第二签字注册会计师为赵文娇女士，于 2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为 本公司提供审计服务，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能 力，为多家上市公司提供审计服务。 项目质量复核人为尤飞先生，于 2008 年成为注册会计师，2000 年开始 从事上市公司审计，2007 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为本公司 提供审计服务,有逾 23 年审计相关业务的服务经验，具有丰富的证券业务 从业经历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境 内财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年度审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等方面合规 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联 交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状 况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年3月28日召 开第十届董事会第十次会议，审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。 经与会5位非关联董事表决， ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年环境、社会及管治报告 | | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | --- | | | 关于皖通高速 | 5 | | | 2024 年度 ESG 亮点绩效及荣誉奖项 | 6 | | 1. | 可持续发展管理 | 8 | | | 1.1 ESG 治理架构 | 8 | | | 1.2 董事会声明 | 8 | | | 1.3 利益相关方沟通 | 9 | | | 1.4 重要性议题 11 | | | 2. | 畅行治理之道 13 | | | | 2.1 公司治理 13 | | | | 2.2 党建引领 14 | | | | 2.3 合规与风险管理 15 | | | | 2.4 反贪腐与商业道德 17 | | | | 2.5 知识产权与专利保护 20 | | | 3. | 守护生态环境 21 | | | | 3.1 环境管理 21 | | | | 3.2 应对气候变化 27 | | | | 3.3 绿色生态运营 30 | | | 4. | 共进通途致远 36 | | | | 4.1 员工雇佣 36 | | | | 4.2 员工权益 38 | | | | 4.3 员 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.99%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[10] 内部控制 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价标准[16][18] - 报告期内无财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 对非财务报告内控一般缺陷制定整改措施并整改[20] 未来展望 - 本年度内控体系执行良好，下一年加强内控建设与管理[23]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度境内财务报告及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] - 安永华明有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超1500人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人[2] - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] - 安永华明本公司同行业上市公司审计客户4家[3] 审计相关会议 - 2024年3月28日公司第九届董事会第四十四次会议、6月6日2023年度股东周年大会审议通过续聘安永华明为2024年度境内审计机构[4] - 2024年3月26日公司第九届董事会辖下审核委员会第十八次会议审议通过续聘及审计费用预案并提交董事会[5][6] - 2024年10月25日公司第十届董事会辖下审核委员会第二次会议召开审计工作沟通会[6] - 2025年3月28日公司第十届董事会辖下审核委员会第五次会议听取审计正式报告并审议相关议案[6]

审核委员会会议 - 2024年召开7次会议，审议通过30项议题[2] - 6月换届，第十届审核委员会由5名成员组成[1] 会议审议事项 - 各次会议审阅财务报告、风险评估报告等事项[2][3][4][5] 审计相关 - 认为外部审计完成工作好，审议2024年度审计费用方案[6] - 认为内部审计计划可行，整改一般性问题[7]

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 经深入核查独立董事章剑平、卢太平、赵建莉、刘浩和方芳的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客 观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其 履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的规定和要求。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年在本公司 任职的独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于续聘 2025 年度境内审计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 ● 拟续聘境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 3. 业务信息 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 11:00 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结 合的方式举行第十届监事会第六次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 20 日以 电子邮件方式发出。 （三）会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，全部监事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由监事会主席郭晓泽先生主持，董事会秘书列席了会议。 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:00 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结合 的方式举行第十届董事会第十次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 20 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持 ...