香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 公告 關連交易：交安設施改造提升設計施工總承包協議 董事會宣佈，於2025年6月30日，本公司及本公司之附屬公司與設計總院、交控 工程及交控道路養護組成的聯合體簽訂下列交安設施改造提升設計施工總承包 協議（下稱「總承包協議」）： – 1 – • 根據總承包協議一，寧宣杭公司委託聯合體就寧宣杭公司所轄路段的交安 設施調整及精細化提升工程項目提供設計及施工總承包服務，包括標線施 劃、護欄等級提升、中分帶開口護欄等級提升、百米牌更換、橋樑反光板 更換、防眩屏更換、隔離柵更換、增設標誌標牌、維修與增設聲屏障等； • 根據總承包協議二，泗許公司委託聯合體就泗許公司所轄路段的交安設施 調整及精細化提升工程項目提供設計及施工總承包服務，包括標線施劃、 護欄 ...

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，皖通高速报收于17.1元，较上周的18.45元下跌7.32% [1] - 本周最高价出现在6月24日盘中，报18.54元 [1] - 本周最低价出现在6月27日盘中，报16.89元 [1] - 当前最新总市值292.17亿元，在铁路公路板块市值排名6/33，在两市A股市值排名519/5151 [1] 股东大会决议 - 2024年度股东大会于2025年6月24日在合肥召开，出席股东及代理人共118名，持有表决权股份总数1,207,504,879股，占公司有表决权股份总数的70.67% [1] - 会议审议通过了2024年度董事会报告、监事会报告、经审计财务报告 [1] - 通过年度利润分配方案：每股派发现金红利0.604元（含税），共计派发现金红利1,031,989,500.96元（含税） [1] - 通过2025年度全面预算、预计2025年度日常关联交易 [1] - 通过续聘2025年度核数师及授权董事会决定其酬金 [1] - 通过授权董事会配发或发行新增A股及/或H股股份的一般性授权 [1] 法律见证 - 国浩律师（合肥）事务所律师认为本次股东大会合法有效 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月27日上午以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全部董事亲自参会 [2][3] - 会议由董事长汪小文主持，监事会成员及高管列席，召集程序符合《公司法》及《公司章程》 [4][5] - 会议通知及材料分别于2025年6月17日、23日通过电子邮件发送至董事、监事及高管 [2] 公司秘书变更 - 原公司秘书李忠成因工作变动辞职，辞任自董事会收到报告之日起生效，其确认与公司无分歧且已完成工作交接 [6][23] - 董事会聘任简雪艮为新任公司秘书及联交所授权代表，任期至本届董事会届满，其具备15年会计及公司秘书经验，持有相关专业资格 [6][24][25] 市值管理制度 - 公司通过《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为，保护投资者权益，依据证监会《上市公司监管指引第10号-市值管理》制定 [9][10][11] 经理层成员管理 - 董事会通过2025年度经理层考核指标，拟签订《2025年度业绩责任书》，7票同意（关联董事余泳、吴长明回避表决） [12][13][14] 关联交易事项 - 公司将为安徽省交控集团5家子公司提供高速公路委托代管服务，期限至2026年底，总费用509.93万元，5票同意（4名关联董事回避表决） [15][16][17] - 公司及子公司拟与关联方交通数科签署ETC发行成本分摊协议，预计2025年分摊费用605万元，按季度据实支付，5票同意（4名关联董事回避表决） [18][19][20] - 独立董事认为上述关联交易符合法规要求，不影响公司经营，未损害中小股东利益 [21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。 (1)第十屆董事會第十三次會議決議公告 (2)關於公司秘書離任及聘任的公告 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年6月27日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季 ...

人事变动 - 李忠成2025年6月27日因工作变动提前离任公司秘书职务[3] - 李忠成离任后不再担任公司任何职务[4] 人员聘任 - 公司2025年6月27日聘任简雪艮为公司秘书[6] - 简雪艮任期至本届董事会成员任期届满[6] - 简雪艮有逾15年相关经验，具备任职资格[6]

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日（星期五）上午以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 6 月 17 日和 2025 年 6 月 23 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十三 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易：2025年ETC分攤協議 董事會宣佈，於2025年6月27日，本公司、寧宣杭公司、安慶大橋公司、廣宣公 司、阜周公司及泗許公司分別與交通數科簽訂2025年ETC分攤協議，據此本公司、 寧宣杭公司、安慶大橋公司、廣宣公司、阜周公司及泗許公司將按照各自的省內拆 分後季度通行費收入比例，分攤交通數科於協議期限內產生的ETC卡之發行費用。 2025年ETC分攤協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ETC卡成本分攤方式 交通數科產生的ETC卡發行費用按照每套ETC卡人民幣100元計算，由安徽省內各 高速公路經營單位按季度分攤，分攤比例及金額按照該季度ETC卡實際發行數量及 該季度各高速公路經營單位經拆分後通行費收入比例計算。 定價基準及支付條款 上述ETC卡發行費用標準乃 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 亦 宣 佈，何 耀 棣 律 師 事 務 所 不 再 擔 任 香 港 法 例 第622章公司條例 第16部所界定代表本公司於香港接受法律程序之文件或通知的授權代表（「法 律程序代理人」），自2025年6月27日 起 生 效。 變更公司秘書、授權代表 及法律程序代理人及 變更香港主要營業地點 安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，本 公 司 收 到 李 忠 成 先 生（「李先生」）的 書 面 辭 職，因工作變動原因 李 先生申 請辭去本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05 條 所 述 之 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」）之 職 務，自202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易： 2025年ETC分攤協議 ETC卡成本分攤方式 交通數科產生的ETC卡發行費用按照每套ETC卡人民幣100元計算，由安徽省內各 高速公路經營單位按季度分攤，分攤比例及金額按照該季度ETC卡實際發行數量及 該季度各高速公路經營單位經拆分後通行費收入比例計算。 定價基準及支付條款 上述ETC卡發行費用標準乃按照管委會之要求而釐定。根據2025年ETC分攤協議的 條款，交通數科負責統計各高速公路經營單位須支付的金額並於每季首15天內以函 件通知，而各高速公路經營單位須在收到函件後30個工作日內向交通數科支付相 關分攤費用（惟2025年第一及第二季度的分攤費用須在簽訂2025年ETC分攤協議後 30個工作日內支付）。前述費用將以本公司、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。 (1)2024年年度股東大會決議公告 (2)國浩律師（合肥）事務所關於安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年年度股東大會法律意見書 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年6月24日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行 董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | ...