会议情况 - 公司监事会九届六次会议于2025年1月20日召开，应到实到监事均为3人[1] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件等议案，尚需股东大会审议[2][3][24][25][27][28] - 发行A股每股面值1元，价格4元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][8] - 发行数量不超过7500万股，未超发行前总股本30%[11] - 发行对象为皖维集团，现金认购，认购股份36个月、原持股份18个月内不得转让[7][13] - 募集资金预计不超3亿元，用于偿债2.6175亿元和补流3825万元[15][16] - 发行决议有效期自股东大会通过起十二个月[22] 其他议案 - 审议通过股东分红回报规划、前次募资使用报告等议案，均需股东大会审议[30][31][34][35][36] - 皖维集团认购触发要约收购，待股东大会非关联股东批准后可免于发出要约[35]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票规定和条件[1] - 发行方案合理可行，符合公司和股东利益[1] - 发行文件披露信息真实准确完整，契合发展规划[1] 资金与合规 - 前次募集资金使用与管理合规[1] - 对本次发行摊薄即期回报分析并提出填补措施[2] 发行对象与义务 - 发行对象为皖维集团，关联交易合规，条款合理[2] - 发行触发要约收购义务，皖维集团承诺36个月不转让认购股份[2] 分红规划与程序 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》符合规定[2] - 发行相关文件编制和审议程序合规，尚需股东会等批准[3] 监事会意见 - 监事会认为发行符合法规要求，利于增强公司能力[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日14点30分在公司研发中心六楼百人会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月10日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3] - 股权登记日为2025年2月5日，A股代码600063，简称为皖维高新[14] 议案审议 - 本次股东大会审议13项议案，含向特定对象发行A股股票等相关议案[6][7] - 特别决议议案为议案1 - 议案12，所有议案对中小投资者单独计票[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1至6、9至11，关联股东为安徽皖维集团[11] 其他事项 - 法人和自然人股东登记手续不同，参会登记2月7日全天在公司证券部办公室[15] - 会议联系人费莉莎，电话0551 - 82189294，传真0551 - 82189447[15][16] - 股东出席现场会议差旅费及食宿自理[16] - 授权委托他人出席需填写授权委托书[18]

股份发行 - 公司拟向皖维集团发行不超75,000,000股A股[3] - 2025年1月20日签署《附条件生效的股份认购协议》[4] 股权情况 - 本次权益变动前公司股本2,104,618,229股[4] - 变动前皖维集团持股706,039,219股，占比33.55%[4] - 按发行计算，发行后皖维集团持股781,039,219股，占比35.83%[4] 审批情况 - 发行需获皖维集团审批等多项流程[8] - 符合免发要约规定，股东大会批准后可免发[8] 其他 - 发行不会导致控股股东及实际控制人变化[3] - 公告于2025年1月21日发布[10]

公司决策 - 2025年1月20日召开第九届董事会第十次和监事会第六次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案[1] 方案进展 - 发行股票预案已在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需获审批、股东大会通过、交易所审核及证监会注册[1]

股东大会参与情况 - 654人参加股东大会，代表728,177,285股，占比34.5990%[5] 议案表决情况 - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意725,639,385股，占比99.6514%[7] - 中小股东表决中，同意19,521,466股，占比88.4951%[7] 会议时间 - 现场会议于2024年12月19日14:30召开[4] - 上交所交易系统网络投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[4] - 上交所互联网投票平台投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[4]

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2024-047 号 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 654 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 728,177,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高 新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东 大会的会议规则。 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2024 年 12 月 19 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 三、听取并审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

安徽皖维高新材料股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年十二月二日 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 党建工作 | 25 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...