业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计125,187.00[17] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计108,147.08[17] - 2024年度往来资金的利息总计9,797.31[17] - 2024年度偿还累计发生金额总计80,972.68[17] - 2024年末往来资金余额总计162,158.71[17] 关联公司资金情况 - 浙江逸盛石化2024年初余额4.07万，发生4760.42万，年末余额3.43万[15] - 宁波联合建设开发年初余额16000万，发生31350万，年末余额31350万[16] - 温州银联投资置业年初余额30527.99万，发生27426万，年末余额44401万[16] - 温州和晟文旅投资年初余额52676万，发生41849.06万，年末余额59358.07万[16] - 温州和欣置地年初余额25974.17万，利息1815.78万，年末余额27039.95万[17] 审计情况 - 审计公司对2024年度汇总表发表专项审计意见[2] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[7]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会会议[4] - 2024年召开1次战略委员会会议等各类会议[6] 独立董事履职 - 陈文强股东大会出席2次、董事会会议亲自出席7次等[5] - 陈文强参加各委员会会议及与年审沟通活动[6][9] 公司决策 - 2024年4月12日审议通过子公司担保额度等议案[12] - 2024年4月12日审议通过聘请审计机构议案[15] 人事相关 - 2024年9月30日审核通过独立董事候选人资格[16] - 2024年10月10日审议通过补选独立董事议案[16] - 2024年度高级管理人员无变动[17] 未来展望 - 2025年独立董事将落实制度改革发挥作用[19]

舆情制度 - 制度旨在提升公司应对舆情能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 处理分工 - 董事会办公室负责重大舆情收集分析核实上报[4] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置[8] - 重大舆情由工作组决策[8] 其他规定 - 违反保密义务造成损失将被处分或追责[10] - 制度自董事会审议通过之日起实施[12]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会会议等[4][5] - 2024年1月、4月、8月郑磊参加与年审注册会计师沟通会[7] 决策事项 - 2024年4月董事会通过子公司担保等关联交易议案[11] - 2024年4月董事会通过聘请2024年度审计机构议案[13] - 2024年9月提名委员会审核通过独立董事候选人资格[14] - 2024年10月董事会通过补选独立董事议案[14] 人员情况 - 报告期内公司高级管理人员无变动[16] - 2024年9月27日起独立董事不再任职[17]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月11日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]

会议与人员 - 2024年召开1次股东大会、2次董事会会议[4] - 蒋奋出席股东大会1次、董事会会议4次[5] - 2024年召开1次审计委员会会议，蒋奋出席1次[6] 公司运营 - 2024年未发生应当披露的关联交易[12] - 2024年财务报告信息真实准确完整[13] 未来展望 - 2025年蒋奋将落实独立董事制度改革精神[18]

担保额度 - 2025年度公司对子公司担保额度拟核定为8亿元，子公司间为1.3亿元[2][4] - 截至公告日，公司及子公司已批准对外担保总额12.9亿元，对子公司9.3亿元[12][13] 担保余额 - 截至公告日，公司及子公司实际对子公司担保余额3.3亿元[2][13] - 本次担保生效后，对参资公司实际担保余额2.995亿元[13] 资产负债率 - 2024年12月31日，宁波联合建设等3家子公司超70%，热电公司为10.44%[2][5][6] 净利润 - 截至2024年12月31日，宁波联合建设等4家子公司净利润不同[6] - 截至2025年3月31日，宁波联合建设等4家子公司净利润不同[9] 其他 - 公司及子公司无逾期担保情况[14]

提名情况 - 浙江荣盛控股集团提名陈文强为宁波联合第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人持股不超1%[2] - 特定股东关联被提名人不具备独立性[2][3] - 被提名人近12、36个月无特定不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人具有会计专业副教授职称[4]

担保信息 - 全资子公司热电公司拟为金通租赁按10%出资比例提供3.6亿元担保额度[2][6] - 截至公告日，公司及子公司为金通租赁实际担保余额2.995亿元，占比8.90%[2][7][16] - 截至公告日，公司及子公司已批准对外担保总额12.9亿元，占比38.31%[15] - 截至公告日，公司及子公司已批准对子公司担保总额9.3亿元，占比27.62%[15] - 截至公告日，公司及子公司对子公司实际提供担保余额3.3亿元，占比9.80%[16] - 公司及子公司无逾期担保情况[5][16] 金通租赁财务数据 - 2024年12月31日，金通租赁资产总额35.584102亿元等[11] - 2025年3月31日，金通租赁资产总额38.504753亿元等[11] - 金通租赁最近一期资产负债率80.22%[7] 会议决策 - 2025年4月10 - 11日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过担保议案，提请2024年年度股东大会批准[9][14]

提名信息 - 浙江荣盛控股集团提名翁国民为宁波联合集团第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无处罚通报等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在宁波联合任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人于2025年4月10日作出声明[5]