二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第六届董事会 2023 年第二次审核委员会、第 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求， 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审核委 员会（以下简称"审核委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2023 年审 计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务 ...

公司代码：601865 公司简称：福莱特 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

关于福莱特玻璃集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福莱特玻璃集团股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 单位：万元 | | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 占用累计 | 占用资金 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | | | 偿还累计 | | 末占用资金 | | | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | | | | 的利息 | | | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | (如有) | | 发生金额 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人吴幼娟，女，48 岁，于 2021 年 5 月加入公司，目前为公司独立非执行 董事，是审核委员会成员。本人持有香港中文大学工商管理学士学位；并获香港 科技大学、香港大学分别颁发的工商管理硕士学位、企业与金融法法学硕士学位。 除本公司外，本人于2016年3月至今任结好金融集团有限公司独立非执行董事。 本人自 2013 年至今为柏诚会计师事务所负责人，亦自 2013 年至今为柏誉资讯 顾问有限公司董事。 福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴幼娟） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽职， 认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下: （二）关于独立性的说明 本人符合中国证券监 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 上述预案经公司第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.80 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户的股份为基数，具体日期 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召开地点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）至 2024 年 04 月 18 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司计划于 2024 年 04 月 19 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 27 日在 上海证券交易所网站（htt ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。 敬请投资者注意相关风险。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为满足 2024 年度日常经营及发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金 融机构申请累计余额不超过人民币 260 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际 关于公司及控股子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公 司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，公司 及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 260 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求，未持有公司股票，与公司、公 司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在任何影响担任本公司独立董事 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 10 次，本人亲自出席 10 次；公司召开董事 会 15 次，本人亲自出席 15 次。 2023 年度独立董事述职报告 （徐攀） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽职， 认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 环境、社会及管治报告 2023 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 走进福莱特玻璃 | 03 | | ESG 亮点绩效 | 05 | | ESG 管理体系 | 07 | | ESG 数据绩效表 | 73 | | 报告标准索引表 | 79 | | 守护绿色，同创未来 | 17 | | --- | --- | | 责任专题 一心向光 共创绿色生活价值 | 18 | | 环境管理体系 | 25 | | 优化资源利用 | 28 | | 排放与废弃物管理 | 30 | | 环境篇 | 15 | 社会篇 | 35 | 管治篇 | 61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 守护绿色，同创未来 | 17 | 凝心聚力，共见美好 | 37 | 专注至强，稳健经营 | 63 | | 责任专题 一心向光 共创绿色生活价值 | 18 | 维护员工权益 | 38 | 夯实治理根基 | 64 | | 环境管理体系 | 25 | 守护员工健康 | 44 | 深化风险管理 | 68 | | 优化资源利用 | 28 ...