一、会议时间、地点 （一）现场股东会 时间：2024 年 9 月 26 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二零二四年九月 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （七）监票人宣读表决结果 （八）律师宣读法律意见书 （九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字 （三）主持人宣 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-049 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：鲁山首创生物质能源有限公司（以下简称"鲁山生物质"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 20,000 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本次 担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对鲁山生物质 的担保余额为人民币 18,388.73 万元，本次新增担保额度为置换前次担保。 本次是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计金额：无； 北京首创投资全资子公司鲁山生物质因经营发展需要向中国银行股份有限 公司平顶山分行（以下简称"中国银行"）申请借款合计不超过 20,000.00 万元 用于置换存续兴业银行借款及部分项目建设，借款期限 13 年，由北京首创投资 提供连带责任保证担保及鲁山生物质提供收费权质押。近日，北京首 ...

业绩数据 - 2023年总营收213.2亿元，总利润26.7亿元，归属母公司净利润16.1亿元，基本每股收益0.22元/股[39] - 2023年加权平均净资产收益率为5.62%，总资产1093.6亿元，总运营成本183.9亿元，所有者权益383.8亿元[39] - 2023年每股社会贡献为1.04元，投资项目37个，投资金额35.6亿元[39] - 2023年研发投入17亿元[39] 用户与项目数据 - 截至2023年底在全国28个省和140多个地级市承接项目，日水处理能力2695万吨，年生活垃圾处理能力1527万吨[30] - 2023年处理污水9.6521亿万吨，供水5.9949亿万吨[99] - 2023年73个供水和污水处理项目处理再生水1842万吨[92] 未来展望 - 2024年根据国家生态环境发展要求完善企业发展战略，发挥全服务链优势[16] - 到2025年将可再生能源消费比例提高到85%以上，控制能源消耗和单位产值二氧化碳排放量[131] - 到2030年降低单位产值能源消耗和二氧化碳排放量，将可再生能源消费比例提高到88%以上，2029年实现碳达峰[133] 新产品与新技术研发 - 2023年开发宁夏贺兰山以东葡萄园种植碳汇评估系统（版本号：V01）[145] - 2023年参与起草中国城市生活垃圾焚烧行业首个清洁生产地方标准[144] 市场扩张与并购 - 2023年获石河子生活垃圾焚烧发电项目特许经营权[71] 其他新策略 - 2023年就“生态 + ”战略和升级发展达成新战略共识，推动目标和价值升级[21] - 2024年增加供水厂水质风险监测覆盖率[93]

财务业绩 - 营业收入为91.34亿元人民币，同比增长3.35%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9.16亿元人民币，同比增长20.99%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.32亿元人民币，同比增长11.99%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元人民币，同比下降7.95%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为292.19亿元人民币，较上年度末增长0.40%[16] - 总资产为1,109.70亿元人民币，较上年度末增长1.47%[16] 战略与发展 - 公司致力于成为美丽中国的建设者和守护者，积极探索碳减排路径[21] - 公司提升环境管理和生态保护水平，提高资源利用效率[21] - 公司为客户提供高效、智慧、绿色的综合解决方案[21] - 环保行业正在进入协同推进降碳、减污、扩绿、增长的高质量发展阶段[21] - 环保产业的发展动力由政策和投资驱动，逐渐转为市场和技术驱动[21] - 环境产业呈现出"系统化、多样化、价值化、双碳化"的新特征[21] - 环境项目开始呈现系统化的趋势，从单一处理单元向多污染物协同处理升级[21] - 新领域、新赛道如管网运维、有机垃圾、环卫等渐次打开[21] - 环保行业生态价值正在进一步显现，环保设施正在去工业化[21] - 发展循环经济是实现"双碳"目标的重要措施[21] 核心竞争力 - 公司在国内环保行业处于领先地位，拥有良好的社会声誉、广泛的市场网络、丰富的运营经验、领先的技术研发能力、多元的融资渠道、与时俱进的战略管理能力[1] - 公司城镇水务业务经过 20 多年的稳扎稳打，目前已形成全国性的业务布局，公司水处理能力达到 2,695.80 万吨/日，位居国内环保行业前列[1] - 公司固废业务的发展也触及大部分省市，现已形成比较优势，固废处理能力达到 1,498.08 万吨/年[1] - 公司具备熟练的业务拓展技巧，完备的投资测算模型，标准高效的项目投资流程与机制，初步构建"水、固、气、能"多业态全产业链业务布局[2] - 公司积极推动管理革新，充分发挥运营大数据的平台优势，持续提升运营效率和生产管理能力[3] - 公司拥有多元化的融资渠道，不断加强资金管理，推动存量项目融资贷款利率下调，发行首批试点公募 REITs 产品[4] - 公司制定并发布了"十四五"科技创新发展规划，提出"系统化""资源化""数字化""集约化"的科技创新方向[5] - 公司具有高度的战略适应性，能够敏锐地洞察外部环境的变化，对战略进行迭代优化[6] 业务发展 - 公司围绕"生态+2025"战略总体框架，进一步明确"进、退、守、试"业务组合，形成了以解决方案牵引多元发展的业务设计思路[7] - 公司通过投资运营模式进一步开拓水务处理、固废环境、土壤治理、工业服务等业务，同时积极拓展节能双碳业务[28] - 水务处理业务板块保持增长趋势，城镇供水和城镇污水运营业务收入和毛利均有所增长[28] - 固废环境业务中垃圾焚烧发电运营业务持续强化核心地位，产能利用率有所提升[29,30] - 工业服务业务聚焦煤化工、钢铁行业，工业废气和工业污水运营业务收入和毛利均有所增长[30] - 公司服务与产品类业务营业收入稳定增长，新增合同额占比较高，其中建造服务、运营服务和低碳环保技术咨询服务业务表现良好[31,32] - 公司技术产品类业务实现新突破，环保技术装备、市政大气产品和智慧环保产品订单合同额增加[33] 提质增效 - 公司聚焦 ROE 拆解，围绕"做大收入、严控成本、优化结构"三大维度，深入开展提质增效专项工作，上半年公司净资产收益率同比提升 0.46 个百分点[34] - 公司依托现有的焚烧项目，梳理出域外垃圾、供热业务、供气业务、光伏业务等 14 类衍生业务，大力开展"焚烧+供热/供汽""焚烧+有机""焚烧+工业垃圾""焚烧+转运清扫"等项目衍生经营发展模式[34] - 公司充分利用良好的金融市场环境开展存量项目外部借款利率下调专项工作，推动了成都首创、铜陵首创、新乡焚烧等 33 个存量项目实现了外部融资贷款利率的下降[34] - 公司完成 21 个集采品类的框架协议采购，集采覆盖率达到 57.89%，集采成本较去年同期下降超过 10%[34] 技术创新 - 公司研发的好氧颗粒污泥技术、ASMART 模型智控系统产品、生态湿地技术实现了技术产品化，并在内部项目上应用推广[37] - 公司在研科研项目 58 项，累计获得授权专利共计 931 项，参与标准编制数量 31 项，报告期内共荣获各类科技创新成果奖项 13 个[37] - 公司深入践行"70%科创型技改""20%技术创新""10%战略研究"的"721"科技创新路线，在水务碳排放标准体系建设、污泥资源化利用等方

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/A4GzW） 会议召开方式：视频结合网络互动方式 投资者可于 2024 年 09 月 01 日至 09 月 09 日 16：00 前通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－048 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 公司参加本次说明会的人员包括：公司董事及管理层 四、投资者参加方式 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2024 年 08 月 31 日披露公司 2024 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－047 一、关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》的情况 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日起施行， 为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，董事会同意公 司根据《中华人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。该事项尚需提交 公司 2024 年第三次临时股东会进行审议。 主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。 1 二、关于修订公司部分治理制度的情况 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本次修订后的《北京首创生态环保集团股份有限公司公司 章程》《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》尚需提交公司股东 会审议。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 ...

北京首创生态环保集团 股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 8 月） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 党的委员会 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名至五名董事组成，独立董事过多数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计工作，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作。 第四条 审计委员会成员提名由董事长或二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会的成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事担任，且应为会计专业人士， 负责主持委员会工作；主任委员不能履行职权时，由董事长指定一名委员代行其 职权。 第六条 审计委员会 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 会议作出的决议，须经全体委员会过半数通过[12] 薪酬建议流程 - 公司董事薪酬建议报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高管人员薪酬建议须报董事会批准[7] - 根据绩效评价结果及政策提出报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[9] 细则生效 - 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，原细则同步废止[16]

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会提名委员会议事细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，并由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务， 但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据 ...