公司治理 - 2024年召开股东会5次、董事会15次[6] - 董事会下设5个专门委员会[6] - 2024年完成董事会换届选举[24] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加股东会1次、董事会13次[6] - 参加3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[9] 重大交易 - 2024年董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易议案[19] 审计与人事 - 2024年变更会计师事务所为大信会计师事务所[22] - 2024年聘任郝春梅女士为公司总会计师[23] 其他事项 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[20] - 报告期内不涉及公司被收购情形[20] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[24]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次、董事会15次[5] - 独立董事参加股东会3次、董事会13次[5] - 独立董事参加10次审计委员会会议和2次战略及可持续发展委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议[9] 公司决策 - 董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易议案[17] - 第三次临时股东会审议通过变更会计师事务所议案，聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 第九届董事会2024年度第一次临时会议同意聘任郝春梅女士为公司总会计师[23] - 2024年完成董事会换届选举，任免和聘任董事和高级管理人员[25] - 第九届董事会2024年度第一次会议审议通过董事和高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案议案[26] 独立董事履职 - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所围绕内控、风险管理等沟通[11] - 独立董事通过股东会与中小股东就经营、财务等情况沟通[12] - 独立董事现场工作时间满足要求，到公司及下属企业考察提建议[13] - 独立董事听取年度工作会报告并举办战略管理交流研讨会[13] - 管理层为独立董事履职提供条件支持，制定《独立董事履职指引》[15] - 独立董事认为公司财务等信息真实、完整、准确[20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺、违反承诺情形，不涉及被收购情形[18] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[24]

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 刘俏：1970 年 5 月出生，博士，现任北京大学光华管理 学院院长，金融学和经济学教授、博士生导师。兼任全国工 商联智库委员会委员，中国国民党革命委员会经济研究中心 委员、深圳证券交易所专家评审委员会委员，深圳证券交易 所创业板上市委员会委员，中国证监会、深圳证券交易所、 中国金融期货交易所、中国民生银行股份有限公司等机构的 博士后站指导导师，中国企业改革与发展研究会副会长。 (二)独立性的情况说明 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 刘俏（离任） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次和董事会15次[5] - 召开1次独立董事专门会议，涉及关联交易事项[9] - 召开第八届董事会2024年度第二次临时会议提名第九届董事会董事候选人[18] 委员会相关 - 董事会下设5个专门委员会，独立董事担任审计和提名委员会职务[6] - 2024年独立董事参加2次审计及1次提名委员会会议[6] 业务与交易 - 2024年董事会审议通过子公司应收账款保理业务暨关联交易议案[15] - 2024年日常关联交易表决合法，未损害公司及股东利益[16] 其他情况 - 2024年未发生收购、披露报告等多种情形[16] - 2024年独立董事勤勉尽职，维护公司和股东权益[19]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次和董事会15次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] - 召开第八届董事会2024年度第二次临时会议[24] 委员会相关 - 董事会下设5个专门委员会，独立董事任审计等委员会委员[6] - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议，均无缺席且投赞成票[6] 其他事项 - 2024年独立董事与内审机构及会计师事务所积极沟通[11] - 2024年董事会审议通过子公司应收账款保理业务议案[15] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年公司未发生被收购等多种情形[18][20][21] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[23] - 2024年未发生董事、高管薪酬等相关事项[24]

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李艺 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 "首创环保集团"或"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件，以及《上海证券交易所股票 上市规则》《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京首创生态环保集团 股份有限公司独立董事工作细则》等的要求，勤勉尽责地履 行独立董事的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项公正、客 观、独立地发表意见，有效保证了公司运作的合理性和公平 性，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，对公司规 范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 李艺：男，1961 年 11 月出生，本科，北京市市政工程 设计研究总院有限公司原总工 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次、董事会15次[5] - 召开1次独立董事专门会议，涉及子公司应收账款保理业务暨关联交易[9] - 召开第八届董事会2024年度第二次临时会议，提名第九届董事会董事候选人[24] 人员履职情况 - 徐祖信参加董事会2次，参加1次提名委员会会议，无缺席[5][7] - 2024年徐祖信与公司内部审计及会计师事务所积极沟通[11] 业务与政策情况 - 2024年董事会审议通过子公司应收账款保理业务暨关联交易议案[15] - 2024年未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[23] 其他情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年未发生被收购、聘用解聘审计事务所等情形[18][20]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次和董事会15次[5] - 2024年独立董事参加10次审计委员会会议及2次法治与合规建设委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议，涉及收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易[8] 公司治理 - 董事会下设5个专门委员会，独立董事担任审计和法治与合规建设委员会委员[6] - 制定《独立董事履职指引》，提升独立董事履职质效[13] - 组织独立董事深入不同业务板块项目调研[14] 重大交易 - 2024年董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易的议案[15] 审计机构变更 - 2024年5月大华会计师事务所收到监管处罚被暂停证券服务业务[18] - 2024年第三次临时股东会审议通过变更会计师事务所的议案，聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人事变动 - 第九届董事会2024年度第一次临时会议同意聘任郝春梅为公司总会计师[20] - 2024年完成董事会换届选举，任免和聘任董事及高级管理人员[22] 其他事项 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺及违反承诺情形[17] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[21] - 第九届董事会2024年度第一次会议审议董事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案等议案[23]

业绩数据 - 2024年每股社会贡献值1.42元[28] - 2024年富时罗素评级为2.5，2023年为3.0，2022年为2.5[43] - 2024年明晟评级为B，2023年为B，2022年为CCC[43] - 2024年中证ESG评级为A，2023年为AA，2022年无评级[43] - 2024年万得评级为A，2023年为A，2022年为A[43] 运营数据 - 截至2024年末在全国29个省、超170个地级市有项目，水处理能力达2733万吨/日，年生活垃圾处理能力1498万吨[24] - 截至2024年末运营超850座供水、污水及再生水厂，供水服务能力1242.91万吨/日，污水处理能力1489.64万吨/日，再生水处理能力52.76万吨/日[96][97] - 2024年累计处理1012万吨生活垃圾，提供26.50亿千瓦时清洁上网电量，提供835287吉焦热力，修复222公顷土地[107] 目标与成果 - 到2025年，可再生能源消费比重目标达85%以上，自用水率目标为3.50%，实际达成3.33%；产销差目标为13.70%，实际达成12.21%[49] - 到2029年，二氧化碳排放量实现达峰[49] - 客户满意度目标＞90分，实际为95.43分[49] 技术研发 - 2016年与高校成立研发中心研究好氧颗粒污泥技术，2022年首次提出“蓝色水工厂”技术路径[66] - CREATE技术与传统AAO1工艺相比，可减少50%以上污水厂建设占地面积，降低20%以上运行成本[68] - “蓝色水工厂”实现4个净零排放，污泥焚烧灰分有机磷回收效率高达90%[70][76] 项目进展 - 2024年底好氧颗粒污泥技术落地浙江海宁丁桥污水处理厂设施设备更新提升工程项目，处理能力提升75%[72][80] - 2024年中标铜陵污水管网改造项目，总投资约4.34亿元[101] - 2024年新乡生活垃圾焚烧发电项目处理69.65万吨垃圾，提供1.82亿千瓦时清洁上网电量，输送22.71万吨蒸汽[104] 气候应对 - 2024年应对气候变化和推进低碳转型投入1.31亿元，2025年计划投入1.22亿元[130] - 到2025年，可再生能源消费比重达到85%以上，万元产值能耗及二氧化碳排放显著控制[134,140] - 到2029年，二氧化碳排放总量达峰，到2030年，可再生能源消费比重达88%以上[134] 环境指标 - 2024年温室气体排放总量为335.48万吨二氧化碳当量，排放强度为1.67吨二氧化碳当量/万元营收，减排量为147.33万吨二氧化碳当量[143] - 2024年氮氧化物排放3790吨，硫氧化物804吨，氯化氢394吨，一氧化碳229吨，颗粒物96吨[178] - 2024年COD削减量58.56万吨，BOD削减量21.48万吨，总磷削减量1.00万吨，总氮削减量7.09万吨[182]

报告与说明会安排 - 公司预约2025年04月12日披露2024年年度报告[3] - 公司计划2025年04月23日15：00 - 16：30举行2024年度业绩说明会[3] 投资者参与 - 投资者可在2025年04月16日至04月22日16：00前提问[3][6] - 投资者可在2025年04月23日15：00 - 16：30在线参与说明会[6] 会议相关 - 说明会以视频结合网络互动方式召开，地点为上证路演中心和进门财经[4][5] - 参加人员包括董事及管理层，联系人是董事会办公室[6][7] - 联系电话010 - 68356169，邮箱securities@capitaleco - pro.com[7]