人员变动 - 2025年11月13日戴新民、尤佳、崔鹏期满辞任独立董事[1][2][3] - 2025年11月14日起曹崇延、张大林、汪峰任公司独立董事[4][5][6] 人员履职 - 2025年期满辞任独立董事现场工作时间达15天以上[8] - 2025年期满辞任独立董事赴花山新材料公司等调研[9] - 2025年戴新民等出席各类会议若干次[10] 决策审查 - 2025年3月17日，独立董事认为向特定对象发行A股股票方案合理可行[14][15] - 2025年3月17日，独立董事认为2024年度日常关联交易未损害公司及股东利益[16] - 2025年12月29日，独立董事同意受让安徽皖维可降解膜材料有限公司70%股权[17] 合规情况 - 报告期内，公司不存在违规对外担保和资金被占用情况[18] 薪酬与报告审核 - 2025年，独立董事认为高中层管理人员薪酬分配方案符合考核标准[19] - 2025年，独立董事认为公司各报告编制和披露符合要求[21] 内控与审计 - 2025年，独立董事认为公司内部控制和风险管理有效[22] - 2025年，公司续聘天健会计师事务所，独立董事认为聘请合规[23] 分红情况 - 2024年度，公司以2104618229股为基数，每10股派发现金红利0.6元[24] - 2025年前三季度，公司以2069106449股为基数，每10股派发现金红利0.8元[26] 业绩承诺 - 皖维皕盛2024年度净利润为5101.92万元，扣非后净利润为5257.77万元[28] - 2022 - 2024年，皖维皕盛累计扣非后净利润为11584.51万元[28] - 业绩承诺人应向公司补偿金额为149859690.03元，对应补偿股数为35511780股[28] 其他 - 2025年度相关股东均严格履行各项承诺[28] - 2025年公司信息披露真实、准确、及时、完整[29] - 2025年公司独立董事学习相关文件提升履职能力[30][31] - 2025年独立董事未对董事会等审议事项提出异议[32] - 2025年公司现任独立董事自查符合独立性要求[33] - 2025年独立董事未提议独立聘请中介机构等特别提议情况[34] - 2026年独立董事将按要求履职，推动公司发展[36]

报废资产情况 - 截至2025年12月31日，各子公司拟报废房屋及机器设备有相应原值和净值[1] - 报告期内公司累计报废净额15,475,706.14元[2] 对业绩影响 - 闲置资产报废减少2025年度利润总额15,475,706.14元[3] 决策情况 - 2026年3月17日，相关会议审议通过报废议案[5][6]

业绩数据 - 2025年公司集团营业收入再破百亿元，利润总额、出口创汇同比较大幅度增长[22] - 2025年12种主要产品产销量“双增长”，PVA产销量再创历史新高[22] - 2025年“皖维”品牌获能源化工企业品牌价值榜第67位，品牌价值50.48亿元，品牌强度892分[1][45] - 2025年研发费用39238.89万元，营业收入801228.08万元，占比4.89%[134] - 报告期内清收购房款约31万元、收回应收账款约470万元[85] - 报告期内公司纳税总额26754.50万元，纳税信用等级A级[101] - 报告期内公司进行两次利润分配，共计派发现金红利291805609.66元（含税）[105] - 成功开发PVA光学膜工业化成套技术，销售622.1万m²，新增销售收入6873.45万元，利润2905.46万元[117] 用户与人员数据 - 报告期内招录1名博士研究生、11名硕士研究生、99名本科生[57] - 报告期内完成职工培训389项[59] - 报告期内成功申报安徽省高层次人才55人，新增认定合肥市高层次人才3人[60] - 约4500余名员工参加公司年金计划，年金资产规模达29449.76万元，单位净值1.337，年内增值2.78%，增值约760万元，累计增值27.1%，年金缴费约5130.12万元，调整后人均缴费基数8908.75元/月[188] - 本部员工月收入上涨550元/人·月，广维、蒙维员工月收入上涨300元/人·月[188] - 全年节日累计发放职工福利约612万元，人均发放年节福利品约2200元[188] - 报告期内累计救助金额12万余元[195] - 慰问住院职工10名，慰问亲属去世职工37名，发放慰问金5.32万元[199] - 救助大病121人次，发放救助资金30.61万元[199] 未来展望 - 公司“十四五”总体发展战略以打造“品质皖维”为目标，推进转型升级[42] 新产品与新技术研发 - 公司牵头承担1项国家科技重大专项、14项省级研发任务，宽幅PVA光学薄膜、电子陶瓷MLCC专用PVB树脂等关键技术成功打破国外垄断[23] - 2020年公司在关键PVA生产工艺、PVA光学膜成型等卡脖子技术攻关上取得新突破[30] - 2024年年产5万吨生物质制聚乙烯醇项目一次开车成功并生产出合格产品[30] - 成功开发PVA光学膜工业化成套技术[117] - 组织实施研发攻关课题百余项，其中省级课题21项、国家级课题4项，并牵头承担1项重点新材料研发及应用国家科技重大专项[139] - 报告期内申请专利110件，其中发明专利52件；授权专利51件，其中发明19件[149] 市场扩张和并购 - 收购后的明池玻璃公司业绩大幅增长[22] - 公司并购赛优普公司，水溶膜茁壮成长，PVA光学薄膜、汽车安全玻璃等21个重点项目统筹推进[22] - 2024年投资新建江苏盐城基地一期项目建设[31] 其他新策略 - 公司坚守PVA核心赛道，构建五大产业链协同发展格局[22] - 公司深入开展“将降低成本进行到底”“以质取胜、创建一流”等专项行动，“一利五率”等指标稳步提升[22] - 公司加强研发资源整合，建设四个创新中心，开拓技术服务市场[44] - 公司深化凤凰山化工集中区产品结构优化，投资高附加值新型功能材料[48] - 公司制定并发布《社会责任管理办法》，成立“社会责任领导组”[63] - 公司积极与各利益相关方沟通，搭建沟通机制[67] - 印发新建制度9项、修订制度14项[84] - 全年审核各类合同4750余份[85] - 成功办理多笔专利权质押融资，累计质押专利融资贷款达数亿元，如建行4.2亿元、中行1.7亿元等[116] - 近三年数字化技术推广应用投入超4000万元[147]

公司数据 - 公司注册资本2,069,106,449元[4] - 截至2025年12月31日，公司资产总额1,569,789.52万元，净资产851,769.12万元，营业收入801,228.08万元，净利润43,440.55万元[4] 皖维皕盛数据 - 皖维皕盛注册资本12,000万元[6] - 截至2025年12月31日，皖维皕盛总资产92,148.64万元，净资产39,892.51万元，营业收入20,002.76万元，净利润2,869.47万元[6] - 皖维皕盛原材料采购中公司生产的PVB树脂占比超80%[8] 吸收合并 - 公司决定以2025年12月31日为基准日吸收合并皖维皕盛[1] - 本次吸收合并不构成重大资产重组，需提交公司股东会审议[2] - 本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化[7] - 本次吸收合并不会对公司资产负债及当期损益产生影响[9] - 提请股东会授权公司管理层办理吸收合并相关事宜，授权有效期至事项全部办理完毕[10]

财务审计 - 审计公司对皖维高新2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

公司基本信息 - 安徽皖维高新材料股份有限公司注册资本和实收资本均为206910.6449万人民币[16] 评估相关 - 评估基准日为2025年12月31日[12][23] - 包含商誉的资产组纳入评估范围内的账面价值为5819.55万元[14] - 包含商誉资产组可收回金额不低于6496.60万元[14] - 评估结论使用有效期为一年，自2025年12月31日起至2026年12月30日止[14][44] - 评估方法为预计未来现金流量现值[13] - 评估对象是商都县明源水务投资有限责任公司包含商誉的资产组[19] - 评估范围是委托人申报的商誉减值测试涉及的包含商誉资产组于评估基准日的所有资产[20] - 固定资产账面价值为5671.41万元[21] - 100%股权对应的商誉账面价值为148.14万元[21] - 本次资产评估价值类型为可收回金额[22] - 评估依据包括法律法规、相关准则和价值计算依据[24] - 包含商誉资产组可收回金额根据公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定[28] - 预计未来现金流量现值计算以包含商誉资产组预测期息税前现金净流量为基础，采用税前折现率折现[31] - 息税前现金净流量=息税前利润+折旧和摊销 - 资本性支出 - 营运资金追加额[31] - 评估程序包括明确业务基本事项、订立业务委托合同等[33] - 进行评估现场调查，关注包含商誉资产组独立产生现金流能力等[36] - 收集整理评估资料并核查验证[37] - 评定估算形成结论，选取预计未来现金流量现值计算可收回金额[38] 股权交易 - 2021年12月8日国资委挂牌转让标的公司75%股权，2021年12月9日公司举牌成交[47] - 2021年12月28日皖维高新与国资委签协议，受让明源水务75%股权[47] - 明源水务于2022年4月20日完成股东变更工商登记[47] 资产情况 - 旋流沉砂池建成于2022年1月，数量31.87m³，原值133,854.00元，净值103,422.51元[48] - 接触池建成于2022年1月，数量212.00m³，原值619,718.00元，净值478,826.12元[48] - 百乐克综合生化池建成于2022年1月，数量5,053.66m³，原值3,309,192.00元，净值2,556,852.59元[48] - 二次沉淀池建成于2022年1月，数量1,293.40㎡，原值961,514.00元，净值742,915.37元[48] - 2022年1月缺氧池体积551.04m³，金额2727648.00元，成本2200217.36元[49] - 2022年1月硬化路面面积3110.00㎡，金额2724827.00元，成本2197941.83元[49] - 2022年1月围墙金额766458.00元，成本617765.16元[49] - 2022年1月绿化工程金额929000.00元，成本749364.25元[49] - 2022年1月边坡支护金额4118744.00元，成本3322324.61元[49] - 2023年1月新增厂房金额91743.12元，成本85844.10元[49] 其他 - 原控制人未移交2022年之前账务资料，企业未提供主要设备购置合同及发票[47] - 评估报告日为2026年3月14日[56] - 评估报告只能用于载明的评估目的和用途，由载明的使用人使用[55] - 评估结论在评估假设前提条件下成立，限于此次评估目的使用[54] - 签名资产评估师承诺具备相应职业资格，评估对象和范围与合同约定一致等[65]

评估基本信息 - 评估目的是为安徽皖维高新材料股份有限公司判断商誉减值金额提供参考[10] - 评估对象是内蒙古蒙维科技有限公司含商誉资产组[21] - 评估基准日为2025年12月31日[13] - 价值类型为可收回金额[12] - 评估方法为预计未来现金流量现值[14] 数据要点 - 含商誉资产组账面价值为57,892.25万元，可收回金额不低于71,299.20万元[15] - 安徽皖维高新材料股份有限公司注册资本和实收资本均为206,910.6449万人民币[18] 其他事项 - 2026年1月30日内蒙古蒙维科技有限公司发生事故，未影响生产[51] - 2026年2月28日美伊战争爆发，评估未考虑其影响[51] - 评估未考虑抵押、担保等事宜及技术检测[48]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为801,228.08万元[4] - 本季度营业收入80.12亿元，上年同期80.30亿元；营业利润4.99亿元，上年同期4.19亿元；净利润4.34亿元，上年同期3.56亿元[18] - 另一组数据本季度营业收入51.86亿元，上年同期36.92亿元；营业利润3.58亿元，上年同期2.95亿元；净利润3.37亿元，上年同期2.88亿元[20] - 本期归属于母公司所有者的净利润为4.3399414552亿，上年同期为3.6971735953亿[200] 财务数据 - 2025年末流动资产合计513.346902206亿元，2026年为494.102499314亿元[15] - 2025年末流动负债合计630.584034767亿元，2026年为657.807086601亿元[15] - 2025年末非流动负债合计69.199178499亿元，2026年为60.213308574亿元[15] - 2025年末负债合计699.783213266亿元，2026年为718.020395175亿元[15] - 2025年末所有者权益合计840.762262084亿元，2026年为851.769122556亿元[15] - 2025年末资产总计1640.54547636亿元，2026年为1669.789517731亿元[15] - 2025年末货币资金为31907.498807万元，2026年为17.886779万元[15] - 2025年末应收账款为60884.010351万元，2026年为67007.046168万元[15] - 2025年末应付账款为64604.572928万元，2026年为65547.004031万元[15] - 2025年末实收资本为210461.8229万元，2026年为206910.6449万元[15] 存货情况 - 截至2025年12月31日，公司存货账面余额为95,379.32万元，跌价准备为1,619.32万元，账面价值为93,760.00万元[6] - 存货期末账面余额为953,793,218.86，跌价准备为16,193,170.31，账面价值为937,600,048.55[158] - 存货跌价准备本期增加2,668,027.23，本期减少223,990.69，期末数为16,193,170.31[159] 项目进展 - 2万吨/年汽车级胶片项目预算39,310.00万元，工程累计投入占预算比例96.70%，工程进度97.00%[170] - 2000万平方米/年聚乙烯醇光学薄膜项目预算55,000.00万元，工程累计投入占预算比例65.90%，工程进度66.00%，利息资本化累计金额2,493,777.78元，本期利息资本化金额1,246,888.89元，资本化率3.1%[170] - 2万吨/年多功能聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂项目预算32,105.00万元，工程累计投入占预算比例67.40%，工程进度67.00%[170] - 2万吨/年VAE可再分散乳胶粉项目预算12,218.65万元，工程累计投入占预算比例57.48%，工程进度57.00%[170] - 6万吨/年VAE乳液项目（二期）工程累计投入占预算比例65.59%，进度100%，利息资本化累计金额1,071,867.64元[171] - 3万吨/年PVA粉碎项目工程累计投入占预算比例58.02%，进度100%[171] 其他 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[4][6] - 财务报表于2026年3月17日经九届十九次董事会批准对外报出[36]

事务所情况 - 截至2025年底天健有合伙人250人、注会2363人[1] - 2024年天健业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿[1] - 2024年天健上市公司审计客户578家[1] 公司决策 - 2025年4月公司提议续聘天健为审计机构[2][3] - 议案经董事会、股东会审议通过[3] 审计安排 - 天健为公司配专属团队，核心成员经验丰富[4] - 天健对公司2025年财报及内控有效性审计[5] 事务所能力 - 天健有意见分歧解决机制和质量复核程序[7] - 公司认为天健能完成2025年审计工作[8]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司财务和非财务报告无重大及重要内控缺陷[21] 未来展望 - 2026年公司将优化完善内控体系[21] - 2026年公司将强化风险评估与监督检查[21] 其他新策略 - 针对非财务报告内控一般缺陷已制定整改措施并落实[19] - 完成2024年度非财务报告一般缺陷整改[20]