证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-057 华能澜沧江水电股份有限公司 关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司或华能水电）近日收到控股股 东中国华能集团有限公司（以下简称华能集团）《关于拟变更<关于中国华能集团 公司进一步避免与华能澜沧江水电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺>的 函》。华能集团拟根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相 关方承诺》（以下简称监管指引第 4 号）相关规定和要求，对《关于中国华能集 团公司进一步避免与华能澜沧江水电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》有 关内容进行变更，具体情况如下： 二、原承诺的履行情况 华能集团始终将华能水电作为华能集团水电业务最终整合的唯一平台，原承 诺出具至今，针对原承诺中第（一）（二）项长期承诺，华能集团一直积极履行 该承诺。 针对原承诺中第（三）项限期履行承诺事项，华能集团对其存量非上市水电 业务资产进行了全面的梳理与清查。经梳理，符 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 独立董事关于公司收购华能四川能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 及《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定,我们作为华 能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)独立董事,在对《关于公司收购华 能四川能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》及相关资料进行了认真 审阅后,发表事前认可意见如下: 我们查阔了公司提供的相关材料,并了解了详细情况,认为公司本次收购华 能四川能源开发有限公司 100%股权暨关联交易事项符合公司发展战略,其定价 依据公允、合理，未影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不存在侵 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该项议案审议需要履行关联交易 表决程序。同意将《关于公司收购华能四川能源开发有限公司 100%股权暨关联 交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。 (以下元正文) （本页无正文，为《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事关于公司收购华能四 川能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见》）的签署页 杨先明 独立董事 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-058 华能澜沧江水电股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月5日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据 《公司章程》有关规定，由公司董事长孙卫先生提名，经董事会提名委员会审查， 董事会同意聘任李健平先生为公司总经理。孙卫先生不再兼任公司总经理，仍担 任公司董事长职务。由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意 聘任杨佐斌先生、周华先生、查荣瑞先生、尹述红先生为公司副总经理。以上高 级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。 因工作变动，张洪涛先生、周建先生不再担任公司副总经理。公司董事会对张洪 涛先生、周建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于 高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国 ...

中国华能集团有限公司 华能国际电力股份有限公司 与 华能澜沧江水电股份有限公司 关于 华能四川能源开发有限公司 之 股权转让协议 于二〇二三年 九 月签署 | 目 录 | | --- | | 第一条 | 定义和解释 1 | | --- | --- | | 1.1 | 定义 1 | | 1.2 | 解释 4 | | 第二条 转 | 让 4 | | 2.1 | 转让 4 | | 2.2 | 内部有权决策机构会议 5 | | 2.3 | 转让交割 5 | | 2.4 | 过户登记 6 | | 第三条 | 转让方的陈述和保证 6 | | 3.1 | 组织结构；资格；合法权益 6 | | 3.2 | 注册资本 6 | | 3.3 | 授权；协议有效性 6 | | 3.4 | 同意和批准；无违法违约 7 | | 3.5 | 诉讼和纠纷 7 | | 3.6 | 同意 7 | | 3.7 | 税务 7 | | 3.8 | 财务状况和财产所有权 7 | | 3.9 | 正常经营 8 | | 3.10 | 遵守法律 8 | | 3.11 | 债务无恶化 8 | | 3.12 | 所披露的信息 9 | | 第四条 | 华能水电的陈 ...

华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2023 年度第六期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2023 年度 第六期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 20 亿元，期限为 144 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.08%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 59 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 120 亿元。 2023 年度第六期超短期融资券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商， 中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式 在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 和 上 海 清 算 所 网 站 公 告 ， 网 址 分 别 为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 二、审批程序履行情况 公司 2023 ...

公司概况 - 公司名称为华能澜沧江水电股份有限公司，股票代码为600025[10] - 公司主营业务为水力发电和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理，盈利主要来自发电销售收入[16] - 公司拟在澜沧江流域规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地，积极开展“风光水储一体化”可持续发展[18] - 公司积极开展澜沧江流域水电梯级优化调度，持续向社会奉献稳定的水电清洁能源，为保障国家电力有序供应发挥重要作用[20] - 公司是澜沧江—湄公河次区域最大的清洁电力运营商，年发电能力超千亿千瓦时，规模优势明显[21] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为93.27亿人民币，同比下降16.20%；归属于上市公司股东的净利润为31.54亿人民币，同比下降17.93%[11] - 公司本期营业收入为93.27亿元人民币，同比下降16.20%[31] - 公司本期营业成本为39.04亿元人民币，同比下降12.85%[31] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为61.89亿元人民币，同比下降24.05%[34] - 公司2023年上半年发电量同比减少25.44%[69] 环保与社会责任 - 公司环保工作主要集中在发电项目为清洁能源、推进生态环保重大科研项目、参与水电行业鱼类增殖放流联合行动等方面[75] - 公司在2023年上半年积极推进生态环保工作，累计放流土著珍稀鱼类13万尾，未发生生态破坏或重大环境污染事故[76] - 公司积极履行社会责任，实施帮扶项目并取得实效，助推乡村振兴战略落实[78] 资金运作 - 公司与华能集团、华能财务签订金融保险服务框架协议和金融服务协议，涉及存款、贷款、债券承销等金融业务[86] - 公司拟收购华能集团持有的华能四川公司51%股权、华能国际持有的华能四川公司49%股权，已进行全面的法律尽职调查、审计和评估[90] - 公司与中国华能集团、华能财务签订的金融保险服务框架协议涉及债权债务往来，未对公司经营成果和财务状况构成不利影响[92] 财务数据 - 公司2023年上半年度营业总收入为932.71亿元，较去年同期下降了16.2%[120] - 公司2023年上半年度净利润为336.38亿元，较去年同期下降了16.9%[121] - 公司2023年上半年度综合收益总额为347.47亿元，较去年同期下降了16.9%[122] - 公司2023年上半年度每股基本收益为0.18元[122] - 公司2023年上半年度营业利润为352.12亿元，同比增长14.5%[124]

华能澜沧江水电股份有限公司 法定代表人:曹世光 注册地址:北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区7层、8层。 经营范围:保险代理业务;对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的 存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债 券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单 位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动;保险代理业务以及依法经批准的项目,经相关部门批准后依批准 的内容开展的经营活动。) 二、华能财务内部控制基本情况 (一)控制环境 华能财务已按照《中国华能财务有限责任公司章程》的规定建立了股东会、 董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内部控 制中的责任进行了明确规定,确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间 各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。华能 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-051 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面形 式发出。本次会议应出席监事 5 人，亲自和委托出席监事 5 人。监事会主席夏爱 东主持会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 同意《公司 2023 年半年度报告及摘要》，并发表如下意见： 1.《公司 2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.《公司 2023 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》以及《华能澜沧江水电股份有限公司章程》等有关规定,我们作为华 能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)独立董事,现就公司第三届董事会 第十八次会议审议的相关事项,发表独立意见如下: 一、对《关于公司对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》的 独立意见。 我们审阅了《关于公司对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》, 并结合包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的中国华能财务有限责任公 司（简称华能财务）2023年上半年财务报表（未经审计），对华能财务的经营 资质、业务和风险状况进行了评估,我们认为:华能财务持有合法有效的《金融 许可证》和《营业执照》,未发现华能财务存在违反《企业集团财务公司管理办 法》规定的情形,华能财务的资产负债比例等指标符合该办法的规定,华能财务 的风险管理不存在重大缺陷;我们认为《关于公司对中国华能财务有限责任公司 的风险持续评估报告》是客观、公正的。华能财务与公司之间发生的关联存、贷 款等金融业务风险可控 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-050 公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司对中国华能集团香港财资管理有限公司的风险持 续评估报告》。 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面方 式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委托出席的董事 14 人。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报 ...