报告信息 - 公司2024年年度报告中英文版本已分别上载于公司及联交所网站[1][4] 通讯获取 - 无法接收邮件或访问网站可申请印刷本，7个工作日内免费寄送[2][5] - 非登记股东电子收取通讯需联系中介提供邮箱[3][6][9] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时到18时致电热线(852) 2980 1333[4][7] 公司信息 - 公司为盛业控股集团，股份代号6069[9] 其他说明 - 上述指示适用至书面更改或2025年12月31日[9] - 要求任一版本印刷本的股东将收到双语印刷本[9]

报告信息 - 公司2024年年度报告中英文版本已分别上载于公司网站及联交所网站[1][6] 通讯通知 - 股东无法接收网站版本可索取印刷本，公司7个工作日内免费寄出[2][7] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法接收登载通知及公司通讯[3][8] 咨询方式 - 对通知有查询可在工作日9时到18时致电热线(852) 2980 1333[4][9] 公司信息 - 公司为盛业控股集团有限公司，股份代号6069[10] 指示有效期 - 甲部指示适用于公司日后通讯，有效期至2025年12月31日或股东书面更改[10]

股息信息 - 2024年末期股息每股0.347元人民币[1] - 股东批准日期2025年5月16日[1] - 除净日2025年5月20日[1] - 股息派发日2025年6月20日[1] 董事会构成 - 董事会含两名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SY HOLDINGS GROUP LIMITED 盛業控股集團有限公司 2025年 股東周年大會 通 告 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6069） 茲通告 盛 業 控 股 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年5月16日（星 期 五）下 午 二 時 正假座中國深圳市福田區中心四路1-1號嘉裡建設廣場二座18樓舉行2025年股東（「股 東」）周 年 大 會（「2025年 股東周年大會」），藉 以 處 理 以 下 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 批准及宣派截至2024年12月31日止年度本公司已發行股本內每股普通股 人 民 幣34.7分 的 末 期 股 息，支 付 予 於2025年5月22日（星 期 四）營 業 時 間 結 束 時 名 列 本公司股東名冊的股東。 2. 取得及批准截至2024年12月31日 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下之盛業控股集團有限公司股份全部 出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任 表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港聯合交易所有限公司及香港交易及結算所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 SY HOLDINGS GROUP LIMITED 盛業控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6069） 建 議 (1)宣派末期股息； (2)採納經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告； (3)重選退任董事； (4)續聘核數師； (5)授出一般、購回及延伸授權； 及 2025年股東周年大會通告 本首頁所使用的詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至12頁。本 公 司 謹 訂 於2025年5月16日（星 期 五）下 午 ...

平台科技服务收入情况 - 2024年平台科技服务收入3.466亿元，较2023年的1.702亿元增长103.6%[4] - 2024年科技收入同比增长约104%至约3.47亿元，占营业收入比重提升至38%，未来将提至50%以上[11] - 2024年平台科技服务收入约3.466亿元，同比增长103.6%；科技服务收入占比从2023年的17.7%升至37.7%[25] - 截至2024年12月31日止年度，平台科技服务收入增至3.466亿元，同比增长103.6%[36] 净利润情况 - 2024年除税后溢利3.909亿元，较2023年的2.855亿元增长36.9%[4] - 2024年净利润增长37%至3.9亿元，实现连续11年业绩稳定盈利[9] - 2024年公司净利润约3.909亿元，同比增长36.9%[21] - 2024年净利润为3.909亿元，较2023年的2.855亿元同比增加1.054亿元或36.9%[47] - 2024年经调整净利润同比增加17.7%至3.433亿元，2023年为2.916亿元[48] 平台使用者及客户情况 - 截至2024年12月31日，累计平台使用者总数18100+，较2023年的15300+增长18.3%[4] - 累计帮助中小微企业获得2489亿元订单和资金周转服务，较去年同期增长约29%，平台累计客户数18113家，较去年同期增长约18%[13] - 截至2024年末平台累计客户超18100家，较2023年增长18.3%；累计处理供应链资产规模约2490亿元，较2023年增长29.0%[21] 供应链资产情况 - 截至2024年12月31日，累计处理供应链资产总额2490亿元，较2023年的1930亿元增长29.0%[4] - 2024年人均供应链资产服务规模同比增长约62%至6300万元，过去四年年均复合增长率达52%[11] - 截至2024年末盛业平台链接资金合作方增至163家，同比增长24.4%；资金合作方总额度超366亿元，同比增加57.8%[25] - 截至2024年12月31日，按公允价值计入其他全面收益的供应链资产为48.913亿元，同比减少36.2%[56] - 2024年自有供应链资产日均余额为57.789亿元，较2023年下降27.2%，供应链资产利息收益率为8.4%，同比下降0.4个百分点[56] - 2024年12月31日，2.171亿元供应链资产由商业承兑票据抵押，2023年12月31日为1.605亿元商业承兑票据及0.166亿元客户按金抵押[57] - 2024年12月31日，集团获取的5125笔供应链资产尚未偿还，2023年12月31日为3187笔[58] - 2024年12月31日，无来自关联方的供应链资产，2023年12月31日为3.974亿元[58] - 公司供应链资产减值亏损拨备从2023年的8530万元同比下降32.7%至2024年的5740万元[62] 研发投入情况 - 截至2024年12月31日，累计研发投入超2.5亿元，国家发明专利及计算机软件著作权共80项[11] - 公司累计研发投入超2.5亿元，研发人员占比接近30%[25] 业务合作及拓展情况 - 2024年9月“电速融”上线，助力直播商家提升销售收入超100%[13] - 公司布局电商、机器人、智算服务等产业，潜在市场规模超10万亿元，潜在客户超1000万家[26] - 公司与辛巴达合作预计撬动近100亿元业务规模[26] - 公司与东南亚最大电商平台合作，预计触达数百万潜在中国卖家，撬动近千亿级业务规模[27] - 无锡经开区可提供超1000P智算算力支持公司[34] 主要业务总收入情况 - 2024年公司主营业务收入及收益约9.194亿元，同比下跌4.6%[21] - 截至2024年12月31日止年度，公司主要业务总收入降至9.194亿元，较去年下降4.6%[35] 数字金融解决方案收入情况 - 截至2024年12月31日止年度，数字金融解决方案收入降至5.219亿元，同比减少27.8%[37] 供应链资产再融资收益情况 - 截至2024年12月31日止年度，供应链资产再融资时确认的收益降至5090万元，同比减少27.8%[40] 其他收益情况 - 2024年公司录得其他收益7290万元，较去年同期增加208.4%[41] 应占联营公司业绩情况 - 2024年公司应占联营公司业绩约1.246亿元，同比增长511.8%[21] - 截至2024年12月31日止年度，应占联营公司业绩增至1.246亿元，同比增加511.8%[42] 经营支出情况 - 公司经营支出总额从2023年的2.718亿元同比增加1.3%至2024年的2.753亿元，主要因员工成本增加980万元[45] 经营成本收入比情况 - 2024年经营成本收入比为29.9%，2023年为28.1%，均不包括材料成本及一次性费用[46] 借款及融资成本情况 - 截至2024年12月31日，借款（包括关联方贷款）为人民币5,136.1百万元，同比下降28.5%；2024年日均借款余额为人民币5,917.4百万元，同比下降9.1%；融资成本同比下降人民币49.7百万元，日均借款利率由2023年的6.3%降至2024年的6.1%[63] 实际税率及所得税开支情况 - 实际税率由截至2023年12月31日止年度的23.0%增长至截至2024年12月31日止年度的24.9%；截至2024年12月31日止年度，所得税开支约为人民币129.3百万元（2023年：人民币85.1百万元）[65] 现金及现金等价物情况 - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币515.6百万元（2023年：人民币658.2百万元），其中89.5%及8.6%分别以人民币及港元计值[74] 经营活动所得现金净额情况 - 2024年，经营活动所得现金净额为人民币2,759.6百万元（2023年：人民币1,681.9百万元），同比增加人民币1,077.7百万元[74] 计息借款及杠杆率情况 - 2024年12月31日，公司计息借款及来自关联方的贷款为人民币5,136.1百万元（2023年：人民币7,182.9百万元）；杠杆率为1.58（2023年：1.91）[75] 股息派发情况 - 公司计划派发现金股息每股0.347元，派息率90%，承诺2024 - 2026年分红派息率不低于90%[17][23] - 董事建议就截至2024年12月31日止年度派發末期股息每股本公司普通股人民币34.7分（2023年：每股普通股26.9港仙）[76] - 董事会建议于2025年6月20日向2025年5月22日名列公司股东名册之股东派付建议末期股息，须待公司股东于2025年5月16日举行之应届股东周年大会上批准[77] - 公司将于2025年5月22日暂停办理股份过户登记，建议末期股息除息日为2025年5月20日[79] - 股东若选择以港币收取截至2024年12月31日止年度末期股息，需于2025年6月12日下午4时30分前交回股息货币选择表格，否则将以人民币收取[80] 风险控制情况 - 公司建立并维持审批及风险评估程序、内部控制体系及信贷风险控制政策，应用行业风险评估模型进行信用评估[67] - 公司在数字金融解决方案业务中应用核心企业准入评估以及交易级别评估的双重审批机制管理风险敞口[68] 配售事项情况 - 2021年配售事项成功发行63,068,000股新股，每股8.80港元，所得款项净额约550.8百万港元（约人民币456.2百万元），占已发行股本约6.29%[81] - 每股8.80港元的配售价比2021年9月24日收市价每股9.56港元折让约7.95%，比前5个连续交易日平均收市价每股约9.718港元折让约9.45%，比前10个连续交易日平均收市价每股约9.717港元折让约9.44%[82] 所得款项动用情况 - 截至2021年12月31日，战略收购及投资于产业科技和数字金融领域业务的所得款项净额275.4百万港元已悉数据动用[85] - 截至2024年12月31日，扩张及发展供应链科技服务分部已使用165.2百万港元中的97.6百万港元，余下约67.6百万港元预计于2025年12月31日前动用[85][87] - 截至2022年12月31日，集团平台化发展的一般营运资金所得款项净额110.2百万港元已悉数据动用[85] 资本承担情况 - 2024年12月31日，集团资本承担包括购买物业及设备约人民币236.9百万元和对联营公司投资约人民币0.2百万元[88] - 2023年12月31日，集团资本承担包括购买物业及设备约人民币352.0百万元和对联营公司投资约人民币0.2百万元[88] 担保及或然负债情况 - 除综合财务报表附注内附注31披露者外，集团无其他担保或重大或然负债[89] 质押资产情况 - 2024年12月31日，集团质押银行存款14.014亿元、理财产品1420万元、普通级1003万元等资产以获取融资等，2023年12月31日质押银行存款8.665亿元等资产[90] 公司股权及收购情况 - 2024年2月28日，太湖新城资产认购无锡国金5.694亿元增资，集团间接股权由80%摊薄至49%，无锡国金不再是附属公司[92] - 2024年3月，集团注销霍尔果斯永卓商业保理有限公司[93] - 2024年7月9日，公司附属公司拟3亿元收购目标公司全部股份，或有代价最高5亿元[94] - 每股代价股份发行/转让价较相关报告日前5个交易日平均收市价折让15%，最低发行/转让价为5.2港元，代价比股份有90日禁售期[94] - 若2024年经调整净利润不少于2940万元，或有代价A最高2亿元；若2025年经调整净利润不少于4700万元，或有代价B最高3亿元[97] - 截至2024年12月31日，目标公司经调整净利润约4740万元，符合或有代价A支付条件，2025年3月31日已现金支付2.5亿元代价[98] - 2024年12月31日，集团对无锡国金股份投资成本7.34752亿元，账面价值7.74683亿元，占公司总资产7.31%，年内分占联营公司业绩3993.1万元[100] - 截至2024年12月31日，集团于联营公司的投资为人民币15.04亿元，较2023年12月31日的人民币5.82亿元同比增长约158.4%[103] 员工情况 - 2024年12月31日，集团共有363名员工，2023年12月31日为358名员工[108] - 截至2024年12月31日止年度，总员工成本约为人民币214.6百万元，2023年同期为人民币202.0百万元[108] - 2024年员工成本中，购股权福利为人民币5.6百万元，受限制股份单位福利为人民币1.3百万元；2023年购股权福利为人民币4.0百万元，受限制股份单位福利为人民币1.6百万元[108] - 在香港，集团及其雇员各自须按雇员每月相关收入的5%向强积金计划作出供款，上限为1,500港元[109] 监管情况 - 截至2024年12月31日止年度，监管框架无重大变动对集团业务及营运造成重大不利影响[110] 重大投资情况 - 除已披露投资外，集团于截至2024年12月31日止年度无其他重大投资[104] 董事任职情况 - Tung Chi Fung先生38岁，于2017年3月4日获委任为执行董事及董事会主席[113] - 王莹女士37岁，于2024年11月29日获委任为执行董事，自2024年10月起担任集团首席财务官[114] - 王莹女士于2011年从中国地质大学获得管理学学士学位，在财务管理方面拥有逾10年经验[115] - 盧偉雄65歲，2021年12月10日起任非執行董事，2024年11月29日起任審核和可持續委員會成員[116] - 盧偉雄自2011年2月1日、2021年9月28日、2021年12月30日起分別任新天地產、西藏水資源、中國新城鎮發展獨立非執行董事[117] - Fong Heng Boo75歲，2018年9月獲委任為獨立非執行董事，現任六間上市公司董事[119][121] - Fong Heng Boo自2017年12月等不同時間起分別任TA Corporation等六間上市公司獨立董事[120] - 鄧景山52歲，2021年12月10日獲委任為獨立非執行董事，任審核委員會主席及提名委員會成員[121] - 鄧景山

市场扩张和合作 - 公司旗下全资附属公司与数字鲸达成战略合作[3] 新产品和新技术研发 - 公司接入算力中心，储备超60台H800服务器，形成超1000P智算算力服务能力[4] 数据相关 - 数字鲸服务超50家人工智能企业及项目，沉淀30多个创新案例[7] - 一台H800采购成本至少200万元，采购15台至少支出3000万元[9] - 去年用一台H800业务规模增约57%，人力成本仅增5.6%，省至少4000万元[10] 未来展望 - 2025年预计启用15台H800，升级运营和风控体系[10]

报告公司投资评级 - 维持买入 - A 投资评级，给予 30x2025 年 P/E，对应 6 个月目标价 13.56 港元（已按港币兑人民币为 0.93 折算汇率） [3] 报告的核心观点 - 公司 2024 年年报显示主营业务收入及收益 9.19 亿元（YoY - 4.6%），平台科技服务收入 3.47 亿元（YoY + 103.6%），归母净利润 3.80 亿元（YoY + 41.7%），每股盈利 0.39 元（YoY + 44.4%） [2] - 平台科技服务收入翻倍增长，2024 年同比 + 104%至 3.47 亿元，年末平台链接资金合作方同比 + 24%至 163 家，资金合作方总额度同比 + 58%至 366 亿元以上，平台累计客户数量超 18,100 家，未来有望推动业务规模及收入双重提升 [2] - 数字金融受无锡国金出表影响，2024 年收入同比 - 28%至 5.22 亿元，但中长期有助于优化业务结构、提振平台服务收入及盈利能力 [3] - 公司平台化发展战略持续推进，业务版图扩张，生态布局成效显著，积极拥抱 AI 新时代，未来资金方与供应链生态参与者加速整合及科技赋能深化应用，有望推进平台化发展及产业协同共赢 [3] 财务数据总结 综合财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|595|-244|644|756|905| |归母净利润（百万元）|268|380|417|486|578| |每股收益(元)|0.27|0.38|0.42|0.49|0.58| |每股净资产(元)|3.97|4.12|4.55|5.05|5.65| |市盈率(倍)|43.85|30.89|28.15|24.13|20.32| |市净率(倍)|2.99|2.88|2.61|2.35|2.10|[5] 利润表 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|595|-244|644|756|905| |利息净收入（百万元）|-381|-280|-241|-212|-180| |自营业务收入（百万元）|11|29|38|53|79| |其他业务收入（百万元）|966|7|847|915|1,006| |营业总支出（百万元）|293|276|293|342|404| |营业利润（百万元）|302|-520|351|413|501| |权益性投资损益（百万元）|20|125|30|34|38| |其他非经营性损益（百万元）|12|888|136|161|186| |非经常项目前利润（百万元）|334|492|518|609|725| |非经常项目损益（百万元）|36|28|53|57|65| |除税前利润（百万元）|371|520|571|666|790| |所得税（百万元）|85|129|142|165|196| |少数股东损益（百万元）|17|11|12|14|17| |持续经营净利润（百万元）|268|380|417|486|578| |净利润（百万元）|268|380|417|486|578| |归属普通股东净利润（百万元）|268|380|417|486|578|[9] 资产负债表 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金及现金等价物（百万元）|658|516|609|670|737| |交易性金融资产（百万元）|235|354|425|489|562| |权益性投资（百万元）|583|1,504|1,730|2,076|2,491| |其他投资（百万元）|8,388|5,653|5,992|6,412|6,925| |商誉及无形资产（百万元）|588|820|984|1,200|1,465| |其他资产（百万元）|1,368|1,752|2,131|2,331|2,580| |总资产（百万元）|11,820|10,599|11,871|13,177|14,758| |短期借贷及长期借贷当期到期部分（百万元）|5,634|4,953|5,349|5,831|6,414| |长期借贷（百万元）|1,549|183|199|223|252| |其他负债（百万元）|573|1,349|1,779|2,080|2,444| |总负债（百万元）|7,756|6,485|7,328|8,134|9,110| |归属母公司股东权益（百万元）|3,927|4,071|4,495|4,990|5,589| |少数股东权益（百万元）|137|44|47|53|59| |股东权益合计（百万元）|4,063|4,114|4,543|5,043|5,648|[9] 交易数据 - 总市值 12,572.54 百万港元，流通市值 12,572.54 百万港元，总股本 988.41 百万股，流通股本 988.41 百万股，12 个月价格区间 4.13/12.88 港元 [6] 股价表现 - 1 个月相对收益 54.0%、绝对收益 54.2%，3 个月相对收益 84.4%、绝对收益 83.0%，12 个月相对收益 196.5%、绝对收益 208.0% [7]

购股权授予 - 2025年3月24日向特定合格人士授出259,580份购股权，每股行使价12.88港元[3][4] - 购股权占2024年度盛业合伙人计划下分派奖金的20%[3] - 82,812份授予执行董事王莹女士，176,768份授予其他3名合伙人[5] 购股权相关规定 - 购股权自授出日起十年内有效，2026年3月24日至2036年3月24日可行使[5] - 2026年3月24日归属，须达成特定绩效目标及承授人行为[5] 其他情况 - 授出购股权后假设全接受，可供日后授出股份数目为98,395,499股[7] - 公告日期董事会含2名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[8]

| 代扣所得稅信息 | | | --- | --- | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung 先生及王瑩女士；一名非執行董事：盧偉雄先生；及四名獨立非執行董 | | | 事：Fong Heng Boo先生、鄧景山先生、 陳玉英女士及孫偉勇先生。 | | 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息（可選擇貨幣）公告 | | 發行人名稱 | 盛業控股集團有限公司 | | 股份代號 | 06069 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截止2024年12月3 ...