公司战略布局 - 公司已启动成立全资附属公司 专注于机器人本体的设计与生产 并开展运动控制系统、智能感知与算法、灵巧操作手、模块化关节等核心零部件的研发、生产及销售 [1] - 新子公司将协同集团现有业务 包括酒店、餐饮、文旅及娱乐生态 形成业务协同效应 [1] - 子公司目标为打造通用型机器人 产品具备高精度、高灵活性和多场景适应性 并提供智能机器人技术咨询、维修等软硬件一体化解决方案 [1] 技术研发方向 - 新公司核心研发领域涵盖运动控制系统、智能感知与算法、灵巧操作手及模块化关节等关键技术模块 [1] - 产品定位为多领域应用的通用型机器人 强调技术集成与场景适配能力 [1] 战略价值评估 - 董事会认为新子公司可加速新技术研发与应用推广 拓展集团发展空间 [1] - 该布局有助于吸引专业人才 为集团长远发展奠定基础 [1]

公司战略布局 - 公司成立全资附属公司专注于机器人本体设计与生产及核心零部件研发生产销售[1] - 新业务将协同集团现有酒店餐饮文旅娱乐生态业务形成协同效应[1] - 目标打造具备高精度高灵活性多场景适应性的通用型机器人产品[1] 技术研发方向 - 重点研发运动控制系统智能感知与算法灵巧操作手模块化关节等核心零部件[1] - 提供智能机器人技术咨询维修等完整软硬件一体化解决方案[1] - 通过新技术研发应用推广吸引更多人才加入集团[1] 业务发展目标 - 机器人产品将广泛应用于多个领域拓展更广阔发展空间[1] - 子公司设立为集团长远发展奠定坚实基础[1] - 通过技术研发与业务协同加速市场应用推广[1]

公司战略布局 - 新都酒店宣布成立全资附属公司专注于机器人本体的设计与生产[1] - 新子公司业务范围涵盖运动控制系统、智能感知与算法、灵巧操作手及模块化关节等核心零部件的研发、生产与销售[1] - 机器人业务将与集团现有酒店、餐饮、文旅及娱乐生态业务形成协同[1] 产品与技术定位 - 目标打造具备高精度、高灵活性和多场景适应性的通用型机器人[1] - 提供包括技术咨询、维修在内的完整软硬件一体化解决方案[1] - 产品设计面向多个领域的广泛应用场景[1] 战略价值预期 - 董事会认为该布局能加速新技术研发与应用推广[1] - 预期通过业务协同拓展更广阔发展空间[1] - 计划通过新业务吸引更多人才加入并为集团长远发展奠定基础[1]

新策略 - 新都酒店集团启动成立专注机器人业务的全资附属公司[3] - 新子公司协同现有业务，目标打造通用型机器人及提供解决方案[3] 董事会观点 - 设立新子公司能加速新技术研发、与现有业务协同并吸引人才[4]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为8亿股，面值0.05港元，法定/注册股本为4000万港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.81442248亿股，库存股份数目为0股[2] 期权情况 - 截至2025年7月底，公司于2014年7月31日采纳之购股权计划的股份期权数目为4131.1339万股[3]

报告时间 - 报告时间为截至2025年3月31日止财政年度[4] 业务范围 - 公司业务包括酒店餐饮服务、保安护卫、物业管理服务、人力资源、资产管理等[5] 持份者相关 - 公司确定八个主要持份者群体，包括客户、雇员、投资者及股东等[12] - 公司确定高影响力持份者群体包括客户、雇员、投资者及股东[12] - 公司开展线上问卷收集持份者对27项关键环境、社会及管治议题的反馈意见[14] - 持份者强调客户满意度及客户服务质量（包括投诉处理）尤其重要[14] 报告编制与审批 - 公司按重要性、量化、平衡、一致性原则编制环境、社会及管治报告[9] - 公司董事会已审阅及批准本报告年度的环境、社会及管治报告[10] 客户相关 - 报告期内产品质量无重大客户投诉或索偿，无因安全及健康原因召回产品[19] - 报告年度客户满意度至少达85%，24小时内处理99%客户投诉，10分钟内对突发事件作出回应[25] 员工相关 - 报告年度末集团聘用687名员工，较2023/24年度的530名增加[42] - 报告年度末中国员工680名，较2023/24年度的530名增加[42] - 员工中女性206名（占30%），男性481名（占70%）[43] - 男性员工流失率为13%，女性员工流失率为16%[44] - 30岁以下员工占1%，31至40岁占15%，41至50岁占22%，51至60岁占31%，60岁以上占31%[45] - 30岁以下员工流失率为41%，31至40岁为11%，41至50岁为7%，51至60岁为8%，60岁以上为0%[46] - 报告年度内未发现违反雇佣法规情况及重大工伤、事故或与工作相关的死亡事故[59] 其他运营情况 - 报告年度集团或雇员无贪污法律案件，无内部举报上报董事会[34] - 报告年度酒店餐饮供应链无涉及供应商的重大风险事件[39] - 报告年度未向社区作出捐赠[61] 能源与排放 - 2024/25年度天然气消耗10324立方米，电力消耗24.0兆瓦时，总能源消耗203.5兆瓦时[62] - 2024/25年度直接排放及总温室气体排放量均为0.1吨二氧化碳当量[62] - 2024/25年度硫氧化物废气排放为0克[63] - 公司致力于2026年前将能源消耗、温室气体及碳排放量减少5%[63] 资源使用 - 2024/25年度纸张使用290令，纸包装使用量65纸箱，产生食品废弃物1吨[67] - 2024/25年度耗水量995立方米，公司努力于2030年前将耗水量减少5%[69][71] 废弃物处理 - 报告年度未发生因废弃物处理或处置不当被中国政府罚款或处罚的情况[68] 环境影响分析 - 公司通过价值链分析检验业务活动各层面的环境影响[74]

公司基本信息 - 公司原名长城汇理公司，2014年1月2日在开曼群岛注册成立，股份代号8315[10] - 组织章程细则于2023年9月15日采纳[10] - 股份面值为每股0.05港元[11] 股东周年大会信息 - 2025年9月26日上午11时在香港上环德辅道中199号无限极广场38楼举行[3][21][51] - 2025年9月23日至9月26日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票须在2025年9月22日下午4时30分前送达指定地点[25][58] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4][58] 股份相关 - 最后实际可行日期2025年7月22日，公司已发行股本含581,442,248股股份[17][33] - 建议授予董事发行授权，可配发行及处理最多116,288,449股新股份，相当已发行股份总数约20%[11][16][17] - 建议授予董事购回授权，可购回最多58,144,224股股份，占已发行股份总数10%[11][18][33] - 现有发行和购回股份授权2025年3月28日获批，若不更新将在股东周年大会结束时失效[16][18] - 2024年8月至2025年7月，股份最高成交价为0.250港元，最低成交价为0.028港元[36] 股东持股情况 - 宋晓明持有433,555,955股，最后实际可行日期占已发行股份总数74.57%，购回授权获悉数行使占比82.85%[40] - 多家公司持有184,465,046股，最后实际可行日期占已发行股份总数31.73%，购回授权获悉数行使占比35.25%[40] - Walle Holding Limited持有249,090,909股，最后实际可行日期占已发行股份总数42.84%，购回授权获悉数行使占比47.60%[40] 董事相关 - 董事会含7名董事，宋诗晴女士、苏从跃先生及李仲飞先生将在股东周年大会轮值退任并拟重选[19][51] - 李仲飞有权享有年度董事袍金180,000港元，任期多次续期[49][50] 其他事项 - 本通函及代表委任表格将自刊载日起7日在联交所网站和公司网站刊载[4] - 截至最后实际可行日期止6个月内，公司未购回任何股份[44] - 若全面执行建议购回，可能对公司营运资金及资本负债水平有重大不利影响[43] - 大会将处理省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等事项[51] - 大会将续聘金道连城会计师事务所有限公司为公司核数师[51]

公司信息 - 原名长城汇理公司，现名新都酒店集团，股份代号8315[1] 股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月26日上午11时在香港举行[2] - 大会需省览截至2025年3月31日止年度财务报表等[2] - 通告载于2025年7月31日通函内[4] 人事及授权 - 拟续聘金道连城为核数师[2] - 拟重选及委任董事[2] - 授予董事发行、购回股份授权[2] 投票相关 - 代表委任表格须提前48小时交回[7] - 交回表格后仍可亲身出席投票并撤销表格[7]

股东大会信息 - 2025年9月26日上午11时在香港上环举行股东周年大会[3] - 大会省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 若当日上午7时后8号或以上台风或“黑色”暴雨信号生效，大会延迟[9] 人事及授权安排 - 拟续聘金道连城为核数师[3] - 拟重选及委任宋诗情等为执行董事、非执行董事[3] - 董事配发股份总数不超已发行总数20%[4] - 公司购回股份总数不超已发行总数10%[5] - 扩大授予董事一般授权数额不超已发行总数10%[6] 其他事项 - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记[9] - 过户文件及股票须于2025年9月22日下午4时30分前送达指定地点[9] - 公布自刊发日起至少七日载于联交所和公司网站[8]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收益由54.6百万港元减少12.3%至47.9百万港元[16] - 保安护衛及物業管理服務收益下降36.9%至32.2百万港元[17] - 資產管理服務收益由0.465百万港元激增至8.789百万港元（增幅超100%）[18] - 酒店餐飲服務收益由3.133百万港元增至6.891百万港元（增幅约122%）[19] - 毛損2.9百万港元轉為毛利5.2百万港元（改善8.1百万港元）[24] - 公司拥有人应占溢利2025财年约1020万港元较2024财年亏损约1690万港元转盈[32] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 銷售及服務成本由57.5百万港元降至42.7百万港元[20] - 資產管理服務成本由4千港元增至2.1百万港元[22] - 酒店餐飲服務成本由1.6百万港元增至9.9百万港元[23] - 行政開支減少30.5%至13.9百万港元[26] - 财务费用从2024财年约180万港元减少80万港元至2025财年约100万港元[31] - 员工成本总额2025财年约4440万港元较2024财年约6700万港元减少33.7%[44] 各条业务线表现 - 保安护卫、物业管理及人力资源服务收益减少1880万港元至3220万港元，同比下降36.9%[11] - 资产管理服务收益从50万港元增至880万港元，同比增长1660%[12] - 资产管理服务收入增长主要源于向国有企业提供资产重组顾问服务收取830万港元费用[12] - 资金管理收入保持稳定约为50万港元[12] - 酒店餐飲服務收益由3.133百万港元增至6.891百万港元（增幅约122%）[19] 各地区表现 - 中国地区保安及物业类业务收入减少1680万港元至3220万港元[11] - 宏观经济收缩导致中国地区服务需求减少[11] - 香港及中国亏损附属公司于年初被出售[11] 管理层讨论和指引 - 公司投资策略聚焦收购基金、中长期龙头企业投资、债券及企业纾困咨询[12] - 公司通过剥离亏损附属公司实现净利潤并提升资产净值[7] - 公司董事会不建议就本年度派发末期股息（2024年：无）[110][129] - 公司业务面临中国经济低迷等外部不确定性风险[120] - 公司属劳动密集型行业，员工流动率较高[121] 其他财务数据 - 银行现金及手头现金2025财年约600万港元较2024财年约970万港元减少38.1%[35] - 资本负债比率从2024财年179%改善至2025财年106%[38] - 股份认购所得款项净额约6750万港元已全数用于营运资金[45] - 集团录得营运现金流出净额约1268.1万港元[186] - 公司可供分派资本亏绌为5800万港元，较去年5100万港元增加13.7%[139] 资产减值和亏损 - 酒店餐飲業務計提減值虧損1.325百万港元[27] - 精武盾保安管理集团现金产生单位物业厂房及设备减值亏损约341.1万港元[28] - 金融资产减值亏损净额2024财年约440万港元2025财年约370万港元[29] - 物业厂房及设备减值测试使用17.3%贴现率计算可收回金额[28] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由7名成员组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[51] - 公司董事会共有5名董事，其中独立非执行董事占比符合GEM上市规则要求（不少于3名且占董事会人数至少三分之一）[59] - 非执行董事和独立非执行董事服务合约为三年初步任期，后可逐年续约[60] - 执行董事服务合约为三年期且每年重续机制[141] - 独立非执行董事合约终止需提前三个月书面通知[141] - 非执行董事合约终止需提前一个月书面通知[141] 董事会和委员会会议出席情况 - 本年度共召开5次董事会会议，执行董事宋晓明、宋诗情、苏从跃及非执行董事林永耀全勤出席（5/5）[67] - 独立非执行董事李仲飞和赵劲松各缺席1次董事会会议（出席率4/5），刘承韙缺席2次（出席率3/5）[67] - 审核委员会本年度召开3次会议，李仲飞和赵劲松全勤出席（3/3），刘承韙缺席1次（2/3）[67] - 薪酬委员会和提名委员会本年度各召开1次会议，所有独立非执行董事均全勤出席（1/1）[67] - 所有董事本年度均参加股东大会（出席率1/1）[67] - 董事会主席宋晓明与独立非执行董事举行1次单独会议[67] 委员会组成和职能 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成（赵劲松/李仲飞/刘承韙）[70][71] - 薪酬委员会主席由李仲飞担任成员含赵劲松及刘承韙[70][76] - 提名委员会主席由执行董事宋晓明担任成员含李仲飞及赵劲松[70][77] - 审核委员会本年度召开4次会议审阅年度及中期财务报告[71] - 薪酬委员会本年度召开1次会议审议董事及高管薪酬方案[76] - 提名委员会本年度召开1次会议评估董事会结构及董事独立性[77] - 董事会下设三个委员会（审核/薪酬/提名）均成立于2014年7月31日[71][76][77] 董事和高管薪酬 - 高级管理层酬金在0至1,000,000港元范围人数从2024年1人增至2025年3人[81] - 高级管理层酬金在1,000,001至2,000,000港元范围人数从2024年1人减至2025年0人[81] - 高级管理层酬金在2,000,001至3,000,000港元范围人数从2024年1人减至2025年0人[81] - 两名董事放弃董事袍金合计81万港元（宋晓明45万港元及宋诗情36万港元）[137] 内部控制和合规 - 公司于2025年2月21日成立跨部门团队负责财务运营及合规控制[83] - 公司每季度向董事及高级管理人员提供法律及法规培训[83] - 公司每季度根据GEM上市规则设定资金阈值以识别披露责任[83] - 内部控制人员每两个月召开会议讨论潜在交易[86] - 内部控制人员于2025年3月11日和6月27日向董事会提交无异常报告[86] - 公司未设立单独内部审核部门但通过独立顾问进行系统审查[85] - 公司通过网站及交易所平台及时更新财务报告及企业通讯[88] 股东权利和沟通 - 股东特别大会可由持有不少于公司有投票权股本十分之一（10%）的股东要求召开[91] - 股东提案需在股东大会召开前至少14天提交至香港总部[93] - 公司股份登记处负责处理股份过户及登记等事宜[95] 董事背景和资格 - 执行董事宋晓明51岁持有中山大学经济学学士及两个高级管理人员工商管理硕士学位[97] - 执行董事宋诗情35岁于2019年获得中山大学工商管理硕士学位[98] - 执行董事苏从跃54岁持有西雅图城市大学工商管理硕士学位[99] - 非执行董事林永耀46岁拥有超过15年信贷控制及风险管理经验[100] - 独立非执行董事李仲飞61岁现任南方科技大学金融系讲席教授[102] - 独立非执行董事赵劲松49岁持有特许公认会计师公会资深会员资格[102] 购股权计划详情 - 购股权计划可发行股份上限为5814.4224万股，占已发行股本约10%[147] - 购股权计划项下单个参与者12个月内最高配额不得超过已发行股本1%[148] - 接纳购股权需支付1港元费用且须在要约日起21日内完成[151] - 购股权计划有效期至2024年8月13日（自2014年起十年期）[152] - 购股权行使价由董事厘定且设最低价格限制[152] - 截至2025年3月31日，公司尚未行使的购股权总数为41,311,339份，占已发行股份约7.10%[161][162] - 报告期内购股权无变动：年内无授出、无行使、无失效、无注销，结余与期初一致[155][160] - 若全部未行使购股权行权，将增发41,311,339股普通股，股本增加206.6万港元，股份溢价1207.3万港元（扣除发行开支前）[161] - 购股权加权平均行使价从2023年4月1日的0.411港元降至2025年3月31日的0.342港元[160] 购股权定价和持有情况 - 2021年授出购股权的定价参数：股价0.201港元，行使价0.2242港元，无风险利率0.78%，预期波幅107%[157] - 董事李仲飞持有两批购股权：186,578份（行使价1.17港元）和17,194份（行使价0.445港元）[153] - 前董事韩海川持有最大单批购股权：1,865,788份（行使价1.17港元）和668,467份（行使价0.445港元）[155] - 2019年授出购股权的预期波幅达106%（4月）和97%（9月），无风险利率分别为1.71%和1.52%[157] - 集团雇员持有大量2021年授出购股权：33,235,133份（行使价0.2242港元）[155] - 所有购股权均无归属期或归属条件，授出后即可行使[156] 主要股东和股权结构 - 宋先生通过受控法团持有公司433,555,955股普通股，占已发行股份总数约74.57%[164] - 苏先生作为实益拥有人持有2,534,255股购股权，占已发行股份总数约0.4%[164] - 李仲飞持有203,772股购股权，占已发行股份总数约0.04%[164] - 赵劲松持有203,772股购股权，占已发行股份总数约0.04%[164] - 长城汇理控股有限公司作为实益拥有人持有184,465,046股，占已发行股份总数约31.73%[171] - Walle Holding Limited作为实益拥有人持有249,090,909股，占已发行股份总数约42.84%[171] - 南沙区汇铭通过控制法团权益持有184,465,046股，占已发行股份总数约31.73%[171] - 汇理九号通过控制法团权益持有184,465,046股，占已发行股份总数约31.73%[171] - 长城汇理投资通过控制法团权益持有184,465,046股，占已发行股份总数约31.73%[171] - 宋先生最终控制长城汇理投资约68.9039%直接股权及21.9995%间接股权[167] 客户和供应商集中度 - 五大客户占总收益52.9%，最大客户占比35.9%；五大供应商占服务总成本15.6%，最大供应商占比8.7%[174] 应收账款和信贷风险 - 应收贸易账款总额约1003.6万港元，已计提亏损拨备约445.6万港元[189] - 其他应收款项总额约为658.9万港元，已计提亏损拨备约181.4万港元（拨备率27.5%）[192] - 历史亏损率调整反映宏观经济因素对客户应收账款结算能力的影响[189] - 应用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷亏损[189] - 按客户性质及共同信贷风险特征对应收贸易账款进行分类[189] - 公司采用香港财务报告准则第9号计量其他应收款项预期信贷亏损[192] 审计和核数师 - 审计委员会确认经审核综合财务报表符合会计准则及上市规则[178] - 核数师对持续经营能力存在重大不确定性提出说明[186] - 核数师审计服务费用2025年为65万港元较2024年60万港元增长8.3%[73] - 审计通过抽样测试验证应收贸易账款账龄准确性及后续结算[191] - 审计评估管理层对应收贸易账款亏损拨备的假设合理性，包括历史违约率和前瞻性数据[191] - 审计质疑管理层对客户信用风险分类及拨备矩阵中亏损率基准的判定[191] - 审计安排内部估值专家开发预期信贷亏损拨备的分数估计值[191][194] - 审计核对支持文件评估管理层用于预期信贷亏损估计的主要假设和数据[194] - 审计测试过往及后续结算以评估管理层估计程序的有效性[194] - 审计验证管理层对其他应收款项违约风险及预期亏损率的估计[194] - 审计发现管理层对应收贸易账款及其他应收款项亏损拨备的估计均有证据支持[190][193] 其他重大事项 - 附属公司签订资产管理服务协议，年代价为人民币600万元[180] - 与债权人就未偿还余额约43.7万港元达成和解，清盘呈请已撤回[180] - 公司无任何慈善捐款（2024年：无）[123] - 公司无涉及重大法律程序或索偿[113] - 公司无重大管理合约或关联方重大权益交易[131][132] - 公司主要业务为投资控股及附属公司运营[107] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注14[118] - 公司财务风险管理详情载于财务报表附注3[122] - 公司已发行股本为581,442,248股普通股，每股面值0.01港元[125] 员工和多元化 - 员工总数从2024财年925名减少至2025财年687名降幅25.7%[44] - 截至2025年3月31日公司雇员性别比例为男性72.0%女性28.0%[52] - 公司目标在2026年底前实现董事会性别比例两性均等[52] - 公司维持现有女性代表水平的目标期限为年底前[52] - 公司董事会成员年龄分布在30至60岁之间[52] 公司结构和运营 - 公司未设立集团层面行政总裁职位由附属公司层面员工监督各业务分部运营[47][58] - 公司提名委员会已检讨董事会成员多元化政策并认为适当有效[53] - 所有董事均参加持续专业发展活动，形式包括在线培训或研讨会[63] - 公司为全体董事购买责任保险[65] - 公司秘书本年度完成超15小时专业培训符合上市规则要求[80] - 执行董事宋晓明除担任提名委员会主席外未参与其他委员会[70] - 公司董事证券交易遵守GEM上市规则第5.48至5.67条[48] - 公司董事会保留重大策略交易批准权包括预算内部监控及风险管理[50] - 公司已采纳股息政策考虑因素包括财务业绩现金流债务水平及业务需求等[55] - 公司持有中国证券投资基金业协会颁发的私募证券投资基金管理人牌照[12]