人事变动 - 赵建莉2024年6月6日起任公司独立董事[4] - 2024年公司继续聘任黄宇先生为财务总监[27] - 2024年公司十届一次董事会进行多项任免事项[28] 会议情况 - 赵建莉2024年应参加董事会6次，亲自出席6次[7] - 赵建莉2024年应参加股东大会1次，亲自出席1次[11] - 人力资源及薪酬委员会2024年召开2次会议，审议3项议案[10] - 审核委员会2024年召开3次会议，审议5项议案[13] 履职情况 - 2024年董事会审议中报前，赵建莉就中报审计等与会计师事务所专项沟通[17] - 针对审计问题，赵建莉及时与会计师事务所协调解决方案[17] - 2024年赵建莉审阅财务报表，关注会计政策等[17] - 公司管理层建立机制为独立董事履职提供支撑[18] - 2024年独立董事对多项关联交易议案发表同意意见[21] 制度建设 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项等[24] 风险管控 - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项等[25] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项[25] - 2024年挽回损失178.04万元[25] 未来展望 - 2025年独立董事将深化研究监管政策与行业实践[30]

公司治理 - 2024年董事会应参加会议4次，独立董事方芳亲自出席4次[6] - 2024年方芳应参加股东大会1次，亲自出席1次[10] - 2024年人力资源及薪酬委员会召开2次会议，审议6项议案[9] - 2024年董事会审议通过第十届董事会董事候选人的提名[25] - 2024年董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[26] 关联交易 - 2024年3月6日方芳对沪渝高速两标段关联交易议案表示同意[17][18] - 2024年3月25日方芳对预计2024年度日常关联交易的议案表示同意[18] 内控建设 - 2024年新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项[21] - 2024年动态调整风险预警指标8项，更新外规26项[21] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项[21] 其他事项 - 2024年拟续聘安永华明会计师事务所为境内审计机构[21] - 2024年公司不存在会计政策等变更或重大会计差错更正情形[24]

人员任职与履职 - 刘浩于2017年8月17日至2024年6月6日任公司独立董事[3][4] - 2024年刘浩应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯出席3次[6] - 2024年刘浩应参加股东大会1次，亲自出席1次[8][9] 审核委员会工作 - 2024年审核委员会召开4次会议，审议22项议案[9] - 2024年1月30日审核委员会会议审议通过多项报告及计划[10] - 2024年3月26日审核委员会会议审议通过多项议案及报告[10] - 2024年4月25日审核委员会会议审议通过多项报告及手册[11] - 2024年6月6日审核委员会会议审议通过聘任财务总监议案[11] 公司制度与风控 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项[21] - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项[21] - 2024年公司发布风险提示9项，挽回损失178.04万元[21] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%[21] 关联交易与审计 - 2024年3月6日独立董事同意沪渝高速改扩建项目关联交易议案[17] - 2024年3月25日独立董事同意预计2024年度日常关联交易议案[17] - 2024年公司拟续聘安永华明会计师事务所为境内审计机构[22] 董事会决策 - 2024年第九届审核委员会审议通过聘任财务总监议案并提交第十届董事会[23] - 2024年公司董事会审议通过第十届董事会董事候选人提名[26] - 2024年公司董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[26] 其他情况 - 2024年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[20]

独立董事履职 - 2024年独立董事卢太平应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯出席1次，无委托和缺席[6] - 2024年卢太平应参加股东大会1次，亲自出席1次，无缺席[10] - 卢太平于2024年6月6日起任公司独立董事[4] 委员会会议 - 2024年人力资源与薪酬委员会召开2次会议，审议3项议案[9] - 2024年审核委员会召开3次会议，审议5项议案[11] 合规与风控 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项，优化业务流程图3项，梳理核心条款263条[22] - 2024年公司动态调整风险预警指标8项，更新外规26项，发布风险提示9项，挽回损失178.04万元[22] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，发现一般缺陷14项，整改完成率100%[22] 关联交易 - 2024年6月14日独立董事同意G50沪渝高速改扩建工程勘察设计等关联交易议案[19] - 2024年10月24日独立董事同意卡采购和发行CPC ETC费用分摊协议关联交易议案[19] - 2024年12月2日独立董事同意沪渝高速安徽段改扩建等多项关联交易议案[19] 人员聘任 - 2024年公司继续聘任黄宇为财务总监[25]

公司治理 - 2024年独立董事章剑平董事会出席率100%，股东大会无缺席[6][8] - 2024年战略等三个委员会分别召开2、4、7次会议，审议2、9、31项议案[9][10][12] - 2024年审议通过多份财务报告及聘任财务总监等议案[14][15][16] - 2024年度独立董事对专门会议议案均投赞成票[17] 制度建设 - 2024年公司新增与修订制度40项，完善“三合一”矩阵30项等[27] - 2024年动态调整风险预警指标8项，更新外规26项等，挽回损失178.04万元[27] - 2024年内控监督评价覆盖本部及7家单位，缺陷整改完成率100%[27] 人员聘任 - 公司拟续聘安永华明为2024年度境内审计机构[27] - 公司继续聘任黄宇为财务总监[28] - 公司选举汪小文为董事长等，聘任余泳为总经理等[28] 薪酬方案 - 公司董事会审议通过第十届董事会董事建议薪酬方案[30] - 公司董事会审议通过对高级管理人员的考核薪酬分配情况[30] 未来展望 - 2025年独立董事将深化专业知识学习，提升履职研判能力[32]

市场扩张和并购 - 2024年12月31日、2025年2月27日分别开会审议通过购买股权议案[3] - 2025年3月4日完成100%股权转让价款支付[4] - 2025年3月27日完成阜周和泗许公司工商变更登记[4] 数据相关 - 交易完成后公司自有公路里程增长至745公里[5]

运营数据 - 公司拥有营运公路里程约745公里[2] 分红情况 - 公司自上市连续28年不间断派发现金红利[4] - 累计派发现金红利约94亿元[5] - 2021 - 2023年承诺每年现金分红不少于当年净利润60%[5] - 2021 - 2023年分别现金分红9.12亿、9.12亿和9.97亿元[5] 其他事项 - 近年来公司每年举办3场业绩说明会[7]

第二签字注册会计师为赵文娇女士，于 2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为 本公司提供审计服务，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能 力，为多家上市公司提供审计服务。 项目质量复核人为尤飞先生，于 2008 年成为注册会计师，2000 年开始 从事上市公司审计，2007 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为本公司 提供审计服务,有逾 23 年审计相关业务的服务经验，具有丰富的证券业务 从业经历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境 内财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年度审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等方面合规 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联 交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状 况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年3月28日召 开第十届董事会第十次会议，审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。 经与会5位非关联董事表决， ...

运营数据 - 截至2024年12月31日，公司自有营运公路里程达609公里，管理收费公路总里程达5411公里[11] - 2024年累计巡查里程约7050公里，处治抛洒物等问题20处，通行费减免金额共计7.54亿元[13][155][186] 会议与文件 - 2024年召开股东大会2次，董事会会议10次，监事会会议7次[13][36] - 2024年累计发布各类文件97份，包括定期报告5份、A股临时公告59份及H股临时公告33份[36] 环保与能耗 - 2024年光伏装机容量达586.09KW，预计全年发电量达58.61万千瓦时[13][74] - 2024年用水量较2023年减少约2.72万吨，达成节水1万吨目标[13][67] - 2024年园区用电量降至608.95万千瓦时，同比减少13.66万千瓦时[69] - 2024年能源总消耗量为38615.40吨标准煤，消耗密度为0.05吨标准煤/万元营业收入[78] - 2024年温室气体总排放为85739.69吨二氧化碳当量，排放强度为0.12吨二氧化碳当量/万元收入[87] 员工情况 - 公司总员工数量为1906名，总员工流失率为3.1%[115] - 2024年员工工会入会率、集体合同签订率、体检覆盖率均达100%，人均受训时数达20.45小时[13][119][130][134] 项目建设 - 2024年投入552.76万元用于污水设施改造提升和接驳市政污水管网项目，接驳站点2处、更新新建污水处理设备4处[13][89] - 2024年增设声屏障16532延米[13] 养护工程 - 2024年完成环保型降噪排水薄层罩面施工76km，抗滑保护层施工285km，累计路面预防养护361km[64] - 2024年路面养护工程铣刨旧料回收率达100%，循环利用率超95%[94] 人才招聘 - 2024年9月“营运人才培养计划”校园招聘招录18名硕士及以上学历应届毕业生[111] 安全管理 - 2022 - 2024年工伤次数分别为323次、315次、662次，2022年与2024年因工亡故比率均为0，2023年为0.0615%[151][152] 系统建设 - 自2024年10月起，“皖美高速大脑”系统推动车辆救援处置效率提升20%以上，救援服务满意度达99.88%[175] 服务提升 - 人工车道单车道现金交费平均时长减少24%，移动支付交费平均时长减少21%，连续过车效率提升至每小时增加约40辆[179] 供应商与招采 - 截至报告期末共有62家中国大陆地区供应商[188] - 2024年审核备案招采项目176个，完成154个项目的评审复核[190] 志愿服务 - “皖美高速”志愿服务队2024年累计开展志愿服务活动538次，总服务时长超7万小时[13][195] 战略合作 - 2024年公司与省文旅厅深化战略合作开展文明旅游志愿服务活动[196]