会议信息 - 公司于2024年7月27日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 现场会议于2024年8月12日下午14点召开，网络投票时间为2024年8月12日[7][8] 投票情况 - 现场会议出席3名代表，代表有表决权股份644,171,160股，占公司股份总数37.2280%[11] - 网络投票股东265名，代表有表决权股份33,366,773股，占公司股份总数1.9283%[12] - 参与现场和网络投票共268名，代表有表决权股份677,537,933股，占公司股份总数39.1563%[14] 议案表决 - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》同意671,808,747股，占比99.1544%[19] - 选举徐益民等人为非独立董事，各议案同意股数及占比明确[20][22][23][24] - 选举陈莹为独立董事，同意667,163,803股，占出席会议所有股东所持股份的98.4688%[29] - 选举吕晨、周峻为非职工代表监事，各议案同意股数及占比明确[30][31] 决议结果 - 上述议案获参加会议全体A股股东所持表决权的A股股份总数过半数赞成，以普通决议方式通过[33] - 本所律师认为本次股东会表决等程序符合规定，决议合法有效[33][34]

人事任免 - 2024年8月12日召开第十一届董事会第一次会议，选举徐益民为董事长[1] - 聘任陆阳俊为总裁，谢建晖等为副总裁[4][5] - 谢建晖兼任董事会秘书，周克金兼任财务总监[6][7] - 聘任王征洋为总裁助理，蒋奇辰为证券事务代表[8][10] 人员信息 - 徐益民、陆阳俊、王征洋截至目前未持有公司股票[14][17][28] - 蒋奇辰取得上交所董秘培训合格证书，符合任职资格[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月12日下午2:00在公司会议室召开[9] - 网络投票8月12日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 会议审议4项议案，含购买董责险议案[8][10] 董责险信息 - 董责险累计赔偿限额5000万元/年，保险期限12个月[17] 董事会选举 - 拟选举徐益民等4人为第十一届董事会非独立董事，任期三年[23] - 拟选举范从来等3人为第十一届董事会独立董事，任期三年[37] - 股东大会用累积投票制选举董事会独立董事[37] 监事会选举 - 拟选举吕晨、周峻为第十一届监事会非职工代表监事，任期三年[80] - 股东大会用累积投票制选举监事会成员[80] 人员持股情况 - 陆阳俊等多名被提名人截至目前未持有公司股票[28][31][34][40][42][45][84][86] 独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验，兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年等[49][55][61]

会议信息 - 第十届监事会第十六次会议于2024年7月25日召开，3名监事实到[1] 保险决策 - 同意为公司及董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年，期限12个月[1][2] 人员提名 - 提名吕晨、周峻为第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3]

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-028 号 南京高科股份有限公司 关于职工民主选举产生职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，近日，经职工民主选举， 选举高峰先生为公司第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十 一届监事会其他监事（高峰先生简历见附件）。 附件： 高峰先生简历 高峰，男，1972 年 7 月生，汉族，江苏宿迁人，中共党员，研 究生学历，高级会计师。曾任本公司计划财务部职员、经理助理、副 经理，南京新港开发有限公司投资审计部副经理、投资审计局副局长， 南京经济技术开发区管委会审计局局长等职。现任本公司监事、工会 主席。 截至目前，高峰先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会的行 政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规 定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形。 2 特此公告。 南京高科股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-026 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案； 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司实现 高质量发展，更好地保障和维护广大投资者的权益，根据《上市公司 治理准则》等规定，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买董 事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"）。董责险具 体方案如下： 1、投保人：南京高科股份有限公司； 2、被保险 ...

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 独立董事任职禁止情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] 独立董事任职期限 - 在公司连续任职不超六年[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 候选人不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 被提名人情况 - 李明辉具备会计学专业教授资格[4] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 独立董事任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[3] 独立董事任期限制 - 在公司连续任职不超过六年[3]

独立董事任职要求 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近12个月内不得有影响独立性的情形[3] - 最近36个月内不得受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查情况 - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4]