业绩总结 - 写字楼出租面积356,248平方米，租金收入750,385,115元，权益比例100%[7] - 商城出租面积180,460平方米，租金收入622,245,713元[7] - 公寓出租面积80,124平方米，租金收入93,296,852元[7] 融资情况 - 建行北京华贸支行长期借款期末余额1,085,000,000元，利率3.90%[10] - “19国贸01”公司债券期末余额440,000,000元，利率2.90%[10] - 期末融资总额1,525,000,000元，平均融资成本3.61%[11] 资产情况 - 国贸中心一期、二期土地使用权归控股股东，公司租赁使用[12] - 国贸中心三期建筑物及对应土地使用权归公司[12]

营业收入情况 - 2024年半年度营业总收入19.65亿元，上年同期19.38亿元，同比增长1.39%[3] - 报告期内公司实现营业收入19.7亿元，比上年同期增加0.3亿元或1.4%[4] 利润情况 - 2024年半年度营业利润9.00亿元，上年同期8.63亿元，同比增长4.37%[3] - 2024年半年度利润总额9.17亿元，上年同期8.70亿元，同比增长5.43%[3] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，上年同期6.54亿元，同比增长5.18%[3] - 报告期内公司实现利润总额9.2亿元，比上年同期增加0.5亿元或5.4%[4] 净资产收益率情况 - 2024年半年度加权平均净资产收益率7.16%，上年同期7.08%，同比增长0.08%[3] 资产情况 - 2024年半年度末总资产121.67亿元，期初128.81亿元，同比下降5.54%[3] 所有者权益情况 - 2024年半年度末归属于上市公司股东的所有者权益90.78亿元，期初97.00亿元，同比下降6.41%[3] 每股收益情况 - 2024年半年度基本每股收益0.68元，上年同期0.65元，同比增长5.18%[3] 每股净资产情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的每股净资产9.01元，期初9.63元，同比下降6.41%[3]

1 核心资产稀缺且难以复制 - 大股东为中外合资企业,股权架构稳定 [24] - 项目位于 CBD 区域中心位置,且为 TOD [25][26] - CBD 区域为成熟商圈,综合表现位列北京商圈榜首 [30] - 资产品类丰富,功能齐全 [32] 2 收入稳定增长,盈利能力改善 - 收入能保持较为稳定的增长 [36][37][38][39][40] - 营业成本走低,盈利能力改善 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 3 主要资产运营情况分析 - 写字楼:出租率高,租金水平稳中有升 [60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] - 商场:重奢定位,逆周期属性强 [83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] - 公寓:改造完成后租金提升明显,出租率仍有提升空间 [93][94][95][96][97][98][99][100] - 酒店: 受疫情影响业绩承压,疫后修复可能成为业绩增长点 [101][102][103][104][105][106] 4 收入稳定有效保障高分红,降息环境有利估值提升 - 公司现金流情况良好,分红比例维持高水平且仍在提升 [107][108][109] - 降息周期贴现率降低有利于估值提升 [111][112][113][114][115][116] 5 盈利预测与估值 - 盈利预测 [117][118][119][120][121][122][123][124][125] - 可比公司估值 [126][127][128][129] 6 风险提示 - 租金增长不及预期、出租率下滑 - 商场需求下滑 - CBD 区域写字楼供应增加带来的竞争加剧 - 分红比例降低 [130][131]

董事会会议 - 公司于2024年7月1日以通讯表决方式召开九届十次董事会会议[2] - 应出席董事12名，实际出席12名[2] - 会议以12票赞成完成相关选举[2] 人事变动 - 选举黄国祥为公司第九届董事会董事长等职务[2] - 黄国祥接替林明志担任饭店政策执行委员会委员[2]

会议安排 - 2024年6月12日召开九届九次董事会会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 6月13日及18日公告大会通知及提案[4] - 6月28日上午9:30大会召开，网络投票时间为当天[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代理人25人，代表股份884,035,414股，占比87.7643%[11] 提案审议 - 审议林明志不再担任董事、黄国祥当选董事两项提案[12] - 两提案全体股东同意票占比超99%，中小股东同意票占比超99%[14][15] 决议情况 - 大会召集、召开等合规，决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开股东大会[3] - 25人出席会议，所持表决权股份884,035,414股，占比87.7643%[3] 人员出席情况 - 12位在任董事7人出席，3位在任监事3人出席[4][7] 议案审议结果 - 林明志不再担任董事议案A股同意票883,733,714，比例99.9658%[6] - 选举黄国祥为董事议案A股同意票883,559,814，比例99.9462%[6] 小股东投票情况 - 5%以下股东对林明志议案同意票71,373,473，比例99.5790%[10] - 5%以下股东对黄国祥议案同意票71,199,573，比例99.3364%[10] 律师见证情况 - 北京大成律师事务所见证，决议合法有效[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月26日经股东大会通过[3] - 以1,007,282,534股为基数，每股派1.3元，共派1,309,467,294元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[3][5] 税收情况 - 不同股东类型扣税不同，如个人持股超1年免个税[7][8]

中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 （会议召开时间：2024 年 6 月 28 日） 1 2 一、 关于林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再担任公司第九届董事会董 事的议案 二、 关于选举黄国祥先生自 2024 年 7 月 1 日起为公司第九届董事会董事 的议案 议案一 关于林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起 不再担任公司第九届董事会董事的议案 公司于 2024 年 6 月 12 日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股 股东中国国际贸易中心有限公司提出的"林明志先生自 2024 年 7 月 1 日起不再 担任公司董事"的提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。 中国国际贸易中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案目录 议案二 关于选举黄国祥先生自 2024 年 7 月 1 日起 为公司第九届董事会董事的议案 公司于 2024 年 6 月 12 日召开九届九次董事会会议，审议同意将公司控股股 东中国国际贸易中心有限公司提出的 "黄国祥先生为公司董事候选人，经公司 股东大会审议通过后接替林明志先生担任公司董事"的提案，提交 ...

会议安排 - 2024年6月6日发九届九次董事会会议通知，6月12日通讯表决召开[2] - 2024年6月12日独立董事通讯表决召开2024年第三次专门会议[3] - 2024年第一次临时股东大会于6月28日上午9:30在国贸大厦A座7层多功能厅召开[3] 董事变更 - 董事会同意将控股股东相关董事变更提案提交临时股东大会审议[2] - 临时股东大会将审议林明志7月1日起不再担任董事、黄国祥7月1日起为董事的议案[3] 新董事信息 - 黄国祥62岁，有清华大学经管学院EMBA等学位，近三十年中国相关领域经验，未持股[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日9点30分在京国贸大厦A座7层召开[2] - 网络投票6月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案审议 - 审议林明志7月1日起不再担任董事议案[5] - 审议黄国祥7月1日起任董事议案[5] 时间地点 - 股权登记日为6月24日[8] - 会议登记6月25 - 26日，地点国贸大厦A座29层[9]