业绩总结 - 2023年度往来资金总计期初余额500万元，累计发生2835万元，利息9万元，偿还3344万元，期末余额为0[6] 财务审计 - 审计公司2024年3月27日为公司2023年财报出具无保留意见[2] - 资金情况表获董事会2024年3月27日批准[5] 关联方资金 - 中国国际贸易中心有限公司期初余额 - 2835万元，年度累计 - 2835万元，偿还2835万元[6] - 北京国贸国际会展有限公司期初余额500万元，利息9万元，偿还509万元[6] 人员信息 - 企业负责人林明志，主管会计林南春，会计机构负责人贺咏芳[6]

中国国贸 2023 年度监事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 一、会议召开及审议通过的决议及事项如下： 1、2023 年 3 月 27 日，公司监事会以现场方式召开八届十三次会议，审议 通过如下决议： （1）审议通过公司 2022 年度监事会工作报告； （6）审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名袁飞女 士和胡燕敏女士为公司第九届监事会监事候选人的提案，提交 2022 年年度股东 大会审议表决的议案。 2、2023 年 4 月 18 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届一次会议，选 举袁飞女士为公司第九届监事会主席。 3、2023 年 4 月 28 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届二次会议，审 议通过公司 2023 年第一季度报告。 2023 年度监事会工作报告 (2024 年 3 月 27 日) 致股东： 2023 年度，监事会按照《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责 的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事 会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关 ...

会议决策 - 2024年3月27日召开九届六次董事会会议，审议通过修改公司章程及董事会议事规则议案[1] - 董事会同意将议案提交2023年年度股东大会批准[6] 章程修改 - 公司章程新增第十二条，规定公司设立党组织等内容[1] - 第一百一十条规定特定情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2][3] - 规定董事会设审计、薪酬、提名委员会，相关委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 规则修改 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[4] - 新增董事会薪酬、提名委员会，成员全为董事，独立董事过半数并担任召集人[5][6] - 薪酬委员会职责包括审查薪酬计划等，提名委员会职责包括研究选择标准等[5][6]

业绩总结 - 审计委员会认为公司 2023 年度定期财务报告真实、完整、客观反映财务状况和经营成果[8] - 审计委员会认为公司不存在重大会计和审计问题[8] 未来展望 - 2024 年审计委员会秉持审慎等原则发挥监督职能[10] - 2024 年关注公司重大事项执行等方面[10] - 2024 年推动公司治理水平提升[10] 其他新策略 - 提议续聘普华永道中天对 2024 年度财务报表等审计及审阅[7] - 监督内部审计部门组织内部控制评价完善制度[8] - 协调内外部审计沟通确保年度审计顺利开展[9]

中国国际贸易中心股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 经公司第八届董事会第二十一次会议审议并经 2022 年年度股东大会审议批 准，公司续聘普华永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）作为 2023（年度审计 会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求，公司对普华永道中天在报告期 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙）基本情况 普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经财政部批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙）；注册地址为上海市，首 席合伙人为李丹。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务 所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时是原经财政部和证监会批 准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB 美国 ...

人员任职相关 - 公司聘任支陆逊为总经理等人员，程序和任职资格合法有效[10] - 公司控股股东提名盛秋平、林明志、郎宽等为董事候选人，程序和任职资格合法有效[8][9][11] 独立董事履职 - 独立董事张祖同出席各委员会会议无委托和缺席[4] - 2023年3月独立董事考察新国贸饭店及周边商业物业运营[6] - 独立董事监督评价外部审计、审阅内审计划[5][6] 公司决策事项 - 同意2022年年度利润分配方案提交股东大会批准[11] - 同意2022年度日常关联交易及2023年度预计事项提交审议[12] - 同意相关人员2023年度薪酬计划，部分提交股东大会批准[13] - 同意续聘普华永道中天相关审计事项提交审议和股东大会批准[13][14] - 同意2022年度内部控制评价报告[14]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国贸股份公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0927 号 (第一页，共二页) 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 我们认为，国贸股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国•上海市 注册会计师 注册会计师 王 蕾 2024 年 3 月 27 日 陈鑫磊 - 2 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部 ...

股东大会时间 - 2024年4月26日召开2023年年度股东大会[4] - A股股权登记日为2024年4月22日[11] - 会议登记时间为2024年4月23 - 24日[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 会议地点 - 现场会议在北京市建国门外大街1号国贸大厦A座7层多功厅召开[4] - 会议登记地点为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座29层[12] 议案情况 - 本次股东大会审议12项议案[5] - 特别决议议案为第9、10项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第3、6、7、9、10项[9] 议程披露 - 各项议程内容于2024年3月29日在指定报刊及网站披露[7]

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中 天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址为中国（上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时 是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-006 中国国际贸易中心股份有限公司 关于公司与控股股东日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年预计金额的说明 金额单位：人民币元 | （一）购销商品、提供和接受劳务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 2023 | 年度交易 | 2024 年度 | | | 类型 | | 实际金额 | 预计金额 | 预计金额 | | | 购买商品、 接受劳务 | 支付餐饮费 | 2,967,520 | 3,030,000 | | | | | 支付劳务费（注） | 6,861,312 | 5,797,492 | 3,500,000 7,204,377 | | | | 支付服务费（注） | 6,137,435 | 7,422,784 | 7,907,412 | | | ...