担保情况 - 为玉田焚烧新增担保额度不超24300万元，此前余额23000万元[2] - 2023年为子公司新增担保额度不超20亿元[3][4][10] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额686629.94万元，占比25.13%[11] - 公司对控股子公司担保总额136784.26万元，占比5.01%[11] 玉田焚烧业绩 - 2022年末总资产42719.68万元，净利润 - 668.16万元，负债率75.21%[5] - 2023年9月末总资产40306.15万元，净利润 - 584.26万元，负债率75.18%[6] 其他要点 - 保证合同担保金额24300万元，期限三年[7][8] - 公司无逾期对外担保[11] - 新增担保在额度内，无需再审议[10]

第八届董事会 2023 年度第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十六次临时会议于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出召开董事会 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通 过如下决议： 审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》 因到龄退休，曹国宪先生不再担任公司副董事长、董事及所任专门委员会的 相关职务。故拟调整公司第八届董事会战略委员会成员，调整前后的具体成员组 成如下： 调整前： 主任委员：刘永政；委员：曹国宪、邓文斌、刘俏、张萌； 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－063 北京首创生态环保集团股份有限公司 调整后： 主任委员：刘永政；委员：邓文斌 ...

股东大会信息 - 2023年12月9日发布第三次临时股东大会通知[3] - 12月26日上午9:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场2人代表3404159543股，占比46.3745%[5] - 网络24人代表52366318股，占比0.7134%[6] 表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票占比99.6270%[12] - 秦怡女士得票数占比99.8417%[13] - 中小投资者对秦怡议案同意票占比75.3805%、89.5540%[13][14]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-062 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,456,525,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0878 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会 召集，鉴于公司董 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$\exists{\vec{\Psi}}\exists\exists{\vec{\Psi}}\exists{\vec{\Psi}}\exists{\vec{\Psi}}$$ 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 时间：2023 年 12 月 26 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京首创生态环保集团股份有限公司董事 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－056 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十五次临时会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出召开董事会会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如 下决议： 一、审议通过《关于投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建工程项目的 议案》 1. 同意驻马店首创水务有限公司投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建 工程项目，项目规模 7.5 万吨/日，项目总投资额为人民币 22,137 万元； 2. 同意公司与驻马店市产业投资集团有限公司同比例增资，增资金额为人 民币 6,640 万 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-060 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－059 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为"大华"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为"致同"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于致同已连 续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司 业务发展需求，公司拟聘任大华为公司 2023 年度审计机构。公司已就本次变更 会计师事务所与致同进行了充分沟通，致同已知悉本事项且未提出异议。 本事项尚需提交股东大会审议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 ...

投资与出资 - 项目总投资额22137万元[2][3][4][8] - 公司与驻马店产投同比例增资6640万元，公司出资5976万元[3] - 增资后公司出资额12636万元，出资比例90% [10] 项目情况 - 项目合作期24年，含建设期1年[3] - 建设规模7.5万吨/日，改扩建后达15万吨/日[3][4][8] - 厂外配套建设污水管道712米[4][8] 价格与风险 - 初始污水处理价1.5158元/吨，每两年调价一次[9] - 主要风险为水费回收风险[2][12]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-11 ✓特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✓现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天风证券、安信证券、个人投资者代表 时间 2023年11月 ...