投资情况 - 2025 - 2026年购买本金1715.5万美元票据，总代价1708.9991万美元[3][5] - 2026年1月29日购1562万美元票据，代价1554.7601万美元[15] - 2025年11月20日购153.5万美元票据，代价154.2389万美元[17] 票据信息 - 本金总额5亿美元，年利率3.50%，2027年7月5日到期[11] - 由CSCEC Finance (Cayman) II Limited发行，中建股份担保[6][7][8] 其他要点 - 购买构成须披露交易，豁免股东批准[4][14] - 集团从事财富等金融服务[12] - 购买作投资，资金来自内部资源[9][13]

董事会进一步宣布，张女士根据上市规则第3.05条已不再为公司的授权代表，自2026年1月23日起生 效。公司执行董事林先生已获委任为授权代表，自2026年1月23日起生效。 董事会进一步宣布张女士已不再担任根据上市规则第19.05(2)条及香港法例第622章公司条例第16部于香 港代表公司接收法律程序文件及通知书的公司授权代表，自2026年1月23日起生效。本公司执行董事林 先生已获委任为法律程序文件代理人以接替张女士，自2026年1月23日起生效。 兴证国际(06058)发布公告，有关林丹先生获委任为公司执行董事及叶建芳女士获委任为公司独立非执 行董事已于股东特别大会上获批准，自2026年1月23日起生效。 董事会进一步宣布，为投入更多时间于其他个人事务，张女士已辞任公司行政总裁，自2026年1月23日 起生效。于张女士不再担任行政总裁后，执行董事林先生获委任为行政总裁，自2026年1月23日起生 效。 董事会进一步宣布，为投入更多时间于其他个人事务，陈浩荣先生已辞任公司独立非执行董事，自2026 年1月23日起生效。 董事会进一步宣布，自2026年1月23日起，陈先生不再担任董事会辖下审核委员会主席。叶女 ...

董事会成员及高级管理层变动 - 林丹先生获委任为公司执行董事 自2026年1月23日起生效 [1] - 叶建芳女士获委任为公司独立非执行董事 自2026年1月23日起生效 [1] - 张女士辞任公司行政总裁 自2026年1月23日起生效 原因为投入更多时间于其他个人事务 [1] - 执行董事林丹先生获委任为行政总裁 接替张女士 自2026年1月23日起生效 [1] - 陈浩荣先生辞任公司独立非执行董事 自2026年1月23日起生效 原因为投入更多时间于其他个人事务 [1] 董事会委员会职务变动 - 自2026年1月23日起 陈浩荣先生不再担任董事会辖下审核委员会主席 [1] - 叶建芳女士接替陈浩荣先生担任董事会辖下审核委员会主席 自2026年1月23日起生效 [1] 公司授权代表及法律文件代理人变动 - 张女士根据上市规则第3.05条已不再为公司的授权代表 自2026年1月23日起生效 [1] - 公司执行董事林丹先生已获委任为授权代表 接替张女士 自2026年1月23日起生效 [1] - 张女士已不再担任根据上市规则第19.05(2)条及香港法例第622章公司条例第16部于香港代表公司接收法律程序文件及通知书的公司授权代表 自2026年1月23日起生效 [2] - 执行董事林丹先生已获委任为法律程序文件代理人以接替张女士 自2026年1月23日起生效 [2]

China Industrial Securities International Financial Group Limited 興證國際金融集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：6058) 董事名單及其角色與職責 興證國際金融集團有限公司董事會 (「董事會」) 的成員載列如下： 非執行董事 熊博先生 (主席) 執行董事 林丹先生 (行政總裁) 董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 葉建芳女士 (主席) 熊博先生 田力先生 薪酬委員會 田力先生 (主席) 熊博先生 杜莉女士 提名委員會 熊博先生 (主席) 田力先生 杜莉女士 香港，二零二六年一月二十三日 獨立非執行董事 葉建芳女士 田力先生 杜莉女士 ...

人事变动 - 林丹任执行董事、行政总裁等，任期三年，月薪195,000港元[4][11][14][15] - 叶建芳任独立非执行董事等，任期三年，年薪300,000港元[4][13] - 张春娟2026年1月23日辞任相关职务[10][11][14][15] - 陈浩荣2026年1月23日辞任相关职务[12][13] 人员情况 - 林先生和叶女士无股份权益，过去三年无特定任职[7] - 叶女士符合独立性要求，无财务利益和关联[8][9] - 林先生46岁，金融经验超20年[5] - 叶女士59岁，在上海财经大学任职[6] 董事会构成 - 截至2026年1月23日，董事会成员包括熊博、林丹等[16]

会议相关 - 2026年1月23日召开股东特别大会，所有决议案获通过[3] - 所有董事出席，卓佳证券为点票监察员[5] 人事变动 - 委任林丹为执行董事，叶建芳为独立非执行董事[3] 授权决议 - 授权董事会厘定董事酬金[3] 股权信息 - 股东特别大会当日已发行4000000000股每股港币0.10元普通股[4] 董事会构成 - 公告日董事会含非执行董事熊博、执行董事林丹等[6]

公司金融资产操作 - 公司通过其间接全资附属公司CISI Investment在公开市场进行票据购买操作 [1] - 购买期间为2025年8月11日至2026年1月21日 [1] - 购买票据的本金总额为1500万美元 [1] - 购买这些票据的总代价约为1529.99万美元 [1]

公司交易活动 - 公司间接全资附属公司CISI Investment于公开市场进行票据购买 [1] - 购买期间为2025年8月11日至2026年1月21日 [1] - 购买票据的本金总额为1500万美元 [1] - 购买这些票据的总代价约为1529.99万美元 [1]

公司债券回购操作 - 公司通过其间接全资附属公司CISI Investment在公开市场进行票据购买 [1] - 购买操作的时间窗口为2025年8月11日至2026年1月21日 [1] - 购买票据的本金总额为1500万美元 [1] - 购买这些票据的总代价约为1529.9919万美元 [1]

投资情况 - 2025年8月11日至2026年1月21日购买本金1500万美元票据，总代价约1529.9919万美元[3][5] - 2026年1月21日购买本金额500万美元，代价约511.7409万美元[13] - 过往购买事项总代价约1018.251万美元[15] 票据信息 - 票据本金总额25亿美元，票面年利率5.171%，2032年7月16日到期[6][7] - 发行人是日本NTT Finance Corporation，主要股东为NTT, Inc. [9] 交易性质 - 本次购买独立计算适用百分比率不超5%，合并计算有一项超5%但低于25%，属须披露交易[4][12] 其他 - 购买票据资金来自公司内部资源，用于投资符合策略[8][11]