财务数据关键指标变化 - 报告年度收益约15850万港元，较2024年的约14000万港元增加约13.3%[22] - 报告年度销售成本约14500万港元，较2024年的约10500万港元增加约38.0%[23] - 报告年度毛利约1360万港元，较2024年的约3490万港元减少约61.2%[24] - 毛利率由约25.0%下降至约8.6%[26] - 报告年度行政开支约2140万港元，较2024年的约2910万港元减少约26.5%[27] - 报告年度公司拥有人应占亏损约3120万港元，2024年为溢利约840万港元[28] - 2025年3月31日，集团银行及现金结余约1360万港元（2024年：约4150万港元）[32] - 2025年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约11550万港元（2024年：约12340万港元），集团负债总额约130万港元（2024年：约400万港元）[32] - 2025年3月31日，集团债务总额约130万港元，2024年约400万港元[45] - 2025年3月31日，集团资产负债比率约为1.1%，2024年约为3.3%[46] - 报告年度，集团员工成本总额约2190万港元，2024年约4860万港元[55] - 董事会不建议派付报告年度的末期股息，2024年为零港元[58] 业务线表现 - 公司可安装桩长直径范围为1.5米至3米不等的钻孔桩[14] - 2025年1月7日公司与合作伙伴签署品牌合作协议，启动东南亚茶饮市场拓展[15] - 公司与合作伙伴签署协议，将在香港湾仔及新蒲岗开设“茶大椰”门店，预计2025年第三季开幕[15] - 新附属公司金石实业于2025年2月成立[139] 市场趋势 - 2024年全球茶叶市场价值为174.2亿美元，2025 - 2030年预测复合年增长率为6.0%[9] 供股资金使用及变更 - 2022年供股所得款项净额计划用途总计4230万港元，截至2025年3月31日已全部动用[38] - 2023年2月17日公司宣布供股，发行2.40002067亿股供股股份，筹集约3350万港元[39] - 2023年供股所得款项净额约3350万港元，每股供股股份净价约0.140港元[41] - 2023年供股所得款项净额原计划1850万用于扩大地基业务能力，后变更为发展金融服务业务[41] - 截至2025年3月31日，2023年供股所得款项净额已按计划动用约3350万港元[41] - 2024年9月4日公司宣布供股，发行2.40001722亿股供股股份，集资约2250万港元[42] - 2024年供股所得款项净额约2250万港元，每股供股股份净价约0.1港元[42] - 2024年供股所得款项净额中1000万用于收购发电机，800万用于金融服务业务，450万用作一般营运资金[42] - 2025年公司变更200万港元未动用所得款项净额用途，原计划用于收购新办公场所及翻新[38] - 2024年3月1日公司变更2023年供股未动用所得款项净额1850万港元用途，原计划用于扩大地基业务能力[41] - 2025年变更未动用所得款项净额约1000万港元用途，原计划用于收购发电机[43] - 截至2025年3月31日，2024年供股所得款项净额实际使用约2250万港元，余额650万港元将按计划使用[43] 管理层变动 - 廖静雯女士于2023年12月29日由独立非执行董事调任为执行董事[60] - 贺丁丁先生于2021年5月14日获委任为独立非执行董事[61] - 贺先生自2023年5月起任华星控股有限公司执行董事及行政总裁，该公司股份于联交所GEM上市（股份代号：8237）[62] - 陈梓烯女士39岁，2021年6月1日获委任为独立非执行董事，曾于2019 - 2022年、2021 - 2022年、2023 - 2025年分别在百本医护、AV策划推广、现代中药集团任职[63] - 吴剑龙先生52岁，2023年12月29日获委任为独立非执行董事，在建造及工程行业有逾32年经验[65] - 李文泰先生48岁，2021年6月加入公司任首席财务官，2021年8月任公司秘书，2023年12月调任联席公司秘书[67] - 李文泰先生2000年毕业于香港岭南大学工商管理专业获学士学位，2010年毕业于香港理工大学工商管理专业获硕士学位[67] - 李文泰先生2012年取得英国特许公认会计师公会和香港会计师公会资深会员资格[67] - 李文泰先生2017年和2020年分别获得香港法例第571章证券及期货条例所界定第1类和第6类受规管活动的代表及负责人资格[67] - 李文泰先生2006 - 2012年在中国元邦房地产任首席财务官兼公司秘书，2012 - 2014年在中国三三传媒集团任职[68] - 李文泰先生2014 - 2015年在汇联金融服务控股任首席财务官和公司秘书，2015 - 2016年在卓高国际集团任职[68] - 李文泰先生自2016年起在中国能源开发控股、进昇集团控股、日照港裕廊等公司任独立非执行董事[69] - 郑承欣女士于2023年12月加入公司担任联席公司秘书，有约25年审核、会计及财务管理经验[70] - 2023年12月29日，汤桂良先生辞任董事会主席及执行董事[88] 企业管治 - 公司应用GEM上市规则附录C1所载企业管治守则原则及条文，偏离守则条文第C.2.1条[73] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至5.68条作为董事证券交易守则，报告年度无不合规事件[75] - 董事会职责包括监督公司重大事宜、履行企业管治职责等[76] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[78] - 公司业务日常运营及管理授权给执行董事及高级行政人员[79] - 公司致力于实现高商业道德及企业管治标准，规定纳入多项政策[80] - 公司注重员工发展等，新雇员须参加入职及培训课程[81] - 年报日期董事会有4名成员，1名执行董事和3名独立非执行董事[83] - 审核、薪酬及提名委员会各不少于3名成员，大多由独立非执行董事组成[83] - 执行董事服务合约初始任期为三年，后续持续至一方发出不少于三个月书面通知终止[85] - 贺先生、陈女士及吴先生独立非执行董事任期为三年，贺先生和陈女士分别于2024年5月14日和6月1日获续任三年[85] - 目前三分之一董事应轮值退任，须最少每三年在股东周年大会上膺选连任[87] - 贺先生及陈女士将于2025年7月25日举行的股东周年大会上退任，愿膺选连任[87] - 报告年度，全体董事均已出席最少一次有关GEM上市规则中良好企业管治常规的培训课程[89] - 董事会成立薪酬、提名及审核三个委员会，均有明确书面职权范围[90] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金，认为公平合理[93] - 提名委员会考虑候选人多方面因素，公司董事会及提名委员会由至少一名不同性别的董事组成[94] - 报告年度，审核委员会举行两次会议，认为集团综合财务报表符合准则和规则且披露充足[96] - 董事会已成立独立董事委员会，由贺先生、陈小姐及廖小姐组成，就2023年供股向独立股东提供意见[97] - 报告年度，主席与独立非执行董事在无其他董事出席情况下举行1次会议，报告期后，公司于2025年6月23日举行审核、提名、薪酬委员会及董事会会议，应届股东周年大会将于2025年7月25日举行[98] - 2024年，执行董事廖女士和独立非执行董事贺先生、陈女士、吴先生在董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会的会议出席情况均为全勤[99] - 李先生于2021年8月5日获委任为公司秘书，2023年12月29日调任为联席公司秘书，郑女士于同日获委任为联席公司秘书之一，报告年度，二人各自接受不少于15小时相关专业培训[100] - 董事会目前超三分之一成员为独立非执行董事，审核委员会成员全为独立非执行董事，提名、薪酬、审核委员会均由独立非执行董事担任主席[101] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策，旨在维持董事会多元化[105] - 提名委员会将充分考虑多元化、时间、资历等标准评估、筛选及推荐董事会董事人选[111] - 提名委员会将根据流程就委任董事向董事会提供建议，并在企业管治报告中每年评核及汇报董事会成员组合，推行正式流程监察提名政策落实情况[114] - 提名委员会将推行正式流程定期检讨提名政策[115] - 提名委员会制定合适技能、观点及经验清单，通过多种来源物色候选人[116] - 提名政策概要将在年度企业管治报告中披露[117] - 股东特别大会可由持有不少于公司已发行股本投票权10%的股东呈请召开[119] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统有效性进行审阅[123] - 公司风险管理程序包括风险辨别及评估、风险评核、舒缓风险，每年进行或更新[124] - 反贪污政策于2023年6月采纳，公司定期进行欺诈风险评估并提供培训[125] - 举报政策于2023年6月采纳，报告年度无重大欺诈或不当行为举报[127] - 公司设有内幕消息披露政策，确保合规披露并保护内幕消息[128] - 公司未根据企业管治守则第C.2.5条成立内部审核职能，认为任命外部独立专业人士执行更具成本效益[131] - 公司于2022年8月26日采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，报告年度无重大变动[133] 环境、社会及管治 - 公司严格遵守联交所GEM上市规则附录C2所载的《环境、社会及管治报告守则》规定呈列报告[138] - 环境、社会及管治报告按重要性、量化、平衡及一致性四个汇报原则编制[142] - 公司通过企业通讯、定期公布、网站、股东大会、股份过户登记分处等途径与股东沟通[134] - 公司作为建筑服务供应商，将环境、社会及管治理念融入业务运营[136] - 公司尝试探索碳密集型混凝土替代品以减少碳足迹[137] - 环境、社会及管治报告资料来自正式文件、统计、问卷及业务分部可持续发展惯例[144] - 公司重视持份者意见，欢迎通过电邮或邮件反馈对环境、社会及管治报告的看法[147] - 公司董事会在环境、社会及管治管理方面承担领导和监督责任，定期检讨评估相关议题影响[148] - 公司成立环境、社会及管治工作组，由不同部门核心成员组成，一名董事任主席，负责协助实施评估及汇报[148] - 公司成立审核委员会及风险管理委员会等小组委员会，促进和改善可持续发展表现[149] - 公司认为资源消耗是重要环境、社会及管治议题，制定关键绩效指标追踪环境及社会表现[149] - 公司根据重要性评估结果为重大环境、社会及管治议题排序，绘制矩阵呈董事会批註[151] - 公司根据2024/2025财年资源消耗模式制定短期减排目标及行动计划[151] - 公司未来将提出实施更多措施加强环境、社会及管治管理，定期评估调整目标[152] - 公司通过多种渠道与各类主要持份者接触，了解期望和关注事项[155] - 公司与股东及投资者沟通渠道包括年报、中期报告、季度报告等[155] - 2024/2025财年公司进行重要性评估，确定重大环境、社会及管治议题[156] - 研究影响评估得出28项优先环境、社会及管治议题[157] - 经评估，商业道德与反贪污、内部申诉机制为对公司最重要的2项议题[160][163] - 联合国可持续发展目标共17个，公司将相关目标纳入环境、社会及管治管理策略[161] - 可持续发展目标3：良好健康与福祉与公司业务最相关[161] - 2024/2025财年公司废气排放中硫氧化物、氮氧化物及颗粒物排放量分别为0.39公斤、198.38公斤及14.28公斤[165] - 与上一报告年度相比，2024/2025财年氮氧化物及颗粒物绝对排放量分别下降8.69%及8.68%，硫氧化物绝对排放量增加0.56%[165] - 公司遵守《空气污染管制条例》《废物处置条例》《环境影响评估条例》等法规[165][167] - 公司实施逐步实现资产电气化、采用先进在线技术减少差旅等措施降低废气排放[168] - 公司将可持续发展理念融入管理策略，降低发展项目及办公室运营对环境的影响[164] - 2024/2025财年公司温室气体排放总量为2300.75吨二氧化碳当量，较上一年度减少19.57%，范围1、2、3排放分别为2279.91吨、20.27吨、0.57吨二氧化碳当量，范围1排放占比99.09%[170] - 2024/2025财年公司产生无害固体废弃物101.00吨，较上一年度减少39.16%，无有害固体废弃物产生[172] - 2024/2025财年钻孔灌注桩施工业务产生废水1209.00立方米，公司建立废水处理设施确保排放符合法规标准[175] - 公司采取标准化内部环保政策和实践，控制运营和温室气体排放，鼓励员工节约能源[171] - 公司严格执行内部政策管理废物弃置，废物管理政策符合3R原则，实施现场固废处理和减废措施[172] - 钻孔灌注桩施工业务主要固体废弃物为过剩污泥，委聘收集商处理，收集和分类可回收物[173] - 公司办公室固体废弃物主要为家居及商业废物，采取环保措施减少产生，计划扩大披露范围和采用数码工具[174] - 公司办公室生活废水排入大楼污水管网，采取措施规管和降低水消耗量[178] - 钻孔打桩施工遵守噪音管制条例，采用降噪设施，部署实时声音监察设备[179] -

财务数据关键指标变化 - 报告年度公司收益约1.585亿港元，较2024年的约1.4亿港元增加约13.3%，主要因建筑项目收入增加[27] - 报告年度销售成本约1.45亿港元，较2024年的约1.05亿港元增加约38.0%，主要因分包成本增加[28] - 报告年度毛利约1360万港元，较2024年的约3490万港元减少约61.2%，毛利率由约25.0%降至约8.6%，主要因新授出建筑项目利润率较低[29][31] - 报告年度行政开支约2140万港元，较2024年的约2910万港元减少约26.5%，主要因咨询及法律专业费用减少[32] - 报告年度公司拥有人应占亏损净额约3120万港元，2024年同期为溢利净额约840万港元，主要因建筑收入增加、毛利减少等因素[19][33] - 2024年3月31日公司已发行股本约480万港元，分为4.80003445亿股每股0.01港元的普通股；2025年3月31日已发行股本约720万港元，分为7.19987379亿股每股0.01港元的普通股[34][36] - 2025年3月31日集团银行及现金结余约1360万港元（2024年约4150万港元），公司拥有人应占集团权益总额约1.155亿港元（2024年约1.234亿港元），集团负债总额约130万港元（2024年约400万港元）[37] - 2025年3月31日，集团债务总额约130万港元，2024年约400万港元[50] - 2025年3月31日，集团资产负债比率约为1.1%，2024年约为3.3%[51] - 报告年度，集团员工成本总额约2190万港元，2024年约4860万港元[60] - 董事会不建议派付报告年度的末期股息，2024年为零港元[63] 各条业务线表现 - 报告期内公司业绩因香港建造工程减少变差，但建造项目收益有所提高[13] - 2025年1月7日公司与合作伙伴签署品牌合作协议，启动东南亚茶饮市场拓展，并将在香港开设“茶大椰”门店，预计2025年第三季开业[20] - 董事会认为饮品业务前景亮丽，发展该业务有助公司获得多元化收益来源[15] 管理层讨论和指引 - 2024年营商环境充满挑战，整体市场气氛维持疲弱[13] - 公司将执行成本控制措施，改善工作流程效益，加强项目管理能力[13] - 公司会培养人才，积极寻求潜在商机，扩大收入来源及提升股东回报[14] - 2024年全球茶叶市场价值为174.2亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为6.0%[14] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司公布截至2025年3月31日止年度的经审核综合业绩[2] - 公司运营面临项目价格估计不准、地质条件不可预计、分包商问题、客户付款及保固金返还不确定等风险[21][30] - 2022年公司进行供股，发行8100万股供股股份，筹集约4455万港元[40] - 2022年5月3日公司完成供股，发行8100万股每股面值0.5港元的供股股份，认购价每股0.55港元，所得款项净额约4230万港元[41] - 2022年供股所得款项净额用途包括：约310万港元偿还承兑票据，约2000万港元购置新办公室及装修，约700万港元招聘员工，约300万港元用于业务发展和营销，约920万港元作一般营运资金[41] - 2022年供股后已发行股份数目为1.35亿股每股面值0.5港元[42] - 2025年董事会变更200万港元未动用所得款项净额用途，原用于收购新办公场所及翻新[43] - 截至2025年3月31日，2022年供股所得款项净额4230万港元已按计划用途动用[43] - 2023年2月17日公司宣布供股，按每持有两股股份获三股供股股份，认购价每股0.147港元，发行2.40002067亿股，筹集约3350万港元[44] - 2023年供股所得款项净额约3350万港元，每股供股股份净价约0.140港元，拟用于扩大地基业务、发展人工智能业务和作一般营运资金[46] - 2023年供股及相关股本变动完成后，已发行股份数目达4.00003445亿股每股面值0.01港元[46] - 2024年董事会变更1850万港元未动用所得款项净额用途，原用于扩大地基业务能力[46] - 截至2025年3月31日，2023年供股所得款项净额3350万港元已按计划用途动用[46] - 2024年供股按每持有两股股份获发一股供股股份，发行240,001,722股，集资约2250万港元，所得款项净额约2250万港元[47] - 截至2025年3月31日，2024年供股所得款项净额已动用约2250万港元，余额650万港元将按计划动用[48] - 截至2025年3月31日止年度，公司一间间接附属公司卷入纠纷，最大风险敞口约为1500万港元[55] - 2025年3月31日，集团于香港拥有22名全职雇员，2024年为83名[60] - 廖静雯女士自2023年12月29日起由独立非执行董事调任为执行董事[65] - 廖女士在投资者关系、公共关系、金融公共关系及区块链开发方面经验丰富[65] - 贺丁丁48岁，2021年5月14日获委任为独立非执行董事，在资本市场等方面积逾20年经验[66] - 陈梓烯39岁，2021年6月1日获委任为独立非执行董事，2018年获认可为香港执业律师[68] - 吴剑龙52岁，2023年12月29日获委任为独立非执行董事，在建造及工程行业积逾32年经验[70] - 李文泰48岁，2021年6月加入公司任首席财务官，2021年8月起任公司秘书，2023年12月调任联席公司秘书[72] - 贺丁丁曾于2012年8月 - 2015年6月任中国康大食品独立非执行董事等职[67] - 陈梓烯曾于2019年11月 - 2022年3月任百本医护控股公司秘书等职[68] - 李文泰于2006年10月 - 2012年10月任中国元邦房地产控股首席财务官兼公司秘书[73] - 李文泰自2016年1月起任中国能源开发控股独立非执行董事[74] - 贺丁丁自2023年5月起任华星控股执行董事及行政总裁[67] - 陈梓烯自2023年6月 - 2025年3月任现代中药集团公司秘书等职[68] - 郑承欣女士于2023年12月加入公司担任联席公司秘书，有约25年审核、会计及财务管理经验[75] - 公司应用GEM上市规则附录C1所载企业管治守则原则及条文，偏离守则条文第C.2.1条[78] - 汤桂良先生于2023年12月29日辞任后，董事会主席职位空缺，公司仍在物色合适人选[78] - 公司采纳GEM上市规则第5.48条至5.68条作为董事证券交易守则，报告年度无不合规事件[80] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[83] - 集团业务日常运营及管理授权给执行董事及其他高级行政人员，他们定期向董事会报告[84] - 公司致力于发展积极文化，包括诚信和承担两方面特色[85][86] - 年报日期，董事会有四名成员，一名执行董事及三名独立非执行董事[88] - 董事会组成符合GEM上市规则第5.05、5.05A及5.28条规定[88] - 审核、薪酬及提名委员会成员不少于三名，大多由独立非执行董事组成，符合相关规定[88] - 执行董事于2023年12月29日与公司订立服务合约，初始任期为三年[90] - 贺先生、陈女士及吴先生分别自2021年5月14日、2021年6月1日及2023年12月29日起获委任为独立非执行董事，任期三年，贺先生及陈女士各自获续任三年，分别从2024年5月14日及2024年6月1日开始[90] - 目前三分之一的董事应轮值退任，须最少每三年在股东周年大会上膺选连任[92] - 贺先生及陈女士将于2025年7月25日举行的公司应届股东周年大会上退任董事职位，彼等愿意膺选连任[92] - 2023年12月29日，汤桂良先生辞任董事会主席及执行董事，公司一直物色合适人选填补主席空缺[93] - 报告年度，全体董事均已出席最少一次有关GEM上市规则中涉及良好企业管治常规的最新资料的培训课程[94] - 董事会已成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会三个董事委员会[95] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理人员的薪酬待遇及酬金，认为属公平合理[98] - 提名委员会主要职责为审查及评估董事会的组成及独立非执行董事的独立性，并就新董事的聘任向董事会提供推荐建议[99] - 报告年度，审核委员会举行两次会议以审阅及评论公司2024年度业绩及中期业绩以及公司内部监控程序及风险管理制度[101] - 董事会成立独立董事委员会，由贺先生、陈小姐及廖小姐组成，就2023年供股向独立股东提供意见[102] - 报告年度主席与独立非执行董事在无其他董事出席情况下举行1次会议，2025年6月23日举行审核、提名、薪酬委员会及董事会会议，2025年7月25日举行应届股东周年大会[103] - 2024年各董事在董事会及各委员会会议出席情况：廖女士、贺先生、陈女士、吴先生在董事会会议出席率均为4/4，审核委员会出席率均为2/2，薪酬委员会出席率均为1/1，提名委员会出席率均为1/1，股东周年大会出席率均为1/1[104] - 李先生2021年8月5日获任公司秘书，2023年12月29日调任联席公司秘书；郑女士2023年12月29日获任联席公司秘书之一，报告年度两人均接受不少于15小时相关专业培训[105] - 董事会目前超三分之一成员为独立非执行董事，审核委员会成员全为独立非执行董事，提名、薪酬、审核委员会主席均由独立非执行董事担任[106] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化，提名委员会每年披露董事会组成并监察政策执行[110][113] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策，旨在指导董事甄选、委任及续任，确保董事会技能等方面平衡[114][115] - 提名委员会评估董事人选标准包括多元化、时间、资历、独立性、诚信声誉、潜在贡献、提升股东价值等[116][117] - 提名委员会根据流程就委任董事向董事会提建议，每年评核及汇报董事会成员组合，监察提名政策落实情况[119] - 报告年度审计服务及非审计服务已付及应付费用分别约为0.5百万港元及0.1百万港元[123] - 股东特别大会可由持有不少于公司已发行股本投票权10%的股东提出呈请召开[124] - 提名委员会将推行正式流程定期检讨提名政策[120] - 提名政策概要将在年度企业管治报告中披露[122] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[128] - 风险管理程序包括风险辨别及评估、风险评核、舒缓各功能或营运风险[129] - 反贪污政策于2023年6月采纳[130] - 举报政策于2023年6月采纳，报告年度无重大欺诈或不当行为举报[132] - 公司设有内幕消息披露政策及相关处理步骤[133][134] - 审核委员会每年审阅举报政策以确保其成效[132] - 报告年度为2024年4月1日至2025年3月31日[143][145] - 新附属公司金石实业于2025年2月成立[144] - 公司未根据企业管治守则第C.2.5条成立内部审核职能，认为任命外部独立专业人士执行更具成本效益[136] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通[137][138][139] - 公司严格遵守联交所GEM上市规则附录C2所载的《环境、社会及管治报告守则》规定呈列报告[143] - 环境、社会及管治报告贯彻采纳营运控制方法，主要涵盖逊杰及天能机械的环境表现[144] - 环境、社会及管治报告按重要性、量化、平衡及一致性四个汇报原则编制[147][148] - 公司尝试探索碳密集型混凝土替代品以减少碳足迹[142] - 公司将与其他行业合作提高行业抗逆能力并参与社区服务[142] - 环境、社会及管治报告资料来自正式文件、统计、问卷及业务分部惯例，末部有内容索引[149] - 公司重视持份者意见，欢迎通过电邮（tf@tfcel.com.hk）或邮寄（香港中环域多利皇后街15号裕成商业大厦2楼204室）反馈对环境、社会及管治报告及相关议题的看法[152][153] - 公司董事会承担监督环境、社会及管治策略的最终责任，定期检讨及评估重大议题对营运的影响[153] - 公司成立环境、社会及管治工作组促进信息分享，由不同部门核心成员组成，一名董事担任主席，负责协助实施评估内部监控机制成效并向董事会汇报[153] - 公司成立审核委员会及风险管理委员会等小组委员会，促进及改善可持续发展表现[154] - 公司认为资源消耗是最重要的环境、社会及管治议题之一，制定关键绩效指标追踪环境及社会表现[154] - 公司根据重要性评估结果为重大环境、社会及管治议题排序，结果绘制成矩阵呈报董事会[156] - 公司根据2024/2025财年资源消耗模式制定短期减排目标及行动计划[156] - 公司未来将提出实施更多措施加强环境、社会及管治管理，定期评估调整目标[157] - 公司通过多种渠道与主要持份者接触，了解期望及关注事项，制定政策促进可持续发展[160] - 公司执行董事廖静雯于2025年6月23日提呈2024/2025财年环境、社会及管治报告[158] - 2024/2025财年公司进行重要性评估以确定

中國新消費集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份代號：8275） 盈利警告 本 公 告 由 中 國 新 消 費 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 稱 為「本集團」） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）的GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上市規 則」）第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文 （定 義 見GEM上 市 規 則）作 出。 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 告 知 本 公 司 股 東（「股 東」）及 潛 在 投 資 者， 根據對本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之未 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED 中國新消費集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8275） 董事會會議通告 中 國 新 消 費 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 稱 為「本集團」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈 於 二 零 二 五 年 六 月 二 十 三 日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 考 慮 及 通 過（其 中 包 括）本 集 團 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 業 績，以 及 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 中國新消費集團有限公司 執行董事 廖靜雯 香 港，二 零 二 五 年 六 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED 中國新消費集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8275） 自願公告 有關茶大椰香港新門店之合作協議 董 事 會 欣 然 宣 佈，金 石 國 際 投 資 發 展 有 限 公 司（前 稱「金 石 傳 訊 有 限 公 司」）（本 公 司 直 接 全 資 附 屬 公 司）（「金石國際」）與 我 們 的 合 作 夥 伴 華 偉 達 企 業 有 限 公 司 簽 署 合 作 協 議，內 容 有 關 於 香 港 灣 仔 及 新 蒲 崗 開 設 及 運 營 兩 間 全 新 的「茶 大 椰」 門 店。「茶 大 椰」新 門 店 預 計 於 二 零 二 五 年 第 三 季 隆 重 開 幕。 本 公 告 乃 由 中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED 中國新消費集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8275） 須予披露交易 － 授出循環貸款融資 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 四 年 七 月 九 日 的 公 告，內 容 有 關 授 出 循 環 貸 款 融 資。 董 事 會 宣 佈，於 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日，貸 款 人 與 借 款 人 訂 立 補 充 貸 款 協 議，據 此 貸 款 人 與 借 款 人 雙 方 同 意 將 貸 款 融 資 的 本 金 額 由10,000,000港元增 加 至15,000,000港 元，為 期12個 曆 月。 GEM上市規則的涵義 補 充 貸 款 協 議 的 主 要 條 款 概 ...

资金情况 - 2024年供股所得净额约2250万港元，已用约1050万，未用约1200万[5] - 2022年供股所得净额约4230万港元，已用约4030万，未用约200万[7][8] 资金用途变更 - 变更2024年未用净额用途，600万用于金融业务等[7] - 变更2022年未用净额用途，200万拨充营运资金[10] 业务发展 - 计划扩大及发展金融领域业务[11] - 2024年5月取得放债人牌照，开拓放债业务[11] 物业情况 - 2022年购置物业代价1550万港元，装修等约1800万[12] 其他事项 - 披露未用净额用途进展，适时发公告[15] - 公告于港交所及公司网站登载最少七天[17]

市场扩张 - 2025年1月7日金石国际签署“茶大椰”合作协议，拓展东南亚茶饮市场启动[4] - 进军东南亚首站菲律宾马尼拉，2025年3月初2个旗舰店运营[4] - 2025年计划在菲律宾开20间门店，后续在印尼和泰国开展业务[4]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國新消費集團有限公司 呈交日期： 2024年11月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 08275 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約。 中國新消費集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8275） 按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發三(3)股供股股份之基準 進行供股之結果 茲 提 述 中 國 新 消 費 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 月 二 十 四 日 之 供 股 章 程（「供股章程」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 十 一 日 之 公 告（「該 公 告」），內 容 有 關（其 中 包 括）供 股 及 配 售 事 項。除 文 義 另 有 所 ...