会议安排 - 三一重工董事会定于2025年10月30日召开会议[3] - 会议将考虑及通过公司截至2025年9月30日止九个月未经审核财务业绩[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

暗盘交易表现 - 暗盘交易报价为20.76港元，较招股价21.30港元下跌2.54% [1] - 每手200股，不计手续费，每手亏损108港元 [1] 交易价格与波动 - 当前价位为22.580港元，但显示下跌6.01% [3] - 十档买卖盘显示买盘价格从20.940港元至20.720港元不等 [3] - 卖盘价格在21.300港元处有600股挂单 [3] 交易量与技术指标 - 在20.700港元价位有38400股成交，20.680港元价位有59400股成交 [4] - MACD技术指标显示为-0.017，DIF为0.001，DEA为0.009 [4]

15.80万 20.260 20.240 180( 20.220 20.200 MACD MACD(12,26,9):-0.026 DIF :- 0.016 DEA :- 0.003 20.180 20.160 20.140 20.120 16:15 18:30 分时 1分 5分 日K 立即买入 立即卖出 • 行情来源: 利弗莫尔证券 • | 22.300 | | 4.69% | 十档 | 成交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 20.520 | | | | | | 20.500 | | | | | | 20.480 | | | | | | 20.460 | | | | | | 20.440 | | | 21.300 | | | 20.420 | | | | | | 20.400 | 280( | | | | | 20.380 | 60( | | | | | 20.360 | | | | | | 20.340 | 100( | | | | | 20.300 | 2180( | | 20.300 · 价位 · 均价 | | -4.69% | 20.280 | | ...

公司信息 - 公司为三一重工股份有限公司，于中国注册成立，股份代号为6031[1] 董事会情况 - 董事会成员包含执行董事向文波先生、俞宏福先生等[3] - 向文波先生为董事长[3] - 董事会设薪酬与考核、审计等五个委员会[4] - 向文波任战略和可持续发展委员会主席[5] - 俞宏福为战略和可持续发展委员会成员[5] - 伍中信任审计委员会主席[5] - 席卿任提名委员会主席[5] - 蓝玉权为薪酬与考核委员会主席[5] 文档信息 - 文档于2025年10月28日发布于中国香港[5]

委员会构成 - 可持续发展委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 定期会议每年至少召开1次，提前3天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 可现场或通讯会议，表决方式不同[10] 记录与报告 - 会议有记录，委员签名，秘书保存[12] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12]

第二條 董事會戰略委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由3名董事組成，其中至少包括1名獨立董事。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設主任委員1名，由公司董事長擔任。 第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。 期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述 第三條至第五條的規定補足委員人數。 三一重工股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應三一重工股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，強 化戰略決策的科學性和規範性，使董事會戰略委員會有效地履行職責，根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《公司章程》及其它有關法律、法規和規範性文件，制定本工作細則。 第九條 戰略委員會對董事會負責，戰略委員會的提案應提交董事會審議決 定。 第四章 議事規則 第七條 戰略委員會可以根據工作需要指 ...

三一重工股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第五條 提名委員會設主席1名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持委員 會工作；主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第一章 總則 第一條 為規範公司董事及高級管理人員提名的標準以及程序，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理 準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（《企業管治守則》）《三一 重工股份有限公司章程》以下簡稱「《公司章程》」）、及其他相關規定，公司特設立 董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行規範並提出建 議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由不少於3名董事組成，其中獨立非執行董事應當過 半數，並至少包括一名不同性別的董事。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會任期與董事會任期 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，过半为独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主席1名，由独立非执行董事委员担任[6] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会任期一致，规定情形需补足人数[4] - 人数不足董事会应3个月内补足[6] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[8] 薪酬审议与实施 - 董事薪酬计划经董事会同意，股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 考评程序 - 董事和高管向委员会述职和自我评价[12] - 委员会按标准和程序对绩效评价[12] - 根据结果和政策提报酬及奖励方式，报董事会[12] 会议规定 - 每年至少召开1次会议，会前3天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 可现场或通讯召开，表决方式有规定[14] - 必要时可邀请董事及高管列席[14] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，可公开供董事查阅[15] - 工作细则自H股在港交所挂牌上市生效，原细则失效[17]

三一重工股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化公司董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事 會對管理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》（下稱「《公司法》」）《上海 證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（下稱「《香 港上市規則》」）《三一重工股份有限公司章程》（下稱「《公司章程》」）及其他有關 法律法規及規範性文件的規定，公司特設立董事會審計委員會（下稱「審計委員 會」），並制訂本工作細則（下稱「本細則」）。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照董事會決議設立的專門工作機構， 向董事會負責並報告工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由不少於三名董事委員組成，全部為不在公司擔任高級 管理人員的非執行董事，其中獨立非執行董事佔多數，過半數成員不得在公司擔 任除董事以外的其他職務，不得與公司存在任何可能影響其獨立客觀判斷的關 係，且至少應有一名獨立非執行董事是會計專業人士且符合《香港上市規則》對具 備適當專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事的要 求。審計委員會由獨立非執行董事成員中會計專業人士擔任召集人。 董事會成 ...

三一重工股份有限公司 章程 （H股發行上市後適用） 二○二五年十月 | 第一章 | 總則 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一節 | | 股份發行 | 4 | | 第二節 | | 股份增減和回購 | 5 | | 第三節 | | 股份轉讓 | 7 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 8 | | 第一節 | | 股東 | 8 | | 第二節 | | 控股股東和實際控制人 | 12 | | 第三節 | | 股東會的一般規定 | 13 | | 第四節 | | 股東會的召集 | 17 | | 第五節 | | 股東會的提案與通知 | 19 | | 第六節 | | 股東會的召開 | 21 | | 第七節 | | 股東會的表決和決議 | 24 | | 第五章 | 董事會 | | 30 | | 第一節 | | 董事 | 30 | | 第二節 | | 董事會 | 34 | | 第三節 | | 獨立非執行董事 | 40 | | 第四節 | | 董事會專門委員會 | 43 | | 第六章 | | 總裁及 ...