北京首创生态环保集团股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定 以及《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 股东会应当在法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则规定的 范围内行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的有关规定召开股东会，保证股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-046 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年9月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 第 1 页 共 11 页 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进北京首创生态环保集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体 股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《公 司章程》的有关规定,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...

2024 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.co m.cn）。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表 决，通过如下监事会决议： 审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的内容能够真实地反 映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合上海证券交易所的要求， 编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议 过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：6 ...

第九届董事会 2024 年度第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持，部分监事及 高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后， 全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 同意《2024 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－044 北京首创生态环保集团股份有限公司 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并 获全票同意。 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会秘书工作办法 第一章 总则 第一条 为规范北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的相关规定，制订本办法。 第二条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，是公司 董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在 履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报 告。 第四条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，公司董事会办公 ...

公司业务布局 - 公司已在全国28个省（自治区、直辖市）、超过140个地级市拥有项目，主要聚焦在山东、江苏、河南、河北、安徽、湖北、湖南、江西、广东等东中部省份[2][3] - 公司以特许经营模式为主，特许经营期一般在20-30年左右，"十三五"时期公司积极获取了大量新增项目[3][4] 融资成本管控 - 公司利用充足的银行授信和AAA信用评级，持续开展贷款置换工作，2023年度项目端融资成本下降50BP[4] - 未来公司将持续推动贷款置换工作，不断降本增效，提升公司盈利水平[4] 项目提标改造 - 公司在"十三五"时期密集开展了污水处理项目的提标改造工作，污水处理出水标准由一级B提升至一级A[4] - 未来公司将积极把握政策机遇，利用项目端提标改造机会进一步提升项目的盈利水平[5]

会议情况 - 公司第九届董事会2024年度第五次临时会议于7月25日召开，11位董事均出席[1] 审计安排 - 同意聘请大信会计师事务所进行2024年度财务报表和内部控制审计[1] - 财务报表审计费用178万元，内部控制审计费用48万元[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》获董事会审计委员会全票同意，待股东大会审议[2] - 《关于另行发出召开股东大会通知的议案》获审议通过[3]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-041 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于出售资产进展公告 股权交易款的收回将进一步改善公司现金流及盈利能力，对公司 2024 年经 营业绩产生积极影响，最终影响数额以公司披露的经审计的定期报告为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 6 月 17 日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会 2024 年度第四次临时会议，审议通过了《关于转让 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权的议案》，同意公司按照股 权转让方案转让 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd（以下简称"标 的公司"）的 100%股权（以下简称"本次交易"，详见公 ...

担保情况 - 为西华焚烧提供担保额度不超2.19亿元，置换前次担保[2] - 2024年北京首创投资为子公司新增担保额度不超20亿元[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额61.383878亿元，占比20.92%[11] - 公司对控股子公司担保余额6.383579亿元，占比2.19%[11] 西华焚烧业绩 - 2023年末总资产3.379779亿元，营收0.491695亿元，净利润0.009945亿元[5] - 2024年6月末总资产3.474642亿元，1 - 6月营收0.292874亿元，净利润0.023803亿元[6] 其他信息 - 西华焚烧成立于2016年11月14日，北京首创投资持股100%[5] - 西华焚烧借款期限11年，用于置换借款[4] - 公司无逾期对外担保[3][11]