核心财务表现 - 营业收入64.19亿元人民币，同比下降24.71% [1] - 归属上市公司股东净利润8441.06万元人民币，同比扭亏为盈（上年同期亏损52.06亿元）[1] - 经营活动现金流量净额22.36亿元人民币，同比下降18.58% [1] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期-3.18元实现大幅改善 [1] 资产与股东结构 - 总资产736.01亿元人民币，较上年度末增长7.17% [2] - 归属上市公司股东净资产419.11亿元人民币，基本持平 [2] - 控股股东成都天齐实业持股25.37%，HKSCC NOMINEES持股10% [2] - 实际控制人蒋卫平家族通过直接和间接方式合计持股约29.55% [2][3] 产能建设进展 - 张家港年产3万吨电池级氢氧化锂项目于2025年7月30日竣工并进入试车阶段 [5] - 项目总投资30亿元人民币，具备碳酸锂柔性生产能力 [5] - 与斯诺威矿业合资成立尾矿库项目公司（注册资本5亿元）和取水设施公司（注册资本2亿元）[6][7] - 终止澳大利亚二期2.4万吨氢氧化锂项目，避免进一步资源投入浪费 [8] 资本运作与激励 - 2024年成功发行3年期短期融资券，发行利率2.48% [4] - 实施A股限制性股票激励计划，向24名激励对象授予44.14万股 [3][4] - 授予价格16.71元/股，有效期最长60个月 [3]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月29日在成都以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月7日通过电子邮件送达 会议材料于2025年8月19日通过电子邮件送达 [1] - 应参与表决董事8人 实际参与表决董事8人 其中3名董事以通讯方式出席 全体监事列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会全票通过所有议案 同意8票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] - 董事会认为2025年半年度报告及中期业绩公告真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 同意将原计划用于A股限制性股票激励计划的26,600股回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [3] - 董事会同意于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要披露于巨潮资讯网和香港联合交易所网站 [2] - 变更股份用途公告及股东大会通知披露于指定信息披露媒体包括证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报及巨潮资讯网 [2][3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十五次会议于2025年8月29日在成都市天府新区公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席王东杰召集主持 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议结果 - 全票通过公司《2025年半年度报告》及摘要和《2025中期业绩公告暨中期报告》的审议议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 全票通过变更部分回购股份用途并注销的议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [3] 信息披露安排 - 半年度报告全文同步披露于巨潮资讯网和香港联交所网站 [2] - 报告摘要及股份变更公告披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3] - 股份用途变更议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月22日召开第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:45 网络投票通过深交所交易系统进行时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为上午9:15至下午15:00 [1] - A股股权登记日为2025年9月17日 H股股东需在2025年9月16日下午16:30前完成股份过户手续 [2][3] - 股东大会审议事项包括非累积投票提案 具体内容已通过第六届董事会第二十五次会议审议并于2025年8月30日在指定媒体披露 [3][5] 股东参与方式 - A股股东可选择现场投票或网络投票 同一账户不可重复投票 重复情况下以第一次投票为准 [2] - H股股东可通过现场或委托投票形式参与 QFII等集合类账户持有人必须通过互联网投票系统投票 [2] - 股东登记需提供身份证明及账户文件 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 异地股东可通过电子邮件在2025年9月18日下午17:00前登记 [5][6] 会议程序与文件 - 网络投票采用非累积投票制 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [7] - 股东通过深交所互联网投票系统需使用数字证书或服务密码进行身份认证 [7] - 授权委托书需明确记载委托人信息、股份性质及数量 并对提案表决意见作出具体指示 [8][9]

回购股份用途变更及注销决策 - 公司于2025年8月29日通过董事会和监事会决议，将原计划用于"A股限制性股票激励计划"的回购股份用途变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 本次涉及注销的回购股份数量为26,600股，占公司总股本比例极小 [3][4] - 变更原因系根据《上市公司股份回购规则》要求，若回购股份未在三年内用于股权激励或员工持股计划，则需予以注销 [3] 回购股份历史实施情况 - 2022年回购计划以集中竞价方式实施，回购价格上限为150元/股，回购资金总额区间为1.36亿至2亿元 [1] - 实际回购均价为112.33元/股，最低价109.70元/股，总支付金额为1.99985亿元 [1] - 部分回购股份曾于2022年用于员工持股计划，2024年10月变更部分股份用途为"A股限制性股票激励计划" [2] 股本结构变动影响 - 注销前公司总股本为1,641,221,583股，其中A股1,477,099,383股（占比90%），H股为境外上市外资股 [4] - 注销后总股本减少至1,641,194,983股，A股数量变为1,477,072,783股，股权结构比例保持不变 [4] - 无限售条件流通股由1,475,845,634股减少至1,475,819,034股，限售股数量不变 [4] 公司治理及合规程序 - 本次决策符合《上市公司股份回购规则》及深交所相关监管指引，已获得监事会认可 [5] - 变更事项尚需提交股东大会审议，并需向深交所及中国结算深圳分公司办理注销手续 [5] - 公司声明本次股份注销不会对财务、经营、控制权及上市地位产生重大影响 [5]

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-045 天齐锂业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 9 月 22 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。 （1）现场会议召开的时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:45； （2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-046 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及摘要和《2025 中期业绩公告暨中期报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议（以下简称"会 议"）于2025年8月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知已于 2025年7月7日通过电子邮件方式送达各位监事，会议材料于2025年8月20日以电子邮件方式送 达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中监事王东杰女士通讯 方式出席会议）。会议的召集、召开与表决 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-042 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议（以下简称"会 议"）于2025年8月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月7日通过电子邮件方式送达各位董事， 会议材料于2025年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事8人（其中 独立董事4人），实际参与表决董事8人（其中董事蒋卫平先生、向川先生、黄玮女士通讯方式 出席会议），全体监事列席本次会议。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要和《2025 中期业绩公告暨中期报告》 表决结果： ...

财务表现 - 2025年上半年实现营业总收入48.33亿元 同比下降24.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8441.06万元 上年同期亏损52.06亿元 [1] - 基本每股收益0.05元 [1]

关联资金情况 - 2025年期初关联资金往来余额为163,918.67万元[2] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为106,655.91万元[2] - 2025年1 - 6月占用资金利息为195.64万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为157,376.91万元[2] - 2025年06月30日占用资金余额为113,393.31万元[2] 应收款项情况 - 控股股东控制企业雅江县润丰矿业有限公司期初应收账款为3.18万元[2] 子公司资金情况 - 上市公司子公司及其附属企业期初其他应收款为163,915.49万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2025年1 - 6月占用累计发生金额为106,655.91万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2025年1 - 6月偿还累计发生金额为157,373.73万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2025年06月30日占用资金余额为113,393.31万元[2]