独立董事相关 - 董事会审阅独立董事提交的独立性自查报告[2] - 独立董事不属于不得担任的八类人员[2] - 董事会认为全体独立董事符合独立性要求[3] - 董事会出具专项意见日期为2025年3月28日[4]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 业务相关 - 提供审计服务的上市公司中与中国国贸同行业客户共5家[2] 公司决策 - 2024年改聘德勤华永为审计机构[3] 审计结果 - 德勤华永出具标准无保留意见审计报告[4]

财务审计 - 德勤华永对国贸股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月28日[3] 资金往来 - 大股东及其附属企业与公司往来累计发生金额不含利息3217万元，偿还累计发生金额3217万元[8] 报表审批 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年3月28日获董事会批准[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内公司存在财务报告内控一般缺陷[19] - 报告期内公司非财务报告内控存在一般缺陷但风险可控[23]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易实际金额97,295,031元，2025年预计100,395,949元[7] - 2024年支付餐饮费实际3,138,883元，2025年预计3,500,000元[4] - 2024年支付劳务费实际6,413,940元，2025年预计6,734,637元[4] - 2024年支付蒸汽等费用实际7,382,121元，2025年预计7,102,583元[4] - 2024年收取国贸二期销售及管理佣金实际2,827,583元，2025年预计2,544,895元[4] - 2024年收取国贸二期维修保养费实际3,718,385元，2025年预计3,804,185元[4] - 2024年支付库房及停车位租金实际1,119,158元，2025年预计1,160,782元[6] - 2024年支付会展公司办公区域租金实际228,245元，2025年预计0元[7] 租赁情况 - 2022 - 2027年子公司租用房月租金及管理费25361元，2024年3月后降至4622元，9月提前解约[16][17] - 2020 - 2024年公司租用房月租金及管理费106417元，2025年续签费用不变，4月新增用房月费用43851元[18] - 2023 - 2024年国贸有限公司租用房月租金及管理费372178元，协议可自动顺延[19] - 2023 - 2024年国贸有限公司租用房月租金及管理费71500元，2024年续签费用不变[19] - 2023 - 2024年国贸有限公司租用房月租金及管理费11386元，2024年续签费用不变[20] 其他 - 国贸有限公司是控股股东，注册资金2.4亿美元[8] - 公司与关联方交易价格以市场价格为基础协商确定[9] - 2025年3月26日独立董事会议通过日常关联交易议案[23] - 2025年3月28日董事会会议非关联董事通过日常关联交易议案[23] - 2012 - 2013年公司受托管理国贸一期地上二层区域，协议可自动顺延[13] - 2013年公司受托管理国贸一期F区地下一层北侧区域，协议可自动顺延[14] - 2018 - 2019年公司受托管理国贸东楼，协议可自动顺延[15]

会议审议 - 2024年3月27日召开九届五次会议，审议通过2023年度监事会工作报告等决议[3] - 2024年4月26日召开九届六次会议，审议通过2024年第一季度报告[3] - 2024年8月30日召开九届七次会议，审议通过2024年半年度报告全文及其摘要[3] - 2024年10月30日召开九届八次会议，审议通过2024年第三季度报告[3] 公司运营 - 日常经营和重大投资决策依规执行，董事和高管勤勉尽职[5] - 建立较完善内控机制和制度，未发现重大内控缺陷[5] 审计与交易 - 德勤华永对2024年度财报审计并出具标准无保留意见报告[5] - 与控股股东关联交易未损害公司和其他股东利益[5] 信息管理 - 按要求对内幕信息知情人登记备案[5] 资金与资产 - 报告期内无募集资金使用及重大收购、出售资产交易行为[5]

中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2024 年，北京写字楼市场新增需求持续疲弱，"以价换量"的局面进一步深化，租金 水平持续承压；商业物业市场受"消费降级"的影响，分化加剧；北京服务式公寓市场呈 现出平稳态势，但需求不足与短租业务量增加的问题较为突出；酒店行业表现相对平稳， 但也面临着市场分化和需求不足的挑战。 写字楼市场全年新增供应较少，而增量需求持续疲弱，企业以"降本增效"为目标的 搬迁和整合办公面积的需求成为主流。面对存量博弈的局面，"以价换量"依旧是业主采取 的主流策略，导致市场平均租金水平不断下降，总体空置率仍然处于高位，高租金的超甲 级写字楼面临更大的竞争压力。 商业物业市场租金水平总体平稳，空置率略有下降，但受消费结构分化及新增供应量 较大的影响，全年呈现"先扬后抑"的趋势，市场分化进一步加剧，租金也开始出现松动。 需求方面，"消费降级"以及国际精品消费快速外流，导致高端消费零售额同比下降；餐饮、 服装等可选消费面临较大的下行压力，而同样提供情绪价值，但人均消费 ...

审计委员会构成与会议 - 2024年公司第九届董事会审计委员会由4名独立董事组成[2] - 2024年度董事会审计委员会共召开八次会议[5] 会议审议事项 - 审议各期财报财务信息并提交董事会[5][6] - 同意人员变动及改聘审计机构议案并提交董事会[6][8] - 审阅德勤华永文件，批准2025年度内部审计工作计划[6] 审计相关评价 - 认为德勤华永在2024年度审计工作勤勉尽责[9] - 认为公司2024年度财务报告真实完整客观[11] - 认为公司关联交易定价公允[13] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[16] 报告信息 - 报告发布时间为2025年3月26日[17]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[4] 其他数据 - 提供审计服务的上市公司中与中国国贸同行业客户共5家[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 费用数据 - 2025年度审计收费135万元，财务报告审计费105万元，内控审计费30万元[7] 决策情况 - 2025年3月26日审计委员会4票赞成通过续聘议案[8] - 2025年3月28日董事会12票赞成通过续聘议案[8]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告的超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[2] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[2] 业务合作 - 2024年改聘德勤华永为审计机构，经多会议审议通过[4][6] - 2024 - 2025年审计委员会多次与德勤华永沟通、听取汇报[7] 审计评价 - 德勤华永认为公司财务报表编制合规，内控有效[5] - 审计委员会认为德勤华永2024年度审计独立规范[8]