证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-049 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 6,837,967,934.87 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，公司拟使用不超过 6,837,967,934.87 元闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司 向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称" ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-050 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司 向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），每 张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含 税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并 出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 注1：上述账户余额为扣除本次可转债保荐承销费用后的募集资金净额。 注2：公司全部募集资金暂存放于公司与中国民生银行股份有限公司广州分行及中国光 大银 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-048 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金 1,640,782,065.13 元置换预先投入的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内 进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司 向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），每 张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含 税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并 出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。公司已对募集资金实 行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-047 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席 孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于明确可转换公司债 券募集资金用途的议案》。 公司本次发行的可转换公司债券扣除含税保荐承销费用后，实际募集资金净 额和募集资金拟投入金额存在差异。同意公司根据募投项目的实际情况，在不改 变募集资金用途的前提下，对北京保利颐璟和煦项目的募集资金拟投入金额进行 适当调整，募集资金拟投入金额由 90,000 万元调整为 87,875 万元，其他募投项 目的募集资金拟投入金额保持不变。调整完毕后， ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-046 2025 年第 6 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 6 次临时 董事会于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于明确可转换公司债 券募集资金用途的议案》。 公司本次发行的可转换公司债券扣除含税保荐承销费用后，实际募集资金净 额和募集资金拟投入金额存在差异。同意公司根据募投项目的实际情况，在不改 变募集资金用途的前提下，对北京保利颐璟和煦项目的募集资金拟投入金额进行 适当调整，募集资金拟投入金额由 90,000 万元调整为 87,875 万元，其他募投项 目的募集资金拟投入金额保持不变。调 ...

本报讯 （记者陈潇） 在新质生产力蓬勃发展的时代浪潮下，写字楼空间与服务如何转型升级，房企怎样运营不动产资产，成 为行业关注焦点。保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"保利发展"）正在给出一份答案。 随着城市产业发展提质升级，保利发展聚焦主责主业，全力构建"一个新的保利发展、三大主业支撑"的 战略格局，不动产经营与不动产投资开发、不动产综合服务并驾齐驱，成为推动城市建设与发展的核心 动力。 近日，保利发展北京公司资产管理部总经理陈逸萌在"城市进化共生聚势——2025北京保利资管项目焕 新发布会"上表示，新质生产力正以磅礴之势重塑各行业发展格局，为写字楼市场带来全新的变革机遇 与挑战。保利发展控股集团股份有限公司北京分公司（以下简称"保利发展北京公司"）唯有精准把握市 场需求的脉搏，才能在激烈竞争中脱颖而出。 陈逸萌提出，在产品焕新层面，公司要聚焦现代产业客户的前沿需求，强化项目的智能化与体验化建设 提升。在品质服务层面，公司要着眼企业发展的全生命周期，构建一站式企业运营服务体系。 据悉，优质的办公资产是保利发展北京公司9年沉淀的积累，是保利发展北京公司资管多业态协同发展 中甲级办公楼宇的重要发展实践。保利发 ...

【1】市场监管总局：更新电梯选配部件不低于原电梯标准 5月22日，市场监管总局起草的《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（征求意见稿）》 面向社会公开征求意见。征求意见稿提出，制造单位为更新电梯选配的驱动主机、控制系统、门系统等 部件，其安全性能指标不得低于原在用电梯。老旧电梯更新时，鼓励同步配置稳定可靠的电动自行车智 能阻止系统。 【2】保利发展20亿中期票据即将付息 5月22日，保利发展发布2024年度第四期中期票据付息公告。公告显示，保利发展发行的2024年度第四 期债券简称为24保利发展MTN004的中期票据，于2024年5月30日起息，发行金额为20亿元，期限为3 年，债项余额保持20亿元。 据悉，本期债券的利率为2.52%，利息兑付日定于2025年5月30日，本期应偿付利息金额为5040万元。 【3】五矿地产独立非执行董事林中麟退任，苏鲁闽接任 5月22日，五矿地产发布公告，宣布独立非执行董事及董事委员会成员发生变更。根据公告，林中麟已 通知五矿地产，其将退任公司独立非执行董事职务，该决定自即将于2025年6月27日举行的股东周年大 会结束时生效。林中麟同时将卸任公司审核委员会、薪酬委员 ...

NO.1 住建部等多部门重磅发声支持城市更新 NO.4 保利发展联手北京建工45.45亿元北京拿地 在5月20日举行的国新办新闻发布会上，住建部副部长秦海翔表示，我国城市发展已转向存量提质与增 量调整并重，进入城市更新重要时期。自然资源部将建立自然资源管理和国土空间规划"一张图"，加强 存量资源资产调查，摸清数量、权属和利用情况。金融监管总局将出台专门的城市更新项目贷款管理办 法。财政部将聚焦财政金融政策协同发力，为城市更新注入资金。国家发展改革委目前正在组织计划申 报和项目评审等工作，将于今年6月底前下达2025年城市更新专项中央预算内投资计划。 点评：城市更新作为稳投资、扩内需的关键抓手，不仅释放绿色转型与高质量发展信号，还可能引导资 金向新型基建和高端制造领域长期配置，增强市场对经济结构性复苏的预期。政策落地后，具备技术迭 代能力和资源整合优势的企业或进一步巩固市场地位，推动行业格局优化。 NO.2 前4月国有土地使用权出让收入9340亿元 5月20日，财政部发布2025年1—4月财政收支情况。1—4月，全国政府性基金预算收入12586亿元，同比 下降6.7%。其中，国有土地使用权出让收入9340亿元， ...

股东大会召开信息 - 2024年年度股东大会将于2025年6月9日14点30分在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月9日9:15-15:00 [2] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案6-10及议案12 关联股东需回避表决的议案为议案8和10 [5] 会议审议事项 - 提交股东大会审议的议案包括2024年度董事会工作报告、财务决算、2025年度投资计划等12项议案 [20] - 议案涉及2025年度对外担保、财务资助、关联交易等事项 其中关联交易涉及保利财务有限公司及关联合伙企业 [20] - 独立董事将在股东大会进行述职报告 [5] 董事变更情况 - 於骁冬因工作调整辞去董事职务 董事会提名彭祎为第七届董事会非独立董事候选人 [18] - 彭祎现任中国保利集团战略投资中心主任 曾任保利置业集团副总经理等职 具备董事任职资格 [20][21][22] - 董事变更议案已获董事会全票通过 将提交股东大会审议 [17][19] 股东参会安排 - 股权登记日为2025年6月5日 登记方式包括现场、信函或传真 [11][12] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务 方便中小投资者参与网络投票 [6] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票 重复表决以第一次投票结果为准 [7]

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-044 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...