第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 安徽皖通高速公路股份有限公司 | | | 股份代號 | 00995 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度的末期股息 (更新) | | 公告日期 | 2025年5月30日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 关于最终股息支付的汇率更新和最终股息金额（港元） | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.604 RMB | | 股東批准日期 | 2025年6月24日 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） I. 關於董事會提議派發截止2024年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.604元（含稅）予所有 股東之方案，已獲股東週年大會通過，有關股息派發的方法，董事會謹作出以下公告：根據 公司章程第211條，H股股東的股息以港幣支付，其計算公式為： | | | | 股息宣佈日前五個工作日中國人民銀行 | | --- | | 公佈的人民幣兌港幣的平均收市價 | 於2025年6月24日舉行的股東週年大會投票結果 茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月30日之通函 （「該通函」）及2024年度股東週年大會通告（「該通告」），除另有所指外，本公告所 用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於2025年6月24日 ...

股东大会时间 - 2025年5月31日和6月18日刊登股东大会通知和会议资料[6] - 现场会议于2025年6月24日下午14:30召开[7] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年6月19日[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共118名，A股116名代表936,114,790股占比54.79%，H股2名代表271,390,089股占比15.88%[8] - 网络投票股东113名，代表7,278,569股占比0.43%[8] 会议结果 - 2024年年度股东大会采用现场和网络结合，关联股东回避表决[10] - 通过2024年度董事会报告等8项议案[11] - 律师认为召集及召开程序合规，决议合法有效[12]

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 116 | | 股） 境 ...

公司治理与董事会运作 - 2024年董事会共召开10次会议，审议通过62项议案及专项报告，召开独立董事专门会议6次，审议关联交易议案10项，董事会专门委员会召开会议13次审议33项议案[5] - 修订《公司章程》《董事会工作条例》，明确董事会21项职权并细化议事规则，制定修订《经理层成员薪酬管理办法》等配套制度[6] - 第十届董事会由9名董事组成，独立董事3人（法律或会计专业人士），审核委员会和人力资源及薪酬委员会首次涵盖所有独立董事[7] - 董事重点关注投资可行性、关联交易公允性、高管选聘等事项，全年无连续两次缺席董事会情况[7][8] 经营业绩与财务表现 - 2024年实现营业收入70.92亿元（同比+6.94%），利润总额22.25亿元（同比-1.86%），归母净利润16.69亿元（同比+0.55%），基本每股收益1.0073元（同比+0.78%）[10][11] - 累计派发现金股利94.12亿元，连续28年分红，2023年派息率60.05%（每股0.601元）[10] - 盘活闲置资产新增收益462万元，宁宣杭公司通过融资优化每年减少利息2300万元实现扭亏[13] - 2025年通行费收入目标46.03亿元（2024年实际38.30亿元），营业总成本预计略有增长[14] 运营管理与创新举措 - 首创"南北联动、梯队支援"协同除雪模式，将封道时长、成本控制纳入考核，推行人效工资改革[11] - 建成吴庄等智慧收费站和合宁智慧高速，发布全省首个《智慧高速公路建设指南》，视频监测优化提升[11][12] - 创建10个养护典型示范项目，工程质量合格率100%，隧道群集中养护试点，完成老旧隧道安全提升[12] - 智慧运营指挥中心投用，交通事故封道时长同比下降23%，设立潮汐车道提升路段效率20%[12] 资本运作与ESG管理 - 发行省内首单高成长产业债创公司债利率历史新低，推进阜周公司、泗许公司资产注入项目[13][16] - 连续14年披露ESG报告，建立三级ESG指标体系，获中证ESG评价AA等级[10] - 荣获"金牛最具投资价值奖"和"中国交通企业管理协会ESG报告卓越评级"[8] - 举办3次业绩说明会回复问题23个，接待机构投资者十余家，投资者问题回复率近100%[9][10] 2025年重点工作规划 - 推进养护全链条管理数字化转型，工程质量抽检合格率目标98%以上，准备迎国评工作[16] - 升级"皖美高速大脑"智能管控系统，深化拥堵治理，巩固安全生产三年行动成效[14] - 开展"高速+光伏"场景应用，优化隧道照明系统，扩大自动发卡和自主缴费系统覆盖率[14] - 加强固定资产管理，加大低效资产盘活力度，拓展融资渠道提高资金运营效率[16][17]

会议与议案 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过62项议案及专项报告[16] - 2024年独立董事专门会议召开6次，审议关联交易议案10项[16] - 2024年董事会三个专门委员会共召开会议13次，审议通过议案及专项报告33项[16] 业绩数据 - 2024年集团营业收入709,183万元，同比增长6.94%[24] - 2024年实际通行费收入38.30亿元，2025年目标约46.03亿元[34] - 公司已连续28年派发现金股利，累计约94.12亿元，本年每股派息0.601元，派息率60.05%[21] 运营成果 - 养护创建10个典型示范项目，工程质量巡检合格率100%[28] - 交通事故封道总时长同比下降23%，路段通行效率提升20%[29] - 盘活闲置土地、房屋新增收益462万元[30] 财务优化 - 宁宣杭公司每年减少贷款利息2300万元，实现扭亏为盈[31] - 营运平台“四公”经费控减10%，皖通园区租赁收入2236万元，同比增长30%[31] 公司荣誉 - 2024年公司荣获“2023年度安徽上市公司综合发展能力”第1名[21] - 2024年公司ESG表现获中证ESG评价体系AA等级[23] 制度建设 - “三项法律审核”实现100%全覆盖，新增及修订40余项制度，完善制度及业务流程55项[31] - 2024年公司持续推进内控体系建设，新增与修订制度40项等[73] 人员与机构 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2024年度境内审计机构[74] - 公司继续聘任黄宇先生为财务总监[75] - 公司十届一次董事会选举汪小文先生为董事长等[78]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 公告如下，僅供參閱。 2024年年度股東大會會議資料 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年6月17日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行 董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 1 安徽皖通高速公路股份有限公 ...

股价表现 - 截至6月10日收盘，安徽皖通高速公路（00995 HK）报12 620港元，较上个交易日上涨2 77% [1] - 当日盘中最高价触及12 740港元，创近一年新高 [1] - 当日主力资金净流入321 16万港元（流入748 296万港元，流出427 140万港元） [1] 公司概况 - 公司成立于1996年8月15日，是中国第一家在香港上市的公路公司，也是安徽省内唯一的公路类上市公司 [2] - 1996年11月发行4 9301亿股H股在香港上市，2003年1月发行2 5亿股A股在上海上市 [2] - 主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路 [2] 业务模式 - 通过投资建设、收购或合作经营获得经营性公路资产，收取车辆通行费 [2] - 收费公路具有资金密集型特点，投资回收期长但收益稳定 [2] - 为安徽交控集团及其子公司提供代管服务，代管高速公路总里程约4163公里 [2] 资产组合 - 拥有合宁高速公路、205国道天长段新线、高界高速公路、宣广高速公路、广祠高速公路、宁淮高速公路天长段、连霍公路安徽段、宁宣杭高速公路、岳武高速安徽段和安庆长江大桥等收费公路权益 [2] 业务拓展 - 积极探索高速公路沿线广告业务、类金融业务以及基金投资业务，以拓展盈利空间 [2]

投资者权益变动及非公开发行股份 - 安徽皖通高速公路股份有限公司计划向安徽省交通控股集团（香港）有限公司非公开发行H股股份49,981,889股，认购价格为每股10.45港元，总认购金额为522,310,740.05港元 [11] - 交控香港公司是安徽交控集团的境外全资子公司，注册资本2,480万美元，经营范围包括高速公路业务相关的产品贸易、仓储、加工、配送及公路建设、投资、运营等 [5] - 交控香港公司已完成认购款项的支付，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形 [5][6] 批准和授权情况 - 安徽皖通高速董事会审议通过了《关于公司根据一般性授权增发H股股份暨关联交易的议案》，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜 [6][7] - 股东大会审议通过了《关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权》，授权董事会发行不超过已发行股份20%的新增股份 [8] - 安徽省国资委批复同意安徽交控集团对香港公司增资并全额认购皖通公司H股增发股份的方案 [9] 免于发出要约的条件 - 本次非公开发行股份前，安徽交控集团直接持有安徽皖通高速31.03%的股份，发行后持股比例下降至30.70%，但通过交控香港公司间接持股比例增至33.63% [16] - 安徽交控集团持有安徽皖通高速股份比例超过30%的事实发生于1996年，本次增持比例不超过已发行股份的2%，符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的情形 [16][17]

公司信息 - 交控香港公司2013年9月成立，是安徽交控集团境外全资子公司，注册资本2480万美元[8] 增发决策 - 2025年4月11日相关会议通过增发H股股份暨关联交易议案[12][15][16] - 2024年6月6日股东大会通过一般性授权，可发不超已发行A/H股20%新增股份[14] 认购情况 - 交控香港公司认购49,981,889股H股，价格10.45港元/股，认购款522,310,740.05港元[20] - 2025年6月6日交控香港公司支付认购款[20] 股权变化 - 发行前安徽交控集团直接持股524,644,220股，占比31.63%[22] - 发行后直接及间接持股574,626,109股，占比33.63%[22] 其他事项 - 2025年5月12日安徽交控集团取得境外投资相关证书[17] - 非公开发行不涉证监会核准，完成后3个工作日备案[18] - 发行股份比例不超2%，符合免于要约条件[23]