审计相关 - 审计皖维高新2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] - 天健会计师事务所于2025年3月17日出具报告[10] 审计意见 - 认为汇总表如实反映2024年度情况[9] 公司责任 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-022 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照 相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已 计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险 基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 法》等文件的相关规定。 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 决定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部 控制的审计机构，该事项需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一 ...

业绩表现 - 2024年营业收入、利润总额、出口创汇等主要指标位于行业首位[22] - 2023 - 2024年产品遍及世界70多个国家和地区，主产品聚乙烯醇及中高端产品出口量居同行业第一[30] - 2024年“皖维”品牌价值达50.67亿元，品牌强度898分，位列能源化工企业品牌价值榜第59位、排行榜第23位[38][69] - 2022 - 2024年研发费用分别为53725.43万元、45870.42万元、43912.91万元，营业收入分别为994200.17万元、826260.70万元、805634.00万元，占比分别为5.40%、5.55%、5.45%[159] - 报告期内公司按每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配利润1.26亿元，累计实施19次分红派息，共计分配16.76亿元[121] 项目进展 - 年产20万吨石油乙烯法醋酸乙烯和6万吨特种PVA树脂等延链补链强链项目按期投产、有序推进[23] - 2012年年产5万吨生物质制聚乙烯醇项目投产运行[30] - 2018年投资新建年产700万平方米聚乙烯醇光学薄膜项目[30] - 2019年收购广维化工100%股权并建成国内最大的生物质乙烯基地[30] 技术研发 - 薄型PVA光学薄膜等新产品相继问世，重大装备国产化研制取得重大突破[23] - 全年研发投入强度继续保持省属企业前列[23] - 全年申请专利80件、授权46件，截至目前拥有有效专利209件，其中发明专利94件[138] - 完成专利产品备案12项，科技成果登记2项[138] - 通过PCT途径提交美国、日本发明专利申请2件[138] 未来规划 - 重点建设四个创新中心，开拓技术服务市场[71] - 投资发展PVA - PVA光学薄膜 - 偏光片、PVA - PVB树脂 - PVB胶片两条膜产业链产品[71] - 广西皖维生物质化工产业基地发展生物基产业，推进PVA可降解包装膜项目[74] - 蒙维科技煤化工产业基地发展煤化工产业，建设低温水溶PVA纤维、高强高模PVA纤维项目[75] 企业荣誉 - 连续3年被国务院国资委授予科改示范“标杆”企业[22] - 连续9年被省国资委党委评为“优秀”等次[22] - 入选创建世界一流示范企业和专精特新示范企业“双示范”企业名单（安徽省仅两家入选）[37] - 创建世界一流专业领军示范企业方案获全国“A +”最高等次[38] - 连续九年在省属企业“双百分”考核中获“优秀”等次[38] - 连续两年荣获安徽省水泥物理检验与化学分析大对比“特等奖”[38] - 入选未来产业之星上市公司榜单，获“2024年度未来材料产业之星上市公司”奖[77] 社会责任 - 2021年1月与巢湖华能电厂合作，停运自备燃煤锅炉，年减少煤炭消费13.5万吨，减排颗粒物126.64t、二氧化硫422.14t、氢氧化物422.14t[88] - 建设1000吨/年工业废弃物处理装置处理固废[88] - 采用烛式过滤器 + 汽提塔联合装置处理PVB废水[88] - 建设20000m³/h三厢式RTO蓄热式焚烧炉处理废气，并安装VOCs在线监测装置[88] - 实施大维四浴（含盐）废水回用项目，年减排废水87万吨，减少芒硝消费2400t[88] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会以及管理层组成的治理架构和完善的风险管理体系及内部控制机制[98] - 与各利益相关方搭建规范、顺畅、高效、负责任的沟通机制[92] - 确定安全生产、公司治理等为重大议题[96] 人力资源 - 报告期内招录研究生20人、全日制本科生63人，海外引进博士生1人[84] - 报告期内通过公开竞聘选拔任用干部11人[85] - 报告期内1人获省政府特殊津贴，评聘工程师25人、技师21人，认定省级高层次人才58人[86] - 报告期内新签劳动合同117份、续签119份，续签率100% [181] - 报告期内在岗人员职业健康体检覆盖1185人次，发放防暑降温约37.45万元[187] 财务与法务 - 报告期内纳税总额37728.83万元，纳税信用等级A级，未发生重大税务违规案件[117] - 报告期内主动起诉案件70起，涉案金额4900万元，已收回账款4100余万元[113] - 全年累计质押专利35件，融资贷款6.5亿元[138] 质量与认证 - PVA、胶粉、高强高模纤维出口产品在EcoVadis国际认证中取得65分铜牌成绩[166] - 数字化转型试点项目PVB智能工厂入选省属工业企业工业互联网融合应用典型案例名单[169] - 3个课题获第五届安徽省质量创新技能大赛一等奖荣誉[171] - 水泥、熟料、加气块7批次监督抽检全部合格[175] - 全年检测化工原辅材料770批次，合格率99.09% [175] - 检测各类金属产品279批次，合格率97.93% [175]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-023 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、本次交易方案概述 经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530 号）核准，上市 公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛 100%股权，同时向特定对象 皖维集团发行股份募集配套资金。募集资金在扣除中介机构费用后，全部用于补充上市公司 流动资金。 2022 年 8 月 17 日，根 ...

资金占用情况 - 巢湖皖维金泉实业2024年初占用1187.89万元，累计发生3508.36万元，偿还3829.88万元，期末866.36万元[11] - 安徽皖维集团2024年初占用1116.02万元，累计发生1099.76万元，利息16.26万元[11] 往来资金情况 - 明池玻璃等多家公司2024年有应收账款或其他应收款往来资金数据[13] - 各子公司其他应收款总计1,289,287,762.17元[14] 审计情况 - 审计公司对皖维高新2024年汇总表发表专项审计意见[3] - 审计认为汇总表如实反映情况[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东会2025年4月11日14点30分在公司研发中心6楼百人会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月11日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议7项议案，议案6为特别决议议案[8][9] 议案相关 - 所有议案均对中小投资者单独计票[9] - 议案4、议案6涉及关联股东回避表决[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月7日，A股代码600063，简称为皖维高新[13] - 法人和自然人股东登记需持不同资料[16] - 参会登记时间为2025年4月10日全天，地点为公司研发中心6楼证券部办公室[16][17] 其他信息 - 会议联系人是史方圆，电话0551 - 82189294，传真0551 - 82189447[19] - 股东出席现场会议差旅费及食宿自理[19]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提请股东会审议[2] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提请股东会审议[2] - 审议通过《2025年公司与关联方日常关联交易预计的议案》，需提请股东会审议[3] - 审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，需提请股东会审议[3] 其他事项 - 2025年3月17日召开九届七次监事会会议，监事全到[1] - 报告期为全资子公司广西皖维6600万元银行贷款提供担保，无其他对外担保[4] - 天健对2024年财报出具标准无保留审计意见[5] - 天健出具公司2024年12月31日财务报告内控有效审计意见[6] - 监事会认为公司内控健全，自评报告客观真实，缺陷认定标准恰当[5]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为369,717,359.53元[4] - 皖维皕盛2024年度净利润为5,101.92万元，扣非后净利润为5,257.77万元，业绩承诺实现比例为55.67%[9] - 2022 - 2024年，皖维皕盛累计扣非后净利润为11,584.51万元，累计业绩承诺完成率为52.15%[9] - 业绩承诺人应补偿金额为149,859,690.03元，对应补偿股数为35,511,780股[10] 利润分配 - 按10%提取盈余公积28,771,405.32元[4] - 以2024年末总股本每10股派发现金红利0.6元，共分配利润126,277,093.74元[4] - 合并报表年初未分配利润经调整后年末为3,238,794,150.63元[4] - 母公司分配后剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下期[4] 关联交易 - 预计2025年度向关联方采购业务金额为81,534.10万元，销售业务金额为6,000.00万元[8] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[7] - 办理补偿股份回购、注销、减资等事宜，授权至事项完成[11] - 修订2025年度向特定对象发行A股股票预案，调整募资用途结构[11] - 决定2025年4月11日召开2024年年度股东会，拟审议7项事项[13] 公告信息 - 《皖维高新第九届独立董事专门会议2025年第二次会议决议》上网公告[14] - 《皖维高新九届十一次董事会决议》等文件报备[14] - 公告发布时间为2025年3月20日[14]

业绩总结 - 2024年度归母净利润369,717,359.53元[2] 利润分配 - 每股派现0.06元（含税），共分配126,277,093.74元[1][2] - 按10%提取盈余公积28,771,405.32元[2] 未分配利润 - 合并报表年末未分配利润3,238,794,150.63元[2] - 剩余3,112,517,056.89元转入下期[2]

公司基本信息 - 公司法定代表人为吴福胜[18] - 董事会秘书为史方圆，联系电话为0551 - 82189294，电子信箱为wwgfzqb888@163.com[19] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市巢湖市皖维路56号，邮政编码为238002[20] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报（https://www.cnstock.com）和中国证券报（https://www.cs.com.cn），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[21] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称皖维高新，代码为600063[22] 利润分配情况 - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为369,717,359.53元，按10%提取盈余公积28,771,405.32元[7] - 以2024年12月31日公司总股本2,104,618,229股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配利润126,277,093.74元[7] - 合并报表年初未分配利润为3,003,079,107.87元，扣除年度内已分配2023年度股利107,845,418.30元，加上2023年度业绩对赌原股东退回的股利2,614,506.85元，合并报表年末未分配利润为3,238,794,150.63元[7] - 母公司累计未分配利润为2,609,614,348.20元，剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下期[7] 业绩承诺补偿 - 皖维皕盛未完成2024年度承诺业绩，业绩承诺方应履行股份补偿义务[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.30亿元，较2023年减少2.82%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，较2023年增长8.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.23亿元，较2023年增长27.27%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.72亿元，较2023年增长139.97%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产83.87亿元，较2023年末增长4.26%[24] - 2024年末总资产154.05亿元，较2023年末增长9.32%[24] - 2024年基本每股收益0.17元/股，较2023年增长6.25%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.50%，较2023年增加0.08个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计4667.11万元[31] - 2024年采用公允价值计量的项目合计8.41亿元[34] - 报告期内公司营业收入80.30亿元，同比减少2.82%；归属上市公司股东净利润3.70亿元，同比增长8.20%；扣非净利润3.23亿元，同比增长27.27%[37] - 全年公司实现销售收入80.30亿元，同比减少2.82%；实现归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比增长8.20%；出口创汇2.42亿美元，同比增长9.01%[78] - 截至报告期末，公司总资产154.05亿元，较期初上升9.32%，资产负债率45.42%，流动比率0.81[78] - 财务费用本期为 -52,749,558.44元，上年同期为5,898,257.12元，变动比例 -994.32%[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为372,451,917.65元，上年同期为155,208,439.01元，变动比例139.97%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -597,842,332.97元，上年同期为 -1,465,619,386.99元，变动比例59.21%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为326,982,964.91元，上年同期为1,009,939,448.98元，变动比例 -67.62%[79] - 税金及附加本期为64,617,780.38元，上年同期为47,814,215.59元，变动比例35.14%[79] - 营业外收入同比增长178.70%，主要因处置碳排放交易权[81] - 营业外支出同比减少63.84%，主要因非流动资产毁损报废损失减少[81] - 所得税费用同比增长68.81%，主要因子公司蒙维科技缴纳企业所得税同比增加[81] - 报告期营业收入、营业成本同比分别减少2.82%、3.16%，主产品毛利同比减少845.43万元[82] - 本期费用化研发投入439,129,134.82元，研发投入合计439,129,134.82元，占营业收入比例5.47%[93] - 报告期内公司研发费用4.39亿元，较上年同期下降4.27%，占销售收入的5.47%[95] - 报告期末货币资金比期初减少81.28%，交易性金融资产比期初减少3157.95万元，应收账款比期初增长49.10%[99] - 报告期末应收款项融资比期初减少62.65%，其他应收款比期初减少34.25%，其他流动资产比期初增长61.44%[99] - 报告期末使用权资产比期初减少12790.57万元，长期待摊费用比期初减少32.43%，应付票据比期初增长44.48%[99] - 报告期末一年内到期的非流动负债比期初增长196.01%，长期借款比期初减少77.78%，租赁负债比期初减少9974.08万元[99][100] - 报告期末递延所得税负债比期初增长56.76%，其他综合收益比期初增长31.89%[99][100] 各业务线产量及效益情况 - 高强高模PVA纤维、PVA光学薄膜、PVB胶片、聚酯切片产量增幅达15%以上[37] - 蒙维科技PVA单位蒸汽消耗下降1吨多；广西皖维节约费用50万元；大维分厂芒硝回用率达90%以上；有机分厂VAC生产成本降低127元/吨；PVB分厂日均产量增长17%；全年实施“经济运行”项目67个，降低成本费用2982.23万元，完成年度目标119.05%[37] - 胶粉产销量双双突破5.8万吨，聚酯切片产销量双双突破8万吨；全年出口创汇2.42亿美元，同比增长9.01%[37] 研发投入与成果 - 全年研发费用投入4.39亿元，占营业收入5.47%，投入强度达6.3%[38] - 运用专有技术建设年产20万吨VAC装置，建成年产6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目[38] - 建立PVA材料领域关键难点技术清单23项，实际完成20项，基本完成3项；全年申请专利80件，其中发明专利46件；省认定新产品9项；制定国家标准1项；获省专利金奖1项、优秀奖1项[39] - 投资建成6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目、6万吨VAE乳液（二期）项目[40] - 推进年产2000万平方米PVA光学薄膜、2万吨高端汽车级PVB胶片及2万吨多功能PVB树脂项目建设，力争2025年二季度全部建成投产[40] - 实施蒙维科技和广西皖维的精甲酯技改项目，有效提升精甲酯产能[40] - 报告期内公司承担国家级课题3项、省级课题17项[119] - 报告期内公司申请专利80件，其中发明专利46件[119] - 报告期内公司获授权专利46件，其中发明专利14件[119] - 9项新产品被认定为安徽省新产品[120] - 公司“一种可再分散型乳胶粉及其制备方法”获首届中部六省高价值专利大赛三等奖[120] - 公司“一种耐水型可再分散性乳胶粉及其制备方法”专利获安徽省专利奖金奖[120] - 公司“一种腈纶同浴染色型波斯纶用聚酯及其制备方法”专利获安徽省专利奖优秀奖[120] - 公司通过安徽省技术创新示范企业复核评价，被工信部认定为“国家技术创新示范企业”[120] 国企改革情况 - 国企改革目标任务完成率达72.4%，提出111条考核指标[41] - 全年公开竞聘上岗中层以上领导人员11人，末等调整和不胜任退出7人[41] - 全年岗位优化、末等淘汰和不胜任退出238人次[42] 行业市场情况 - 全球聚乙烯醇总装置产能约185万吨/年，2024年实际产量约120万吨，亚太占比超80%[44] - 中国以外主要聚乙烯醇产品装置产能合计75.3万吨[45] - 中国内地聚乙烯醇总产能109.6万吨/年，2024年产量约80万吨[46] - 聚乙烯醇全球消费结构中聚合助剂约占24%，中国约占38%[47] - 全球高强高模PVA纤维总产能约12万吨，2023年需求量约8万吨，预计2027年达9万吨/年[55] - 我国PVB树脂年实物量约7.2万吨，2023年总需求量预计为15万吨，对应市场规模约22亿元[56] - 国际上PVB胶片生产商四家占据全球90%左右市场份额，国内高端市场被国外跨国公司控制[58] - 国内可再分散性胶粉产能15万吨，需求量约10万吨，以每年10%左右速度递增，预计2025年需求量达20万吨[61] - 2023年我国偏光片产能3亿m²，按产能计实际需求量约4.38亿m²，供需缺口达1.3亿m²/年[66] - 聚酯切片全球年需求量约200万吨，其中国内需求量约60万吨[68] 公司各产品业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司PVA产品产量25.07万吨，较上年度增长1.17%；销售20.90万吨，较上年度增长0.72%；销售收入225,631.43万元，较上年度减少3.64%[53] - 报告期内公司高强高模PVA纤维产量2.24万吨，较上年度增长18.51%；销售1.79万吨，较上年度减少12.02%；销售收入29521.44万元，较上年度减少13.15%[55] - 报告期内公司PVB树脂产量1.42万吨，较上年度增长1.25%；销售1806.15吨，较上年度减少30.19%；销售收入3,960.63万元，较上年度减少18.77%[57] - 报告期内公司PVB胶片产量1.93万吨，较上年度增长17.64%；销售1.42万吨，较上年度减少19.22%；销售收入32,786.12万元，较上年度减少3.96%[59] - 公司VAE乳液实际产量14.64万吨，较上年度增长3.39%；销售8.89万吨，较上年度减少15.88%；销售收入39,465.00万元，较上年度减少17.02%[60] - 公司可再分散性胶粉实际产量5.95万吨，较上年度增长11.17%；销售5.87万吨，较上年度增长14.21%；销售收入50,929.09万元，较上年度增长0.21%[62] - 公司PVA光学薄膜实际产量546.52万平方米，较上年度增长20.95%；销售449.89万平方米，较上年度增长96.19%；销售收入5,374.29万元，较上年度增长68.92%[64][65] - 公司偏光片实际产量146.89万平方米，较上年度减少57.39%；销售198.42万平方米，较上年度增长0.30%；销售收入6,263.40万元，较上年度减少1.37%[67] - 公司差别化聚酯切片实际产量8.39万吨，较上年度增长14.36%；销售8.84万吨，较上年度增长24.77%；销售收入70,467.66万元，较上年度增长22.66%[68] 公司市场地位 - 公司国内和出口市场占有率分别保持在30%、25%以上[48] - 公司具有年产2万吨PVA纤维、1.8万吨PVB树脂等下游新材料产品生产能力[49] - 公司新材料产品收入占比接近30%[49] - 2024年国内主要PVA产品装置产能合计109.6万吨，公司安徽产能6.0万吨、广西5.0万吨、内蒙古20.0万吨[50] - 公司聚乙烯醇（PVA）产品产销量和市场占有率占国内市场30%以上，生产能力居全国第一、世界前列[69] - 公司高强高模聚乙烯醇纤维产品产销量居全国第一，达国内总量50%以上，国际市场占有率约35%[69] - 投入市场的PVA品种约40多种，覆盖所有常规系列品种[73] - 公司国内PVA市占率超30%，高强高模PVA纤维产量全国第一，国内市占率60%以上[75] - 公司在国内和出口市场占有率分别保持在30%、25%以上[145] 公司产业布局与项目建设 - 公司拥有安徽巢湖、内蒙古乌兰察布、广西河池三大生产基地，化工、化纤、新材料、建材四大产业板块，五大产业链发展布局[111] - 公司在建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅PVA光学薄膜、年产2万吨多功能PVB树脂、年产2万吨汽车级PVB胶片、年产2万吨生物质PVA水溶膜等项目[109] - 公司完成年产6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目建设[110] - 安徽本部高新材料产业基地发展新型化工和高端新材料产业，配套建设乙烯法醋酸乙烯装置等[147] - 2025年标准电石计划产量43.5万吨，聚乙烯醇28.05万吨，VAE乳液20万吨等[150] - 2025年聚乙烯醇计划销量23.38万吨，VAE 11.64万吨，高强高模PVA纤维1.8万吨等[150] - 2024年公司多个项目正在建设，20kt/a多功能PVB树脂项目总投资32,105万元，2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目总投资11,188.07万元，安徽皖维花山新材料有限责任公司年产2万吨V