股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3] 股东会召集相关 - 单独或合并持有公司10%以上有表决权股份的股东可书面请求召开临时股东会[3] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[6][7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] - 董事会收到临时提案后2日内发出补充通知[10] 通知股东时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[14] 股东会主持 - 不同情形下股东会的主持人员规定[16] 报告述职 - 董事会应在年度股东会上作过去一年工作报告，独立董事应述职[17] 表决相关 - 关联股东回避表决，中小投资者表决单独计票[21] - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事同意票要求[23] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决[23] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[24] - 关联交易事项表决规则[25] - 股东会对提案表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[25] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[26] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明相关信息[28] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[28] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[30] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[30] 议事规则 - 本议事规则自股东会通过后生效，原规则同步废止[35]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 拟修订《公司章程》，删除监事会章节、单设董事会专门委员会等[3] - 现任监事会成员履职至股东会审议通过取消监事会事项止[3] - 拟修订部分治理制度，包括董事会议事规则等7项制度[4] 股份相关 - 公司现有股份总数为7,340,590,677股，均为普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[18] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22][23] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[23] 董事会相关 - 现行董事会由十一名董事组成，拟修订为十二名[44] - 董事会决定投资、信贷等业务权限为不超最近一次经审计公司净资产的25%，拟修订的投资国债等较大风险业务权限为不超10%[45] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[60] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告[60] 公司合并、减资与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经过股东会决议[63] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统上公告[63][64]

董事会秘书任职要求 - 需参加上交所专业培训并通过资格考试取得证书[6] - 最近三年受中国证监会行政处罚不得担任[6] - 最近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书职责 - 协助董事会加强公司治理机制建设及规范运作[8] - 负责公司信息披露管理事务[9] - 担任投资者关系管理负责人[10] - 负责公司股票及其衍生品变动管理事务[11] 董事会秘书培训 - 原则上每年至少参加一次上交所后续培训[13] - 被上交所通报批评应参加最近一期后续培训[13] 董事会秘书聘任与解聘 - 聘任应及时公告并向上海证券交易所备案相关文件[15] - 解聘应向上海证券交易所报告并说明原因[15] - 有权就被公司不当解聘提交个人陈述报告[16] 董事会秘书相关人员 - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表[16] 董事会秘书空缺处理 - 出现特定情形公司应在一个月内终止聘任[16] - 原任离职后三个月内聘任新的[16] - 空缺期间3个月内聘任新的[17] - 空缺超3个月董事长代行职责并在6个月内完成聘任[17] 其他 - 薪酬、考核和奖惩由薪酬与考核委员会确定[19] - 本制度自董事会审议通过生效，原制度同步废止[21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月17日在北京市西城区召开[3] - 出席会议股东及代理人633人，所持表决权股份占47.3173%[3] 人员出席 - 11名董事中7人、3名监事中1人、董事会秘书出席会议[7] 议案表决 - 选举谷金山为董事议案得票占出席有效表决权99.5010%[6] - 5%以下股东同意比例为74.9607%[6] 律师见证 - 见证律所北京天达共和，律师翟耸君、邢飞[9] - 股东会程序及表决结果合法有效[9]

会议信息 - 会议通知于2025年7月2日登载，现场会议7月17日9:30召开[4] - 本次股东会召集人为公司董事会[8] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人2人，代表股份3404159043股，占公司股份总数46.3745%[6] - 网络投票股东631人，代表股份69213937股，占公司股份总数0.9429%[7] 议案情况 - 提交审议议案为《关于选举董事的议案》，应选董事1人[9] - 《关于选举谷金山先生为第九届董事会董事的议案》得票数3456042183，占比99.5010%[11] - 中小投资者对该议案得票数51883740，占比74.9607%[12]

会议情况 - 2025年7月17日召开会议，11位董事全部出席[1] 议案审议 - 取消监事会及修订公司章程并废止监事会议事规则议案通过，11票赞成[1] - 修订董事会议事规则议案通过，11票赞成[2] - 修订股东会议事规则议案通过，11票赞成[4] - 修订独立董事工作细则议案通过，11票赞成[5] - 修订董事会审计委员会实施细则议案通过，11票赞成[6] - 修订董事会薪酬与考核委员会实施细则议案通过，11票赞成[7] - 修订董事会提名委员会实施细则议案通过，11票赞成[8] - 修订董事会秘书工作办法议案通过，11票赞成[10] - 另行发出召开股东会通知议案通过，11票赞成[11]

会议基本信息 - 现场股东会时间为2025年7月17日上午9:30，地点为北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月17日9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 会议议程 - 会议内容包括主持人介绍嘉宾、宣布到会情况、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [1][2] - 表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权，股东需在表决票上签名 [2] - 会议对议案逐项审议并投票，表决结果由监票人当场公布 [2] 累积投票制说明 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，股东可根据持股数获得相应票数 [3] - 举例：持有100股股票的股东在选举10名董事时拥有1000票表决权，可集中或分散投票给候选人 [3] - 投票结束后按议案组分别累积计算得票数 [3] 董事变更议案 - 因工作变动，控股股东北京首都创业集团有限公司不再推荐聂森担任董事 [4] - 控股股东推荐谷金山为第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同 [4] - 谷金山简历显示其曾任首创环境控股有限公司副总经理等职，现任北京首都创业集团有限公司专职董事 [4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月17日9:30在京西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室召开[4] - 网络投票7月17日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00可投票[4] - 会议由公司董事会召集，表决方式为现场与网络投票结合[5] 董事选举 - 累积投票选董事议案应选1人，拟选谷金山为第九届董事会董事[5] - 股东持股数对应选举票数，如100股选10名董事有1000股选举票数[7] - 控股股东不再推荐聂森任董事，提名谷金山为董事候选人[11] 候选人信息 - 谷金山1975年7月出生，博士，现任北京首都创业集团专职董事[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月17日召开，现场9点30分开始[2] - 网络投票7月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议选举董事议案，应选1人，选举谷金山为董事[4] 会议资料与登记 - 会议资料不迟于7月10日在上海证券交易所网站刊登[4] - 股权登记日7月10日，A股股东有权出席[9] - 股东登记7月11日9:00 - 16:30，地点为公司董事会办公室[11] 投票规则与表决权 - 采用累积投票制，一股对应应选人数投票总数[20] - 投资者对选举监事、独立董事议案各有200票表决权[21] - 投资者对议案4.00以500票为限按意愿表决[21]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年度第五次临时会议6月20日发通知，6月26日召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司董事变更的议案》，提名谷金山为董事候选人[1] - 审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》[3] 候选人信息 - 谷金山1975年7月出生，博士，现任北京首都创业集团专职董事[7]