公告信息 - 顺丰控股于2025年12月8日在巨潮资讯网发布公告[3][4] 独立董事候选人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[10] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[10] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[11] 候选人合规情况 - 最近十二个月内无特定禁止情形[12] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[14] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[14] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[14]

独立董事候选人相关 - 陈尚伟为顺丰控股第七届董事会独立董事候选人[6] - 候选人需有五年以上相关工作经验等条件[10] - 候选人及直系亲属持股和任职有相关限制[10][11] - 候选人有多项承诺及授权[15]

董事会提名 - 公司董事会提名丁益女士为第七届董事会独立董事候选人[6] 提名相关声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 授权董秘报送声明，视同提名人行为[14] 时间信息 - 公告日期为2025年12月8日[4] - 提名人签署日期为2025年12月5日[15]

独立董事提名 - 顺丰控股拟提名李嘉士为第七届董事会独立董事候选人[6] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职需符合规定[10][11] 日期信息 - 公告日期为2025年12月8日，提名人签署日期为12月5日[4][15] 董事会成员 - 公司董事会成员包括董事长王衞等[4]

董事会提名 - 顺丰控股提名陈尚伟为第七届董事会独立董事候选人[6] 提名声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[10][11] 时间信息 - 提名人声明于2025年12月5日签署[15] - 公告日期为2025年12月8日[4]

制度制定与适用范围 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[6] - 季度、半年度报告信息披露重大差错参照本制度执行[21] 重大差错情形 - 重大差错包括年度财务报告重大会计差错等多种情形[10] 处理流程 - 年报信息披露存在重大遗漏或不符需及时补充和更正[11] - 财务报告重大会计差错更正时内审部门需调查并拟定意见，提交董事会审计委员会审议[13] 责任追究 - 因重大差错被监管部门采取措施时，内审部门应查实原因并追究责任[15] - 责任追究形式包括警告、通报批评等多种[18] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[19] 处罚原则 - 情节恶劣等情形应从重或加重处罚[16] - 有效阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处罚[17]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以完善治理、加强沟通[6] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[11] 沟通渠道 - 保证投资者咨询电话等渠道畅通并专人接听[11] - 通过多种方式和形式建立与投资者的沟通机制[14] - 在官方网站设投资者关系管理专栏[14] 股东会投票 - 股东会应提供网络投票方式[16] 投诉处理 - 公司应承担投资者投诉处理首要责任[16] 活动记录 - 投资者关系活动结束后应编制记录表次一交易日开市前在互动易刊载[16] 说明会安排 - 召开投资者说明会应采取便于参与的方式并提前公告[18] - 存在特定情形时公司应及时召开投资者说明会[19] - 年度报告业绩说明会原则上在年度报告披露后15个交易日内举行[20] 调研管理 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，相关人员不得从事违法违规行为[23] - 与调研机构及个人直接沟通时，应要求其出具资料并签署承诺书[24] - 形成书面调研记录，相关人员签字确认，有条件可录音录像[25][26] - 要求调研机构及个人发布文件前知会公司，核查有误应要求改正[26] 信息交流 - 通过互动易等渠道与投资者交流，指派专人处理信息并谨慎发布[28][29] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责策划组织相关活动[31] 人员素质 - 投资者关系管理部门工作人员需具备全面了解公司及行业等素质[31] 外部协助 - 必要时可聘请专业机构协助实施投资者关系管理[34] 员工培训 - 可对员工进行投资者关系管理知识培训[34]

内幕信息报备 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案表[16] - 重大事项内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[17] - 筹划重大资产重组首次披露时向深交所报送内幕信息知情人档案[18] 内幕信息管理 - 向控股股东等提供未公开信息前明确保密义务及责任追究事项[13] - 控股股东等讨论影响股价事项时控制知情范围，异动时告知公司[14] - 董事等将内幕信息知情者控制在最小范围[13] 自查与追责 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[19] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日内报送深交所和证监局并披露[19] 其他规定 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[20] - 擅自披露公司信息致损公司保留追责权利[23] - 内幕信息一事一报，按深交所系统要求报送[32] - 重大事项进程备忘录涉及人员需签名确认[36]

信息管理制度 - 制定外部信息使用人管理制度加强定期管理[6] - 董事和高管履行报告传递、审核和披露流程[7] - 相关人员在编制和筹划期间负有保密义务[7] 信息报送要求 - 向特定外部人报送年报信息不早于业绩快报披露时间[7] - 报送信息时将相关人员作为内幕知情人登记[8] - 应将报送信息作为内幕信息并提醒保密[8] 违规处理与制度生效 - 外部违规致公司损失将依法追责[8] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[10][11]

重大交易界定 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[13] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[14] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[14] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[14] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[14] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[14] - 《联交所上市规则》规定百分比率中任何一项适用比率达5%或以上[14] 日常交易界定 - 日常交易购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元[18] - 日常交易出售产品等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且超5亿元[18] 重大诉讼仲裁 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[20] 重大变更事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%属于重大变更事项[23] 需关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需关注[23][24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需关注[23] - 公司营业用主要资产被查封等超过总资产的30%属于重大风险事项[27] - 除董事长、总经理外的其他公司董事、高级管理人员无法正常履行职责达到或预计达到3个月以上需关注[27] 重大事件报告 - 重大事件超过约定交付或者过户期限3个月仍未完成交付或者过户，应及时报告相关情况，并此后每隔30日报告一次进展[32] 信息报告要求 - 重大信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间联系董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[32] - 公司控股股东或实际控制人变更，应及时报告董事长和董事会秘书[29] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形，应及时报告董事长和董事会秘书[29] - 公司董事和高级管理人员进行股票及其衍生品种交易前应通知董事会秘书[29] - 公司实行重大信息实时报告制度，内部信息报告义务人应告知董秘相关信息[36] - 董事会办公室和董秘负责定期报告，各部门及下属公司需及时报送资料[36] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定联络人并备案[36] - 总经理及高管应督促重大信息收集、整理和报告工作[36] 信息保密与培训 - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[38] - 董秘应组织相关人员进行公司治理及信息披露培训[38] 责任追究与制度执行 - 瞒报、漏报等导致问题，追究相关人员责任[38] - 制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[40] - 制度由董事会解释和修订，自审议通过生效[42] - 制度生效后原《重大信息内部报告制度》失效[42]