独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无任职资格[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[5] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] 连续任职限制 - 在北京首创生态环保集团连续任职未超6年[6]

公司基本信息 - 证券代码为 600008，证券简称为首创环保 [1] - 公司全称为北京首创生态环保集团股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2024 - 01，时间为 2024 年 1 月，地点在公司会议室等 [2] - 参与单位有平安养老保险、三井住友德思私募基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表、董事会办公室投资者关系工作人员 [3] 分红率相关 - 公司已连续 23 年实施现金分红 [3] - 《公司章程》规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的 30% [3] - 未来将在考虑战略规划落地、投资资金需求、应收账款回收等因素，保障资金安全前提下，更好回报投资者 [3] 资本开支计划 - 环保市场需求升级，产业面临转型，技术、运营和产业链整合能力愈发重要 [3] - 公司将围绕城市深耕，巩固基本盘，在严守投资质量前提下开展项目并购，调整资产结构，提升盈利水平 [4] 项目处置情况 - “十四五”以来，公司聚焦环保主业，实施“进、退、守、试”经营策略，优化资产结构 [4] - 2021 年度处置深水项目和九江首创项目，2022 年度处置新西兰项目，退出危废、汽车拆解等业务领域 [4][5] 应收账款情况 - 公司以特许经营模式开展环保业务，收款对象主要为各地政府 [5] - 2023 年半年报显示，一年以内应收账款占比约 78.44% [5] - 2022 年应收账款增长较快，2023 年增速大幅下降，未来将多措并举加强回收工作 [5]

一、关于子公司乐亭首创工业水处理有限公司开展应收账款保理业务暨关 联交易的议案 本次会议审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 本次关联保理融资事项有助于满足公司业务发展需要，不存在损害公司和全体股 东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决， 因此同意该议案。 独立董事：孟焰、车丕照、刘俏、徐祖信 2024 年 1 月 8 日 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会2024年度第一次临时会议 相关议案的独立意见 根据北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事,我们对公司第八届董 事会 2024 年度第一次临时会议的相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下： ...

财务数据 - 过去12个月公司与首创集团及其子公司累计关联交易1427万元[2] - 农投保理注册资本29477万元[4] - 截至2022年底，农投保理总资产216103.33万元等[4] - 截至2023年9月底，农投保理总资产182832.94万元等[5] 业务动态 - 乐亭工业水拟办理不超3亿元应收账款保理业务[2] - 保理融资金额不超30000万元，期限2年可滚动操作[7] 股权结构 - 北京市农业投资有限公司持股农投保理96.87%股权[4] 决策情况 - 2024年1月8日董事会会议6票赞成通过该议案[13]

公司基本信息 - 证券代码为 600008，证券简称为首创环保 [1] - 公司全称为北京首创生态环保集团股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 12 月，地点在公司会议室，接待人员为董事会办公室投资者关系工作人员，参与单位有东吴证券、信达证券、天弘基金、国寿资产 [2] REIT 资产运营情况 - 首创水务 REIT 项目底层资产经营稳定，2023 年 10 - 11 月日均污水处理量为 60.15 万吨，其中深圳项目 37.95 万吨，合肥项目 22.20 万吨 [3] - 2023 年 10 - 11 月整体日均污水处理量较去年同期增长 11.44%，较 2023 年 1 - 9 月份增长 2.23% [3] - 未来公司将以运营为核心，深耕优势区域，推动盘活存量资产，提升盈利能力 [3] 水务运营比较优势 - 公司深耕环保行业二十余载，在多领域积累经验，能提供“水、固、气、能”综合解决方案 [3] - 公司项目布局全国，针对不同因素探索出成熟解决方案 [3] - 公司提出由 CWCI 向 CECI 升级，全面系统提升整体运营水平 [3] 固废环境业务增长点 - 存量提质找增量：推动垃圾处理业务试运转商、吨发提升、贴费回收及调价，围绕多方面推动技改提质增效 [4] - 存量延伸找增量：挖掘项目协同和规模优势，推动垃圾应收尽收，拓展区外垃圾，开展区域协同，利用焚烧业务延展性拓展工业供气业务 [4] - 轻资产业务驱动成长：借助环保集团整合红利，发挥大网络作用，开展市场、技术和人力协同，发力环卫和场地修复业务 [4]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－066 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞职报告。因连续担任公司独立董 事满 6 年，孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生申请辞去公司第八届董事会独立董 事及专门委员会相关职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。 因孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董 事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规 定，同时为保证公司董事会的正常运作，孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孟焰先生、 车丕照先生、刘俏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独 立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 32,500.00 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本 次担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对南阳首创 的担保余额为人民币 32,500.00 万元。 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-065 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南阳首创环境科技有限公司（以下简称"南阳首创"）； 北京首创投资全资子公司南阳首创因经营发展需要向中国邮政储蓄银行股 份有限公司南阳分行（以下简称"邮储银行"）申请借款合计不超过人民币 32,500.00 万元用于置换存续北京银行借款，借款期限 15 年，由北京首创投资 提供连带责任保证担保。近日，北京首创投资与邮储银行签署《保证合同》。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：南阳首创环境科技有限公司 法定代表人：杜维种 ...

担保情况 - 为玉田焚烧新增担保额度不超24300万元，此前余额23000万元[2] - 2023年为子公司新增担保额度不超20亿元[3][4][10] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额686629.94万元，占比25.13%[11] - 公司对控股子公司担保总额136784.26万元，占比5.01%[11] 玉田焚烧业绩 - 2022年末总资产42719.68万元，净利润 - 668.16万元，负债率75.21%[5] - 2023年9月末总资产40306.15万元，净利润 - 584.26万元，负债率75.18%[6] 其他要点 - 保证合同担保金额24300万元，期限三年[7][8] - 公司无逾期对外担保[11] - 新增担保在额度内，无需再审议[10]

会议信息 - 公司2023年度第十六次临时董事会会议12月21日发通知，12月27日召开[1] - 应出席董事11人，实际出席11人，由董事长刘永政主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》[1] - 因曹国宪退休拟调整战略委员会成员，调整后委员有邓文斌等[1] - 表决结果为赞成11票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2023年12月9日发布第三次临时股东大会通知[3] - 12月26日上午9:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场2人代表3404159543股，占比46.3745%[5] - 网络24人代表52366318股，占比0.7134%[6] 表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票占比99.6270%[12] - 秦怡女士得票数占比99.8417%[13] - 中小投资者对秦怡议案同意票占比75.3805%、89.5540%[13][14]