证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-062 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,375,150,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.9730 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事长孙卫主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报 告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于公司收购华能四川能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案4 | | 议案二 | 关于公司控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案...错误!未定义书签。 | | 议案三 | 关于投资建设水电站项目的议案 错误!未定义书签。 | 1 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 公司 2023 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和 中国证监会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等文件 要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行《公司 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-061 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度第十六期绿色中期票据（科创票据） 发行公告 2023 年度第十六期绿色中期票据（科创票据）由中国建设银行股份有限公 司作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和 上 海 清 算 所 网 站 公 告 ， 网 址 分 别 为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于增加公 司银行间市场债务融资工具发行额度的议案》，同意公司在 2022 年年度股东大 会批准之日起至 2024 年 6 月 10 日 24 时（现执行《注册通知书》（中市协注〔2022〕 TDFI28 号）有效期截止日）期间任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超 过人民币 300 亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：期间任一时点，短期 融资券（含超短期融资券）不超过人民币 140 亿元，中 ...

一、发行基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2023 年度 第十五期绿色中期票据的发行。本期债券发行金额为人民币 10 亿元，期限为 3+N 年，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 3.40%。本次发行完成后，公司短期 融资券（含超短期融资券）余额为人民币 59 亿元，中期票据（含永续中票）余 额为人民币 130 亿元。 2023 年度第十五期绿色中期票据由中国银行股份有限公司作为主承销商， 中国建设银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商，通 过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将 用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告， 网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于增加公 司银行间市场债务融资工具发行额度的议案》，同意公司在 2022 年年度股东大 会批准之日起至 2024 年 6 月 10 日 24 时（现执行《注册通知书》（中 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华能四川能源开发有限公司拟注入华能澜沧江水电股份有限公 司涉及的华能四川能源开发有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 大正评报字(2023)第 222A 号 (共 17 册, 第 1 册) 北京国大 限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020072202300223 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-241A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 大正评报字(2023)第222A号 | | 报告名称: | 华能四川能源开发有限公司拟注入华能澜沧江水电 股份有限公司涉及的华能四川能源开发有限公司股 | | | 东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 8,578,532,161.96元 | | 评估报告日: | 2023年06月30日 | | 评估机构名称: | 北京国友大正资产评估有限公司 | | 签名人员: | 夏洪岩 (资产评估师) 会员编号: 11130120 | | | 会员编号：11200305 醇礼 (资产评估师) | - 1 = ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-054 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 29 日以书面方 式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委托出席的董事 14 人。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议： 业竞争有关事项的承诺》（以下简称原承诺）第（三）项继续注入上市公司。因 此，华能集团拟根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市 公司及其相关方承诺》相关规定和要求，对原承诺第（三）项有关内容进行变更， 原承诺其他内容不变。 董事会认为：华能集团本次拟变更承诺，与公司聚焦西南地区流域开发运营 的战略规划相符，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-055 华能澜沧江水电股份有限公司 一、审议通过《关于公司收购华能四川能源开发有限公司 100%股权暨关联 交易的议案》。 监事会认为：公司拟以非公开协议转让方式以自有资金收购控股股东中国华 能集团有限公司（以下简称华能集团）及关联方华能国际电力股份有限公司（以 下简称华能国际）分别持有的华能四川能源开发有限公司（以下简称华能四川公 司）51%、49%股权（以下简称本次交易），并与华能集团和华能国际签署相关股 权转让协议。本次交易的交易价款总金额为 857,853.22 万元，以 2023 年 3 月 31 日为评估基准日确定的华能四川公司 100%股权评估价值并经各方协商确定。 本次交易定价系根据资产基础法评估结果确定，交易价格公允合理，交易各方根 据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易协议，交易对方未就交易标的未来盈利 数据进行担保，亦未约定补偿或回购承诺。不存在损害公司及股东合法权益的情 形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》。 监事会认为：华能集团本次拟变更承 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司或华能水电）拟以非公开 协议转让方式收购中国华能集团有限公司（以下简称华能集团）、华能国际电力 股份有限公司（以下简称华能国际）合计持有的华能四川能源开发有限公司（以 下简称华能四川公司或标的公司）100%的股权（以下简称本次交易），交易价款 总金额为 857,853.22 万元。 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-056 华能澜沧江水电股份有限公司 关于公司收购华能四川能源开发有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易，本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避 表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见。本次交易尚需提交公司股东大 会审议。 除本次交易外，过去 12 个月，公司与关联人华能集团、华能国际未发生 其他非日常关联交易；过去 12 个月，公司与其他关联人未发生与本 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华能澜沧江水 电股份有限公司章程》以及《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定,我们作为华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)独立董事, 现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项,发表独立意见如下; 三、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》独立意见。 我们认为:公司高级管理人员候选人的提名程序规范,符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司高级管理人员候选人具 有履行相应职责所具备的专业能力,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中 国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 我们同意《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。 (以下元正文) 一、对《关于公司收购华能四川能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》的独立意见。 我们认为:经审阅北京国友大正资产评估有限公司出具的《华能四川能源开 发有限公司拟注入华能澜沧江水电股份有限公司涉及的华能四 ...