公司决策 - 2025年1月20日召开第九届董事会第十次和监事会第六次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案[1] 方案进展 - 发行股票预案已在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需获审批、股东大会通过、交易所审核及证监会注册[1]

产平台 六六十 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西皖维生物质科技有限公司拟处置 废旧锂金催化剂所涉及的废旧锂金催化剂中含 有贵金属黄金和锂金的市场价值 鹏信资评报字[2024]第 S405 号 评估基准日:2024年12月10日 资产评估报告日: 2025年 01月 06 日 EXT 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050 ...

会议情况 - 公司监事会九届六次会议于2025年1月20日召开，应到实到监事均为3人[1] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件等议案，尚需股东大会审议[2][3][24][25][27][28] - 发行A股每股面值1元，价格4元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][8] - 发行数量不超过7500万股，未超发行前总股本30%[11] - 发行对象为皖维集团，现金认购，认购股份36个月、原持股份18个月内不得转让[7][13] - 募集资金预计不超3亿元，用于偿债2.6175亿元和补流3825万元[15][16] - 发行决议有效期自股东大会通过起十二个月[22] 其他议案 - 审议通过股东分红回报规划、前次募资使用报告等议案，均需股东大会审议[30][31][34][35][36] - 皖维集团认购触发要约收购，待股东大会非关联股东批准后可免于发出要约[35]

安徽皖维高新材料股份有限公司 第一条 为规范安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东会规则》）和《安徽皖维高新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《 公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在该事实发生 之日起2个月内召开临时股东会。 股东会议事规则 二○二五年一月 1 安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （一）董事人数不足《公 ...

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向特定对象发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待获得国家出资企业审批同意、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 ...

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票规定和条件[1] - 发行方案合理可行，符合公司和股东利益[1] - 发行文件披露信息真实准确完整，契合发展规划[1] 资金与合规 - 前次募集资金使用与管理合规[1] - 对本次发行摊薄即期回报分析并提出填补措施[2] 发行对象与义务 - 发行对象为皖维集团，关联交易合规，条款合理[2] - 发行触发要约收购义务，皖维集团承诺36个月不转让认购股份[2] 分红规划与程序 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》符合规定[2] - 发行相关文件编制和审议程序合规，尚需股东会等批准[3] 监事会意见 - 监事会认为发行符合法规要求，利于增强公司能力[3]

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-001 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十次会议，于 2025 年 1 月 20 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议 通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅回避表决。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公 司实际情况及相关事项进 ...

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过30000万元[3] - 偿还国拨资金专项应付款拟投入26175万元[4] - 补充流动资金拟投入3825万元[4] 资金用途影响 - 国资预算资金26175万元转增为股本[7] - 降低利息成本，增加公司利润[9] - 满足业务增长及产业升级资金需求[10] - 降低资产负债率，优化资本结构[11] 合规与结构 - 募集资金使用符合相关法律法规[13] - 具备完善法人治理结构和内部控制体系[14] 发行结果 - 发行完成后总资产和净资产规模增加，资产负债率和财务风险降低[16]

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成[7] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] - 主席收到提议三日内发临时会议通知[13] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[17] 会议举行与表决 - 过半数监事出席方可举行会议[25] - 一人一票，全体监事过半数同意形成决议[29] 会议记录与资料保存 - 做好现场会议记录，与会监事签字确认[33][36] - 会议资料永久保存[42]

股权相关 - 审议通过向特定对象发行A股股票议案，发行对象为皖维集团[1][2][4][5][7][10][11][12][14] - 皖维集团认购股份36个月内不得转让[11][12] - 公司提请股东大会批准皖维集团免于要约收购增持股份[12] 分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[8] 会议安排 - 会议于2025年1月20日召开，同意将议案提交董事会审议[1][14]