天齐锂业股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403986 号 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告（续） 毕马威华振审字第 2403986 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了天齐锂业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 方海杰 陈超 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "（一）关于甘孜州天齐硅业有限公司（以下简称"天齐硅业"） 近日，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司股东成都天齐实业（集 团）有限公司（以下简称"天齐集团"）发来的《成都天齐实业（集团）有限公司关于申 请延长避免同业竞争承诺期限的函》。天齐集团申请延长避免同业竞争承诺期限，将承诺 到期日由 2024 年 6 月 24 日调整为公司股东大会审议通过相关事项之日起 36 个月。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议以及第六届监事会第六次会 议，审议通过了《关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的议案》。关联董事蒋卫平先 生现担任天齐集团的董事长、总经理，关联董事蒋安琪女士现担任天齐集团的董事，均回 避了本议案的表决。本议案经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。 根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，《关于 天齐集团延长避免同业竞争承诺期限的议案》尚需提交至股东大会审议，承诺人及其关联 方应回避表决。 一、2019 年的原承诺情况 为避 ...

不可能到17 天齐锂业股份有限公司 四川省成都市天府新区红梁西一街166号 610000 电话:86 28 8515 1231 天齐锂业官方微信 CS D 天齐理业股份有限公司 2023年度社会责任报告 changing the world with lithium 01273 CONTENTS 目 录 | 社会责任报告综述 … | | --- | | 企业简介 - | | 社会责任管理 … | | 社会责任履行情况 | | 股东和债权人权益保护 … | | 职工权益保护 … | | 供应商和客户权益保护 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | .. 环境保护和可持续发展 … | | 社会公益事业 …………………………………… .. | | 23 乡村振兴工作 ………… | 社会责任管理 公司将可持续发展视为经营的重要组成部分，建立了贯穿董事会、专门委员会、管理层与执行层的可持续发展与 ESG 治理架构。董事会是公司 ESG 治理的 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-011 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议（以下简称"会 议"）于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月18日通过书面、电话、电子 邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董 事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，并授权副董事长蒋安琪 女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事 会工作报告》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-016 天齐锂业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 1、投资种类：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元及智利比索。公司进行的外汇套期 保值业务为在场内市场（经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业 务经营资格的金融机构）进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品 等业务。 鉴于前次授权的开展套期保值业务额度的有效期限即将届满，结合公司业务发展需 要，为降低汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提请董事会同意公司及子公司开展外 汇套期保值业务规模不超过 3.5 亿美元（或等值人民币，按照 2024 年 3 月 26 日中国外 汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约合人民币 24.85 亿元），期限为自本业 务获得公司董事会批准之日起 12 个月内。公司不开展以投机为目的的交易。2024 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会 ...

一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项 报告是天齐锂业公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内 部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 第 1 页，共 3 页 对天齐锂业股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400425 号 天齐锂业股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的天齐锂业股份有限公司（以下简称"天齐锂业公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务， 就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告[2022]15 号）和深 ...

rop 天齐锂业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出品康生振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2404041 号 天齐锂业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的天齐锂业股份有限公司(以下简称"天齐键业公司")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 ...

天齐锂业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （经公司第六届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天齐锂业股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")的外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《天齐锂业股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，在银行及其他金融 机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的套期保值业务，主要包括：远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等 外汇的期货和衍生品交易业务。 第三条 本制度适用于公司、分公司及控股子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保 值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未 经公司审 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-020 天齐锂业股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体披露公司《2022 年年度报告》及摘要。 （全景网问题征集页面二维码） （天齐投关小程序问题征集页面二维码） 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长蒋卫平先生、副董事长蒋安琪女士、董 事/总裁夏浚诚先生、董事/财务总监/执行副总裁邹军先生、董事会秘书/副总裁/香港联席 公司秘书张文宇先生、独立董事唐国琼女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重广大投资者，提升交流效率，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告之日起开放， 投资者可通过访问全景网问题征集页面（https://ir.p5w.net/zj/）或天齐锂业投资者关系官 方微信小程序问题征集 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-015 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、开始及结束发行的日期； 4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或 5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其 他相关权利。 二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配 发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 H 股股份的数量（不包括以 公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过本公司于本议案获 2023 年度股东大会通过 时已发行股份总数的 20%。 天齐锂业股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月27日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满 足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...