会议召开情况 - 2023年度公司召开20次董事会、4次股东大会[5] - 审计委员会2023年8次召开会议[6][7] - 提名委员会2023年2次召开会议[7] 人员履职情况 - 独立董事孟焰2023年董事会全出席，出席1次股东大会[5] - 2023年独立董事现场工作不少于15日，调研多地项目[9] 审议决策事项 - 2023年同意继续签署《委托经营管理协议》[12] - 2023年审议通过变更大华会计师事务所为审计机构[18] 财务分配情况 - 2023年以总股本派发现金954,276,788.01元[22] - 股利分配后尚余可供分配利润1,512,641,399.89元[22] 监督核查情况 - 2023年核查无控股股东非经营性资金占用[14][15] - 2023年自查无公司及控股股东违反承诺情况[23] - 2023年审阅报告未发现重大缺陷[25]

永续中票发行 - 拟申请注册发行不超30亿元永续中票[1] - 定价周期不超5年，首个周期利率不变[1][3] - 公开发行，可分多期，余额包销[2] 资金用途及其他 - 资金用于补充营运资金、置换有息负债[3] - 决议有效期30个月且不短于协会规定[3] - 尚需股东大会批准和协会注册[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括浙商证券、中欧基金等众多金融机构 [2][3] - 时间为2024年3月，地点在北京 [3][4] - 上市公司接待人员有董事会秘书、相关专家及投资者关系工作人员 [4] 业务价格与REIT扩募情况 - 水价管理是城镇水务业务核心，总体水价呈螺旋上涨，近几年自来水价格基本稳定，污水处理业务每年涉及十几家项目公司调价 [4] - 2022年9月披露富国首创水务REIT扩募申报，拟新购入长治市污水处理特许经营项目，总处理规模27.5万吨/日 [5] 并购与业务布局策略 - 已构建“水、固、气、能”综合性环保平台，制定“进、退、守、试”业务策略 [5] - 未来围绕核心主业，在自来水供应、污水处理、垃圾焚烧发电领域积极拓展，侧重项目质量 [5][6] - 择机退出部分非核心业务，优化业务布局 [6] 管网业务与业绩增长点 - 全国城市生活污水处理率约98%，收集率有较大提升空间 [6] - 《通知》要求到2027年城市生活污水集中收集率达73%以上，将为公司污水处理业务带来管网建设和产能利用率提升两大增长点 [6] 应收账款情况 - 截至2023年三季度末，应收账款账面价值约120亿元，占总资产11%左右，整体风险可控 [7] - 70%-80%是一年以内应收账款，质量较好，聚焦财政支付压力大的区域，总体账期半年左右 [7] - 2024年应收账款回收是重点工作，将保障现金流安全 [7] 分红比例规划 - 近几年公司每年分红比例在30%左右 [8] - 未来在保证现金安全前提下，努力提升投资者获得感 [8]

董事会会议 - 公司第九届董事会2024年度第二次临时会议3月1日发通知，3月7日召开[1] - 应出席董事11人，实际出席11人[1] 人事任免 - 审议通过聘任官念为董事会秘书、郭雪飞为总法律顾问议案[1] - 任期至第九届董事会任期届满[1] 人员信息 - 官念1987年3月出生，有法律和基金从业资格[4] - 郭雪飞1987年12月出生，曾任法院助理审判员等职[4]

订单结构优化 - 公司轻资产业务持续发力,发展模式由重资产向轻资产转变,通过EPCO、委托运营等模式大量获取新增订单[2][3] - 公司持续发力环卫、矿山修复等轻资产业务,订单构成中轻资产业务占比同比明显提升[3] - 未来公司将持续推动轻资产业务发展,着力提升轻资产业务占比[3] 应收账款管理 - 应收账款回收是公司2023年度重点工作任务之一,公司统筹调度,全力攻坚,应收账款增速大幅下降,当期款项回收以及历史清欠等工作取得较好效果[4] - 未来公司将紧盯应收账款余额规模靠前的重点项目公司,在2023年应收账款压降工作经验的基础上,持续完善回收"工具库",不断优化回款流程,提高回款效率,形成常态化管理机制[4] 发展战略 - "十四五"以来,环境产业继续向纵深发展,提出了高质量、系统化、资源化、减污降碳等新要求[6] - 公司将按照"深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升维"的四大核心经营策略,围绕"经营效率提升基础上的创新突破"总体工作目标,深化资产业务的攻坚、提质,着力培育服务业务和技术产品业务,以创新牵引增量突破、以规划牵引技术产品开发与转化,精准发力提质增效工作,推动业务和管理系统升维[6]

监事会会议 - 公司第九届监事会2024年度第一次临时会议2月20日发通知，2月26日现场表决召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由刘惠斌主持[1] - 审议通过选举刘惠斌为第九届监事会主席议案，表决3赞成0反对0弃权[1]

人事变动 - 选举刘永政为公司第九届董事会董事长[1] - 聘任李伏京为公司总经理[4] - 续聘官念为公司证券事务代表[5] 组织架构 - 选举公司第九届董事会五个专门委员会成员，战略委员会更名[2][3] 制度修订 - 修订《董事会战略及可持续发展委员会实施细则》[6] 人员任职 - 张萌任公司党委书记、董事[15] - 王征戍、邢俊义等任公司副总经理[15][16] - 郝春梅任公司总会计师[16] - 官念取得董事会秘书资格证书，任职资格合规[17]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-007 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,458,806,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.1189 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会实施细则 第七条 战略及可持续发展委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员 辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且 在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 1 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略和可持续发展需要，提升企业核心竞争力和可 持续发展能力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略及可持 续发展委员会，并制订本细则。 第二条 战略及可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、ESG 和可持续发展战略、重大投资 决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略及可持续发展委员会委员由三名至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事、全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 作。主任委员 ...

股东大会出席情况 - 现场出席股东及委托代理人1人，代表股份3404158443股，占比46.3744%[5] - 网络投票股东25人，代表股份54648548股，占比0.7445%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票比例99.8912%[13] - 中小投资者表决同意票比例93.1143%[15] 董事选举情况 - 刘永政得票数3453073011，占比99.8342%[14] - 邓文斌得票数3452673011，占比99.8226%[14] 独立董事选举情况 - 王巍得票数3452848211，占比99.8277%[17] - 李艺得票数3452848211，占比99.8277%[17] 监事选举情况 - 刘惠斌得票数3449589312，占比99.7335%[20] - 王雪涛得票数3451528211，占比99.7895%[20]