供股情况 - 供股按每持有5股现有股份获发1股供股股份进行[3] - 已接获21份申请获接纳，涉及537,960,058股供股股份，占供股总数约522.71%[5] - 供股股份中有435,043,258股获超额认购，占供股总数约422.71%[6] - 额外供股股份按约2.41%的比例分配，共分配10,740,972股[6][7] - 供股所得款项总额约2.5729亿港元，净额约2.5188亿港元[9] 股本与股权 - 供股完成前公司总股本514,584,000股，完成后为617,500,800股[10] - 谭先生及其一致行动人士供股完成前持股157,714,286股占30.65%，完成后持股158,890,428股占25.73%[10] 时间安排 - 预计2025年11月13日寄发股票和退款支票，11月14日供股股份开始买卖[12] 债券与购股权 - 公告日期，已发行可换股债券本金总额为人民币3亿元[13] - 供股完成后，可换股债券经调整换股价格为每股4.425港元，可发行股份经调整为74452441股[13] - 公告日期，首次公开发售前购股权计划下尚有未行使购股权可按每股5.5港元认购9150000股股份[14] - 供股完成后，首次公开发售前购股权计划经调整行使价为每股5.097港元，可发行股份经调整为9872850股[14] 其他 - 公告日期为2025年11月12日[15] - 公告日期，董事会包括主席兼执行董事谭錚等[15] - 董事会成员包括非执行董事杨帆等及独立非执行董事王英典等[15]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为500万美元，股份数目为50亿股，面值0.001美元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）5.14584亿股，库存为0，总数5.14584亿股[3] 购股权计划 - 首次公开发售前购股权计划各阶段股份期权均为915万股[4] - 首次公开发售后购股权计划各阶段股份期权均为0，月底可发行或转让915万股[4] - 本月行使期权所得资金为0港元[4] - 两计划所有购股权获行使可发行或转出库存股份总数为5000万股[4] 可换股债券 - 上月底和本月底已发行总额均为3亿元人民币，月底可能发行或转让6849.315万股[5] - 认购价/转换价4.81港元，股东大会通过日期为2023年1月11日[5] 其他 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权且合规[9]

港股医药股市场表现 - 10月20日港股医药股多数高开 [1] - 永泰生物股价上涨14.94% [1] - 荣昌生物股价上涨5.14% [1] - 康方生物和药明康德等公司股价跟涨 [1]

港股生物科技公司股价表现 - 永泰生物-B股价显著上涨14.94% [1] - 和珀医药-B股价上涨5.32% [1] - 荣昌生物股价上涨5.14% [1] - 药捷安康股价上涨5.02% [1] - 基石药业-B股价上涨3.92% [1]

公司治理变动 - 曹冉先生获委任为非执行董事兼审核委员会成员，自2025年10月16日起生效 [1] - 于晓辉女士辞任非执行董事兼审核委员会成员 [1]

公司治理变动 - 曹冉自2025年10月16日起获委任为非执行董事兼审核委员会成员 [1] - 于晓辉自2025年10月16日起辞任非执行董事兼审核委员会成员 [1]

公司治理变动 - 曹冉先生获委任为非执行董事兼审核委员会成员，自2025年10月16日起生效 [1] - 于晓辉女士辞任非执行董事兼审核委员会成员，自2025年10月16日起生效 [1]

公司信息 - 永泰生物製藥有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号6978[2] 董事会 - 董事会成员含执行董事谭錚等，非执行董事杨帆等，独董王英典等[3] 委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[4] - 审核委员会主席吳智傑，成员王英典、曹冉[4] - 薪酬委员会主席王英典，成员彭素玖、吳智傑[4] - 提名委员会主席谭錚，成员彭素玖、王英典[4]

人员变动 - 曹冉于2025年10月16日获委任为非执行董事兼审核委员会成员，任期三年[2] - 于晓辉于2025年10月16日辞任非执行董事兼审核委员会成员[4][8] 人员信息 - 曹冉43岁，2005年获北京联合大学药学工程工学士学位[3] - 曹冉先后任职华润双鹤和华润医药，现任华润医药运营管理部副总经理[3] 其他 - 公告日期董事会包括谭铮等多位董事[10]

供股方案 - 公司按每持有5股现有股份获发1股供股股份的基准进行供股[2][9] - 供股股份的认购价为每股2.5港元[2][9][10] 时间安排 - 股款须不迟于2025年11月4日下午4时正接纳时缴足[2][9] - 股份自2025年10月2日起按除权基准买卖[22][30] - 未缴股款供股股份预期于2025年10月16日至2025年10月30日期间买卖[22][30] - 额外申请表及要约将于2025年11月4日下午四时正截止[25] - 申请表及付款需于2025年11月4日下午四时前送达指定地址[32] - 公司将于2025年11月12日以公告方式通知合格股东额外申请供股股份的分配结果[34][40] - 若未获配发额外供股股份或获配股份少于申请数目，多余款项将于2025年11月13日或之前以平邮退款支票退还[34][40] - 额外供股股份的股票预期于2025年11月13日或之前以平邮寄出[34][40] 额外申请 - 额外申请表格仅合资格股东可使用，用于申请额外供股股份[2][9][10][15] - 申请额外供股股份需随附以“IMMUNOTECH BIOPHARM LTD – EAF”为抬头、“只准入抬抬头人账户”方式划线的支票或银行本票[3][4][10] - 董事将按合资格股东申请额外供股股份数目按比例分配，不涉及零碎供股股份分配[4][10] - 申请额外供股股份未必能获保证配发全部或部分股份[4][10] 条件及风险 - 供股有条件，需满足招股章程中“董事会函件 - 供股条件”部分所列条件[20] - 若2025年11月6日下午四时正或之前供股条件未达成或包销商终止协议，供股将不进行[22][30] - 包销商有权在终止期限前书面通知公司终止包销协议，若终止供股将不进行[43][44] - 若包销协议终止或供股条件未满足，已收款项将于2025年11月13日或之前无息退还[45] - 若有8号或以上热带气旋警告、“黑色”暴雨警告或“极端情况”，供股股份的接纳和付款截止时间可能受影响[46] - 若八号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号在最后接纳日期中午12时前生效且12时后失效，接纳供股股份及缴付股款的最后时限延至同日下午5时[1][53] - 若八号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号在最后接纳日期中午12时至下午4时生效，接纳供股股份及缴付股款的最后时限改为下一个上午9时至下午4时无该等警告生效的营业日下午4时[2][53] - 包销商有权在特定情况（如法规变动、市场状况不利等）下终止包销协议[52] 其他事项 - 供股相关招股章程等文件已按香港法例注册，相关机构不对文件内容负责[14][16][19] - 额外申请表只可向合格股东寄发，章程文件未在香港以外司法权区登记[35][41] - 香港以外人士申请供股股份需遵守当地法律法规，包括取得同意及缴纳税费[37][42] - 额外申请表提及的时间及日期为香港时间及日期[54][57] - 填写并交回额外申请表即同意披露个人资料，公司及过户登记处有权收取查阅资料费用[55][58] - 每份申请须附独立支票或银行本票，公司不另发股款收据[56][59] - 证券持有人可根据条例确定公司或过户登记处是否持有其个人资料、索取文本及改正不准确资料[55][58]