公司治理与人事变动 - 公司董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [6][7][8] - 变更证券事务代表 官念因工作调整卸任 由王国花接任 其具备法律职业资格 会计从业资格及董事会秘书资格证书 [2][5][21] - 聘任王光辉与黄绵松为副总经理 王光辉为给排水工程正高级工程师 曾任运营管理中心常务副总经理 黄绵松为智慧环保事业部总经理 正高级工程师 第十四届全国政协委员 [18][25][26] 投资项目与业务发展 - 投资太原市城南污水厂水质提升BOT项目 总投资2.163亿元 公司控股子公司太原首创投资1.5886亿元 公司增资4056万元后持股93.75% [10][28][31] - 项目提标规模20万吨/日 将CODcr 氨氮 总磷三项指标从地表V类水提升至Ш类标准 建设期0.5年 运营期14.5年 [28][31][33] - 项目采用BOT模式 回报机制为调整污水处理服务费单价 按月结算支付 过渡期按暂定水价70%付费 [39][40][41] 资产处置与项目终止 - 提前终止茂名市水东湾引罗供水PPP项目 总获补偿16.421亿元 含提前终止补偿金15.542亿元及融资成本8788.31万元 [13][47][49] - 补偿款项分四期支付 2025年内支付7亿元 2026年内支付9.4212亿元 [49] - 终止原因为项目未达投资预期及政府提出终止 不影响公司现有业务 有利于改善现金流及优化资源配置 [46][47][49] 财务与运营数据 - 控股子公司太原首创2024年总资产5.092亿元 净资产1.502亿元 营收1.1002亿元 净利润1233万元 2025年6月末总资产5.621亿元 净资产1.5805亿元 上半年营收5405万元 净利润785万元 [36]

公司治理 - 公司第九届2025年度第三次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于聘任公司副总经理的议案 [1] 业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中污水处理占比32.95% [1] - 垃圾处理业务占比20.16% [1] - 供水处理业务占比16.65% [1] - 水务建设业务占比11.38% [1] - 水环境综合治理业务占比6.8% [1] - 供水服务业务占比5.55% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

人事变动 - 官念女士因内部工作调整自2025年8月28日起不再担任证券事务代表职务 [1] - 王国花女士被聘任为新任证券事务代表 协助董事会秘书工作 [1] 业务结构 - 污水处理业务占比32.95% 为公司最大收入来源 [1] - 垃圾处理业务占比20.16% 为公司第二大收入来源 [1] - 供水处理业务占比16.65% 水务建设业务占比11.38% [1] - 水环境综合治理业务占比6.8% 供水服务业务占比5.55% [1]

会议基本情况 - 股东会于2025年8月28日在北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼召开 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长刘永政主持 [1] - 董事李艺、刘俊勇、谷金山出席会议 部分董事及监事因公缺席 [1] 议案审议结果 - 取消监事会及修订公司章程议案获通过 同意票占比97.4632%（3,443,597,862股）反对票占比1.9505%（68,918,517股）弃权票占比0.5863%（20,710,905股）[1][3] - 修订董事会议事规则议案获通过 同意票占比97.1246%（3,431,634,442股）反对票占比2.8286%（99,943,212股）弃权票占比0.0468%（1,649,630股）[1][3] - 修订股东会议事规则议案获通过 同意票占比97.2767%（3,437,010,342股）反对票占比2.6752%（94,521,712股）弃权票占比0.0481%（1,695,230股）[3] 表决细节 - 三项议案均为特别决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] - 律师杜国平、翟耸君见证确认会议召集程序、人员资格及表决程序合法有效 [3] 公司治理结构变更 - 公司通过取消监事会及修订公司章程的决议 同步废止《监事会议事规则》[1][3] - 同步更新《董事会议事规则》和《股东会议事规则》以适配新的治理结构 [1][3]

会议基本信息 - 北京首创生态环保集团股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东会 [1][2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 现场会议地点为公司2212会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为会议当日交易时间段9:15-15:00 [2][3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4] 参会人员情况 - 现场出席股东及委托代理人共2人 代表股份3,404,159,943股 占公司总股本46.3745% [3] - 通过网络投票参与表决股东995人 代表股份129,067,341股 占公司总股本1.7583% [3][4] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 北京天达共和律师事务所律师进行现场见证 [3][4] 审议议案及表决结果 - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的议案 同意股数占出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上 [5][6][7] - 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案 同意股数占出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上 [5][7] - 审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案 同意股数占出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上 [5][7] - 各议案均包含中小投资者单独计票结果 表决程序符合相关规定 [6][7] 法律意见结论 - 本次股东会召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [7][8] - 本次股东会表决结果合法有效 [7][8]

公司人事变动 - 首创环保于2025年8月28日召开第九届董事会2025年度第三次会议 [1] - 官念因内部工作调整不再担任证券事务代表职务 [1] - 王国花被聘任为公司新任证券事务代表 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入87.31亿元同比下降4.41% 归母净利润9.29亿元同比增长1.45% 扣非归母净利润8.76亿元同比增长5.30% [1] - 基本每股收益0.13元 加权平均净资产收益率3.07% [1] - 毛利率37.64%同比上升2.36个百分点 净利率14.34%同比上升0.83个百分点 [1] - 第二季度毛利率40.13%同比上升3.34个百分点环比上升5.12个百分点 净利率16.02%同比上升0.16个百分点环比上升3.46个百分点 [1] 估值指标 - 市盈率（TTM）6.44倍 市净率（LF）0.77倍 市销率（TTM）1.15倍 [1] 费用结构 - 期间费用13.97亿元同比减少1.91亿元 期间费用率16.01%同比下降1.39个百分点 [2] - 销售费用同比增长0.27% 管理费用同比减少15.52% 研发费用同比增长14.04% 财务费用同比减少11.26% [2] 股东结构 - 股东总户数16.19万户较一季度末减少6606户降幅3.92% [2] - 户均持股市值由13.59万元增至13.69万元增幅0.74% [2] 业务构成 - 主营业务为水处理及固废处理 污水水处理业务占比32.95% 固废处理业务占比20.16% 供水水处理业务占比16.65% [2] - 城镇水务建造业务占比11.38% 水环境综合治理业务占比6.80% 供水服务业务占比5.55% [2] - 大气综合治理业务占比3.85% 其他业务占比1.55% 设备及技术服务业务占比1.01% 快速路业务占比0.09% [2] 行业分类 - 所属申万行业为环保-环境治理-水务及水治理 [3] - 概念板块包括绿色电力 垃圾发电 低价 REITs概念 汽车拆解 [3]

财务表现 - 半年度营业收入87.31亿元人民币 同比减少4.51% [1] - 归属上市公司股东净利润9.29亿元人民币 同比微增0.8% [1] 股东结构 - 中国人寿保险股份有限公司通过分红账户新进十大流通股东名单 [1]

项目情况 - 项目设计总规模20万吨/日，总投资额约2.163亿元[2] - 项目建设期0.5年，运营期14.5年[6] 股权变动 - 公司向太原首创增加注册资本金4056万元，增资后持股93.75%[5] 业绩数据 - 2024年末，太原首创总资产5.0921亿元，净资产1.502亿元，营收1.1002亿元，净利润1233万元[8] - 2025年6月30日，太原首创总资产5.6211亿元，净资产1.5805亿元，1 - 6月营收5405万元，净利润785万元[8] 项目规则 - 项目完工观察期内连续10日达标，可申请确认水质提升完成[10] - 过渡期按暂定水价的70%付费，最长为提交审核资料后两年[10] - 项目运营期水价每两年调整一次，调价因素含电价、人工等[10] 风险与优势 - 污水处理服务费存在回收不及时风险，政府将其纳入财政预算[13][15] - 项目有助于提升太原首创盈利能力，强化公司品牌优势[12]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-031 1 截至本公告之日，王国花女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控 制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和惩戒。王国花女士具备上海证券交易所董事会秘书任 职资格，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券市场的法律法规和业务规则， 具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所股票上市规 则》规定的任职条件。 王国花女士的联系方式如下：电话：010-68356169；传真：010-68356197 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年8月28日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2025年度第三次会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议 案》，官念女士因内部工作调整，不再担任公司证券 ...