人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 独立董事履职 - 张祖同本年应出席各类会议均亲自出席[4] - 2024年独立董事多次现场听取经营情况汇报[6][7] - 2024年独立董事参观酒店进行运营情况调研[7] 决策审议 - 独立董事同意2023年年度利润分配及特别分红方案并提交审议[8][9] - 同意将日常关联交易事项提交公司董事会审议[10] - 同意2024年度董事等薪酬计划并提交相关会议批准[10] - 同意将改聘德勤华永为2024年度审计机构议案提交审议[11] - 同意2023年度内部控制评价报告[12] 审计机构 - 公司改聘德勤华永担任2024年度审计机构[10] - 审计委员会召集人在改聘中履行多项职责[10]

独立董事相关 - 董事会审阅独立董事提交的独立性自查报告[2] - 独立董事不属于不得担任的八类人员[2] - 董事会认为全体独立董事符合独立性要求[3] - 董事会出具专项意见日期为2025年3月28日[4]

（2025 年 3 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国国贸"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会对会计师 事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身为 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德 勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业 务备案。德勤华永过去二十多年来一直 ...

财务审计 - 德勤华永对国贸股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月28日[3] 资金往来 - 大股东及其附属企业与公司往来累计发生金额不含利息3217万元，偿还累计发生金额3217万元[8] 报表审批 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年3月28日获董事会批准[8]

公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易实际金额97,295,031元，2025年预计100,395,949元[7] - 2024年支付餐饮费实际3,138,883元，2025年预计3,500,000元[4] - 2024年支付劳务费实际6,413,940元，2025年预计6,734,637元[4] - 2024年支付蒸汽等费用实际7,382,121元，2025年预计7,102,583元[4] - 2024年收取国贸二期销售及管理佣金实际2,827,583元，2025年预计2,544,895元[4] - 2024年收取国贸二期维修保养费实际3,718,385元，2025年预计3,804,185元[4] - 2024年支付库房及停车位租金实际1,119,158元，2025年预计1,160,782元[6] - 2024年支付会展公司办公区域租金实际228,245元，2025年预计0元[7] 租赁情况 - 2022 - 2027年子公司租用房月租金及管理费25361元，2024年3月后降至4622元，9月提前解约[16][17] - 2020 - 2024年公司租用房月租金及管理费106417元，2025年续签费用不变，4月新增用房月费用43851元[18] - 2023 - 2024年国贸有限公司租用房月租金及管理费372178元，协议可自动顺延[19] - 2023 - 2024年国贸有限公司租用房月租金及管理费71500元，2024年续签费用不变[19] - 2023 - 2024年国贸有限公司租用房月租金及管理费11386元，2024年续签费用不变[20] 其他 - 国贸有限公司是控股股东，注册资金2.4亿美元[8] - 公司与关联方交易价格以市场价格为基础协商确定[9] - 2025年3月26日独立董事会议通过日常关联交易议案[23] - 2025年3月28日董事会会议非关联董事通过日常关联交易议案[23] - 2012 - 2013年公司受托管理国贸一期地上二层区域，协议可自动顺延[13] - 2013年公司受托管理国贸一期F区地下一层北侧区域，协议可自动顺延[14] - 2018 - 2019年公司受托管理国贸东楼，协议可自动顺延[15]

中国国贸 2024 年度监事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 (2025 年 3 月 28 日) 致股东： 2024 年度，监事会按照《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责 的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事 会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关重大事项 和董事会所作的有关决议进行了认真审议。 一、会议召开及审议通过的决议及事项如下： 1、2024 年 3 月 27 日，公司监事会以现场方式召开九届五次会议，审议通 过如下决议： （1）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告； （6）审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名江咏仪 女士接替胡燕敏女士担任公司第九届监事会监事的提案，提交公司 2023 年年度 股东大会审议表决的议案。 2、2024 年 4 月 26 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届六次会议，审 议通过公司 2024 年第一季度报告。 1 （2）审议通过公司 2023 年度财务决算； （3）审议通过公 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2024 年，北京写字楼市场新增需求持续疲弱，"以价换量"的局面进一步深化，租金 水平持续承压；商业物业市场受"消费降级"的影响，分化加剧；北京服务式公寓市场呈 现出平稳态势，但需求不足与短租业务量增加的问题较为突出；酒店行业表现相对平稳， 但也面临着市场分化和需求不足的挑战。 写字楼市场全年新增供应较少，而增量需求持续疲弱，企业以"降本增效"为目标的 搬迁和整合办公面积的需求成为主流。面对存量博弈的局面，"以价换量"依旧是业主采取 的主流策略，导致市场平均租金水平不断下降，总体空置率仍然处于高位，高租金的超甲 级写字楼面临更大的竞争压力。 商业物业市场租金水平总体平稳，空置率略有下降，但受消费结构分化及新增供应量 较大的影响，全年呈现"先扬后抑"的趋势，市场分化进一步加剧，租金也开始出现松动。 需求方面，"消费降级"以及国际精品消费快速外流，导致高端消费零售额同比下降；餐饮、 服装等可选消费面临较大的下行压力，而同样提供情绪价值，但人均消费 ...

中国国际贸易中心股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》的相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地履行了审查监督职 责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成，张祖同先生、李 朝鲜先生、张学兵先生、梁伟立先生为本届董事会审计委员会委员；其中审计委员会 召集人由具有会计专业资格的张祖同先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符 合相关规定。审计委员会的个人工作履历、专业资质、行业背景及兼职情况如下： 张祖同先生，伦敦大学理学学士。张先生从事香港执业会计师约 30 年，在会计、 核数及财务管理方面具有广泛经验。张先生于 2003 年退休前，曾担任安永会计师事 务所香港及中国区副主席；担任嘉里建设有限公司（于香港上市之公司）、中 ...

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[4] 其他数据 - 提供审计服务的上市公司中与中国国贸同行业客户共5家[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 费用数据 - 2025年度审计收费135万元，财务报告审计费105万元，内控审计费30万元[7] 决策情况 - 2025年3月26日审计委员会4票赞成通过续聘议案[8] - 2025年3月28日董事会12票赞成通过续聘议案[8]