保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 审 计报 告 天 职业 字[2024]30498 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度合并财务报表 6 2023 年度合并财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]30498号 保利发展控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保 利发展2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于保利发展，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...

保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度董事会独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能 力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下： 李非，男，1956年出生，中国国籍，经济管理学博士。现任中山 大学管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任广州粤泰集 团股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 | | 本年应 | 亲自出 | 以通讯 | 现场或 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董 | 席次数 | 方式参 | 视频参 | 席次数 | 次数 | 两次未亲 | 东大会 | | | 事会次 | | 加次数 | 加次数 | | | 自参加会 | 次数 | | | 数 | | | | | | 议 | | | 李非 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 ...

保 利发 展 控股 集 团股 份 有限 公 司 2023 年 度涉 及 财务 公 司关 联 交易 的 存款 、贷 款 等 金融 业 务的 专 项说 明报 告 天 职业 字[2024]30498-4 号 目 录 天职业字[2024]30498-4 号 保利发展控股集团股份有限公司董事会： 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明报告 1 关于保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 我们接受委托，审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司（以下简称"贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注 (以下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 20 日出具了"天职业字[2024]30498 号"的无保 留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(上证发 [2023]6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《保利发展控股集团股份有限公 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到346.83亿元，同比增长23.42%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为12.07亿元，同比下降34.13%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.93亿元，同比增长87.68%[13] 公司地产业务 - 公司连续15年保持房地产行业央企第一，位居2023年中国房地产百强企业首位[24] - 公司2023年销售金额达4222亿元，位居行业第一，销售面积2386万平方米[28] - 公司市占率达3.6%，核心38城市市占率达6.8%[28] - 公司经营活动现金流连续6年为正，2023年实现经营活动现金流量净额139亿元[28] - 公司报告期内新开工面积1491万平方米，竣工面积4053万平方米，报告期末货币资金余额1480亿元[29] - 公司报告期末资产负债率76.55%，扣预收资产负债率67.14%，净负债率61.20%[29] - 公司报告期内共拓展项目103个，总地价1632亿元，权益地价1359亿元[29] - 公司报告期内新增项目税前成本利润率平均在15%以上[29] - 公司报告期内全年实现营业收入3468亿，同比增长23.42%[29] - 公司报告期内实现净利润178.99亿元，同比下降33.68%[29] - 公司报告期内完成品质交付29.1万套，客户满意度不断提升[30] 公司在建项目 - 公司在建项目包括苏州市太仓市的御湖上品项目、北京市大兴区的四季盛景园项目等多个项目[45] - 公司在建项目中，西安保利天悦项目的总建筑面积为911176平方米，竣工面积为230280平方米[58] 公司财务状况 - 公司在上一季度实现了总收入24.2亿美元，同比增长15.6%[0] - 公司目前拥有24.2万活跃用户，较上一季度增长7.4%[0] - 公司计划未来扩大市场，预计下一季度业绩将继续增长，增长率预计为3.7%[0] 公司未来展望 - 公司在本季度实现了522.96亿美元的营收，同比增长25%[1] - 公司的用户数量达到了61,125万，同比增长22.25%[2] - 公司未来展望积极，预计下一季度营收将达到1566.12亿美元，同比增长17.96%[3] 公司治理 - 公司严格依据相关法规和监管要求更新修订多项制度，夯实公司治理基础[80] - 公司股东大会、董事会、监事会等治理结构规范、权责清晰、运作高效，符合法律法规要求和公司经营需要[80] - 公司累计召开股东大会4次、董事会15次、监事会5次，审议重要事项，独立董事勤勉尽责，维护股东合法权益[80] 公司股东及股本 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[172] - 公司普通股股东总数为184,830户，前十名股东持股情况显示保利南方集团有限公司持有37.69%的股份[175] - 公司前十名股东中包括中国证券金融股份有限公司、中国保利集团有限公司等[175]

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-036 关于 2024 年度开展套期保值业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司在澳大利亚、美国和英国等持有房地产项目，当使用境内人民币、 境外美元融资投向其他地区项目时，将产生货币错配，存在汇兑风险。为降低汇 率波动引起的汇兑损失风险，公司通过远期外汇等来对冲实体投资的相关损益。 相关业务以套期保值、管理风险为目的，不涉及以投机为目的的期货和衍生品交 易。 按照上海证券交易所对衍生品交易的相关规定，经公司第七届董事会第 五次会议审议，同意公司 2024 年度开展的套期保值业务的资金额度不超过等值 7.83 亿美元，业务品种为远期外汇。在相同工具、品种范围内，可根据业务实 际开展情况相互调剂。本事项无须提交公司股东大会审议。 公司将严格按照《保利发展控股集团股份有限公司金融衍生业务管理办 法》等规定开展套期保值业务。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第五次 ...

1、交易情况概述 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）参照上海证券交易所 等相关规定，将控股子公司信保（广州）私募基金管理有限公司、参股公司保利 （横琴）资本管理有限公司担任基金管理人的有限合伙企业及相关主体认定为公 司关联方。相关有限合伙企业与公司合作开发项目，相应发生的共同投资、向合 作项目公司提供股东借款或对等调用富余资金等业务，可能构成关联交易。 2、2023 年度关联交易审议及执行情况 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-038 关于与关联合伙企业及相关主体 开展关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易情况 注：共同投资交易金额为发生额，接受股东借款、富余资金调用的交易金额为余额。 按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于与关联合伙企业及相关主 体开展关联交易的议案》，同意公司 2023 年度与关联合伙企业及相关主体发生 共同投资等关联交易金额不超过 420 亿元。2023 年度上述关联交易实际发生交 易类别及金额如下： | ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-028 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 20 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室以 现场结合视频方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董 事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度董事会 工作报告的议案》。 二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度财务决 算的议案》。 本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天 职业字[2024]30948 号审计报告予以确认。本议案已经董事会审计委员会审议通 过。 三、董事会 ...

对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等相关规定，现将保利发展控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。天 职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、 期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等， 并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 （二）聘任会计师事务 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 02 | | 关于保利发展 | 03 | | 可持续发展管理 | 04 | | 年度可持续发展实践 | 10 | | 年度主题 | | | 推进"三大工程"，汇聚高质量发展动力 | 14 | | 治理篇 | | 环境篇 | | --- | --- | --- | | 合规经营 | 18 | | | 风险管理与内部控制 | 24 | 双碳战略 | | 商业道德 | 27 | | 目录 | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 18 | 应对气候变化 | 32 | | 24 | 双碳战略 | 37 | | 27 | 装配式与绿色建筑 | 41 | | | 能源效率与可再生能源使用 | 44 | | | 排放物与废弃物管理 | 48 | | | 资源管理 | 52 | | | 生物多样性保护 | 54 | | | 03 | | | --- | --- | --- | | 社会篇 | | 产品篇 | | 服务国家基础设施建设和城市更新 | 60 | | --- | --- | | 推动业务创新和服务区域经济发展 ...

董事会 二〇二四年四月二十日 公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 保利发展控股集团股份有限公司 保利发展控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》等相关规定，公司董事会经核查在任独立董事李非、 戴德明、章靖忠任职经历以及签署的相关自查文件，对其独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...