各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届及第六届董事会 的独立董事，第六届董事会提名与治理委员会召集人及审计与风险委员会委员，2023 年 度，我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发 展等情况，积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案， 切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（黄玮） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄玮） 1 参会前，我认真阅读了会议的相关资料，对相关事项提出了问题或完善建议。在 ...

配股情况 - 2017年以12月15日总股本994,356,650股为基数，每10股配售1.5股，可配售149,153,497股，配售价11.06元/股[2] - 2017年实际配股147,696,201股，募资1,633,519,983.06元，净额1,604,468,927.16元，12月26日到账[3] - 2019年以12月17日总股本1,141,987,945股为基数，每10股配售3股，可配售342,596,383股，配售价8.75元/股[6] - 2019年实际配股335,111,438股，募资2,932,225,082.50元，净额2,905,054,300.45元，12月26日到账[7] 资金用途及余额 - 2017年配股资金用于澳大利亚项目，2023年末余额20,086.20元[4][5] - 2019年配股资金用于偿还并购贷款，2023年末余额310,632.25元[9] - 2023年公司将三家公司募集资金专户销户，余额112,945.36元转至基本户和一般户[15] 监管协议 - 2018年1月5日就2017年配股签订《三方监管协议》[11] - 2019年12月30日签署《四方监管协议》[17] 项目情况 - 2023年澳大利亚项目累计投入160,866.80万元，进度100.35%，效益 - 103.27万元[22][23][25] 资金使用 - 2018年3月1日以募集资金置换自筹资金67,586.08万元[25] - 用募集资金购入澳元17,939.00万元、美元666.81万元对下属单位投资[26] - 2020年1月3日用募集资金购入41,573.83万美元偿还部分并购贷款[34] 其他 - 2017年底对天齐澳大利亚股权架构调整，增设TLH[13] - 公司变更募投项目实施方式，持有TLK 51%股权[27]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司总市值约为888.25亿元人民币[2] - 报告期内，公司实现营业收入405.03亿元[3] - 报告期内，产品综合毛利率为84.99%[3] - 报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润72.97亿元[3] 公司治理 - 公司董事会由8位董事组成，独立董事和女性成员占比均达50%[7] - 2023年第五届董事会召开3次会议，第六届召开9次，合计12次，审议45个议案[8] - 董事会闭会期间，召开11次定期和4次专题总经理办公会[9] - 报告期内，召开独立董事会议7次[9] - 审计与风险委员会报告期内召开6次会议，战略与投资委员会召开2次会议[10][12] - 董事会提名与治理委员会报告期内召开3次会议[13] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[14] - 董事会ESG与可持续发展委员会2023年召开2次会议[16] 信息披露 - 公司报告期内发布A股定期报告4份和H股中英文定期报告8份[24] - 巨潮资讯网披露公告及文件共计145份[24] - 香港联合交易所网站披露中文公告及文件145份、英文公告73份[24] - 公司获深圳证券交易所2022年年度信息披露最高评级“A”[24] 投资者关系 - 2023年度发布9份投资者关系活动记录表，接待资本市场相关方数千人次[27] - 2022年度业绩说明会在线点击量接近10万次，超2021年度参会人次[27] - 2023年半年度业绩说明会累计访问数量超17万人次[27] - 2023年平均每个工作日接听投资者来电约8 - 12通，全年超2370通，回复问题超3500个[30] - 2023年度通过互动易回复473条问题，回复率100%[30] 业务拓展 - 江苏张家港签约3万吨淡水氢氧化锂项目[36] 社会责任与评级 - 公司MSCI ESG评级提升至BBB级[36] - 邀请价值链成员不晚于2050年实现企业运营净零排放[38] - 入选联合国契约组织试点项目报告[38] 战略规划 - 公司发布《未来五年（2023 - 2027年）战略规划》[41] - 2024年全力推进雅江措拉锂矿采选项目建设[41] - 2024年公司聚焦打造全球一流绿色智能矿山，推进雅江措拉锂矿采选项目建设，完善碳核算体系并启动可持续供应链管理[46] 科研成果 - 全球累计申请专利425项、有效期内授权专利241项[42] - 获得国家专利金奖1项，发表高水平论文30篇，SCI/EI收录20篇[42] - 获得省部级以上科技进步奖2项，承担国家级项目3项，省部级科技项目9项[42] 2024年工作重点 - 2024年董事会继续加强信息披露管理，做好定期报告与临时报告编制及披露，防范信息披露风险[50] - 2024年公司坚持以投资者需求为导向，多维度提升信息披露质量，保护中小投资者权益[51] - 2024年董事会办公室持续推进高质量信息披露，将投资者利益放突出位置，优化内部分工，提升投资者关系管理效率[52] - 2024年董事会办公室与境内外投资机构和分析师保持关系，加强与媒体信息沟通，加大舆情监测和分析力度[53] - 2024年董事会办公室组织董监高参加监管机构等举办的活动，向监管方和市场传递公司信息[54] - 董事会办公室结合A股和H股规则修订完善契机，熟悉信息披露和监管规则，强化与各职能部门沟通[48] - 监察审计部做好季度工作报告，发挥审计职能，作为董事会、监事会监督职能延伸[49] - 董事会办公室组织合规培训，向董监高及关键岗位人员分享监管合规动态，开展专题培训和测试[50] - 董事会办公室持续关注行业趋势等信息，分析判断并报告，推动市场合理认识公司估值[52]

审计机构续聘 - 2023年11月17日股东大会审议通过续聘议案[3] - 续聘毕马威华振为境内、毕马威香港为境外审计机构，聘期一年[4] 审计结果 - 2023年度财务报表编制合规，保持有效财务报告内控[5] - 公司认为两机构2023年审计遵循原则、履行职责[6]

投资情况 - 2023年度公司无审议证券投资和买理财产品情形[2][3] - 截至2023年底，四川能投发展期末账面价值114478241.50元[3] - 截至2023年底，中创新航期末账面价值388138814.76元[3] 制度规范 - 公司制定委托理财和风险投资管理制度[5][6] - 报告期证券投资业务合规，未损害股东利益[6][7]

利润分配 - 2023年度每10股派发现金股利13.50元，拟派发红利22.15亿元[5] 股本情况 - 截至2023年12月31日总股本1,641,221,583股，回购账户467,966股不参与分配[5] 金融授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请金融机构授信约401.17亿元[11][13] - 董事会提请授权在不超356.45亿元内调整担保金额和方式[13] 报告审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多份报告，需提交股东大会审议[1][2][3][4][7][8] 审计机构 - 同意续聘毕马威华振和毕马威为2024年度审计机构，需股东大会授权[10] 内控情况 - 2023年度未发现公司存在内控重大、重要缺陷[15] 业务议案 - 通过开展外汇、碳酸锂期货套期保值业务等多项议案，部分需提交股东大会审议[17][18][19]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 2023年1月1日起至今，独立董事任职符合独立性要求[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-017 天齐锂业股份有限公司 关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的公告 3、交易金额：根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期 权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元，任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易方式：公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营 有直接关系的锂盐期货和品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。 5、已履行的审议程序：该事项已经公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会 第十二次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 6、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的， 不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险， 敬请投资者 注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

公司治理 - 2023年3月10日和4月14日完成监事会换届选举[4] - 2023年监事会召开7次会议，审议19个议案[5] - 现任监事3人，报告期内4人在公司领报酬[6] 财务与分红 - 为董监高买责任险，年度费用55.80万元[6] - 2023年以每10股派30元（含税）分红，不转增股本和送红股[12] - 2023年A股派现44.29894251亿元（含税），H股派现4.923666亿元（含税）[12] 信息披露 - 2023年发布A股定期报告4份，H股中英文定期报告8份[13] - 2023年巨潮网披露145份，港交所披露中文145份、英文73份[13] 未来展望 - 2024年监事会围绕经营等重点活动监督[15] - 2024年监事会定期与相关方沟通了解情况[16] - 2024年监事会加强自身建设提升专业能力[16] 合规情况 - 认为2022年度财报公允反映财务和经营成果[9] - 2023年H股持续关连交易超上限，调整2024年预计交易量[10] - 报告期内未发现控股股东占用资金情况[10] - 认为2022年内控自评报告真实客观[10] - 2022年未发现违反内控基本制度重大重要缺陷[10] - 报告期内募集资金管理使用合规[9]

会议召开情况 - 2023年董事会相关委员会共召开29次会议[6][7][8][9][11][13][14] - 2024年将按规定履行独立董事专门会议职责[15] 信息披露情况 - 2023年发布A股定期报告4份和H股中英文定期报告8份[18] - 2023年巨潮网及港交所披露大量公告文件[18] 独立董事情况 - 独立董事有专长且有兼职经历[3] - 2023年到公司办公累计24天[16] - 2024年将继续提供建设性建议[23]