冠城大通股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任 公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： ...

冠城大通股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》及《冠城大通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的 职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期 会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分之一以上 董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-036 冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司第十一届董事会第四十九次（临时）会议于 2023 年 12 月 27 日 以电话、电子邮件发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决结果 1、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》 3、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司独立董事制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 ...

冠城大通股份有限公司 独立董事会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步发挥独立董事在上市公司治理中的作用，确保独立董事专 门会议决策的合法化、规范化，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》和《冠城大通股份有限公司章程》的有关规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 会议的召集与召开 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议可以根据需要研究讨论公司相关事项。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议： 召集人应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如 事项紧急或经全体独立董事一致同意，可豁免上述时限要求 ...

冠城大通股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保障公司正常运转与健康发展，应结合行业趋势及人才市场的现 状，统筹规划并逐步推行公司内部员工持股、期股期权等激励机制，不断完善薪 酬体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员 ...

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-039 冠城大通股份有限公司 关于为全资下属公司南京万盛提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人南京万盛为公司全资下属公司。 南京万盛向中国工商银行股份有限公司南京城南支行申请借款不超过 15,000 万元，公司为南京万盛前述借款提供担保。截至 2023 年 11 月 30 日，公 司已实际为南京万盛提供的担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次公司为南京万盛提供的担保为对资产负债率超过 70%的 全资下属公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第四十九次（临时）会议，审议 通过《关于公司为全资下属公司南京万盛提供担保的议案》，主要内容如下： 为满足公司全资下属公司南京万盛置业有限公司（以下简称"南京万盛"） 资金需求，南京万盛拟向中国工商银行股份有限公司南京城南支行申请借款不超 过15, ...

参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据公司实际情况，公司 拟对《冠城大通股份有限公司章程》作如下修订： 证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2023-037 冠城大通股份有限公司 关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 冠城大通股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第四十九 次（临时）会议，审议通过了《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 | …… | 分考虑中小股东的意见。股东大会对现 | | --- | --- | | （三）现金分红的监督约束机制： | 金分红具体方案进行审议时，应通过多 | | 1、监事会应对董事会和管理层执行公 | 种渠道（包括但不限于电话、传真、电 | | 司分红政策和股东回报规划的情况及 | 子邮件、信函、互联网等方式）主动与 | | 决策程序进行监督； | 股东特别是中小股东进行沟通和交流， | | 2、公司董事会、股东大会在对利润分 | ...

| 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 制定/修订 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 冠城大通股份有限公司股东大会议事规则 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 冠城大通股份有限公司董事会议事规则 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 3 | 冠城大通股份有限公司独立董事制度 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 4 | 冠城大通股份有限公司对外担保管理办法 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 5 | 冠城大通股份有限公司关联交易管理办法 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 6 | 冠城大通股份有限公司独立董事会议制度 | 董事会 | 制定 | | 7 | 冠城大通股份有限公司独立董事年报工作 | 董事会 | 修订 | | | 制度 | | | | 8 | 冠城大通股份有限公司董事会审计委员会 | 董事会 | 修订 | | | 工作细则 | | | | 9 | 冠城大通股份有限公司董事会提名委员会 | 董事会 | 修订 | | 10 | 冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核 | 董事会 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | ...

冠城大通股份有限公司股东大会议事规则 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会, 公司和召集人不得以任何理由拒绝。 第五条 股东（含代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、 质询权和表决权等各项权利。 第六条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议 事规则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第七条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第一条 为了维护冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《冠城大通股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和公司章程规 定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 ...

冠城大通股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与关 联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易 行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》 的有关规定，特制订本办法。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于： （十七）上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引 致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比 例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十 ...