福萊特玻璃集團股份有限公司 環境、社會及管治報告 2023 目錄 CONTENTS | 報告編制說明 | 01 | | --- | --- | | 走進福萊特玻璃 | 03 | | ESG 亮點績效 | 05 | | ESG 管理體系 | 07 | | ESG 數據績效表 | 73 | | 報告標準索引表 | 79 | | 守護綠色，同創未來 | 17 | | --- | --- | | 責任專題 一心向光 共創綠色生活價值 | 18 | | 環境管理體系 | 25 | | 優化資源利用 | 28 | | 排放與廢棄物管理 | 30 | | 環境篇 | 15 | 社會篇 | 35 | 管治篇 | 61 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 守護綠色，同創未來 | 17 | 凝心聚力，共見美好 | 37 | 專注至強，穩健經營 | 63 | | 責任專題 一心向光 共創綠色生活價值 | 18 | 維護員工權益 | 38 | 鞏固治理根基 | 64 | | 環境管理體系 | 25 | 守護員工健康 | 44 | 深化風險管理 | 68 | | 優化資源利用 | 28 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华富兰） 本人作为福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，恪尽职守、勤勉尽职， 认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人华富兰，女，61 岁，于 2018 年 11 月加入公司，目前为公司独立非执 行董事，是审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会成员。本人 于 2011 年 7 月毕业于浙江理工大学，并获颁发工程硕士学位。除公司外，本人 自 2013 年至今在浙江火炬星火科技发展有限公司担任董事兼副总经理；2015 年 至今在浙江火炬创业投资管理资讯有限公司担任监事。 （二）关于独立性的说明 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福莱特玻 璃集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事徐攀女 士、华富兰女士、吴幼娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事徐攀女士、华富兰女士、吴幼娟女士未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能防碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会 二零二四年三月二十七日 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议 暨 2023 年年度董事会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会的通知，并于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记 名投票表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年 ...

转债代码：113059 转债简称：福莱转债 证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-017 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第四十次会议 暨 2023 年年度监事会决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年3月8日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第六届监事 会第四十次会议暨 2023 年年度监事会的通知，并于 2024 年 3 月 26 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议 并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二三年十二月三十一日止 会计师事务所(特殊普通合伙) 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00014 号 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会: 我们审核了后附的福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"福莱特集团")截至 2023年 12月 31 日 止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》的规定编制募集资金存放与实 际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是福莱特集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了审核工作。该准则要求我们遵守 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"福莱特 集团"）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为德勤华永 资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"福莱特集 团")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与 实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现 将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度拟回购本公司部分 H 股的一般性授权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关 于 2024 年度回购公司部分 H 股一般性授权的议案》。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 公司认为回购 H 股符合本公司及股东的整体利益。因此，公司董事会提请 公司股东大会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士全权处理与本次回 购部分 H 股股份有关的一切事宜，具体授权如下： 1、在下文第 2 及 3 段的规定限制下，批准董事会于有效期内（定义见下文） 按照中华人民共和国（以下简称"中国"）主管证券事务的政府或监管 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664号文《关于核准福莱特玻璃集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公众公开发行面值总 额人民币400,000万元A股可转换公司债券，期限6年。截至2022年5月26日止，福莱特 实际公开发行可转债4,000万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，认购资金总 额为人民币4,000,000,000.00元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币 23,078,799.67元后，募集资金净额为人民币3,976,921,200.33元。募集资金总额扣除保 荐承销费人民币20,754,716.98元及对应增值税人民币1,245,283.02元后，公司实际收到 募集资金人民币3,978,000,000.00元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了德师报（验）字（22）第00231号验证报告。截至 2023年12月31日止，公司2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金承诺投资项 目"年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目"、"年产1,500万平方米太阳 能光伏超白玻 ...