会议信息 - 公司第九届监事会2024年度第二次临时会议11月22日发通知，11月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事长刘惠斌主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于第八届监事会监事长2023年度考核结果及绩效奖励方案的议案》，表决3赞成0反对0弃权[1]

市场扩张和并购 - 公司拟69998.787912万元现金收购城发集团持有的新大都实业100%股权[2][25][34] - 协议生效后五个工作日内支付转让价款50%，交割日后五个工作日内支付剩余价款[25] - 自2024年5月31日至交割日过渡期内目标公司损益由公司承担[25] - 目标公司评估基准日前滚存未分配利润交割后由股东享有[26] - 协议项下产权交易费用由双方各自承担[26] 业绩总结 - 2024年1 - 5月，标的公司营业收入8505801.25元，净利润4752104.80元[16] - 2023年度，标的公司营业收入15980362.20元，净利润3679936.21元[16] 数据相关 - 截至2024年5月31日，标的公司股东权益2202.38万元，评估值69998.78万元，增值率3078.32%[5][19] - 2024年5月31日，标的公司资产总额25533327.27元，负债总额3509452.02元[16] - 2023年12月31日，标的公司资产总额22168009.84元，负债总额4979010.28元[16] 其他 - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易2项，金额合计99998.787912万元，未超公司最近一期经审计净资产5%[2][35] - 2024年11月25日独立董事会议、11月28日董事会会议通过收购议案[32][34] - 标的企业无在职职工，不涉及员工安置[28] - 一方无故解除合同按转让价款1%支付违约金[28] - 乙方逾期付款超30日，甲方有权解除合同，乙方按转让价款总额1%支付违约金[29]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-057 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事聂森、秦怡、李艺、刘俊勇、 张萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，公司监事因公未能出席本次会议； 1 3、 董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号 楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 956 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,573,640,338 | ...

会议信息 - 会议通知于2024年10月30日登载，现场会议于11月14日9：30召开[4] - 网络投票时间为2024年11月14日[4] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人2人，代表股份3,404,158,743股，占比46.3745%[6] - 网络投票股东954人，代表股份169,481,595股，占比2.3088%[7] 议案审议情况 - 提交审议议案含符合公开发行公司债券条件等[9] - 《关于公开发行公司债券的议案》各子项同意比例超99%[14] - 《关于提请授权董事会办理发债事项的议案》同意比例99.7697%[18] 中小投资者投票情况 - 《关于公开发行公司债券的议案》中小投资者同意比例超95%[14] - 子议案及授权议案中小投资者同意比例超95%[15][16][18] 表决结果 - 本次股东会表决程序合法，结果有效[19][20]

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 一、会议时间、地点 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 二零二四年十一月 （一）现场股东会 时间：2024 年 11 月 14 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于符合公开发行公司债券条件的议案 | | 2 | 关于公开发行公司债券的议案 | | 2.01 发行规模 | | 1 北 ...

公司发展战略 - 公司将基于"十四五"规划及公司稳健发展的积淀,精选区域、精选项目,寻求优势区域的优质资产,深耕城市,强化市场地位和业务范围[1] - 公司将持续关注环保行业的政策导向、市场需求和技术进步,持续跟踪行业趋势,稳步推进提质增效工作[1] 应对工程业务下滑 - 公司前瞻性地提出并扎实推进了"技业一体、卓越运营、金融资管"三元驱动战略,加大资产运营管理力度,注重提升现有项目的运营效率和盈利能力[2][3] - 通过技术创新和管理优化,提高供水、污水处理厂、垃圾焚烧发电厂运行效率,增加运营服务收入[3] - 公司将持续强化服务能力,深挖存量市场的潜力,积极拓展优质订单,确保公司长期稳健发展[3] 化解地方政府债务风险 - 国家化债政策出台有利于公司应收账款回收,预期对公司现金流有边际改善作用[4] - 公司将积极研究、用好地方发债政策,大力推动应收账款回收[4]

公司相关 - 凤台慧创水务有限公司近日成立法定代表人为郑勇注册资本100万元[1] - 公司经营范围包含水污染治理水环境污染防治服务市政设施管理污水处理及其再生利用等[1] - 该公司由首创环保间接全资持股[1]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-054 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月14日 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

一、审议通过《2024 年第三季度报告》 同意《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－051 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第四次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因未 能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部分 监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经 表决后，全体董事一致通过如下决议： 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并 获全票同意。 《202 ...