（潘鹰） 各位股东及股东代表： 独立董事 2023 年度述职报告（潘鹰） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届董事会的独 立董事，第五届董事会提名与治理委员会、战略与投资委员会召集人，薪酬与考核委员会、 审计与风险委员会委员，2023 年所在任期内，我根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2023 年我所 在任期内召开的董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及 ...

天齐锂业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 天齐锂业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 披露时间：二〇二四年三月二十八日 1 | 一、重要声明 3 | | --- | | 二、内部控制评价结论 3 | | 三、内部控制评价工作情况 4 | | （一）内部控制评价范围 4 | | 1、内部控制环境 5 | | 2、风险评估 11 | | 3、控制活动 11 | | 4、信息与沟通 21 | | 5、内控监督 21 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 22 | | 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 23 | | 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 24 | | （三）内控自我评价的程序和方法 25 | | 1、制定内部控制有效性评价工作方案 25 | | 2、组织开展自我评价工作 25 | | 3、组织实施审计抽样测评工作 25 | | 4、评价工作小组做出评价结论 25 | | 5、编制内部控制自我评价报告 26 | | 6、审议批准内部控制自我评价报告 26 | | （四）内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | ...

公司财务状况 - 2023年12月31日止年度，天齐鋰業股份有限公司实现收入40448303千元，毛利34347819千元[3] - 2023年12月31日止年度，天齐鋰業股份有限公司净利润25644135千元，每股基本盈利4.44元[3] - 2023年12月31日止年度，天齐鋰業股份有限公司资产总额68309202千元，流动资产净值12948561千元[5] - 2023年12月31日止年度，天齐鋰業股份有限公司资产净值55955603千元，总权益为55955603千元[6] 业务概况 - 本集团主要业务活动为鋰资源开发、生产和销售，包括鋰化合物和衍生物[16] - 2023年鋰化合物及衍生物销售收入为13,251,824千元，鋰精矿销售收入为27,196,479千元[17] - 一名客户的交易额占本集团收入的比例超过10%，约为26,174,195千元[18] 财务报告细节 - 公司计划在江苏张家港保税区建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目，总投资约30亿人民币[192] - 公司全资子公司盛合锂业以增资扩股方式引入战略投资者紫金矿业，公司持有盛合锂业39.20%股权[193] - 公司全资子公司天齐锂业香港拟以1.50亿美元参与SM的A轮股权融资，持有SM 2.83%股份[194]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年3月27日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及 其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其發佈，考慮派發末期股息 （如有），以及處理其他事項。 承董事會命 天齊鋰業股份有限公司 董事長兼執行董事 Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 蔣衛平 香港，2024年3月14日 於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏 浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳 昌華女士。 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-009 特此公告。 天齐锂业股份有限公司 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 6 月 16 日 分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册 发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的债务融资工具，并根据实际资金 需求分次发行。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册 发行债务融资工具的公告》（公告编号：2023-016）。 公司于近期收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期 融资券和中期票据注册。具体情况如下： | 注册品种 | 注册号 | | 注册额度 | 有效期 | 主承销商 | | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述天齊鋰業股份有限公司（「本公司」或「公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）日期為2022年6月30日的招股章程（「招股章程」），內容有關（其中包括）本 集團與Albemarle Germany（為本公司附屬公司文菲爾德的主要股東RT Lithium 之控股股東）在Albemarle協議下進行的持續關連交易。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與招股章程內所界定者具有相同涵義。 如招股章程所披露，本集團於上市之後及於Albemarle協議的期限內繼續 Albemarle協議項下擬進行的交易。截至2022年、2023年及2024年12月31日止 三個年度各年Albemarle協議項下交易量的年度預計上限分別為70萬噸、74萬噸 及74萬噸。於編製本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績及審閱本集團 的持續關連交易時，本公司注意到，Albemarle協議項下進行的持續關連交易於 截至2023年1 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-008 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议（以下简称"会 议"）于2024年3月8日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3 月6日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生 召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 二〇二四年三月九日 董事会认为：雅保德国与泰利森澳大利亚之间的锂精矿交易相关协议乃按一般商业条款或 更优条款于公司的一般及日常业务过程订立，属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。本 1 次修订相关协议项下 2024 年度预计交易量上限，亦属于公平合理并符合公司与股东的整体利 益。 具体内容详见同日披露于巨潮资 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-007 截至 2024 年 3 月 6 日，上述股东及其一致行动人已不存在将所持股份质押的情况： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股份数量 | 所持 | 司总 | 股份限 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 股份 | 股本 | 售和冻 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | | 比例 | 比例 | 结、标 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | （%） | （%） | 记合计 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | 数量 | （%） | （股） | （%） | | | | | | | | （股） | | | | | 天齐 ...

业绩总结 - 公司2025年预计净利润为77.73亿元，同比增长18.59%[4] - 公司预计2025年每股净资产为38.24元[4] - 2025年预计ROE-摊薄率为6.69%[4] - 资产负债率预计为13.17%[4] - 2025年预计P/E（现价&最新股本摊薄）为21.04[4] 新产品和新技术研发 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，助力夯实锂资源布局[1] - 公司已实现锂资源自给自足，持续夯实上游锂资源布局[1] 市场扩张和并购 - 公司控股子公司盛合锂业已完成战略投资者引入，加强资源布局[2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天齊鋰業股份有限公司 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 | 份 | 分 | 普 | 份 | 於 | 港 | 聯 | 交 | 市 | 註 | 股 | 類 | 通 | 股 | 股 | 類 | 別 | 香 | 所 | 上 | 是 | 1. | H | ( | 1 | ) | + | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證 | 券 | 代 | 號 | 說 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 明 | | | | | | | | | | | | ...