监事会工作报告审议事项 - 审议通过公司2023年度监事会工作报告 [1] - 审议通过公司2023年度财务决算 [1] - 审议通过公司2023年年度利润分配及特别分红方案 [1] - 审议通过公司2023年度内部控制评价报告 [1] - 审议通过公司2023年年度报告及其摘要 [1] - 审议通过控股股东提名江咏仪女士接替胡燕敏女士担任第九届监事会监事的提案 [1] - 审议通过公司2024年第一季度报告 [1] - 审议通过公司2024年半年度报告全文及其摘要 [1] - 审议通过公司2024年第三季度报告 [2] 监事会监督与检查结论 - 公司决策程序符合《公司法》及公司章程规定 董事及高管未出现损害公司利益的行为 [2] - 公司内控机制完善 未发现重大设计或执行缺陷 [2] - 2023年度财务报告经审计出具标准无保留意见 真实反映财务状况及经营成果 [2] - 利润分配方案符合公司经营发展需求 未损害股东利益 [2] 监事会工作评价与展望 - 监事会对董事及高管报告期内工作成果表示肯定 [2] - 监事会将继续恪尽职守 维护公司及全体股东权益 [2]

会计师事务所基本情况 - 德勤华永会计师事务所前身为1993年成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2012年转制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼 [1] - 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，获准从事H股企业审计业务，并已备案从事证券服务业务，拥有20多年证券期货相关服务经验 [2] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5,616人，注册会计师1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人 [2] 会计师事务所业务情况 - 德勤华永2023年度业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元 [2] - 2023年为58家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额2.60亿元，主要服务行业包括制造业、金融业、房地产业等 [2] - 德勤华永提供审计服务的上市公司中与中国国贸同行业的客户共5家 [2] 公司聘任会计师事务所程序 - 公司于2024年10月30日召开董事会，审议通过改聘德勤华永担任2024年度审计机构的议案 [3] - 审计委员会认为德勤华永专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性符合要求，变更理由充分恰当 [5] 会计师事务所履职情况 - 德勤华永对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行审计，并出具专项报告 [3] - 审计过程中就独立性、审计计划、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行沟通 [3] - 德勤华永出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表公允反映财务状况，内部控制有效 [4] 审计委员会监督情况 - 审计委员会召开会议审议改聘会计师事务所议案，并就审计策略、重点关注领域等与德勤华永沟通 [5] - 审计委员会评估认为德勤华永在2024年度审计过程中遵守职业道德，独立客观公正地履行审计职责 [6] - 审计委员会认为德勤华永表现出良好职业操守和业务素质，如期完成审计工作 [6]

独立董事履职情况 - 独立董事梁伟立2024年度出席7次董事会会议，其中4次以通讯方式参与，无缺席记录 [2] - 出席8次审计委员会会议和1次薪酬委员会会议，均亲自参与且无委托出席情况 [2] - 参加3次独立董事专门会议，全部亲自出席 [3] - 未对年度内董事会议案提出异议，所有表决均支持公司决议 [3] 审计监督工作 - 审计委员会对外部审计机构德勤华永的2024年度审计工作给予肯定，认为其遵循独立客观原则并完成全部审计计划 [4] - 内部审计部门执行有效，未发现内部控制重大缺陷，审计委员会对其工作成效持正面评价 [4] - 改聘德勤华永为2024年度审计机构的决策经过招标程序，审计委员会参与评标并对专业能力、独立性等指标进行审查 [7][8] 公司治理与重大事项 - 2024年公司董事长变更为黄国祥，副总经理兼财务负责人变更为胡燕敏，独立董事认为提名程序合规且候选人资质符合要求 [5][6] - 2023年度利润分配及特别分红方案获独立董事支持，认为其兼顾股东回报与公司可持续发展 [6] - 公司与控股股东的日常关联交易被认定为价格公允且符合业务需求，未损害非关联股东利益 [6] - 董事及高管薪酬计划基于2023年经营目标完成情况制定，独立董事同意提交股东大会审批 [7] 内部控制与现场调研 - 公司2023年度内部控制评价报告获独立董事认可，认为其全面反映实际情况 [8] - 独立董事通过实地考察酒店及商场运营、与年审会计师沟通等方式了解公司经营状况 [5]

业绩总结 - 2024年度营业总收入39.12亿元，较2023年度下降1.05%[22] - 2024年度净利润12.64亿元，较2023年度增长0.27%[22] - 2024年末资产总计123.24亿元，较2023年末下降4.2%[20] - 2024年末负债合计26.66亿元，较2023年末下降16.09%[20] - 2024年末股东权益合计96.58亿元，较2023年末下降0.47%[20] 业务收入 - 2024年度租赁业务收入为26.56854636亿元，占营业收入的68%[7] - 2024年租赁业务收入26.57亿元，同比下降1.29%[165] 财务指标变化 - 2024年应收账款坏账准备为1472.64万元，较2023年增加204.45万元[143] - 2024年财务费用净额1120.51万元，同比下降73.47%[167] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17.96亿元，较2023年下降[181] 资产情况 - 2024年末固定资产原价28.89亿元，较2023年末减少0.68%[130] - 2024年末无形资产账面价值4.33亿元，较2023年末减少3.45%[136] - 2024年末长期待摊费用7992.17万元，较2023年末减少7.69%[137] 负债情况 - 2024年末长期借款为10.86亿元，应付债券为0，租赁负债为3779.55万元[182] - 2019年发行的“19国贸01”债券2024年已到期偿还[155] 股权与分红 - 公司直接持有国贸物业酒店管理有限公司95%股权，间接持有北京国贸国际会展有限公司95%股权[185] - 董事会提议2024年度向全体股东派发含税现金股利1.11亿元[162] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计报告日期为2025年3月28日[19]

审计相关 - 审计公司为国贸股份2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价，注册会计师发表审计意见[3][4] - 审计报告日期为2025年3月28日[7] 内控情况 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 国贸股份于2024年12月31日财报内控重大方面有效[6]

人事变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 公司决策 - 2023年年度利润分配及特别分红方案兼顾投资者回报和可持续发展[8] - 审议通过2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项[9] - 2024年度董事等薪酬计划依据2023年度经营目标完成情况制定[9] - 确定德勤华永为2024年度审计机构[9] 独立董事履职 - 李朝鲜2024年出席各类会议无委托和缺席情况[4] - 参加2023年度和2024年第三季度业绩说明会[6] - 2024年多次对公司经营情况现场考察调研[7] 审计相关 - 审计委员会委员改聘前与董事及管理层沟通并提建议[10] - 审阅审计项目招标文件、候选所投标文件并评分[10] - 同意将改聘德勤华永为2024年度审计机构议案提交审议[11] - 同意公司2023年度内部控制评价报告[11]

人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 独立董事履职 - 张祖同本年应出席各类会议均亲自出席[4] - 2024年独立董事多次现场听取经营情况汇报[6][7] - 2024年独立董事参观酒店进行运营情况调研[7] 决策审议 - 独立董事同意2023年年度利润分配及特别分红方案并提交审议[8][9] - 同意将日常关联交易事项提交公司董事会审议[10] - 同意2024年度董事等薪酬计划并提交相关会议批准[10] - 同意将改聘德勤华永为2024年度审计机构议案提交审议[11] - 同意2023年度内部控制评价报告[12] 审计机构 - 公司改聘德勤华永担任2024年度审计机构[10] - 审计委员会召集人在改聘中履行多项职责[10]

人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 独立董事履职 - 梁伟立2024年各会议出席率100%[4] - 独立董事认为2023年利润分配及分红方案合理[8] - 独立董事认为2023 - 2024年关联交易合理[9] - 独立董事考察酒店商场、听取公寓汇报[6][7] - 独立董事认可德勤华永审计工作[5] 公司决策 - 2024年度董高秘薪酬计划依2023经营情况制定[10] - 改聘德勤华永为2024年度审计机构[10] 内部控制 - 2023年度内部控制评价遵循三原则且如实反映情况[11]

人员变动 - 2024年黄国祥接替林明志担任公司董事长[8] - 2024年胡燕敏接替林南春担任公司副总经理、财务负责人[8] 公司决策 - 2023年年度利润分配及特别分红方案兼顾投资者回报和公司可持续发展[8] - 审议2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，价格公允合理[9] - 2024年度薪酬计划依据2023年度经营目标完成情况等制定[9] - 经招标确定德勤华永为2024年度审计机构，经2024年第二次临时股东大会审议批准[10] - 同意将改聘德勤华永担任2024年度审计机构的议案提交审议[11] - 同意公司2023年度内部控制评价报告[11] 独立董事履职 - 张学兵本年应出席董事会等各类会议，亲自出席率高，委托和缺席次数多为0[4] - 独立董事在改聘会计师事务所时履行相关职责[10] - 2024年独立董事发挥作用维护公司及股东利益[13] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[15]

财务审计 - 德勤华永对国贸股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月28日[3] 资金往来 - 大股东及其附属企业与公司往来累计发生金额不含利息3217万元，偿还累计发生金额3217万元[8] 报表审批 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年3月28日获董事会批准[8]