人事变更 - 公司需在法定代表人辞任30日内确定新代表人[9] - 董事、高管辞任自董事会收到通知或报告时生效[8] - 股东会、董事会决议解任生效于决议作出之日[9] 离职交接 - 董事及高管离职生效后需移交文件并签交接文件[11] - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计[10] 承诺与保密 - 董事、高管离职前承诺不因离任变更或豁免[11] - 对公司商业秘密保密义务任期结束后仍有效[12] 股份转让 - 离职董事、高管6个月内不得转让所持公司股份[13] - 特定期间每年转让股份不超总数25%[13] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[15]

持股管理制度 - 公司制定董事及高级管理人员持股管理制度[6] 信息申报 - 董事、高管应在特定时间内委托公司申报个人及亲属身份信息[9] 减持规定 - 减持A股股份应提前15个交易日报告并披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[10] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[14] 股份变动报告 - 股份变动应在2个交易日内向公司报告并公开内容[12] 增持规定 - 未披露A股增持计划首次披露增持且拟继续增持的，应披露后续增持计划并承诺实施[11] 股份锁定 - 上市已满一年公司的董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] 特殊情况减持限制 - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超各自持股总数25%[15] - 实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增本公司股份[18] 违法违规减持限制 - 公司或本人因相关违法犯罪处罚未满6个月、未足额缴纳罚没款、被深交所公开谴责未满3个月，董事、高管不得减持股份[18] 交易时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内，董事、高管不得买卖本公司股票[19] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事、高管不得买卖本公司股票[20] 违规处理 - 董事、高管违反规定6个月内短线交易，公司董事会应收回所得收益并披露情况[21] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行[24]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独立非执行董事、1名职工董事，设董事长1人[8] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元由董事会审议，超3000万元且占净资产绝对值超5%提交股东会[11] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议，超3000万元且超5%提交股东会[11] 重大交易关注 - 交易资产总额占总资产10%以上需关注，超50%或一年内购售重大资产超30%提交股东会[12] - 交易标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元需关注，超50%且超5000万元提交股东会[12] - 交易标的营业收入占营收10%以上且超1000万元需关注，超50%且超5000万元提交股东会[12] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需关注，超50%且超500万元提交股东会[12] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需关注，超50%且超5000万元提交股东会[12] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需关注，超50%且超500万元提交股东会[12] 董事会会议 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议提前14日书面通知[17] - 代表10%以上表决权股东提议等情形下召开临时会议[18] - 董事长10日内召集主持临时会议，提前3日通知[18] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21][27] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[28] - 董事会决议书面表决，未选或多选重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[29] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[31] - 过半数与会董事或两名以上独董可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[32] 其他 - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[34] - 规则与法规章程相悖按规定执行[36] - 规则“以上”“内”含本数[36] - 法律修改抵触或股东会决定时修改规则[38] - 规则由董事会制订，股东会决议通过后执行，董事会解释修订[38]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8] 临时股东会提议与反馈 - 经全体独立非执行董事过半数同意可提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[12] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13] 自行召集股东会 - 审计委员会或连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定条件下可自行召集，需书面通知董事会并向深交所备案[15] 提案权 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有1%以上股份股东有权提案[18] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[19] - 拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[19] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[24] - 股东超规定买入股份，超部分36个月内不得行使表决权[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，应披露信息，禁止有偿征集[28] - 特定情况应采用累积投票制[29] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[30] - 未填、错填等表决票视为弃权[31] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息，提案未通过或变更前次决议应特别提示[32] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[33][34] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[34] - 公司特定回购情况，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[35] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会决议[37] - 深交所可对无正当理由不召开股东会公司A股股票及衍生品种停牌[41] - 中国证监会可责令相关公司或责任人限期改正，情节严重可实施证券市场禁入[41] - 规则与其他规定相悖按相关规定执行[43] - 本规则经股东会决议通过后生效实施，解释权属于董事会[45][46]

上市与股本 - 公司于2010年2月5日在深交所上市，首次发行A股1,950万股[10] - 2016年实施重大资产重组，发行A股395,018.5873万股，总股本增至418,367.8213万股，2017年1月23日股份在深交所上市[11] - 2024年11月27日在港交所主板上市，首次公开发行H股170,000,000股[11] - 公司注册资本为503,942.1659万元，股份总数为503,942.1659万股，其中A股479,942.1659万股，H股24,000万股[12][19] 股东与股份 - 公司发起人认购股份合计5000万股，刘冀鲁认购3336.5万股占66.73%，刘凌云认购700万股占14%[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、转让股份等，公司终止或清算时可参与剩余财产分配[31][32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[34][35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[46][50][51] 股东会与决议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[43] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会与职权 - 董事会设6名董事，设1名董事长，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[86] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权，每年至少召开4次会议[86][90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[116] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[12] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[126]

S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 海外監管公告 中國深圳，2025年12月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長及執行董事王衞先生，執行董事何捷先生、王 欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司 股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 证券代码：002352 证券简称：顺 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 聯席公司秘書 甘玲 中國深圳，2025年12月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長及執行董事王衞先生，執行董事何捷先生、王 欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-093 顺丰控股股份有限公司 关于全资子公司发行债务融资工具一般性授权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 甘玲 中國深圳，2025年12月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長及執行董事王衞先生，執行董事何捷先生、王 欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-092 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 顺丰控股股份有限公司 关于第七届董事会董事薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6936） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，順豐控股股份有限公司（「本公司」）在巨 潮資訊網( www.cninfo.com.cn )刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 順豐控股股份有限公司 聯席公司秘書 甘玲 中國深圳，2025年12月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長及執行董事王衞先生，執行董事何捷先生、王 欣女士及徐本松先生；及獨立非執行董事陳尚偉先生、李嘉士先生及丁益博士。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-089 顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...