人事变动 - 吴相仁于2026年1月16日因退休离任副董事长等职务[2] - 公司选举余元堂为副董事长、执行董事及薪酬委员会委员[4] 会议情况 - 2026年1月16日召开临时股东会和董事会会议[4] 其他说明 - 吴相仁与董事会无不同意见，已做好交接[5][6]

会议安排 - 2025年12月30日董事会审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[5] - 2025年12月30日和2026年1月6日发布会议通知[6] - 2026年1月16日上午9:30在国贸大厦召开，采用现场和网络投票结合方式[7] 会议情况 - 132名股东及代理人出席，代表826,761,000股，占比82.0783%[9] - 审议通过吴相仁不再担任董事等议案[11]

股东会信息 - 股东会2026年1月16日于北京国贸大厦A座7层召开[4] - 132人出席，所持表决权股份826,761,000股，占比82.0783%[7] 公司人员 - 公司在任董事13人，列席9人[6] 议案审议 - 吴相仁不再任董事，A股同意票826,449,400，占比99.9623%[9] - 余元堂当选董事，A股同意票826,269,600，占比99.9405%[9] - 骆伟德当选独董，同意票14,161,859，占比98.3410%[14] 律所见证 - 北京市君合律师事务所孙凤敏、蔡思羽见证[14]

董事会会议 - 公司2026年1月16日以通讯表决方式召开九届二十二次董事会会议[2] - 会议选举余元堂担任公司第九届董事会副董事长等职务[2] - 会议审议通过修改公司《董事会审计委员会工作规程》的议案[2] - 选举骆伟德及梁小丹担任公司第九届董事会审计委员会委员[2] 人员变动 - 余元堂接替吴相仁担任饭店政策执行委员会委员[2]

公司人事变动 - 公司董事会以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意钟荣明先生不再担任公司副总经理职务 [1][2] - 公司董事会对钟荣明先生任职期间的努力和贡献表示衷心感谢 [3] - 公司董事会以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任蔡宁玲女士担任公司副总经理 [4] 新任高管背景 - 新任副总经理蔡宁玲女士出生于1974年，拥有香港大学房地产管理学硕士学位 [6] - 蔡宁玲女士曾服务于香港及英国大型企业集团，负责香港及内地的地产投资组合管理 [6] - 其职业履历包括：嘉里建设有限公司租赁总监，九龙仓中国置业董事会成员、零售租赁及营运负责人，香港置地商业地产资产管理总监及负责人/中国区投资组合资产管理总裁，K11集团董事会成员、高级副总裁 [6] - 截至目前，蔡宁玲女士未持有公司股份，符合相关法律法规及公司章程规定的高管任职资格 [6]

公司董事会对副总经理钟荣明先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷 心感谢。 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2026-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届二十一次董事会会议的通知，并于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开九届二十一次董事会会议。 本次董事会会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。会议出席人数符合《公 司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决 议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意钟荣明先生不再担任公司副总经 理。 二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意聘任蔡宁玲女士（简历附后）担 任公司副总经理。 公司独立董事于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第二次独立董事 ...

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2026年1月9日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中，九丰能源单日涨幅最高，达4.62% [1][5] - 天山铝业年内累计涨幅领先，达12.05% [1][5] - 思维列控近12个月股息率最高，为12.23% [1][5] - 中国神华股息率亦表现突出，为7.82% [1][5] - 成份股中，中国海油年内表现最弱，累计下跌4.77% [2][5] 指数整体基本面 - 截至2026年1月9日，标普中国A股红利机会指数整体股息率为4.76% [2] - 指数市净率为1.34倍 [2] - 指数历史市盈率为11.75倍，预期市盈率为11.07倍 [2] 市场技术信号 - 部分成份股出现MACD金叉技术信号，显示短期涨势 [4][8]

股东会议信息 - 2026年第一次临时股东会股权登记日为2026/1/12[2] - 控股股东于2026年1月5日提出临时提案[3] - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年1月16日[4] - 现场会议于2026年1月16日9点30分在北京国贸大厦A座7层多功能厅召开[6] - 网络投票起止时间为2026年1月16日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6][7] 议案相关 - 股东会议案包括审议吴相仁不再担任董事等[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[10] 独立董事候选人 - 提名人提名骆伟德为独立董事候选人[23] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[23] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超3家[20][26] - 被提名人在公司连续任职未超6年[20][26] 其他 - 公司控股股东持股比例为80.65%[3] - 声明人于2025年12月30日、提名人于2026年1月5日作出声明[21][27]

股东会相关 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月16日[1] - 2025年12月31日公告本次股东会召开通知[5] 董事变动 - 2025年12月30日董事会同意将吴相仁不再担任董事提案提交股东会审议[3] - 2025年12月30日董事会同意将余元堂接替吴相仁担任董事提案提交股东会审议[4] 独立董事候选人 - 1月5日控股股东提出骆伟德为独立董事候选人临时提案[5] - 2026年1月6日独立董事专门会议审议同意该提案[5]

人事变动 - 梁小丹经职工民主选举成为第九届董事会职工董事[3] 时间信息 - 公告发布于2025年12月30日[5] 个人履历 - 梁小丹1993年7月参加工作[7] - 毕业于北二外旅游经济专业获学士学位[7] - 曾任职英语老师，现任职工董事等职[7]