[5] 职责范围 - 负责制定董事和高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案[2] - 需审核独立董事独立性[7] - 至少每年一次检讨董事会架构、人数及组成[7] 薪酬审议 - 公司董事薪酬计划报董事会同意，提交股东会审议通过[9] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规定 - 每年至少召开1次会议，会议召开前3天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] 绩效评价 - 公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价[14] - 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序对董事及高级管理人员进行绩效评价[14] - 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会[14] 会议记录 - 会议应做记录，结束后先后发送初稿及最终定稿给全体委员，出席委员签名[15] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[15] 保密义务 - 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务[15] 细则说明 - 本工作细则由公司董事会负责解释[17] - 本工作细则自董事会审议通过后之日起生效，修改时亦同[18]

提名委员会组成 - 成员不少于3名董事，独立董事应过半且至少含一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主席1名，由独立董事委员担任[4] 任期与补足 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 人数不满足规定时，董事会应3个月内补足[5] 职责与提名权 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 单独或合并持有1%以上股份的股东有提名董事的权利[10] 会议规定 - 召开前3天通知全体委员[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 应有记录，初稿及定稿先后发送委员，出席委员需签名[15] 其他 - 董事会秘书担任秘书，记录由其保存，董事可查阅[15] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[15] - 出席委员有保密义务[15] - 工作细则由董事会解释，按规定执行和生效[18][19]

会议安排 - 临时股东会将于2025年12月30日上午十时举行[2][3] - 代表委任表格须在2025年12月29日上午十时前送达指定处才有效[6] 公司信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[3] 议案相关 - 需审议批准取消监事会并修订《公司章程》等议案[4] - 预计审议2026年多项业务额度及担保相关议案[4] 投票规则 - 特别与普通决议案投票选项有赞成、反对、弃权[4] - 未填、错填表决票均视为「弃权」[6]