宁波联合集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 （翁国民） 作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、 勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 翁国民，男，1964 年出生，法学博士，教授。杭州大学法律系学士、武汉大 学国际经济法专业法学硕士、对外经济贸易大学法学博士、德国 WURZBURG 大学 高级访问学者。历任杭州大学法律系助教、讲师、副教授，浙江大学法学院教授， 浙江大学光华法学院教授。现任浙江大学经济学院教授。2010 年 5 月参加了由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训班 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-008 宁波联合集团股份有限公司关于子公司 为参资公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本年度公司之全资子公司宁 波经济技术开发区热电有限责任公司拟为其参资公司宁波金通融资租赁有限公司 的对外融资按出资比例 10%提供担保，提供的担保额度拟核定为 36,000 万元人民 币。截至本公告日，公司及子公司实际为金通租赁提供的担保余额为 28,150 万元 人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.47%。 特别风险提示：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超 过 70%。 本次为参资公司提供担保额度的议案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审 议。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波金通融资租赁有限公司，系本公司关联法人 担保人名称： 本次提供担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量： ...

宁波联合集团股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格与任免 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

重要内容提示： 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-005 宁波联合集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《第十届董事会第八次会议决议公告》（2024-003）。 本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 ...

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2024-009 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司续签水煤浆加工合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与 荣盛能源有限公司续签水煤浆加工合同暨日常关联交易。 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关 联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故 对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司热电公司拟与荣盛 能源有限公司签订水煤浆委托加工合同暨日常关联交易的议案》，同意全资子公司 宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称"热电公司"）与浙 江 ...

2024 年 4 月 12 日 经核查独立董事翁国民、郑磊和陈文强的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波联合集团股份有限公司董事会 宁波联合集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 翁国民、郑磊和陈文强的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-003 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2024年4月1日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月12日在杭州召开。公司现有董 事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董 事认真审议，逐项表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2023 年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议并表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议并表决通过了《公 ...

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2024-010 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与 浙江逸盛石化有限公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易。 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关 联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故 对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司热电公司拟与浙江 逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案》，同意全资子公司宁波经济 技术开发区热电有限责任 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-007 宁波联合集团股份有限公司 为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2024 年度公司对子公司 提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核 定为 13,000 万元人民币。截至本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担 保余额为 33,000 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 为子公司提供担保的议案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，通过后 授权董事长在额度范围内签订担保协议。 特别风险提醒：本次担保对象宁波联合建设开发有限公司和温州和晟文旅 投资有限公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，本年度 公司对子公司提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提 ...

宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2024年第一次临时会议通知于 2024年2月22日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年2月29日以通讯方 式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 审核并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司按持股比 例为其子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助的议案》。同意上述议案提 交董事会审议。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-002 宁波联合集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 ...