独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 天齐锂业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了认真地了解和核查，基于独 立判断立场，我们发表如下独立意见： 经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）具有证券期货相关业务 执业资格，在 2022 年的审计工作中，能按照相关审计准则的要求从事公司审计 工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，独立、客观、公正地对公司财务报表 和内部控制情况发表意见，其在工作中计划安排详细，派驻的审计人员具有良好 的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富。本次续聘毕马威华振为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机 ...

天齐锂业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司第六届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会 计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规规 定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计与风险委员会（以下简称"审 计与风险委员会"）审议后，报董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应具有良好的执业质量记录，并满足下列 条件： （一）具有独立的法人资格； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-049 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以下简称"会议"） 于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年10月23 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加 表决监事3人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集，会议的召集、召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-048 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议（以下简称"会议"） 于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年10月23 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表 决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集， 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法 规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（ ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-051 天齐锂业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第六届董事 会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公 司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所（以下简称"毕 马威香港"）为公司 2023 年度境外财务报告审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案 进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该事项尚需提请公司 2023 年第三次临时股东 大会审议，具体详情如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 ...

Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 董事會會議通告 天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2023年10月26日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司 及其附屬公司截至2023年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理 其他事項。 承董事會命 天齊鋰業股份有限公司 董事長兼執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏 浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳 昌華女士。 蔣衛平 香港，2023年10月13日 ...

2023 年 10 月 11 日，公司收到天齐集团出具的《成都天齐实业（集团）有限公司关于 提前终止转融通证券出借业务的告知函》。本次转融通证券出借业务原定于 2023 年 10 月 24 日到期。经综合考虑，天齐集团已将其出借的本公司 A 股股份全部收回，并决定于 2023 年 10 月 11 日提前终止参与转融通证券出借业务。现将具体情况公告如下： 一、天齐集团参与转融通证券出借业务的实施情况 1、天齐集团出借股份情况 | 天齐集团 | 借券给中国证 券金融股份有 | 2023 2023 | 年 4 年 10 | 月至 月 | 2,043,600 | 0.12% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 实施方式 限公司 | | 出借期间 | | 累计出借股数（股） | 出借比例 | 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-047 天齐锂业股份有限公司 关于天齐集团提前终止转融通证券出借业务的公告 成都天齐实业（集团）有限公司保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及 ...

HKEX 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天齊鋰業股份有限公司 2023年10月9日 呈交日期: l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 + 1. 股份分類 證券代號 09696 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 │ 手動填寫 164,122,200 RMB 1 RMB 164,122,200 上月底結存 |曾加 / 減少 (-) RMB 0 0 164,122,200 RMB 本月底結存 1 |RMB 164,122,200 普通股 股份類別 於香港聯交所上市 (註1) 否 2. 股份分類 A 說明 A股 (深圳證券交易所) 證券代號 002466 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 法定/註冊股本 □ 手動填寫 面值 1,477,099,383 RMB 1 RMB 1,477,099,383 上月底結存 RMB |曾加 / 減少 (-) 0 0 1,477,099,383 RMB ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-046 天齐锂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日在《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第 一次 H 股类别股东会议的通知》（公告编号：2023-044）； 2、本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议（以下简称"本次股东大会"）不涉及变更以往股东大会决议，无修改 或否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 （1）现场会议召开的时间：2023 年 9 月 27 日（星期三 ...

北京中伦（成都）律师事务所 及第一次 H 股类别股东会议的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | - 2 - | | --- | --- | | 二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格 | - 3 - | | 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 | - 4 - | | 四、结论意见 - | 6 - | 关于天齐锂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东会议 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2023 ...