证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-014 宁波联合集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,708,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由 副董事长王维和先生主持。 本次会议 ...

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称本所）接受宁波联合集团股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君（以 下简称本所律师）出席公司 2023 年年度股东大会，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》以 及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，本所律师对本次会议召开的合法性进行 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-013 宁波联合集团股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以 网络文字互动的方式召开了公司2023年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事 项，详见2024年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2023年度业绩说明会的公告》 （2024-012）。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024年4月26日，公司董事长李水荣先生、总裁王维和先生、独立董事陈文 强先生、财务负责人董庆慈先生、董事会秘书汤子俊先生出席了本次说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进 行了回答。 二、本次业绩说明会 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入199,522,591.21元，同比减少73.36%，主要因子公司进口煤炭销售量减少[5][7] - 2024年第一季度营业总收入1.995亿元，较2023年第一季度的7.489亿元下降73.36%[18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润7,196,554.33元，同比减少35.84%，主要因公司持有的其他上市公司股票市值下降[5][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少50.00%，主要因公司持有的其他上市公司股票市值下降[5][8] - 2024年第一季度营业利润亏损256.69万元，而2023年第一季度盈利653.12万元[18] - 2024年第一季度净利润为 -8094828.60元，2023年同期为 -1929372.22元[19] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为7196554.33元，2023年同期为11216057.02元[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.04元/股[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -36,661,987.43元，主要因全资子公司上年同期缴纳土地增值税较多[5][8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为248450382.44元，2023年同期为979707133.87元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为516966044.55元，2023年同期为1090376817.60元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为553628031.98元，2023年同期为1304310730.84元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -36661987.43元，2023年同期为 -213933913.24元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8293084.01元，2023年同期为28416883.11元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -83489144.30元，2023年同期为 -27447912.80元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -111726778.24元，2023年同期为 -212796927.45元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产5,413,687,871.60元，较上年度末减少2.44%[6] - 2024年3月31日资产总计54.14亿元，较2023年12月31日的55.49亿元下降2.43%[14][15][16] - 2024年3月31日流动资产合计34.05亿元，较2023年12月31日的35.14亿元下降3.09%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计20.09亿元，较2023年12月31日的20.35亿元下降1.36%[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,330,934,500.39元，较上年度末增加0.24%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计36.72亿元，较2023年12月31日的36.79亿元下降0.19%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26,071名，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，浙江荣盛控股集团有限公司持股90,417,600股，持股比例29.08%，质押60,000,000股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -2,660,144.28元，其中非流动性资产处置损益 -59,961.77元，政府补助925,932.94元等[7] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.22%，较上期减少0.12个百分点[6] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本2.039亿元，较2023年第一季度的7.501亿元下降72.82%[18] 投资收益情况 - 2024年第一季度投资收益634.59万元，较2023年第一季度的887.82万元下降28.52%[18]

宁波联合集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 目 录 宁波联合 2023 年年度股东大会会议资料 | | 序号 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司董事会 2023 年度工作报告 | P1-6 | | 2 | 公司监事会 2023 年度工作报告 | P7-9 | | 3 | 公司 2023 年度财务决算报告 | P10-13 | | 4 | 公司 2024 年度财务预算报告 | P14 | | 5 | 公司 2023 年度利润分配预案 | P15 | | 6 | 公司 2023 年年度报告和年度报告摘要 | P16 | | 7 | 关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案 | P17 | | 8 | 关于子公司对参资公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易 | P18 | | | 的议案 | | | 9 | 关于聘请公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案 | P19 | | 10 | 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续 | P20 | | | 开展水煤浆日常关联交易的议案 | | | | 公司独立董事 202 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现净利润241,851,946.48元，提取10%的法定公积金24,185,194.65元，可供股东分配的利润为217,666,751.83元[4] - 2023年度末实际可供股东分配的利润为1,437,646,939.03元，拟每10股派发现金红利1.20元（含税），共计37,305,600.00元[4] - 2023年度营业收入为1,763,108,886.99元，较2022年减少33.63%[12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为106,198,898.41元，较2022年减少29.18%[12] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,436,866.64元，较2022年减少9.47%[12] - 2023年公司营业收入为17.63亿元，营业成本为15.06亿元，分别完成年度经营计划的64.5%和62.3%[16] - 2023年公司费用总额为1.65亿元，完成年度经营计划的71.7%[16] - 2023年电力、热力生产和供应业务完成发电量30,171万度，较上年增长8.3%；售电量35,175万度，较上年增长2.3%；售热量136万吨，较上年减少6.9%；实现营业收入54,296万元，较上年减少11.1%；净利润8,657万元，较上年增长1.8%[16] - 2023年房地产业务实现收入5.55亿元，较上年增长61.8%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-213,933,913.24元[14] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为3,323,000,605.62元，较上年增长2.12%[13] - 2023年总资产为5,548,838,280.28元，较上年减少13.47%[13] - 2023年基本每股收益为0.34元，较上年减少29.17%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.23%，较上年减少1.47个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计为6,762,031.77元[14] - 公司营业收入为176,311万元，较上年减少33.6%[25][26] - 营业利润为9,966万元，较上年减少53.4%[25] - 净利润为8,420万元，较上年减少45.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10,620万元，较上年减少29.2%[25] - 公司2023年年度报告营业收入为244,728万元，营业成本为212,750万元[30] - 2023年度营业收入为32,453,852.97元，同比增长27.8%[185] - 2023年度净利润为241,851,946.48元，同比增长178.1%[185] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为87,776,483.10元，同比增长124.9%[187] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为48,905,840.96元，同比增长115.0%[188] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-202,049,675.43元，同比下降165.7%[188] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为-64,370,246.59元，同比下降82.6%[188] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为1,253,913,094.56元，同比下降4.9%[188] - 2023年度投资收益为274,980,037.20元，同比增长371.1%[185] - 2023年度公允价值变动收益为-19,871,743.85元，同比下降293.8%[185] - 2023年度信用减值损失为-5,465,758.82元，同比增长43.7%[185] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-18,207,901.46元，较2022年减少2,579,934.99元[189] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为177,064,742.36元，较2022年增加237,732,430.43元[189] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-37,305,600.00元，较2022年减少6,217,600.00元[189] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为121,551,240.90元，较2022年增加228,934,895.44元[189] - 2023年末现金及现金等价物余额为711,621,424.79元，较2022年末增加121,551,240.90元[190] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为3,323,000,605.62元，较2022年增加68,909,434.27元[191] - 2023年度综合收益总额为106,215,034.27元，较2022年增加150,043,994.32元[191] - 2023年度利润分配为-37,305,600.00元，较2022年减少31,088,000.00元[191] - 2023年度专项储备本期提取和使用均为3,334,306.26元[192] - 2023年度所有者权益合计为3,679,361,463.38元，较2022年增加45,108,020.91元[192] - 2023年度公司所有者权益合计为2,565,080,325.83元，较上年增加204,549,574.65元[194] - 2023年度综合收益总额为241,855,174.65元，较上年增加106,371,205.90元[194] - 2023年度利润分配减少37,305,600.00元[194] - 2022年度公司所有者权益合计为2,360,530,751.18元，较上年减少166,571,968.75元[195] - 2022年度综合收益总额为-135,483,968.75元[195] - 2022年度利润分配减少31,088,000.00元[195] - 2023年营业总收入为1,763,108,886.99元，较2022年的2,656,542,742.65元下降33.6%[183] - 2023年营业总成本为1,683,437,732.40元，较2022年的2,521,818,255.76元下降33.2%[183] - 2023年净利润为84,197,485.05元，较2022年的154,338,576.87元下降45.4%[184] - 2023年归属于母公司股东的净利润为106,198,898.41元，较2022年的149,951,753.56元下降29.2%[184] - 2023年基本每股收益为0.34元/股，较2022年的0.48元/股下降29.2%[184] - 2023年流动负债合计为53,183,329.90元，较2022年的54,068,309.71元下降1.6%[182] - 2023年非流动负债合计为17,813,177.30元，较2022年的0元增加100%[182] - 2023年负债合计为53,183,329.90元，较2022年的71,881,487.01元下降26%[182] - 2023年所有者权益合计为2,565,080,325.83元，较2022年的2,360,530,751.18元增加8.7%[182] - 2023年负债和所有者权益总计为2,618,263,655.73元，较2022年的2,432,412,238.19元增加7.6%[182] 资产与负债 - 2023年总资产为5,548,838,280.28元，较上年减少13.47%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为3,323,000,605.62元，较上年增长2.12%[13] - 2023年基本每股收益为0.34元，较上年减少29.17%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.23%，较上年减少1.47个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计为6,762,031.77元[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-213,933,913.24元[14] - 2023年公司营业收入为17.63亿元，营业成本为15.06亿元，分别完成年度经营计划的64.5%和62.3%[16] - 2023年公司费用总额为1.65亿元，完成年度经营计划的71.7%[16] - 2023年电力、热力生产和供应业务完成发电量30,171万度，较上年增长8.3%；售电量35,175万度，较上年增长2.3%；售热量136万吨，较上年减少6.9%；实现营业收入54,296万元，较上年减少11.1%；净利润8,657万元，较上年增长1.8%[16] - 2023年房地产业务实现收入5.55亿元，较上年增长61.8%[16] - 2023年公司营业收入为176,311万元，较上年减少33.6%[25][26] - 营业利润为9,966万元，较上年减少53.4%[25] - 净利润为8,420万元，较上年减少45.4%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10,620万元，较上年减少29.2%[25] - 公司2023年年度报告营业收入为244,728万元，营业成本为212,750万元[30] - 2023年营业总收入为1,763,108,886.99元，较2022年的2,656,542,742.65元下降33.6%[183] - 2023年营业总成本为1,683,437,732.40元，较2022年的2,521,818,255.76元下降33.2%[183] - 2023年净利润为84,197,485.05元，较2022年的154,338,576.87元下降45.4%[184] - 2023年归属于母公司股东的净利润为106,198,898.41元，较2022年的149,951,753.56元下降29.2%[184] - 2023年基本每股收益为0.34元/股，较2022年的0.48元/股下降29.2%[184] - 2023年流动负债合计为53,183,329.90元，较2022年的54,068,309.71元下降1.6%[182] - 2023年非流动负债合计为17,813,177.30元，较2022年的0元增加100%[182] - 2023年负债合计为53,183,329.90元，较2022年的71,881,487.01元下降26%[182] - 2023年所有者权益合计为2,565,080,325.83元，较2022年的2,360,530,751.18元增加8.7%[182] - 2023年负债和所有者权益总计为2,618,263,655.73元，较2022年的2,432,412,238.19元增加7.6%[182] - 2023年12月31日，公司总资产为55.49亿元，较2022年12月31日的64.13亿元减少13.48%[178][179][180] - 2023年12月31日，公司流动资产为35.14亿元，较2022年12月31日的41.32亿元减少15.00%[178] - 2023年12月31日，公司非流动资产为20.35亿元，较2022年12月31日的22.81亿元减少10.80%[179] - 2023年12月31日，公司流动负债为14.98亿元，较2022年12月31日的22.34亿元减少32.95%[179] - 2023年1

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波联合公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕1031 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波联合集团股份有限公司（以下简称宁波联合公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁波 联合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及《宁波联合集团股份有限公司章程》、《宁波联合集 团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波联合集团股 份有限公司的独立董事，在公司董事会召开会议前已知悉全资子公司宁 波经济技术开发区热电有限责任公司拟对参资公司之宁波金通融资租 赁有限公司提供2024年度担保额度暨关联交易、全资子公司宁波经济技 术开发区热电有限责任公司拟与荣盛能源有限公司签订水煤浆委托加 工合同暨日常关联交易、全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任 公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易。我们对 相关材料进行了认真、全面的审查后，对上述担保事项、水煤浆委托加 工交易和水煤浆销售业务予以认可，并同意将相关议案提交公司董事会 审议和表决。 宁波联合集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可函 （以下无正文） (此页无正文,为《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第十 届董事会第八次会议相关事项的事前认可函》之签署页) 独立董事: 翁国民 254 ...

天健审〔2024〕1030 号 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波联合集团股份有限公司（以下简称宁波联合公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了宁波联合公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-011 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...