监事会换届 - 公司第八届监事会任期即将届满[1] - 职工代表大会选举赵昕为第九届监事会职工代表监事[1] - 职工代表监事将与股东大会选举的两名监事组成第九届监事会[1] 新监事信息 - 赵昕出生于1972年5月，硕士，教授级高级工程师[4] - 赵昕历任中国建筑技术研究院人事处职员等职[4] - 赵昕现任公司安全总监、工会主席等职[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年2月23日[3]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月26日9：30在京西城区新大都饭店举行[4] - 网络投票2月26日进行，交易系统9：15 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[4] 授信额度 - 公司2024年拟向金融机构申请不超500亿元综合授信，期限12个月[10] 董事会 - 第八届董事会2021年5月18日成立，2024年5月17日到期[13][20] - 第九届董事会拟由11名董事组成，控股股东提名11人候选[13] - 7人为非独立董事候选人，4人为独立董事候选人[13][20] 监事会 - 第八届监事会2021年5月18日成立，已运行近三年[26] - 第九届监事会拟由3名监事组成，控股股东提名2人候选[26] 人员信息 - 秦怡任北京首都创业集团资本管理部副总经理[16] - 张萌任公司党委书记、董事[16] - 王巍曾担任20余家境内外上市公司独立董事[21] - 刘惠斌有律师、企业法律顾问资格[27] - 王雪涛为高级会计师[27]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-005 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 2 月 26 日 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王魏,已充分了解并同意由提名人北京首都创业集团有限公 司提名为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职 (任职) 问题的意见》的相关规定 (如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); ( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京首都创业集团有限公司，现提名王巍、李艺、王涌、 刘俊勇为北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格,与北京首创生态环保集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人 ...

资金安排 - 公司2024年向金融机构申请不超过500亿元综合授信额度，期限12个月[1] 制度修订 - 公司同意修订投资者关系管理制度[2] 人事提名 - 控股股东提名11人为公司第九届董事会董事候选人，其中4人为独立董事候选人[3][4] 会议安排 - 公司将于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会[4] 表决结果 - 各项议案表决结果均为赞成11票，反对0票，弃权0票[1][2][4]

综合授信 - 公司2024年拟申请不超500亿元综合授信额度[1] - 额度期限自2024年第一次临时股东大会通过起12个月内[1] - 授信品种包括短、中长期借款等[1] - 额度可在期限内循环使用[1] - 实际融资以合同为准[1]

会议情况 - 公司第八届监事会2024年度第一次临时会议于2月1日召开，3位监事全出席[1] 议案内容 - 会议审议通过提名第九届监事会监事候选人议案，需股东大会审议[1] - 控股股东提名刘惠斌、王雪涛为候选人，任期至第九届监事会届满[1] 候选人信息 - 刘惠斌任首都创业集团法律合规部总经理等职[4] - 王雪涛任首都创业集团审计部副总经理等职[4]

独立董事任职条件 - 被提名人需5年以上相关经验并获证券交易所认可培训证明[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[4] 任职限制情况 - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚人员不能担任[5] - 涉嫌证券期货违法犯罪被调查且无结论人员不能担任[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[5] 其他要求 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 审查与确认 - 被提名人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7] - 被提名人确认符合独立董事候选人任职资格要求[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在北京首创生态环保集团连续任职未超过六年[6] - 具备教授职称、会计学博士学位且有5年以上会计专业全职工作经验[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具备独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[5] 不明数据 - 文档中出现数字2.12%，含义未明确[8]