本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-039 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,489,128,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.5319 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会 召集，鉴于公司董事长 ...

股东大会信息 - 2024年6月18日登载通知，7月4日9:30现场会议召开[4] - 现场1人代表3404158443股，占比46.3745%[6] - 网络26人代表84970488股，占比1.1575%[7] 议案表决情况 - 2024年度为子公司担保议案同意比例97.6412%[12] - 转让股权议案中小投资者反对比例89.5858%[13]

公司发展战略和业务布局 - 公司持续关注海外市场，在业务策略上制定了"进、退、守、试"四大方向，针对"进"的领域如城镇供水、城乡污水处理、垃圾焚烧等业务,公司将充分利用自身技术能力、丰富的运营经验、管理经验等优势,寻找优质的投资标的,不断提升公司盈利能力[3] - 公司将围绕供水、城乡污水处理、固废处理、大气治理等方向开展业务,同时服务业务与技术产品全部定位为"进"的业务[4] - 未来,公司将聚焦主业,多措并举推动价值升维,提升公司投资价值[5] 财务目标和进展 - 2024年,公司将持续按照"一控四升"的既定目标,推动核心经济指标稳健持续,其中"一控"即控制应收账款规模,"四升"即提升服务业务和技术产品收入、归母净利润、ROE和人均创利[6] - 截至2024年第一季度,公司应收账款余额控制在130.79亿元,应收账款余额控制各项举措持续发力,一季度公司实现归母净利润3.62亿元,同比增长11.89%,各项业务有序推进[6] 应收账款构成 - 公司业务布局全国,主要以特许经营模式为主,目前城镇水务、固废环境业务作为公司发展的压舱石,在资产规模、收入以及利润贡献等方面占比较高,目前城镇水务、固废环境两块业务的应收账款占比合计在80%左右,是应收账款的主要构成部分[8]

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年七月 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 时间：2024 年 7 月 4 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累计投票议案 ...

公司概况 - 首创环保是一家专注于水、固废、能源等环保领域的上市公司[1][2][3] - 公司致力于为客户提供综合环保解决方案，包括环保设施建设、运营管理等[3][5] - 公司在全国范围内拥有广泛的业务布局和丰富的行业经验[2][3] 发展战略 - 公司提出"城市深耕、价值多元、三元驱动"的发展战略[5] - 城市深耕是公司的市场策略，充分利用公司全国布局的优势[5] - 价值多元是公司的产品策略，持续打造综合环保解决方案[5] - 三元驱动是公司的能力策略，包括技业一体、卓越运营、金融资管[5] - 公司将围绕上述三大核心策略，追求全面效率提升和创新突破[6] 业务拓展 - 公司在能源领域正在探索节能咨询、清洁热源、智慧能源管理等业务[3][4] - 公司正在积极开拓国内外新的优势项目，谋求发展增量[8] 财务表现 - 2023年公司实现10个项目水价调增，预计每年增收7,676万元[6] - 公司连续24年实施现金分红，2023年分红超过7亿元[7] - 公司出售新加坡ECO项目是为了集中资金投入优势区域和产业[7]

报告公司投资评级 - 报告维持"强推"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司拟出售新加坡子公司ECO Industrial,聚焦中国市场 [1] - 本次交易有利于公司改善现金流、优化资产负债结构、降低融资和资金成本,也有利于公司优化资源配置、聚焦国内环保市场提升竞争力 [1] - 本次交易预计将对公司2024年经营业绩产生积极影响 [1] 财务指标总结 - 2023-2026年营业收入预计分别为21,319/21,806/22,982/24,056百万元,同比增速分别为-3.8%/2.3%/5.4%/4.7% [1][2] - 2023-2026年归母净利润预计分别为1,606/1,752/1,927/2,071百万元,同比增速分别为-49.1%/9.1%/9.9%/7.5% [1][2] - 2023-2026年每股收益预计分别为0.22/0.24/0.26/0.28元 [1][2] - 2023-2026年市盈率预计分别为13/11/10/10倍,市净率预计分别为0.7/0.7/0.6/0.6倍 [1][2]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-038 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票 ...

交易信息 - 公司拟转让标的公司100%股权，基准购买价格6.05754亿新加坡元，折合人民币约31.99亿元[2][5][14][16] - 锁箱利息利率为3.6829%/年，按此年利率逐日计算[2][5][16] - 若付款方未按期支付款项，按8%年利率逐日计息[17] - 若买方违约未在45个日历日内补救，卖方有权终止协议[18] - 最终截止日为2024年12月17日下午3点[18] - 假设卖方股东大会于2024年7月4日召开，交割日应为2024年7月18日[21] 买方信息 - 买方控股股东Séché Environnement SA股本为1,571,546.40欧元，股数为7,857,732股，Joël Séché等合计持有69.03%股权[8] - 截至2024年4月26日，Séché Environnement SA拥有超6,100名员工，其中2,900人在法国[9] - 2023年Séché Environnement SA资产总额1,585,710千欧元，净资产346,318千欧元，营业收入1,092,237千欧元，净利润49,986千欧元[10] 标的公司信息 - 标的公司已发行及缴足股本28,400,000.00新加坡元[11] - 2024年1 - 3月标的公司资产合计1,156,427,051.07元，负债合计475,282,481.56元，所有者权益合计681,144,569.51元[15] - 2024年1 - 3月标的公司营业收入137,903,090.58元，净利润37,091,994.58元[15] - 标的公司净资产账面价值人民币6.81亿元[14] - 交易标的对应2840万股普通股[16] 交易影响与安排 - 本次交易可降低公司资产管控风险，集中资源于境内环保主业[25] - 本次交易预计对公司2024年经营业绩产生积极影响[26] - 交易完成后公司不再持有标的公司股权，标的公司不纳入合并报表范围[26] - 公司为标的公司子公司担保余额为3001.3万新加坡元，折合人民币约15848.36万元[26] - 买方应在交割日偿还标的公司子公司对汇丰银行借款，借款清偿后担保终止[26] - 交易所得款项用于日常经营或补充流动资金[27] - 交易不涉及标的公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况[27] - 交易不涉及关联交易，不会产生同业竞争[27] 交易风险 - 交易存在不可抗力、跨境法律、税收、汇率、漏损金额赔偿等风险[28][29] - 如锁箱日至交割日发生不被允许的漏损，漏损金额超过8万新加坡元，卖方将赔偿[2][5]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-037 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避汇率波 动风险，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展金额为 3 亿新加坡元（约折合人民币 15.6 亿元）的外汇衍生品交易业务，交易对手为具 有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。公司拟开展 的外汇衍生品交易业务为或有远期和灵活远期类产品，与金融机构进行场外交易。 已履行的审议程序：本事项已经公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第九届 董事会 2024 年度第四次临时会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 公司拟开展金额为 3 亿新加坡元（约折合人民币 15.6 亿元）的外汇衍生品 1 交易业务，该额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用，向银行申请 不超过外汇授信额度 2,500 万美元（约折合人民币 1 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－035 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第四次临时会议于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出召开董事会会 议的通知，经全体董事同意豁免提前通知时间，会议于 2024 年 6 月 17 日在北京 市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 15 层会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因 未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部 分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议 经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于转让 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 100%股权的议案 ...