会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为528,531,201股，占比38.76%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项非累积投票议案同意票数527,510,701，比例99.81%[7][9][10][11][13] - 《公司2024年半年度利润分配的议案》同意票数527,510,701，比例99.81%[11] - 《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》A股同意票数525,966,368，比例99.51%[13] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配预案》同意票数17,262,703，比例94.42%[15] 换届选举情况 - 董事会换届选举董事（不含独立董事）韩孝煌等得票比例99.80%[14] - 董事会换届选举独立董事周到等得票比例99.80%[14] - 监事会换届选举监事韩国建等得票比例99.80%[15] - 韩孝煌等部分人员支持率在94.23% - 94.34%之间[16] 议案审议情况 - 议案1 - 9经公司第十一届董事会第五十二次会议及第十一届监事会第二十八次会议审议通过[17] - 议案10经公司第十一届董事会第五十四次（临时）会议审议通过[17] - 议案11 - 13经公司第十一届董事会第五十五次（临时）会议及第十一届监事会第三十次会议审议通过[17]

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-033 冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 27 日选举产生公司第十二届董事会成员，为便于新一届董事会工作 开展，公司于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件向全体董事候选人提前送达了 本次会议通知和会议资料，并于公司 2023 年年度股东大会召开结束后，在公司 会议室召开第十二届董事会第一次（临时）会议。 （一）议案名称和表决结果 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1、《关于选举公司董事长的议案》 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 ...

业务概况 - 公司主要业务包括电磁线生产销售、房地产开发、新能源锂电池电解液添加剂生产经营等 [4] - 截至2023年12月31日，电磁线业务实现主营业务收入54.12亿元，占公司主营业务收入超过50% [4] 电磁线业务 - 电磁线业务历史悠久，技术实力雄厚，生产规模、研发水平及品牌影响力均位居行业前列 [4] - 现阶段电磁线产能约为10万吨，产品广泛应用于电动工具、汽车电机、工业电机、家用电器等工业制造业 [5] - 与比亚迪、博世、康明斯、博泽、松下等国内外知名企业建立了长期稳定的战略合作关系 [4] - 未来将通过扩产、并购等方式进一步做大做强电磁线业务，并寻求现有业务产业链上下游并购机会 [3] 房地产项目 - 目前在售项目包括北京的冠城大通百旺府和西北旺新村项目，南京的冠城大通蓝湖庭、冠城大通华宸院，以及福州的冠城大通华玺、冠城大通悦山郡等 [3] 新能源锂电池业务 - 冠城瑞闽已不再生产锂电池，仅进行库存电芯销售及两轮车电池包快速换电PACK生产及销售 [3] - 公司以前年度对冠城瑞闽的主要经营资产计提了大额减值准备，后续将通过清算注销或寻求潜在受让方进行处置 [3] 财务与资产 - 截至2024年3月31日，已累计收到太阳宫D区0210-029号地块8.9亿元土地开发建设补偿费 [4] - 通过专项债券置换方式收到D区0210-029号及0210-627号土地开发建设费12.75亿元 [4] 公司治理 - 董事会、监事会换届事项正在有序推进，相关议案已提交2023年度股东大会审议 [5]

业绩总结 - 2023年度电磁线主营业务收入54.12亿元，占比超50%[2] 市场扩张和并购 - 电磁线业务有福州马尾和江苏淮安两工厂，与比亚迪合作[2] 其他新策略 - 聚焦主业，从三方面推进战略转型[2][3][4] - 推进“提质增效重回报”行动方案，有不确定性[9] 股份回购 - 2024年2 - 5月完成股份回购，累计2823.33万股，支付5300.54万元[5]

会议信息 - 公司于2024年6月21日14:00 - 15:00召开2023年度业绩说明会[1] - 公司于2024年6月13日披露召开2023年度业绩说明会的公告[1] 参会人员 - 2024年6月21日，公司董事、总裁韩孝捷等出席业绩说明会并与投资者交流[2] 会议内容 - 公司就投资者关注的业务、治理、转型方向等问题进行答复[3] 查阅方式 - 投资者可通过上证路演中心查阅本次业绩说明会详细情况[3]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入97.21亿元，同比下降12.74%[1][98][99] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -4.45亿元，较上年减少732.13%[1][98][99] - 2023年末总资产218.25亿元，较上年末下降6.66%[98] - 2023年电磁线业务营业收入55.76亿元，较上年增长3.87%[101] - 2023年房地产业务营业收入39.75亿元，较上年下降28.88%[101] 业务数据 - 2023年电磁线业务产量8.05万吨，同比增长3.34%；销售量7.96万吨，同比增长2.71%[1][101] - 2023年房地产业务合同销售面积9.09万平方米，同比下降32.06%；合同销售额11.99亿元，同比下降47.25%[1] - 2023年添加剂业务销售量198.96吨[17] 未来展望 - 2024年公司将实施稳中求进、稳中求变战略，做大做强电磁线业务，加快去地产化[23] - 2024年公司预计实现合并营业收入约100亿元，其中电磁线业务约60亿元，房地产业务约38亿元，其他业务约2亿元[29] 市场与策略 - 2023年公司成功中标多个国内和国际新能源汽车合作项目，扁线产销量持续增长[14] - 2023年公司对现有存量地产项目实施精细化管理，“一项目一策”加快去化，优化资金管理体系保障现金流稳定[15] - 2023年公司在稳定老客户基础上扩展新客户合作，顺利通过多家新能源企业现场审核并批量供应产品[17] 股权与担保 - 公司拟受让大通新材9.92%股权，交易价格参照评估值确定[47][56][57][74][75][92] - 公司拟为北京德成置地最高限额不超100,000万元借款提供担保，借款期限不超五年[120] 人员与会议 - 2023年董事会召开10次会议，所有董事均参会；召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[18] - 公司第十二届董事会独立董事候选人为周到先生和胡超先生，任期三年[132] - 公司第十二届监事会监事候选人为韩国建先生和何珠云女士，任期三年[136]

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[2] - 最近36个月未受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家等[4] 声明信息 - 声明时间为2024年6月11日[5]

冠城大通股份有限公司独立董事提名人声明 提名人冠城大通股份有限公司第十一届董事会，现提名周到先生为冠城大通 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任冠城大通股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与冠城大通股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

会议情况 - 冠城大通第十一届监事会第三十次（临时）会议于2024年6月17日召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 议案表决 - 《关于豁免监事会通知时限的议案》全票通过[4] - 《关于监事会换届选举监事的议案》全票通过[4] 监事提名 - 提名韩国建、何珠云为第十二届监事会监事候选人，任期三年[5] - 韩国建持有公司股票3280000股，何珠云未持股[6][7]

换届选举 - 公司开展第十一届董事会、监事会换届选举工作[1] - 2024年6月17日审议通过换届选举相关议案[1][3] - 第十二届董、监事会候选人待股东大会选举[4] 候选人信息 - 第十二届董事会董事候选人任期三年[1] - 第十二届监事会监事候选人任期三年[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月18日[5]