内部审计体制 - 公司建立党委、董事会领导下的内部审计领导体制，董事长是第一责任人[4] - 设立总审计师岗位和审计风控中心负责内部审计工作[5] 职责权限 - 总审计师职责包括促进政策执行、管理审计工作等[7] - 审计风控中心职责涵盖对公司多方面情况进行审计[8] - 总审计师权限有参加重要会议、领导审计机构等[8] - 审计风控中心履行职责时有权要求被审计对象提供资料等[9] 工作流程 - 审计风控中心制定年度计划经党委会审议、董事会批准后实施[12] - 审计组编制报告征求意见，被审计单位应在五个工作日内反馈[12] - 审计报告经党委会或董事会审议批准后下发整改通知[13] 整改机制 - 公司应建立审计查出问题整改长效机制[15] - 审计风控中心负责建立并维护公司审计整改总台账[15] - 被审计单位对问题整改落实负有主体责任[15] 其他机制 - 公司应建立和完善审计结果综合运用机制[15] - 审计风控中心应加强与其他内部监督力量协作配合[16] 问题处理 - 内部审计发现违纪违法问题线索应移送纪检室或司法机关[16] - 被审计单位和审计人员存在特定情形公司将责令改正并处理责任人[20] 办法施行 - 本办法自印发之日起施行，原办法同时废止[23]

项目投资 - 长垣市城市供水特许经营项目投资总额47200万元[2][3][8][9] - 项目公司注册资本金14160万元，公司持股100%[5][8][9] 项目规模 - 设计供水总规模11.5万吨/日，远期17万吨/日，管网585公里[3] 用户数据 - 为长垣市城区55万人口提供用水服务[8] 未来展望 - 协议生效后2年政府使售水量达7万吨/日[11] - 市政府计划未来3年城区严禁新建自备水源井[11] 其他 - 交易通过董事会审议，不构成重大资产重组和关联交易[6][7][9] - 主要风险为水价调整不及预期风险[2][16]

担保情况 - 北京首创投资为浙江卓尚环保能源新增借款担保不超898万元[5][6][10][13] - 公司及控股子公司对外担保总额847794.21万元，占净资产比例27.54%[3][15] - 公司对控股子公司担保总额352150万元，占净资产比例11.44%[15] 浙江卓尚环保能源情况 - 本次借款不超4450万元，期限11年[5] - 2025年9月30日资产总额24752.14万元[8] - 2025年9月30日负债总额16444.82万元[8] - 2025年9月30日净利润1924.25万元[8] - 股东扬州首创投资持股70%，杭州瑞策科技持股30%[7]

人事变动 - 2025年12月25日刘永政和邓文斌因工作调整辞去董事等职务[2][3] - 2025年12月25日李伏京不再担任总经理，代行总经理职责[4][5][7] - 2025年12月25日董事会选举张萌为公司副董事长[7]

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了第九届董事会 2025 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2026 年向金融机构申 请不超过人民币 550 亿元的综合授信额度，期限自股东会审议通过之日起 12 个 月内。具体情况如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司 经营目标及总体发展计划，公司 2026 年拟向金融机构申请不超过 550 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、并 购资金借款、债券投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最终 以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度 不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际 资金需求情况确定， ...

股东会信息 - 2025年12月10日登载召开2025年第五次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月25日9：30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 1231名股东及代理人出席，持有表决权普通股3573693787股，占比48.6840%[7] 议案情况 - 审议向河北雄安首创环境治理有限公司提供借款议案[9] - 议案同意股占出席有表决权股东所持股份总数超二分之一[12] - 中小投资者同意票数106401377，占比62.7605%[13] - 议案表决同意票数3510559820，占比98.2333%[15]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-046 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,231 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,573,693,787 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.6840 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召 集，董事长刘永政主持本次会议。 北京首创生态环保集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号 楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

投资与设立 - 公司投资长垣市城市供水特许经营项目，总投资额47200万元[1] - 公司设立长垣首创水务有限公司，注册资本14160万元，持股100%[1] 担保业务 - 公司控股子公司为浙江卓尚环保能源有限公司提供不超898万元担保额度[2] - 控股子公司向浙江卓尚环保能源有限公司收取年化1%担保费[2] 授信申请 - 公司2026年向金融机构申请不超550亿元综合授信额度，期限12个月[4] - 《关于公司2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》需提交股东会审议[4][10] 人事变动 - 公司不再聘任李伏京为总经理[7] - 公司将第九届董事会董事长及法定代表人由刘永政变更为李伏京[8] - 公司选举张萌为第九届董事会副董事长[9]

项目概况 - 首创环保拟以TOT模式实施长垣市城市供水特许经营项目 [1] - 项目设计供水总规模为每日11.5万吨 远期规模为每日17万吨 [1] - 项目供水管网长度为585公里 投资总额为47200万元 [1] 项目公司结构 - 公司将成立全资子公司长垣首创水务有限公司负责项目融资、运营及移交 [1] - 项目公司注册资本金为14160万元 由公司全额出资并持股100% [1] 特许经营与收入模式 - 长垣市政府授予公司在长垣市城区范围内的供水特许经营权 [1] - 项目运营期收入主要由终端售水收入组成 即向用水户提供用水服务并收取水费 [1] - 特许经营范围还包括对项目范围内建筑物、构筑物、设施设备及管网等的维护、维修、保养与检修 [1]

核心管理层人事变动 - 原董事长刘永政因工作调整不再担任公司董事长、法定代表人及董事等一切职务，离任后不在公司及其控股子公司任职 [1] - 原董事邓文斌因工作调整辞去公司董事及董事会专门委员会职务，离任后不在公司及其控股子公司任职 [1] - 原总经理李伏京因工作调整不再担任公司总经理职务 [1] 新任管理层任命与职责调整 - 董事会选举原董事李伏京为新任董事长及法定代表人，任期自2025年12月25日起至第九届董事会任期届满 [2] - 李伏京将代行公司总经理职责，以保证公司经营、管理工作的正常开展 [2] - 董事会选举董事张萌为副董事长，任期自2025年12月25日起至第九届董事会任期届满 [2]