会议审议 - 2025年4月27日审议通过2025年度第一季度按国内会计准则编制之财务报告及一季度报告[14] - 2025年8月26日审议通过2025年度中期按国内和香港会计准则编制之财务报告及半年度报告[15] - 2025年10月27日审议通过2025年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告及三季度报告[15] - 2025年12月26日审议通过公司2025年度内部审计工作总结、2026年度内部审计工作计划等[16] - 2025年12月23日同意《关于提供皖赣高速委托代管服务的关联交易议案》[10] - 2025年12月31日同意《关于本公司参与投资S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段项目暨关联交易的议案》[11] 独立董事情况 - 2025年独立董事卢太平应参加董事会14次，亲自出席14次，通讯出席10次，无委托出席和缺席情况[7] - 2025年卢太平应参加股东会6次，亲自出席6次，无缺席情况[8] - 2025年独立董事对专门会议各项议案均投赞成票[17] - 2025年独立董事与内部审计机构、年审会计师事务所保持常态化、专业化沟通[19] - 2025年独立董事通过多种方式深度参与公司治理[20] - 2025年独立董事畅通与中小股东沟通渠道[22] - 2025年1月20日独立董事同意关于关联交易框架协议的议案[23] - 2025年2月19日独立董事同意关于认购定增项目及关联交易的议案[24] 委员会会议 - 2025年人力资源及薪酬委员会召开4次会议，审议8项议案[10] - 2025年审计委员会召开6次会议，审议33项议案[12] 制度建设 - 2025年公司新增、修订基本制度39项、具体规章53项、党群类制度5项，废止制度3项，动态更新内控体系成果9类，调整外规禁止性条款42项，修订流程84项，优化风险预警指标51项[29] 风险处理 - 2025年公司全年主动申报一般风险事件16项，通过相关举措有效挽回经济损失[29] 内控监督 - 公司组织开展覆盖本部及13家所属单位的内控监督评价，发现一般缺陷40项，整改完成率100%[29] 审计机构 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内审计机构[31] 人事审议 - 公司对选举杨建国先生为非执行董事，聘任简雪艮女士为公司秘书、张贤祥先生为首席合规官及丁旭东先生为总工程师等事项进行了审议[33] 其他 - 2025年度所有关联交易均按“公平、公正、公开”原则处理，董事会审议程序合法[26] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[27] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形[32] - 2025年2月公司召开2025年第一次临时股东大会[8] - 2025年5月公司召开2025年第二次临时股东大会[8] - 2025年9月公司召开2025年第三次临时股东大会[9] - 2025年11月公司召开2025年第四次临时股东大会[9]

财务存款 - 公司在财务公司的存款每日余额不超协议约定[2] 风险防控机制 - 成立风险预防处置领导小组及工作组[4] - 首次存放资金前需评估并披露，业务期间半年评估披露[7] - 检查财务公司资质，不符规定不开展业务或存放资金[9] 指标监测与处置 - 建立动态跟踪机制，指标不符启动质询程序[11] - 必要时要求开展流动性压力测试并制定措施[13] - 监督指标不符要求，要求一个月内达标，否则终止协议[15] - 股东负债逾期6个月以上未偿还，要求一个月内追偿，否则调出资金[17] 风险事件处理 - 处置完毕后加强监督，必要时调整存款比例[21] - 联合分析总结风险事件原因后果做好防范处置[21]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为67.22亿元人民币，较2024年调整后数据下降12.68%[25] - 2025年实现营业收入672,157万元，同比下降12.68%[57] - 公司实现营业额人民币672,157万元，同比下降12.68%[58] - 扣除建造服务收入后营业收入为517,649万元，同比增长13.41%[57] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为18.77亿元人民币，较2024年调整后数据下降1.57%[25] - 归属于公司股东的净利润187,744万元，同比下降1.57%[57] - 2025年度按中国会计准则净利润为人民币151,893万元，按香港会计准则年度利润为人民币149,716万元[5] - 利润总额260,844万元，同比增长2.58%[57] - 除所得税前盈利为人民币260,894万元，同比增长2.49%[58] - 2025年基本每股收益为1.1151元/股，较2024年调整后数据下降3.03%[26] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0625元/股，较2024年调整后数据增长5.10%[26] - 基本每股收益1.1151元，同比下降3.03%[57] - 2025年加权平均净资产收益率为14.01%，较2024年调整后数据增加2.05个百分点[26] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司营业成本为人民币373,030.20万元，同比下降24.21%，主要系建造服务成本减少[77] - 公司财务费用为人民币227,254,841.99元，同比大幅增长253.34%，主因新增借款及债券利息支出增加等[77] - 财务费用为2.27亿元，较上年同期大幅增长，主要因新增借款及债券利息支出上升[88] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为35.39亿元人民币，较2024年调整后数据增长16.44%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币35.39亿元，同比增长16.44%[77] - 经营活动现金流量净额为人民币35.39亿元，同比增长16.44%[92] - 公司投资活动产生的现金流量净额为人民币-30.47亿元，同比净流出扩大53.82%[77] - 投资活动现金流量净流出人民币30.47亿元，同比增加53.82%[92] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币8.32亿元，同比净流入大幅增长508.64%[77] - 筹资活动现金流量净流入人民币8.32亿元，主要因新增银行贷款及发行债券[92] 业务线表现：收费公路业务 - 收费公路业务实现通行费收入（税后）人民币50.23亿元，同比增长13.36%[59] - 公司收费公路业务合计通行费收入为人民币517,179万元，同比增长13.28%[60][61] - 收费公路业务营业收入为50.82亿元，同比增长13.29%，毛利率为57.66%，同比下降3.07个百分点[80] - 收费公路业务成本中折旧及摊销为13.48亿元，同比增长28.44%，占总成本比例36.47%[83] - 收费公路业务通行养护支出为3.18亿元，同比增长33.74%，占总成本比例8.60%[83] - 2025年公司收费公路各项政策性减免金额共计人民币9.7亿元，其中绿色通道减免约2.04亿元，节假日减免4.5亿元，ETC优惠减免2.96亿元[59] 业务线表现：建造服务业务 - 建造服务收入/成本为15.45亿元，同比下降50.69%，毛利率为0.00%[80] 地区表现 - 宣广高速公路营业收入为5.92亿元，同比大幅增长220.21%[81] - 安徽省地区营业收入为66.27亿元，同比下降13.02%，但毛利率为44.21%，同比增加8.46个百分点[81] 运营效率与成果 - 收费稽查类投诉同比下降82.6%[48] - 营运单位自主运维比重提升至52%[48] - 光伏隧道电费开支同比下降5%[48] - 路网平均畅通率稳定在99%以上[49] - 交通异常事件发现时长缩短50%[49] - 公司管理的收费公路总里程达5730公里[44] - 公司拥有的营运公路里程约745公里，总资产约人民币304.08亿元[44] 投资与收购活动 - 公司收购阜周公司100%股权，报告期内阜周公司实现净利润1.88亿元[84] - 公司收购安徽省阜周高速公路有限公司100%股权，交易金额29.03亿元[107] - 公司收购泗许公司100%股权，报告期内泗许公司实现净利润0.74亿元[84] - 公司收购安徽省泗许高速公路有限公司100%股权，交易金额18.68亿元[107] - 公司投资建设G50沪渝高速改扩建工程，路线全长109.76公里，估算总投资123.03亿元[110] - G50沪渝高速改扩建工程报告期内完成投资10.68亿元，累计投入10.68亿元[110] - G50沪渝高速改扩建工程2026年计划投资24.55亿元，目前已完2.981亿元[110] - 公司向安徽交控信息产业有限公司增资0.5亿元，增资后持股比例升至36.76%[109] - 公司与关联方共同设立亳郸高速项目公司，持股35%，投资金额2.17亿元[108] - 公司与关联方共同设立全禄高速项目公司，持股20%，投资金额0.44亿元[108] - 报告期内公司重大股权投资及非股权投资合计金额约50.82亿元[109][110] - 报告期内通过收购阜周公司，其实现归属本集团净利润18,809.41万元，占归属本集团净利润的10.02%[116] - 报告期内通过收购泗许公司，其实现归属本集团净利润7,430.45万元，占归属本集团净利润的3.96%[117] 金融资产与投资收益 - 公司其他权益工具投资期末余额为3.40亿元，较期初增加3.33亿元，当期对利润影响金额为1306.57万元[40] - 公司其他非流动金融资产期末余额为7.98亿元，较期初增加5296.68万元，当期对利润影响金额为5125.29万元[40] - 其他非流动金融资产期末数合计为1,138,901,522.79元，期初数为753,286,587.06元，本期购买金额为556,065,844.32元[112][113] - 对深高速的投资本期购买金额为502,820,011.32元，计入权益的累计公允价值变动为-166,843,086.52元，期末数为335,976,924.80元[112] - 对交控招商产业基金的投资本期购买金额为23,245,833.00元，本期出售/赎回金额为10,958,749.99元，本期公允价值变动损益为3,947,515.11元，期末数为155,067,427.06元[112] - 对交控金石并购基金的投资本期公允价值变动损益为-28,222,025.93元，期末数为41,860,241.18元[112] - 对交控金石新兴产业基金的投资本期购买金额为30,000,000.00元，本期公允价值变动损益为28,363,267.84元，期末数为98,132,305.64元[113] - 对中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金的投资本期公允价值变动损益为-6,262,900.00元，期末数为261,252,400.00元[113] - 公司向智慧交通、新能源等基金出资5,325万元[136] 融资与债务 - 成功发行债券总额28亿元，包括8亿元超短期融资券和20亿元公司债券[92] - 公司发行20亿元乡村振兴公司债券，获批50亿元银行间市场债券，发行8亿元超短期融资券[136] - 银行贷款余额为人民币102.59亿元，其中长期借款101.36亿元[93] - 银行及债券授信额度敞口为人民币597.74亿元，未使用额度为人民币469.65亿元[93] - 长期借款期末余额为96.17亿元，占总资产31.62%，较上年末增长50.68%[96] - 应付债券期末余额为34.98亿元，占总资产11.50%，较上年末增长133.38%[96] 资产与权益变化 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为128.02亿元人民币，较2024年末调整后数据下降21.83%[25] - 2025年末总资产为304.08亿元人民币，较2024年末调整后数据增长10.58%[25] - 长期股权投资期末余额为4.80亿元，占总资产1.58%，较上年末增长189.47%[96] - 其他权益工具投资期末余额为3.40亿元，占总资产1.12%，较上年末大幅增长4,264.96%[96] 利润分配与股息政策 - 2025年度可供股东分配的利润为人民币134,527万元[5] - 建议以总股本1,708,591,889股为基数，每10股派现金股息人民币6.600元（含税），共计拟派发人民币112,767万元（含税）[6] - 拟派发现金股息占公司合并报表归母净利润的60.06%[6] - 公司未来三年（2025-2027年）计划每年现金分红不少于当年实现合并报表归属母公司所有者净利润的60%[6] - 本年度提取法定盈余公积为税后利润的10%[5] - 公司总股本为1,708,591,889股[6] - 公司总股本为17.09亿股，每股面值人民币1元[43] - 2025年公司年度利润分配派发现金股利10.32亿元，分红比例超60%[136] - 公司自上市以来已连续29年不间断派发现金股利，累计约人民币104.43亿元[136] - 公司未来三年（2025-2027年）每年现金分红比例不低于当年归母净利润的60%[136] - 公司自上市以来已连续29年派发现金股利，累计派发现金股利约人民币104.44亿元，累计每股派息人民币6.3125元[152] - 本年度公司拟派发现金股利每股人民币0.66元（含税），派息率达60.06%[152] - 公司已累计派发现金股利约人民币104.44亿元[152] - 未来三年现金分红比例不低于年度归母净利润的60%[153] - 2025年度现金分红金额为11.28亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为60.06%[192] - 2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为18.77亿元[192] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为31.56亿元，占同期年均净利润的比例高达181.88%[194] - 最近三个会计年度年均净利润金额为17.35亿元[194] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为111.96亿元[194] - 公司2024年度利润分配方案共计派发股利人民币103,198.95万元[189] - 公司已连续29年不间断派发现金股利[188] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1357.79万元人民币[36] - 公司非经常性损益中，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1067.97万元，处置损益为-3184.48万元，合计影响为-10875.52万元[37] - 公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为7216.67万元[37] - 公司其他营业外收入和支出净额为334.35万元[37] - 公司非经常性损益项目的所得税影响额为535.11万元，少数股东权益影响额为155.23万元[37] - 公司非经常性损益合计为8863.03万元[37] 子公司表现 - 主要子公司安庆大桥公司报告期内净利润为25,095.77万元，营业收入为61,313.15万元[115] - 主要子公司宣广公司报告期内净利润为-12,602.99万元，营业收入为107,266.16万元[115] 管理层讨论与未来指引 - 2026年总体通行费收入目标（税后）约为人民币50.58亿元，2025年实际为50.23亿元[124] - 公司力争往期路损案件结案率达80%以上[126] - 公司计划扩大有效投资，完成山东高速股权收购项目收尾工作[130] 公司治理与信息披露 - 公司完成H股配售，集团股比提升2个百分点[136] - 2025年公司披露A股临时公告62项，H股临时公告64项[136] - 公司报告期内完成4份定期报告、A股临时公告62项、H股临时公告64项的披露工作[148] - 报告期内公司召开年度、一季度、半年度和三季度共三次业绩说明会[151] - 报告期内公司与投资机构现场交流十余次，电话会议沟通投资者百余人次[151] - 公司董事会由9名董事组成，其中执行董事3人、职工董事1人、非执行董事2人、独立非执行董事3人[146] - 报告期内公司修订了涉及公司治理、信息披露、内控管理等领域的共计21项配套基本制度[144] - 公司报告期内未与关联方发生资金占用情况[150] - 2025年公司对内控手册进行了调整和更新[154] - 公司按季度汇总分析风险并编制季度风险排查报告[154] - 公司2025年修订及新增规章制度97项，截至年底现行有效制度共205项[196] - 安永华明会计师事务所对公司2025年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告[199] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[171] 董事会与委员会运作 - 年内董事会共召开14次会议，其中7次为通讯方式召开，7次为现场结合通讯方式召开[172] - 董事汪小文、余泳、陈季平、吴长明、章剑平、卢太平、赵建莉全年应参加董事会14次，亲自出席14次，出席股东会6次[171] - 报告期内审计委员会召开6次会议，首次会议于2025年1月23日召开[174] - 董事杨旭东全年参加董事会14次，其中13次以通讯方式参加[171] - 董事杨建国于2025年新任，应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东会2次[171] - 董事杜渐于2025年离任，任期内应参加董事会8次，亲自出席8次[171] - 公司2024年度财务报告已按国内及香港会计准则编制完成并审议通过[175] - 公司2024年度利润分配预案已审议通过[175] - 公司预计2025年度日常关联交易的议案已审议通过[175] - 公司2025年第一季度按国内会计准则编制之财务报告已审议通过[176] - 公司2025年度中期按国内及香港会计准则编制之财务报告已审议通过[176] - 公司2025年第三季度按国内会计准则编制之财务报告已审议通过[177] - 公司路损施救业务管理专项审计报告已审议通过[177] - 公司2025年度内部审计工作总结及2026年度工作计划已审议通过[177] - 公司2025年度投资项目后评价总结及2026年度计划已审议通过[177] - 公司经理层成员2024年度契约化考核情况已审议[179] 高管与董事薪酬 - 董事长汪小文2025年税前薪酬总额为78.63万元[156] - 副董事长兼总经理余泳2025年税前薪酬总额为77.84万元[156] - 副董事长陈季平2025年税前薪酬总额为72.94万元[156] - 常务副总经理吴长明2025年税前薪酬总额为73.23万元[156] - 财务总监黄宇2025年税前薪酬总额为73.10万元[157] - 董事会秘书丁瑜2025年税前薪酬总额为66.72万元[157] - 报告期内董事及高级管理人员税前薪酬合计767.34万元[157] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为767.34万元[168] - 公司董事、高级管理人员薪酬的决策程序为由董事会审议后提交股东会批准[167] - 公司第十届董事会非独立董事及独立董事建议薪酬方案经人力资源及薪酬委员会审议通过[168] 高管与董事任职情况 - 公司新任总经理于2024年6月起任职[159] - 公司新任副董事长于2024年6月起任职[159] - 公司执行董事任职时间为2024年6月[159] - 公司常务副总经理任职时间为2025年12月[159] - 公司非执行董事杨建国于2025年9月25日起任职[160] - 公司独立非执行董事卢太平于2024年6月起任职[160] - 公司独立非执行董事章剑平自2020年8月17日起任职[160] - 公司非执行董事杨旭东自2017年8月17日起任职[160] - 公司独立非执行董事自2024年6月起任职[161] - 公司总工程师自2025年12月起任职，并兼任安徽交控道路养护有限公司董事[161] - 公司财务总监自2021年1月起任职，并兼任安徽交控资本投资管理有限公司董事[161] - 公司总法律顾问自2021年4月起任职，自2023年12月起任党委委员，自2025年8月起兼任首席合规官[161] - 公司副总经理自2024年6月起任职，并

公司基本信息 - 公司成立于1996年8月15日，1996年11月H股在港交所上市，2003年1月A股在上交所上市[9] 运营数据 - 截至2025年12月31日，公司拥有营运公路里程约745公里，管理收费公路总里程达5730公里[9] - 2025年公司用水量10.31万吨，较2024年节约0.61万吨[89] - 2025年温室气体总排放为13,895.26吨二氧化碳当量，排放强度为2.07吨二氧化碳当量/百万营收[112] - 2025年直接能源消耗量为566.46吨标准煤，间接能源消耗量为2,953.55吨标准煤，能源总消耗量为3,520.01吨标准煤[123] - 2025年公司本部园区用电总量602.32万千瓦时，较2024年下降6.62万千瓦时[126] - 2025年耗水量为307,278吨，耗水强度为45.72吨/百万营收[129] - 2025年石料回收利用量为20,892,573.00吨[131] - 2025年春运实际日均车流量163.67万辆，吴庄收费站车道通行效率提升40%，现金交易量减少约90%，全省37个智慧收费站ETC通行时间平均缩短超一半，单车道通行能力提升86%[165] - 2025年路面养护工程一次抽检合格率达98.8%[173] - 2025年道路养护总投资35163.09万元[177] - 2025年路网平均畅通率保持在99.2%以上，交通事故所致封道时长同比下降6.81%，平均封道时长下降11.44%[188] - 2025年车辆平均救援总时长降至26.22分钟，同比下降33.1%[191] - 2025年各营运单位累计实施车辆救援9.92万台次，其中免费救援3.37万台次，减免费用约9.7亿元[199] 荣誉与资质 - “皖美护航”和“皖美高速大脑”入选交通运输部“保通保畅十大典型案例”[14][15] - 公司获中国交通企业管理协会ESG报告最高评级“卓越报告”[16] - 公司进入“A+H”股多项金牛奖上市公司现金分红股息率100强[17] ESG管理 - 公司建立由董事会、战略发展及投资委员会、ESG工作小组构成的三级ESG管理架构[20] - 公司梳理形成27项ESG核心议题并构建ESG重要性议题分析矩阵[29] 公司治理 - 董事会现有9名成员，其中独立董事3名，占比33.33%[39] - 2025年度公司组织召开股东会6次、董事会会议14次[39] - 2025年公司累计发布各类文件183份，包括定期报告4份、A股临时公告62份及H股临时公告64份[40] 风险管理 - 公司面临极端天气引发行车安全风险、业务需求降低等风险，有相应应对措施[23] - 公司通过识别潜在风险点、构建风险识别流程、强化风险应对措施提高可持续发展风险管理能力[24] - 内部自查自纠与外部专项检查双向发力识别财务潜在风险[26] 科技创新 - 2025年开展在研科技项目35项，其中科研类27项、标准类8项；完成专利申请16项，获得专利授权4项（发明专利2项）；主持编制并发布地方标准2部[167] - 2025年研发投入8124.09万元，拥有5件专利，未发生商标侵权案件[171] 业务拓展 - 2025年新增部署119套自助设备，自动发卡和自主缴费系统实现所有收费站全覆盖[185] - 金寨路新一代智慧收费站建成投入运营，扩容增加2条物理车道[185] - 在巢湖、金寨路收费站创新建设双层式“皖美云舱”[185] - 在宣城西站试点片区化云值守系统，实现9个收费站一体化运营[185] 社会责任 - 2025年3月志愿植树活动80余名志愿者参与[85] - 廉洁+路损管理专项活动覆盖663人次[56] - 纪法专题宣讲覆盖1700余人次，基层廉洁小课堂开展1600余场[56] - 高级管理人员廉洁教育覆盖率达100%，全年人均接受专题培训不少于4次[56] 未来展望 - 公司把握产品与服务创新、业务多元化拓展、运营效率提升三类机遇[153] - 公司从管理、人才与协同三个层面建立系统化创新机制[153]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明为2025年度境内财务报告及内控审计机构[1] - 2025年相关会议审议通过聘请及续聘安永华明事宜[4][6] 安永华明情况 - 截至2025年末，安永华明有合伙人249人等相关人员数据[2] - 2024年度安永华明业务总收入57.10亿元等收入数据[3] - 2024年安永华明A股上市公司年报审计客户等情况[3] 审计工作进程 - 2025年10月27日审计工作沟通会，安永华明汇报[7] - 2026年3月25日听取安永华明2025年度财务报告审计报告[7] 审计评价 - 审计委员会认为安永华明2025年度审计客观公正[9]

财务审计 - 安永华明对公司2025年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2025年度控股股东非经营性资金占用各项目余额均为0万元[7] 往来资金 - 安徽省高速公路联网运营有限公司2025年末往来资金余额9961.60万元[8] - 安徽省交通控股集团等多家公司2025年末往来资金余额为0万元[8] 其他应收款 - 安徽交控旗下多家公司其他应收款减少[9][10][11] - 总计其他应收款期初170389.90，期末75430.90，减少619816.10[11]

公司基本信息 - 公司股票代码为600012，简称为皖通高速[5] ESG相关管理 - 公司设置ESG工作小组负责可持续发展管理[6] - 建立可持续发展信息内部报告机制，每年报告[6] - 建立可持续发展监督机制，识别风险并强化应对[6] 重要议题 - 应对气候变化、产品与服务、ESG治理具双重重要性[8][10][11] - 污染物排放等议题具影响重要性[9] - 创新驱动议题具财务重要性[10] - 应急保畅等议题具影响重要性[12]

关联交易金额 - 2026年度预计关联交易金额未达3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东会审议[6] - 前次日常关联交易总额上年预计131583.68万元，实际发生105795.78万元[11] - 2026年度各类日常关联交易总额预计40102.40万元[13] - 2026年关联交易预计金额较2025年大幅下降[20] - 2025 - 2026年关联交易合计预计金额40102.40万元，实际发生4130.94万元，2026年预计105795.78万元[20] 各业务关联交易情况 - 前次委托管理关联交易上年预计金额1875.14万元，实际发生1543.47万元[10] - 前次租赁业务关联交易上年预计金额6240.42万元，实际发生5805.27万元[11] - 前次商品、服务采购关联交易上年预计金额5826.76万元，实际发生4694.37万元[11] - 前次设计、检测及其他工程业务关联交易上年预计金额112227.94万元，实际发生88921.31万元[11] - 前次联网收费业务关联交易上年预计金额5413.42万元，实际发生4831.36万元[11] - 2026年度提供委托管理类预计1884.14万元，租赁业务类预计6182.54万元，采购商品、服务类预计6188.64万元，接受工程业务类预计20474.08万元，接受联网收费业务类预计5373.00万元[13] 各公司业绩情况 - 安徽省交通控股集团有限公司2025年营业收入1636106.44万元，净利润734749.73万元，注册资金360亿元[24] - 安徽安联高速公路有限公司2025年营业收入45118.71万元，净利润20944.25万元，注册资金7亿元[25] - 安徽省岳黄高速公路有限责任公司2025年营业收入59693.02万元，净利润 - 30878.76万元，注册资本457900万元[27] - 安徽望潜高速公路有限公司2025年营业收入8117.09万元，净利润 - 3139.48万元，注册资金1亿元[28] - 安徽省芜雁高速公路有限公司2025年营业收入2742.60万元，净利润 - 7636.31万元，注册资金1亿元[30] - 扬绩公司2025年营业收入为13932.64万元，净利润为 - 14362.21万元[33] - 合枞公司2025年营业收入为36271.62万元，净利润为 - 1754.05万元[34] - 驿达公司2025年营业收入为70644.33万元，净利润为598.57万元[36] - 高速石化2025年营业收入为796181.17万元，净利润为18503.85万元[37] - 交控石油2025年营业收入为68200.06万元，净利润为1500.60万元[38] - 交控资源2025年营业收入为4385.79万元，净利润为284.24万元[39] - 宣城交投2025年营业收入为1031.04万元，净利润为140.93万元[41] - 交运集团2025年营业收入为74270.74万元，净利润为 - 1852.71万元[42] - 酒店公司2025年营业收入为6921.31万元，净利润为 - 3323.85万元[44] - 安徽交控建设工程集团2025年营业收入289685.02万元，净利润4942.19万元，注册资本30000万元[45] - 安徽交控信息产业2025年营业收入28731.11万元，净利润 - 1569.40万元，注册资本6000万元[47] - 安徽交控工程集团2025年营业收入554036.51万元，净利润32718.94万元，注册资本5亿元[55] - 安徽交控道路养护有限公司2025年营业收入102177.56万元，净利润8884.13万元，注册资本10000万元[56] - 安徽高速传媒2025年营业收入为17235.35万元，净利润为4467.15万元[57] - 安徽省高速公路联网运营2025年营业收入为11351.82万元，净利润为26.77万元[58] - 安徽交通数智科技2025年营业收入为16145.84万元，净利润为3241.62万元[59] - 安徽省合周高速公路2025年营业收入为176122.11万元，净利润为 - 11808.13万元[60] - 安徽省宣泾高速公路2025年营业收入为1688.56万元，净利润为 - 23288.62万元[62] - 安徽省泾宣高速公路2025年营业收入为17619.71万元，净利润为 - 2651万元[63] - 安徽省涡蒙高速公路2025年营业收入为172946.92万元，净利润为 - 10173.06万元[65] - 安徽省亳淮高速公路2025年营业收入为62334.72万元，净利润为 - 48.61万元[68] - 安徽省皖赣高速公路2025年营业收入为282846.57万元，净利润为 - 44.32万元[69] - 迅捷物流2025年未经审计营业收入为33363.19万元，净利润为358.89万元[71] 关联交易原则及影响 - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[72] - 工程类关联交易价格由招投标结果确定[72] - 公司与关联企业的关联交易是正常经营活动组成部分[73] - 关联交易保证公司生产经营稳定性，实现优势互补和资源合理配置[73] - 关联交易符合诚实信用、公平公正原则，利于公司生产经营和长远发展[73] - 关联交易未损害公司和其他股东利益[73] - 关联交易对公司独立性无影响，主要业务不会依赖关联人[73]

人员与规模 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[2][3] 业绩数据 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，含证券业务收入23.69亿元[3] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[3] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次[6] - 19名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次、纪律处分0次[6] - 2名从业人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次，不涉及审计项目执业质量[6] 管理与保障 - 建立完备质量管理体系，涵盖八要素，近一年监控未识别出质量管理缺陷[8][9] - 制定总分所一体化管理办法，在多方面实行统一政策制度并严格执行[10] - 配备专属审计团队和后台支持团队，制定全面审计方案，满足报告披露时间要求[16][17] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[20] - 已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元[21] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[21] 审计工作 - 对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计[22] - 对非经营性资金占用及关联资金往来情况进行核查并出具专项说明[22] - 与公司管理层和治理层就多方面进行沟通[22] - 出具标准无保留意见的审计报告[22]

审计师续聘 - 公司拟续聘安永华明为2026年度境内审计师[3] - 审计委员会2026年3月25日建议续聘[7] - 董事会2026年3月27日同意提请股东会续聘并授权厘定酬金[8] 安永华明情况 - 2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[3] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[3] - 2025年度审计收费229万元，财报审计费199万元，内控审计费30万元[6] - 截至2025年末，有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[4] - 19名从业人员近三年受行政处罚等多次[4]