港股IPO市场表现与展望 - 2024年港股IPO市场募集资金已达到当年全年总额的2.1倍 [1] - 预计港交所将在2025年重新获得IPO融资规模排行第一 [1] - 预计2025年港股IPO集资额可超过3000亿港元 [1] 大型融资交易活动 - 港股配售及可转债产品的交易规模同比显著增长 [1] - 多家大型蓝筹公司完成了10亿美元以上的大型港股交易 包括比亚迪 小米 阿里巴巴 中国太保 平安保险 周大福珠宝以及蔚来 [1] - 宁德时代上市募资53亿美元 成为2023年以来全球最大IPO [2] - 宁德时代的IPO带动了紫金黄金 三一重工 赛力斯 恒瑞医药 三花智控 海天味业 奇瑞汽车等多家龙头企业完成超10亿美元融资 [2] - 港股龙头企业融资项目占据全球十大IPO中的四席 [2] 市场复苏与政策背景 - 港股一级市场呈现强劲复苏态势 [2] - 多家极具市场影响力的企业积极响应国家发展香港资本市场的战略号召 推动大规模融资项目落地 [2]

公司公告核心内容 - 三一重工于2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》[1] - 根据相关规定，该交易事项无需提交股东会审议[1] 业务开展目的与主体 - 开展期货套期保值业务旨在有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响[1] - 业务将由公司全资子公司三一汽车制造有限公司在2026年继续开展[1] 套期保值涉及标的 - 业务涉及与公司生产相关的大宗商品原料，包括钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等[1] - 上述原料与对应的期货品种具有相关性，存在风险相互对冲的关系[1]

公司公告核心内容 - 三一重工于2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》[1] - 根据相关规定，该交易事项无需提交股东会审议[1] 业务开展目的与主体 - 为有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响[1] - 公司全资子公司三一汽车制造有限公司将在2026年继续开展期货套期保值业务[1] 套期保值涉及标的 - 与公司生产相关的大宗商品原料，包括钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等[1] - 上述原料均与对应的期货品种具有相关性，存在风险相互对冲的关系[1]

期货业务计划 - 拟开展期货套期保值业务，目的为套期保值[5] - 交易品种为钢材等大宗商品原料[5] - 预计动用保证金和权利金上限80,000万元[5] - 预计任一交易日最高合约价值200,000万元[5] - 资金来源为自有资金，交易期限2026.1.1 - 2026.12.31[5] 业务进展与风险 - 2025.12.5董事会审议通过该业务议案，无需股东会审议[6] - 业务存在市场等风险，将采取风控措施[17][18]

会议情况 - 三一重工第九届监事会第六次会议于2025年12月5日通讯表决召开，3名监事全参会[4] 议案审议 - 取消公司监事会并修订《公司章程》议案通过[4][5] - 预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度议案通过[6][8] - 为子公司提供担保额度预计议案通过[9][10] - 与关联银行开展存款业务议案通过[11][12] - 为控股子公司提供财务资助议案通过[13][14] - 预计2026年度日常关联交易议案通过[15][17] - 预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度议案通过[18][19]

上市与股本 - 2003年7月3日公司在上海证券交易所上市，发行6000万股A股[11] - 2025年10月28日公司在香港联交所主板挂牌上市，发行720,614,400股H股[12] - 公司注册资本为人民币9,195,004,437元[12] - 公司已发行普通股9195004437股，其中A股8474390037股，H股720614400股[19] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[54] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立非执行董事3名，职工代表董事1名[91] - 董事会每年至少召开4次会议，需提前14日书面通知[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[120] - 公司每年现金分配利润不少于当年归属母公司所有者可供分配利润的5%[123] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[130]

会议安排 - 2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议[4] - 公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会[29] 规则修订 - 取消公司监事会并修订《公司章程》[4][5] - 修订《股东会议事规则》[6] - 修订《董事会议事规则》[8] 业务预计 - 预计2026年公司新发生按揭贷款与融资租赁总额不超400亿元[12] - 全资子公司三一融资担保有限公司2026年按揭融资担保业务发生额不超10亿元[24] - 全资子公司三一融资担保有限公司2026年保函业务发生额不超10亿元[25] 业务表决 - 与关联银行开展存款业务表决通过[16][17] - 预计2026年度日常关联交易表决通过[22][23]

协议信息 - 2026年存款服务框架协议2025年12月5日获批，有效期2026年1月1日至12月31日[2][16] - 协议交易构成持续关连交易，须遵守申报等规定并经股东批准[2][12][15] 数据情况 - 2026年存入三湘银行每日存款余额年度上限6000百万元，利息年度上限138百万元[4] - 2022 - 2024年及2025年上半年最高每日存款余额分别为2851953千元等[7] - 2022 - 2024年及2025年上半年利息总额分别为34818千元等[7] - 三湘银行人民币存款利率介乎每年0.2%至2.0%[8] 其他要点 - 交易限额达80%时雇员知会财务总监，集团可修订上限[10] - 董事认为协议对集团有利，条款公平合理[9][11] - 4位董事因与三一集团关系放弃相关董事会决议案投票[11] - 公司业务涵盖工程机械研发等，H股、A股分别在港沪上市[13][16] - 三湘银行由三一集团等多方持股[14]

委员会组成与选举 - 可持续发展委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，会前3天通知委员[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[10] 职责 - 统筹推动公司ESG体系建设等[7] - 关注ESG风险机遇并提建议[11] - 提供ESG培训，监督检查工作并提建议[11] - 审阅ESG披露文件并向董事会汇报[11] 生效规则 - 工作细则自董事会审议通过起生效，修改亦同[15]

三一重工股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應三一重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，提 升公司環境、社會及治理(ESG)的管理水平，增強公司核心競爭力和可持續發展 能力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資 決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、 《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《上海證券交易所上市公司自律 監管指引1號－規範運作》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略 委員會（以下簡稱「本委員會」），並制定本工作細則。 第二條 本委員會是董事會下屬的專門工作機構，主要負責對公司長期發展 戰略和重大投資決策、ESG發展進行研究並向公司董事會提出建議和方案。 第二章 人員組成 第三條 本委員會成員由三名以上董事組成，至少包括一名獨立董事。 第七條 本委員會下設投資評審小組，由公司總裁任投資評審小組組長，另 設副組長1-2名。 第八條 公司總裁辦公會是公司ESG戰略和決策的執行機構，下設可持續發 展委 ...